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2019年05月06日 星期一 上一期  下一期
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海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告

  股票代码: 002724     股票简称:海洋王    公告编号: 2019-027

  海洋王照明科技股份有限公司

  第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第二次临时会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2019年4月24日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事13人,实到董事13人。

  本次会议由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案,通讯表决的方式,通过表决,本次董事会形成以下决议:

  一、审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》

  为满足公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程”)的经营发展需求。照明工程注册资本由10,050万元增加到40,000万元;由资本公积转增注册资本,增资29,950万元;增资后股东的出资额为40,000万元,出资比例100%。

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  备查文件:

  1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第二次临时会议决议》

  2. 深圳证券交易所要求的其他文件

  3.

  特此公告!

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  股票代码: 002724     股票简称:海洋王    公告编号: 2019-028

  海洋王照明科技股份有限公司

  关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程”)的经营发展需求,公司于2019年4月29日召开第四届董事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》。同意将全资子公司照明工程注册资本由10,050万元增加到40,000万元;由资本公积转增注册资本,增资29,950万元;增资后股东的出资额为40,000万元,出资比例100%。

  一、 增资事项概述

  1、增资基本情况

  深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程”)是海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)重要全资子公司,为满足公司全资子公司的经营发展需求,公司拟将全资子公司照明工程注册资本由10,050万元增加到40,000万元;由资本公积转增注册资本,增资29,950万元;增资后股东的出资额为40,000万元,出资比例100%。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次增资金额在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会批准。

  3、本次对全资子公司照明工程增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 增资对象的基本情况

  1、公司名称:深圳市海洋王照明工程有限公司

  2、法定代表人:杨志杰

  3、注册资本:10,050万元人民币

  4、统一社会信用代码:91440300746648401D

  5、成立日期:2003年03月24日

  6、住所:深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦A座23楼AC

  7、经营范围:一般经营项目:灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);照明节能技术的开发;合同能源管理;自有物业租赁和物业管理业务;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。许可经营项目:系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试;城市及道路照明工程专业承包;灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。

  8、主要的财务指标

  ■

  9、本次增资的资金来源和增资前后的股权结构

  ■

  10、本次转增前后资本公积金额

  ■

  三、 增资目的、存在风险和对公司的影响

  1、本次增资完成后,将增强照明工程的资本实力和运营能力,有利于照明工程业务拓展能力和综合竞争力,增强其经济活动能力,符合公司的战略发展规划和长远利益。

  2、本次增资完成后,照明工程仍为公司的全资子公司,公司合并报表范围不发生变化。本次以资本公积金对全资子公司进行增资,不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告!

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  股票代码: 002724        股票简称:海洋王    公告编号:2019-029

  海洋王照明科技股份有限公司

  关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需再次召开董事会并提交股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核批准。本次交易能否通过上述审议或批准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  截至本公告披露之日,公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案或者对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案做出实质性变更的相关事项,但不排除发生以上事项的可能,敬请广大投资者注意投资风险。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票(    证券简称:海洋王;证券代码:002724)自2016年12月29日开市起停牌。具体详见公司于2016年12月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2016-055)及2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19号披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》(公告编号:2017-001、2017-002、2017-004)。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,发行股份购买资产方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善,相关工作无法在1个月内完成。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行,维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票自2017年1月26日开市起继续停牌,具体详见公司于2017年1月26日披露的《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-009)。停牌期间,公司于2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》(公告编号:2017-017、2017-020、2017-021)。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大,交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定,具体方案论证及相关中介机构工作尚未最终完成,故公司股票无法按期复牌。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行,维护广大投资者利益,根据深交所的相关规定,经公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议通过,并向深交所申请,公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌,具体详见公司于2017年2月24日披露的《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》(公告编号:2017-023)。停牌期间,公司于2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》(公告编号:2017-025、2017-027、2017-028)。

  2017年3月21日,公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案,并于2017年3月23日披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨暂不复牌的提示性公告》(公告编号:2017-032),公司股票自2017年3月23日开市起继续停牌,停牌期间,公司于2017年3月31日、2017年4月10日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展的公告》(公告编号:2017-035、2017-040),于2017年4月14日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-041)。

  2017 年 4 月 6 日,公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第 16 号)(以下简称“《问询函》”),根据《问询函》的要求,公司及中介机构已就《问询函》所涉及问题进行逐项落实及书面回复,并根据《问询函》的要求对发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案进行了修订、补充和完善,具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  2017年4月18日,公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2017-043),公司股票自2017 年 4 月 18 日(星期二)开市起复牌,具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2017年5月13日、2017年6月12日、2017年7月12日、2017年8月11日、2017年9月9日,公司分别披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后进展的公告》(公告编号:2017-057、2017-070、2017-072、2017-085、2017-091)。

  2017年9月21日,公司第四届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的原因及后续安排的议案》,具体详见公司于2017年9月22日披露的相关公告。

  2018年10月下旬,浙江沪乐收到《国防科工局关于浙江沪乐电气设备制造有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》(科工计[2018]1308号)及《浙江省国防科技工业办公室转发国防科工局关于浙江沪乐电气设备制造有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》(浙国防军工[2018]133 号)。国防科工局原则同意公司收购浙江沪乐部分股权。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上发布的《关于发行股份购买资产涉及军工事项审查获得国家国防科技工业局审查意见的公告》(公告编号:2018-064)。

  2017年10月21日、2017年11月20日、2017年12月20日、2018年1月19日、2018年2月14日、2018年3月16日、2018年4月14日、2018年5月14日、2018年6月13日、2018年7月13日、2018年8月11日、2018年9月10日、2018年10月10日、2018年11月9日、2018年12月7日、2019年1月4日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月1日,公司分别披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后进展的公告》(公告编号:2017-104、2017-113、2017-120、2018-002、2018-004、2018-005、2018-011、2018-025、2018-031、2018-035、2018-036、2018-054、2018-058、2018-066、2018-074、2019-003、2019-005、2019-009、2019-014)。

  自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露以来,公司及相关各方正推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作。截至本公告日,本次交易的交易方案及交易细节尚需与标的公司达成共识,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项,并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准,公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。

  公司承诺于第四届董事会2017年第二次临时会议决议公告之日(即2017年9月22日)起一个月内不召开董事会调整股票发行价格,并按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求在规定时限内发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。

  根据深交所的相关规定,公司将在披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后,尚未发出股东大会召开通知前,每30日发布一次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

  特此公告!

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年4月30日

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