证券代码：002567            证券简称：唐人神           公告编号：2019-079

　　唐人神集团股份有限公司更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告》等公告，经公司事后审查发现，以下内容存在差错，现更正如下：

　　一、《2018年年度报告》中“第五节、十七、重大合同及其履行情况、2、重大担保、（1）担保情况”

　　更正前的内容为：

　　单位：万元

　　■

　　更正后的内容为：

　　单位：万元

　　■

　　二、《独立董事关于公司第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》中“一、关于2018年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。”

　　更正前的内容为：

　　2、截至报告期末，公司及控股子公司对外提供担保（含公司对控股子公司担保）已审批的额度为177,500万元，占2018年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的52.09%，其中公司为公司及各级子公司养殖户、经销商向浙江网商银行的贷款提供30,000万元担保，为子公司就日常经营向供应商采购19,500万元原材料提供担保，为子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）在北京银行股份有限公司长沙分行的担保提供7,000万元担保，为子公司湖南龙华农牧发展有限公司在国家开发银行的项目贷款提供15,000万元担保，为子公司湖南龙华农牧发展有限公司在中国建设银行股份有限公司茶陵支行、华融湘江银行股份有限公司茶陵县支行的贷款提供合计8,000万元担保。公司子公司山东和美集团有限公司为山东和美及各级子公司养殖户提供担保，提供担保额度8,000万元，实际使用担保额度为2,000万元，占2018年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的0.59%，逾期担保0万元；大农担保为养殖户提供担保，提供担保额度90,000万元，实际使用担保额度为5,5860万元，占2018年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的16.39%，逾期担保4,659.91万元，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　更正后的内容为：

　　2、报告期内，公司及控股子公司对外提供担保（含公司对控股子公司担保）已审批的额度为177,500万元，占2018年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的52.09%，其中公司为公司及各级子公司养殖户、经销商向浙江网商银行的贷款提供30,000万元担保，为子公司就日常经营向供应商采购19,500万元原材料提供担保，为子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）在北京银行股份有限公司长沙分行的担保提供7,000万元担保，为子公司湖南龙华农牧发展有限公司在国家开发银行的项目贷款提供15,000万元担保，为子公司湖南龙华农牧发展有限公司在中国建设银行股份有限公司茶陵支行、华融湘江银行股份有限公司茶陵县支行的贷款提供合计8,000万元担保。公司子公司山东和美集团有限公司为山东和美及各级子公司养殖户提供担保，提供担保额度8,000万元，实际使用担保额度为2,000万元，占2018年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的0.59%，逾期担保0万元；大农担保为养殖户提供担保，提供担保额度90,000万元，实际使用担保额度为55,859.46万元，占2018年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的16.39%，逾期担保5,650.45万元，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　三、《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》中“二、会议审议事项；三、提案编码；附件二、授权委托书”

　　更正前的内容为：

　　《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审议）

　　6.01 董事：陶一山

　　6.02 董事：黄国盛

　　6.03 董事：陶  业

　　6.04 董事：黄锡源

　　6.05 董事：郭拥华

　　6.06 董事：孙双胜

　　6.07 董事：江  帆

　　6.08 董事：余兴龙

　　6.09 董事：张少球

　　6.10 监事：刘　宏

　　6.11 监事：黄国民

　　6.12 监事：丁智芳

　　6.13 监事：杨卫红

　　6.14 监事：邓祥建

　　6.15 高管：陶一山

　　6.16 高管：陶  业

　　6.17 高管：郭拥华

　　6.18 高管：孙双胜

　　更正后的内容为：

　　《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审议）

　　6.01 董事：陶一山

　　6.02 董事：黄国盛

　　6.03 董事：陶  业

　　6.04 董事：黄锡源

　　6.05 董事：郭拥华

　　6.06 董事：孙双胜

　　6.07 董事：江  帆

　　6.08 董事：余兴龙

　　6.09 董事：张少球

　　6.10 监事：刘　宏

　　6.11 监事：黄国民

　　6.12 监事：丁智芳

　　6.13 监事：杨卫红

　　6.14 监事：邓祥建

　　6.15 高管：陶  业

　　6.16 高管：郭拥华

　　6.17 高管：孙双胜

　　四、《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》中“二、接受财务资助对象的基本情况、4、提供股份质押担保的基本情况”

　　更正前的内容为：

　　1、甲方与山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）于2019年4月 17 日签署《借款协议》，约定和美牧业向甲方借款资金人民币捌仟万元整。

　　2、截止本协议签署日，乙方合法持有和美牧业（以下简称“标的公司”）85%的股权。

　　3、乙方自愿以其合法持有的标的公司 85%的股权，为和美牧业向甲方的捌仟万元借款提供股权质押担保，甲方同意乙方上述质押。

　　更正后的内容为：

　　1、甲方与山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）于2019年4月 17 日签署《借款协议》，约定和美牧业向甲方借款资金人民币陆仟万元整。

　　2、截止本协议签署日，乙方合法持有和美牧业（以下简称“标的公司”）85%的股权。

　　3、乙方自愿以其合法持有的标的公司 85%的股权，为和美牧业向甲方的陆仟万元借款提供股权质押担保，甲方同意乙方上述质押。

　　除以上更正内容，公告其他内容不变。

　　公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：002567　　　　　          证券简称：唐人神　　　　　          公告编号：2019-078

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于5%以上股东减持股份的预披露公告

　　公司5%以上股东大生行饲料有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　持有唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）股份106,471,900股（占公司总股本比例12.73%）的5%以上股东大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”），计划自本次减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（2019年5月27日至2019年11月26日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股不超过8,365,500股（约占公司总股本比例1%）。

　　公司于近日收到公司5%以上股东大生行饲料有限公司的通知，大生行拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份，现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　1、股东名称：大生行饲料有限公司

　　2、持股情况：截至本公告披露日，大生行持有唐人神106,471,900股股份，占唐人神股份总数的12.73%，其中无限售条件流通股106,471,900股、有限售条件流通股0股。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：自身资金需要

　　2、拟减持股票来源：上市公司首次公开发行前的股份、解除限售后的非公开发行股份以及前述实施权益分派送转的股份。

　　3、拟减持数量及比例：预计合计减持无限售条件流通股数量不超过8,365,500股，不超过公司总股本的1%（若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对该数量进行相应调整）。

　　4、减持方式：集中竞价交易。采取集中竞价交易方式减持，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数1%。

　　5、减持期间：自本次减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（2019年5月27日至2019年11月26日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）

　　6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。

　　三、相关承诺及履行情况

　　1、大生行在公司首次公开发行股份中作出以下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　上述承诺于2014年3月25日严格履行完毕。

　　2、大生行在公司2014年的非公开发行股票时承诺：以现金认购本次非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日（2015年11月23日）起36个月内不得转让。

　　上述承诺于2018年11月23日严格履行完毕。

　　截止本公告日，大生行均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

　　四、相关风险提示

　　1、大生行本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

　　2、大生行本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

　　3、大生行本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

　　4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促大生行严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、大生行饲料有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：002567　　　　　          证券简称：唐人神　　　　　          公告编号：2019-077

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员减持计划

　　实施完毕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-021），公司董事陶一山、董事兼财务总监郭拥华女士、董事兼董事会秘书孙双胜先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（2019年4月1日至2019年10月1日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过40.5万股股，占公司总股本比例0.0484%。

　　近日，公司收到了陶一山先生、郭拥华女士、孙双胜先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，陶一山先生、郭拥华女士、孙双胜先生上述减持计划已全部实施完毕。

　　根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：

　　一、本次减持的基本情况

　　1、股份来源：股权激励行权所获得的股份。

　　2、减持股份情况

　　截至2019年4月30日，陶一山先生、郭拥华女士、孙双胜先生本次减持计划已实施完毕，共计减持公司股份40.5万股（占公司总股本的0.0484%），具体明细如下：

　　（1）陶一山先生上述减持计划实施情况

　　■

　　（2）郭拥华女士上述减持计划实施情况

　　■

　　（3）孙双胜先生上述减持计划实施情况

　　■

　　3、本次减持前后持股情况

　　■

　　（注：上述数值保留4位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）

　　二、其他相关说明

　　1、陶一山先生、郭拥华女士、孙双胜先生本次减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。

　　2、陶一山先生、郭拥华女士、孙双胜先生未作出关于最低减持价格的承诺，本次减持与此前已披露的减持计划一致且在计划之内，不存在违反已披露的减持计划的情形。

　　3、陶一山先生为公司实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化；郭拥华女士、孙双胜先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。

　　三、备查文件

　　陶一山先生、郭拥华女士、孙双胜先生向公司呈交的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：002567　　　　　          证券简称：唐人神　　　　　          公告编号：2019-076

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于控股股东减持计划实施完毕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月9日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-022），公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（2019年4月1日至2019年10月1日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股不超过7,398,300股（占公司总股本比例0.88%）。

　　公司于2019年4月22日收到了唐人神控股出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，唐人神控股通过集中竞价交易方式累积减持公司股份4,703,000股股份，占公司总股本的0.5622%。具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东减持计划减持数量过半的公告》（          公告编号：2019-070）。

　　近日，公司收到唐人神控股的《减持计划实施完毕告知函》，唐人神控股减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、股份来源：公司首次公开发行前的股份、解除限售后的非公开发行股份以及前述实施权益分派送转的股份。

　　2、股东减持股份情况

　　截至2019年4月29日，唐人神控股本次减持计划已实施完毕，共计减持公司股份7,389,984 股（占公司总股本的0.88%），具体明细如下：

　　■

　　3、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　（注：上述数值保留4位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）

　　二、其他相关说明

　　1、唐人神控股本次减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。

　　2、唐人神控股本次减持与此前已披露的减持计划一致且在计划之内，不存在违反已披露的减持计划的情形。

　　3、唐人神控股属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　三、备查文件

　　唐人神控股向公司呈交的《减持计划实施完毕告知函》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：002567　　　　　          证券简称：唐人神　　　　　          公告编号：2019-081

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于审议召开2018年年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2019年5月9日（星期四）下午14：30；

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月30日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截至2019年4月30日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于审议公司2018年年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于审议公司2018年年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　4、《关于审议公司2018年年度利润分配的议案》

　　5、《关于审议公司2018年年度审计报告的议案》

　　6、《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审议）

　　6.01 董事：陶一山

　　6.02 董事：黄国盛

　　6.03 董事：陶  业

　　6.04 董事：黄锡源

　　6.05 董事：郭拥华

　　6.06 董事：孙双胜

　　6.07 董事：江  帆

　　6.08 董事：余兴龙

　　6.09 董事：张少球

　　6.10 监事：刘　宏

　　6.11 监事：黄国民

　　6.12 监事：丁智芳

　　6.13 监事：杨卫红

　　6.14 监事：邓祥建

　　6.15 高管：陶  业

　　6.16 高管：郭拥华

　　6.17 高管：孙双胜

　　7、《关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　8、《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　9、《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》

　　除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2018年度独立董事述职报告，并将在2018年年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议提案的主要内容详见2019年4月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第七届董事会第四十九次会议决议公告、第七届监事会第二十三次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

　　上述议案（四）、（六）、（七）、（八）、（九）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

　　2、登记时间、地点

　　（1）登记时间：

　　2019年5月6日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

　　（2）登记地点：

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

　　异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月10日下午16：30分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　4、出席会议股东的费用自理。

　　5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

　　（2）联 系 人：沈娜

　　（3）联系电话：0731－28591247

　　（4）联系传真：0731－28591125

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第四十九次会议决议文件。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　唐人神集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年5月9日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　■

　　附件三：

　　委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股份的性质：　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 姓 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 签 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委 托 日 期：　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2018年年度股东大会结束。

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。