证券代码：002798                  证券简称：帝欧家居                 公告编号：2019-027

　　帝欧家居股份有限公司

　　第三届董事会第三十八次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年4月30日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年4月29日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

　　1）回购股份的目的

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的 长期稳定发展，结合公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等方面，计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。

　　2）回购股份符合相关条件

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　本次公司回购股份符合以下条件：

　　（1）公司股票上市已满一年；

　　（2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　（3）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

　　（4）中国证监会规定的其他条件。

　　故本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件。

　　3）回购股份的方式及价格区间

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。

　　本次回购价格不超过人民币30元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股 及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　4）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

　　（1）拟用于回购的资金：本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；

　　（2）本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

　　（3）本次回购股份用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划；

　　（4）回购股份的数量及占总股本比例：在回购价格不超过人民币30元/股的条件下，按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股份总数约333.33万股，回购股份比例约占公司当前总股本的0.86%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

　　5）回购股份的资金来源

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　6）回购股份的实施期限

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

　　本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内回购资金使用金额（回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票视为达到回购的资金总额），则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如果公司董事会决议决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　7）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会将授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：根据回购方案择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等，具体实施股份回购方案；依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案（涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外），办理与股份回购有关的其他事宜。

　　本授权有效期为自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。

　　全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　《关于回购公司股份方案的公告》（    公告编号：2019-029）请详见同日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十八次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　证券代码：002798                  证券简称：帝欧家居                 公告编号：2019-028

　　帝欧家居股份有限公司

　　第三届监事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2019年4月30日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年4月29日以专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席付良玉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　2、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

　　1）回购股份的目的

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的 长期稳定发展，结合公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等方面，计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。

　　8）回购股份符合相关条件

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本次公司回购股份符合以下条件：

　　（1）公司股票上市已满一年；

　　（2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　（3）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

　　（4）中国证监会规定的其他条件。

　　故本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件。

　　9）回购股份的方式及价格区间

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。

　　本次回购价格不超过人民币30元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股 及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　10）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　（1）拟用于回购的资金：本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；

　　（2）本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

　　（3）本次回购股份用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划；

　　（4）回购股份的数量及占总股本比例：在回购价格不超过人民币30元/股的条件下，按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股份总数约333.33万股，回购股份比例约占公司当前总股本的0.86%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

　　11）回购股份的资金来源

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　12）回购股份的实施期限

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：

　　（3）如果在回购期限内回购资金使用金额（回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票视为达到回购的资金总额），则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　（4）如果公司董事会决议决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　经审核，公司监事会认为：公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源，本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，进而维护全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司监事会

　　2019年5月6日

　　证券代码：002798                   证券简称：帝欧家居                 公告编号：2019-029

　　帝欧家居股份有限公司

　　关于回购公司股份方案的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，计划以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源；回购价格不超过人民币30元/股,若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股数为333.33万股，约占公司总股本的0.86%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　2、风险提示

　　（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

　　（2）本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

　　（3）本次回购事项存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励计划的风险。

　　（4）本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）及《公司章程》等相关规定，公司于2019年4月30日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体情况如下：

　　一、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的 长期稳定发展，结合公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等方面，计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。

　　（二）回购股份符合相关条件

　　本次公司回购股份符合以下条件：

　　1、公司股票上市已满一年；

　　2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

　　4、中国证监会规定的其他条件。

　　故本次回购股份事项符合《回购细则》第十条规定的条件。

　　（三）回购股份的方式及价格区间

　　公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。

　　本次回购价格不超过人民币30元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股 及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　1、拟用于回购的资金：本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；

　　2、本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

　　3、本次回购股份用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划；

　　4、回购股份的数量及占总股本比例：在回购价格不超过人民币30元/股的条件下，按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股份总数约333.33万股，回购股份比例约占公司当前总股本的0.86%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

　　（五）回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六）回购股份的实施期限

　　本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：

　　（5）如果在回购期限内回购资金使用金额（回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票视为达到回购的资金总额），则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　（6）如果公司董事会决议决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　公司不得在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报前十个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　（七）预计回购后公司股本结构的变动情况

　　若按回购金额上限人民币1亿元、回购价格上限30元/股测算，预计可回购股数为333.33万股，约占公司总股本的0.86%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股权情况将发生如下变化：

　　■

　　若按回购金额下限人民币0.5亿元、回购价格上限30元/股测算，预计可回购股数为166.67万股，约占公司总股本的0.43%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股权情况将发生如下变化：

　　■

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。

　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

　　截至2018年12月31日，公司总资产为人民币582,134.73万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币324,705.36万元，公司资产负债率44.22%,公司财务状况良好。回购上限金额1亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产比重分别为1.72%、3.08%，占比均较小。公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。

　　本次回购计划是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

　　公司董事、董事会秘书、财务总监、副总裁吴朝容女士于2018年11月16日通过集中竞价交易减持170,000股公司股份，交易均价15.44元/股。占公司总股本的0.04%。具体内容详见公司于2018年11月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事减持股份计划实施完成的公告》（    公告编号：2018-125）。

　　经公司自查，吴朝容女士减持公司股票系个人资金需求，其在交易公司股票前，并未知悉本方案的相关信息，不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情形，亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　公司部分董事、高管计划自公司披露其减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份。公司控股股东刘进先生、吴志雄先生、陈伟先生为一致行动人，拟通过集中竞价或大宗交易合计减持309万股，约占公司总股本的0.80%；公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监吴朝容女士拟通过集中竞价交易减持33万股，约占公司总股本的0.09%，公司董事、高管王超先生拟通过集中竞价交易减持11.56万股，约占公司总股本的0.03%；公司董事谢志军先生拟通过集中竞价交易减持11.56万股，约占公司总股本的0.03%；公司高管吴飞先生拟通过集中竞价交易减持11.56万股，约占公司总股本的0.03%；（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整）。

　　本公司其余董事、监事在回购期间无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将及时履行公告程序。

　　公司持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月无明确的减持计划，若5%以上股东及其一致行动人未来六个月内拟实施股份减持计划，公司将及时履行公告程序。

　　（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利 益的相关安排

　　本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。董事会将根据实际情况择机开展相关事宜。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将严格履行《中华人民共和国公司法》关于减资的相关决策及公告程序。

　　（十一）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

　　经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会将授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：根据回购方案择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等，具体实施股份回购方案；依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案（涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外），办理与股份回购有关的其他事宜。

　　本授权有效期为自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。

　　二、本次回购股份的审议程序

　　根据《公司章程》第二十五条：“公司因本章程第二十三条第（一）项、（二）项的规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。”；第一百零七条：“董事会行使下列职权：……（十七）决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的事项。……”

　　本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，符合《公司章程》第二十三条第（三）项规定，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。公司于2019年4月30日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　三、独立董事意见

　　1、公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

　　2、本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划的股票来源，本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，进而维护全体股东的利益。我们认为本次回购股份具有必要性。

　　3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币30元/股，资金来源为自有资金，且本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市地位，公司仍具备持续经营能力，不存在损害公司股东合法权益的情形。我们认为本次回购股份具有可行性。

　　综上所述，我们同意本次回购公司股份方案。

　　四、回购方案的风险提示

　　1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

　　2、本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险

　　3、本次回购事项存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励计划的风险。

　　4、本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第三十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、回购股份事项相关信息知情人名单。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2019年5月6日

　　证券代码：002798                   证券简称：帝欧家居                 公告编号：2019-030

　　帝欧家居股份有限公司

　　关于公司部分董事、高管减持计划的预披露公告

　　股东刘进、陈伟、吴志雄、吴朝容、王超、谢志军、吴飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司部分董事、高管计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持公告股份。公司董事刘进先生、吴志雄先生、陈伟先生为公司控股股东、一致行动人，拟通过集中竞价或大宗交易合计减持公司股份309万股，约占公司总股本的0.80%；公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监吴朝容女士拟通过集中竞价交易减持33万股，约占公司总股本的0.09%，公司董事、高管王超先生拟通过集中竞价减持11.56万股，约占公司总股本的0.03%；公司董事谢志军先生拟通过集中竞价减持11.56万股，约占公司总股本的0.03%；公司高管吴飞先生拟通过集中竞价减持11.56万股，约占公司总股本的0.03%；（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整）。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分董事及高管的关于计划减持公司股份的通知，公司控股股东、董事刘进、陈伟、吴志雄计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份；公司董事、高管：吴朝容女士、王超先生、谢志军先生、吴飞先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价减持公司股份。现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　（一）股东的名称：刘进、陈伟、吴志雄、吴朝容、王超、谢志军、吴飞

　　（二）拟减持股东持有公司股份情况：

　　■

　　二、本次减持计划的主要内容

　　（一）股东减持计划

　　1、减持原因：个人资金需求。

　　2、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内

　　3、拟减持数量及比例：

　　公司控股股东、董事：刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生为一致行动人，拟通过集中竞价或大宗交易合计减持309万股，约占公司总股本的0.80%；公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监吴朝容女士拟减持33万股，约占公司总股本的0.09%，公司董事、高管王超先生拟减持11.56万股，约占公司总股本的0.03%；公司董事谢志军先生拟减持11.56万股，约占公司总股本的0.03%；公司高管吴飞先生拟减持11.56万股，约占公司总股本的0.03%；（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整）。

　　4、股份来源：刘进先生、吴志雄先生、陈伟先生拟减持其通过集中竞价交易增持的公司股份；吴朝容女士、王超先生、谢志军先生、吴飞先生拟减持股权激励获授股份。

　　5、减持价格区间：视市场价格确定。

　　三、股东承诺及履行情况

　　1、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》出具以下承诺：

　　“除在公司首次公开发行股票时，根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述期限届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如本人违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户。”

　　“本人所持有的公司股份在公司上市后锁定期届满之日起两年内，在服从和满足所有届时有效的监管规则的前提下，如需进行减持的，本人承诺根据下列原则进行减持：（1）锁定期届满后第一年内减持的股份数合计不超过本人所持有的公司股份的5%；锁定期届满后第二年内减持的股份数合计不超过本人所持有的公司股份的10%。（2）每次减持时，刘进、陈伟、吴志雄按公司上市时各自持股数量的比例同比例进行减持，任一控股股东不得单独减持。（3）每次减持价格均不低于发行价格，期间如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格将进行相应调整。（4）在符合相关规定的前提下，通过大宗交易系统方式、证券交易所集中竞价交易或协议转让等法律法规规定的交易方式实现减持。（5）每次减持均严格履行提前3个交易日公告及其他相关信息披露义务。如本人违反上述原则减持，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未按上述原则减持的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未按上述原则减持而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户；同时本人所持公司股份将自减持之日起自动锁定6个月；如果因未履行相关减持承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法向公司或者其他投资者承担赔偿责任。”

　　2、吴朝容女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》出具以下承诺：

　　除在公司首次公开发行股票时，根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述期限届满后，在本人任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的本公司股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。

　　若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如本人违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户。

　　3、王超先生、谢志军先生、吴飞先生承诺：（1）在公司担任董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过50%；（2）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

　　截止目前，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为。本次减持计划与上述股东此前已披露的承诺一致。

　　三、相关风险提示

　　1、本次减持计划实施具有不确定性，各高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

　　2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述人员严格遵守《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。

　　四、备查文件

　　1、部分董事、高管出具的关于本次减持计划的书面文件

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月6日