证券代码：002034               证券简称：旺能环境              公告编号： 2019-43

　　旺能环境股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年4月29日上午9:00在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2019年4月25日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：

　　（一）会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

　　会议选举芮勇先生为第七届董事会董事长，担任公司法定代表人，同时担任战略委员会主任委员的职务，任期自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会期满之日止。

　　《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和聘任公司总经理的公告》（2019-44）刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（二）会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议聘任王学庚先生为公司总经理，免去副总经理职务，同时担任薪酬与考核委员会委员的职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。

　　《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和聘任公司总经理的公告》（2019-44）刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（三）会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　鉴于管会斌先生辞去公司董事职务，公司董事会提名宋平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　《关于补选董事的公告》（2019-45）刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（四）会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年5月15日（星期三）下午2：50召开2019年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-46）刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二十次会议决议

　　特此公告！

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002034                  证券简称：旺能环境             公告编号：2019-44

　　旺能环境股份有限公司

　　关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月29日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》现将相关内容公告如下：

　　一、公司原董事长辞职

　　公司董事会收到管会斌先生递交的书面辞职报告，管会斌先生因其个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、总经理、战略委员会委员、薪酬委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　管会斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，管会斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司独立董事对董事长辞职的事项进行了核查，对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、选举公司董事长暨变更公司法定代表人

　　根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，公司董事会选举公司董事芮勇先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，同时担任战略委员会主任委员的职务。任期自董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为芮勇先生，公司将及时办理工商变更等事项。

　　三、聘任公司总经理

　　董事会聘任王学庚先生（简历见附件）为公司总经理，免去公司副总经理职务，同时担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　附简历：

　　1、芮勇，男，中国国籍，1978年生，汉族，研究生学历，高级经济师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理、董事长。现任公司董事；美欣达集团董事、总经理；浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司董事长；美欣达智汇环境科技有限公司董事长；美欣达纳海环境有限公司董事长；湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事；湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董事；美欣达金控投资有限公司董事。芮勇先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　2、王学庚，男，中国国籍，1979年生，汉族，本科学历，拥有中国法律职业资格、董事会秘书资格证书。历任美欣达集团有限公司董事长秘书、法务部部长、总经理助理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书；美欣达智汇环境科技有限公司董事。王学庚先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：002034                  证券简称：旺能环境             公告编号：2019-45

　　旺能环境股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事管会斌先生递交的书面辞职报告，管会斌先生因其个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、总经理、战略委员会委员、薪酬委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　管会斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，管会斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，董事会拟补选一名董事，提名宋平先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　若宋平先生当选公司董事，同时担任副总经理职务，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　附简历：

　　宋平，男，中国国籍，1966年生，本科学历，工程师。历任淮北宇能副总经理、总经理；现任公司副总经理。宋平先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：002034                证券简称：旺能环境             公告编号：2019-46

　　旺能环境股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）将于2019年5月15日召开2019年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　公司于2019年4月29日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午2：50，会期半天。

　　网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年5月9日（星期四）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2019年5月9日（星期四）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

　　1.《关于补选董事的议案》

　　以上议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。

　　为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2019年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案具体内容详见2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：

　　2019年5月10日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省湖州市吴兴区旺能环境股份有限公司董事会办公室。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　（一）会议联系人：林春娜

　　联系电话：0572—2026371

　　传真号码：0572—2619937

　　通讯地址：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼

　　邮编：313000

　　邮箱：lcn@mizuda.net

　　（二）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十次会议决议》。

　　2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码： 362034

　　2、投票简称：旺能投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月15日9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：

　　2019年5月14日 15:00 至 2019年5月15日15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　旺能环境股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人），出席2019年5月15日召开的旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　附件三：

　　旺能环境股份有限公司股东登记表

　　截至2019年5月9日下午3：00交易结束时本人（或单位）持有旺能环境（002034）股票，现登记参加公司2019年第三次临时股东大会。

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