证券代码：002205                证券简称：国统股份      编号：2019－026

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第五届董事会第四十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次临时会议通知于2019年4月25日以书面和电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

　　本次会议于2019年4月29日召开，应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　1、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更银行授信主体的议案》。

　　经审议，公司董事会同意将控股子公司安徽中材立源投资有限公司的银行授信主体由建行桐城支行变更为中国农业发展银行桐城市支行，授信金额为40,000万元，授信专项用于“安徽省桐城市同安路和盛唐路延伸段综合管廊PPP项目的建设实施”，最终授信金额、授信期限公司将以中国农业发展银行桐城市支行核定审批数额、核定有效期为准，2019年度实际用信额度控制在年度批复的融资预算使用额度内。

　　同时，公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件，授权期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　2、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　（1）2019年度公司为部分子公司拟向银行（具体将根据实际获批情况确定）申请开立的各类保函（包括投标保函、预付款保函、履约保函等）提供担保，如子公司违约，造成保函项下被索赔，由公司承担连带保证责任。

　　担保情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据公司《章程》的规定，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产（母公司报表口径）10%和资产负债率超过70%的担保事项须经股东大会审议通过。公司2018年度经审计的净资产（母公司）为830,679,880.53元，因此上述第5担保事项尚需提交股东大会审议。

　　（2）因生产经营的需要，公司控股子公司新疆天山管道有限责任公司（以下简称“天山管道”）和新疆天河顺达物流有限公司（以下简称“顺达物流”）分别拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请各1,000万元的银行授信，上述两家公司合计授信总量2,000万元由公司承担连带责任保证，期限一年，授信专项用于天山管道及顺达物流的生产经营周转，具体担保金额、期限以银行批复及签订的保证合同为准。

　　公司董事会认为，本次担保事项均是为全资子公司或控股子公司进行担保。其生产经营正常，风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长徐永平先生与相关银行签署担保合同等法律文件。

　　独立董事对上述担保事项发表独立意见，认为本次担保事项主要是公司为子公司办理银行保函和控股子公司新疆天山管道有限责任公司、新疆天河顺达物流有限公司申请银行授信提供连带责任保证，主要是保证子公司生产经营持续、稳定发展。本项担保决策程序合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。本意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立内蒙古分公司的议案》。

　　为更好地抢占市场、完善市场布局，结合公司市场订单情况，公司董事会同意设立新疆国统管道股份有限公司内蒙古分公司，分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人为徐永平。

　　4、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立阿勒泰分公司的议案》。

　　为更好地抢占市场、完善市场布局，结合公司市场订单情况，公司董事会同意设立新疆国统管道股份有限公司阿勒泰分公司，设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人为卢兆东。

　　5、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《上市公司章程指引》（2019年修订）相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款予以修订及补充，具体如下：

　　■

　　■

　　《公司章程》其他条款内容不变。

　　《公司章程》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　6、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，现场会议时间为2019年5月16日上午12：00，网络投票时间为2019年5月15日至2019年5月16日内的规定时间。

　　会议通知相关内容详见登载于2019年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002205                证券简称：国统股份      编号：2019－027

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为子公司办理银行保函提供担保

　　根据生产经营的需要，2019年度本公司部分子公司拟向银行（具体将根据实际获批情况确定）申请办理各类保函，包括投标保函、预付款保函、履约保函等。按照银行的要求，需由公司对其申请开立的各类保函向银行提供担保，如子公司违约，造成保函项下被索赔，由公司承担连带保证责任。

　　担保情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、关于为子公司申请银行综合授信提供担保

　　公司控股子公司新疆天山管道有限责任公司（以下简称“天山管道”）因生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请1,000万元的银行授信，新疆天河顺达物流有限公司（以下简称“顺达物流”）因生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请1,000万元的银行授信，上述两家公司合计授信总量2,000万元由公司承担连带责任保证，期限一年，授信专项用于天山管道及顺达物流的生产经营周转，具体担保金额、期限以银行批复及签订的保证合同为准。

　　3、以上担保事项已经公司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过，根据《公司章程》的规定，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产（母公司报表口径）10%和资产负债率超过70%的担保事项须经股东大会审议通过。公司2018年度经审计的净资产（母公司）为830,679,880.53元，因此为子公司办理银行保函提供担保中的第5担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保方的基本情况

　　1、广东海源管业有限公司 （以下简称“广东海源”）

　　广东海源为公司的控股子公司，公司持有其80.53%的股权。广东海源成立于2004年，注册资本为5,027万元 ，住所为中山市三角镇新华路7号，法定代表人卢兆东，主要从事预应力钢筒砼管（简称PCCP）、PVC等复合管材及各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），广东海源总资产为11,084万元，净资产为7,079万元，报告期内实现营业收入3,384万元，营业利润-3.2万元，实现净利润5.7万元，资产负债率36.14%。

　　截止2019年3月31日（未经审计），广东海源总资产为10,870万元，净资产为6,956万元，报告期内实现营业收入343万元，营业利润-121万元，实现净利润-121万元，资产负债率36%。

　　2、四川国统混凝土制品有限公司（以下简称“四川国统”）

　　四川国统为公司的全资子公司，成立于2004年，注册资本为4,185万元 ，住所为成都市新都区军屯镇工业园区，法定代表人张伦，主要从事预应力混凝土管道、各种钢筋混凝土输水管道及其异型管道、配件、预制混凝土衬砌管片、商品混凝土、混凝土制品、混凝土梁、轨枕、桩、玻璃钢制品及辅料、金属结构、输水钢管的生产、销售、安装、开发及技术咨询服务；生产、销售建筑材料、化工产品。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），四川国统总资产为15,193万元，净资产为12,192万元，报告期内实现营业收入3,051万元，营业利润-716万元，实现净利润-668万元，资产负债率19.75%。

　　截止2019年3月31日（未经审计），四川国统总资产为14,589万元，净资产为12,074万元，报告期内实现营业收入247万元，营业利润-118万元，实现净利润-118万元，资产负债率17.24%。

　　3、天津河海管业有限公司（以下简称“天津河海”）

　　天津河海为公司的全资子公司，成立于2011年，注册资本为16,881.02万元，住所为天津市宝坻区潮阳街道津围公路东侧（开发区国泰路），法定代表人张新亭，主要从事预应力钢筒砼管（简称PCCP）、输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；水工金属结构生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），天津河海总资产为17,869万元，净资产为11,575万元，报告期内实现营业收入4,336万元，营业利润-1,225万元，实现净利润-1,225万元，资产负债率35.23%。

　　截止2019年3月31日（未经审计），天津河海总资产为17,791万元，净资产为11,355万元，报告期内实现营业收入732万元，营业利润-219万元，实现净利润-219万元，资产负债率36.17%。

　　4、哈尔滨国统管道有限公司（以下简称“哈尔滨国统”）

　　哈尔滨国统为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。哈尔滨国统成立于2003年，注册资本为4,000万元，住所为黑龙江省哈尔滨市阿城市经济开发区，法定代表人卢兆东，主要从事预应力钢筒混凝土管等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务；钢筋混凝土管片的开发制造；自有机械设备租赁。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），哈尔滨国统总资产为13,857万元，净资产为7,891万元，报告期内实现营业收入4,143万元，营业利润-271万元，实现净利润-283万元，资产负债率43.05%。

　　截止2019年3月31日（未经审计），哈尔滨国统总资产为13,288万元，净资产为7,877万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-29万元，实现净利润-15万元，资产负债率40.73%。

　　5、新疆天河顺达物流有限公司（以下简称“顺达物流”）

　　顺达物流为公司的控股子公司，公司持有其55%的股权。顺达物流成立于2013年，注册资本为1,000万元，住所为新疆乌鲁木齐市米东区林泉西路765号，法定代表人卢兆东，主要从事道路普通货物运输、大型物件运输（一类）。仓储；装卸搬运；销售：建材、机械设备；吊车、汽车（货车）、起重设备租赁服务；物流配送。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），顺达物流总资产为2,913万元，净资产为133万元，报告期内实现营业收入1,843万元，营业利润29万元，实现净利润30万元，资产负债率95.45%。

　　截止2019年3月31日（未经审计），顺达物流总资产为2,296万元，净资产为153万元，报告期内实现营业收入148万元，营业利润21万元，实现净利润21万元，资产负债率93.22%。

　　6、新疆天合鄯石建设工程有限公司（以下简称“天合鄯石”）

　　天合鄯石为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其99%的股权。天合鄯石成立于2017年，注册资本为11,628.27万元，住所为新疆吐鲁番市鄯善县新城西路5068号，法定代表人马军民，主要从事市政道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、管道工程、城市燃气工程、热力工程、城市生活垃圾处理工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑工程、防腐保温工程施工；建筑材料批发兼零售；建筑机械设备租赁。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），天合鄯石总资产为39,170万元，净资产为14,694万元，报告期内实现营业收入8,056万元，营业利润1,054万元，实现净利润790万元，资产负债率62.49%。

　　截止2019年3月31日（未经审计），天合鄯石总资产为39,210万元，净资产为15,141万元，报告期内实现营业收入26万元，营业利润-23万元，实现净利润-23万元，资产负债率61.38%。

　　7、福建省中材九龙江投资有限公司（以下简称“中材九龙江”）

　　中材九龙江为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其79%的股权。中材九龙江成立于2017年，注册资本为21,000万元，住所为福建省龙海市石码镇紫葳路泷澄经济大楼17层2区，法定代表人徐永平，主要从事以PPP项目模式投资、融资、建设、运营以及移交龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），中材九龙江总资产为65,344万元，净资产为22,766万元，报告期内实现营业收入17,692万元，营业利润187万元，实现净利润138万元，资产负债率65.16%。

　　截止2019年3月31日（未经审计），中材九龙江总资产为67,743万元，净资产为22,691万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-57万元，实现净利润-77万元，资产负债率66.50%。

　　8、穆棱国源水务有限公司（以下简称“国源水务”）

　　国源水务为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其60%的股权。国源水务成立于2017年，注册资本为8,766万元，住所为黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇，法定代表人：卢兆东，主要从事供水项目投融资、建设、运营以及移交。

　　9、福建省泷源投资有限公司（以下简称“福建泷源”）

　　福建泷源为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其90%的股权。福建泷源成立于2018年，注册资本为15,000万元，住所为福建省漳州市华安县华丰镇平湖路华安大酒店附属办公楼A栋2楼，法定代表人：马军，主要从事对建筑业的投资，工程项目管理服务。

　　10、新疆天山管道有限责任公司（以下简称“天山管道”）

　　天山管道为公司的控股子公司，公司持有其91.89%的股权。天山管道成立于2003年，注册资本为1,542万元，住所为新疆乌鲁木齐市石化南路3268号，法定代表人徐永平，主要从事预应力钢筒混凝土管，水泥钢材，钢管，化学管材等各种输排水管道的制造，安装，运输及其异性管件，配件开发制造，塑料原料（专项审批除外）销售。（已发须经批准的项目，经线管部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），天山管道总资产为2,536万元，净资产为770万元，报告期内实现营业收入865万元，营业利润-447万元，实现净利润-446万元，资产负债率69.64%。

　　截止2019年3月31日（未经审计），天山管道总资产为2,291万元，净资产为750万元，报告期内实现营业收入3万元，营业利润-20万元，实现净利润-20万元，资产负债率67.26%。

　　三、担保协议内容

　　担保合同尚未签署，公司具体担保金额和期限将以银行授信批复、信贷主合同及保证合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将跟进披露，请投资者关注相关公告。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项均是为全资子公司或控股子公司进行担保。其生产经营正常，风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长徐永平先生与相关银行签署担保合同等法律文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次公告日，公司实际担保总额为54,378,930.00元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的6.55%。除上述情况之外，公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　六、独立董事意见

　　本次担保事项主要是公司为子公司办理银行保函和控股子公司新疆天山管道有限责任公司、新疆天河顺达物流有限公司申请银行授信提供连带责任保证，主要是保证子公司生产经营持续、稳定发展。本项担保决策程序合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十一次临时会议决议

　　2、独立董事独立意见

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002205                证券简称：国统股份      编号：2019-028

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议名称：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年5月16日上午12:00（星期四）

　　（2）网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月10日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2019年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议议题

　　1、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　上述议案内容均登载于2019年4月30日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案1，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参加现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年5月13日-2019年5月15日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

　　2、登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

　　3、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月15日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司证券部，邮编：831407，信函请注明“2019年第三次临时股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　联系人：郭  静  姜丽丽

　　联系电话(传真)：0991-3325685

　　2、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、《第五届董事会第四十一次临时会议决议公告》；

　　2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362205

　　2、投票简称：国统投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　回执及授权委托书

　　回   执

　　截止2019年5月10日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号：

　　股东账户号：

　　持股数量：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年   月   日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）