第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)侯红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）预收账款期末较期初减少29,254.91万元，减少比例为34.63%，减少原因系公司预收合同款按照验收进度结转收入所致；

　　（2）应交税费期末较期初减少2,343.47万元，减少比例为38.72%，减少的原因系公司缴纳上年企业所得税所致；

　　（3）其他综合收益期末较期初增加79.85万元，增加比例为144.54%，增加原因系外币报表折差因汇率变动所致；

　　（4）营业收入本期较上年同期减少22,545.70万元，减少比例为43.12%，减少的原因主要系公司受资金流动性影响业绩下降；

　　（5）营业成本本期较上年同期减少16,535.18万元，减少比例为55.50%，减少的原因主要系公司受资金流动性影响业绩下降，相应成本减少；

　　（6）研发费用本期较上年同期增加1,028.48万元，增加比例为31.92%，增加的原因主要为海外研发投入增加以及研发人员薪酬增加所致；

　　（7）其他收益本期较上年同期增加292.07万元，增加比例为31.84%，增加的原因主要系政府补助和增值税退税均有所增加所致；

　　（8）投资收益本期较上年同期减少416.39万元，减少比例为42.56%，减少的原因主要系处置股权投资的投资收益下降所致；

　　（9）资产处置收益本期较上年同期减少281.02万元，减少比例为95.58%，减少的原因主要系对固定资产处置收益减少所致；

　　（10）所得税费用本期较上年同期减少684.33万元，减少比例为130.93%，减少的原因系当期利润总额减少所致；

　　（11）经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加36,156.59万元，增加比例为90.74%，增加的原因主要系本报告期内为执行重大合同所预付的采购款比上年同期减少所致；

　　（12）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加5,798.23万元，增加比例为88.84%，增加的原因系募集资金存入定期存单净额减少所致；

　　（13）筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少22,133.59万元，减少的原因系偿还银行借款所致；

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002383           证券简称：合众思壮          公告编号：2019-037

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第四届董事会第四十二次会议于2019年4月28日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月25日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）《公司2019年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2019年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2019年第一季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　（二）关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司变更为全资孙公司暨子公司更名的公告》。

　　（三）关于延长对深圳合众思壮科技有限公司担保期限的议案

　　2017年12月15日，公司董事会同意为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供额度不超过人民币5,500万元，期限自借款合同生效起一年的担保。

　　现深圳思壮由于生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请将上述金额为人民币1,900万元的贷款期限延长6个月，公司对该笔贷款提供担保的期限相应延长6个月。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

　　（四）关于对全资子公司广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案

　　公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）与广州凯得融资租赁有限公司之间期限不超过五年的“知识产权合作业务”，总额度不超过人民币4,000万元。公司拟对该笔合作业务提供担保。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第四十二次会议决议；

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：002383          证券简称：合众思壮          公告编号：2019-038

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2019年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月25日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议表决情况

　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）《公司2019年第一季度报告》全文及正文

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：002383           证券简称：合众思壮          公告编号：2019-039

　　北京合众思壮科技股份有限公司关于公司全资

　　子公司变更为全资孙公司暨子公司更名的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）近日收到全资子公司北京招通致晟科技有限公司的报告，经北京市工商行政管理局东城分局核准，“北京招通致晟科技有限公司”名称变更为“北京合众思壮时空物联科技有限公司”（以下简称“时空物联”），其他登记事项未发生变更。

　　为优化公司管理架构，公司拟将持有的全资子公司长春天成科技发展有限公司（以下简称“长春天成”）和广州中科雅图地理信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）的100%股权划转至时空物联，划转后长春天成和中科雅图变更为公司全资孙公司。

　　本次交易已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。根据公司章程、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易属于董事会审批权限， 无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、变更前后的股权关系

　　变更前：

　　■

　　变更后：

　　■

　　三、本次变更的目的和对公司的影响

　　本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整。转让完成后，长春天成和中科雅图将从公司的全资子公司变更为全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。

　　本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：002383                   证券简称：合众思壮               公告编号：2019-040

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于公司对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　2017年12月15日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”）提供额度不超过人民币5,500万元，期限自借款合同生效起一年的担保。具体内容详见2017年12月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》（          公告编号：2017-177）。

　　深圳思壮由于生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请将上述金额为人民币1,900万元的贷款期限延长6个月，公司对该笔贷款提供担保的期限相应延长6个月。

　　公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）与广州凯得融资租赁有限公司之间期限不超过五年的“知识产权合作业务”，总额度不超过人民币4,000万元。公司拟对该笔合作业务提供担保。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经由公司第四届董事会第四十二次会议审议批准，本次担保 事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发 表独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、名称：深圳合众思壮科技有限公司

　　住所：深圳市宝安区福永街道征程二路 4-4 厂房 B 区

　　法人代表：郭信平

　　注册资本：19,000 万元

　　成立日期：2010年02月01日

　　经营范围：导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发与销售；企业管理策划；软 件技术开发；移动电话及移动数据终端的设计；货物及技术进出口。（不含法律、 行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）导航仪、安全驾驶预警仪、移动电话及移动数据终端的生产。

　　深圳思壮是本公司全资子公司。截至2018年12月31日，该公司总资产为 668,609,418.45 元；负债总额为 429,352,050.45 元；净资产为 239,257,368.00 元。2018年1-12月营业收入为 511,869,865.22 元，利润总额为15,581,885.35元，净利润为 14,348,676.87 元（以上数据经审计）。

　　截至2019年3月31日，该公司总资产为 739,558,962.43 元；负债总额为 497,394,032.34 元；净资产为 242,164,930.09 元。2019年1-3月营业收入为 90,276,824.12 元，利润总额为 3,101,174.70 元，净利润为 3,145,949.70 元（以上数据未经审计）。

　　2、名称：广州吉欧电子科技有限公司

　　住所：广州市高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 702、704

　　法人代表：郭四清

　　注册资本：45,708.83万元人民币

　　成立日期：2011年5月17日

　　经营范围：仪器仪表批发;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;软件 开发;仪器仪表修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子、通信与自动 控 制技术研究、开发;技术进出口;通信线路和设备的安装;货物进出口（专营专 控 商品除外）;绘图、计算及测量仪器制造;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;电子测量仪器制造;测绘服务。

　　吉欧电子为本公司全资子公司。截至2018年12月31日该公司总资产为632,958,865.46 元；负债总额为73,218,033.52元；净资产为559,740,831.94元。2018年1-12月营业收入为301,177,759.74元，利润总额为54,657,968.35元，净利润为49,528,321.41元（以上数据经审计）。

　　截至2019年3月31日，该公司总资产为634,855,997.47 元；负债总额为 69,177,654.88元；净资产为565,678,342.59元。2019年1-3月营业收入为61,007,254.36元，利润总额为6,440,904.46元，净利润为5,771,110.65 元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司对深圳思壮、吉欧电子申请的综合授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

　　四、董事会意见

　　董事会经审核认为：

　　1、深圳思壮、吉欧电子此次申请综合授信是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。

　　2、深圳思壮、吉欧电子目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

　　3、此次提供担保的深圳思壮、吉欧电子是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次公司对外担保金额共计5,900万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币191,738万元，占2018年末公司经审计净资产的比例为49.59%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司董事 会

　　二○一九年四月三十日