一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王吉双、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603357            证券简称：设计总院            公告编号：2019-029

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年4月29日以现场+通讯方式召开，现场会议在公司1108会议室召开，董事长王吉双主持会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事赵惠芳、李健、白云以通讯表决方式出席，本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

　　因吴立人先生辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》中“董事会审计委员会由3名或以上成员组成”的要求，经公司董事长的提名，拟补选董事谢洪新先生任董事会审计委员会委员，任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即2019年4月29日至2020年5月26日）。

　　该议案的表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《2019年第一季度报告》

　　上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日