证券代码：002407                    证券简称：多氟多          公告编号:2019-024

　　多氟多化工股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议通知于2019年4月23日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2019年4月29日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　一、本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见2019年4月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（          公告编号：2019-026）。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002407          证券简称：多氟多                  公告编号:2019-025

　　多氟多化工股份有限公司

　　第五届监事会第三十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次（临时）会议于2019年4月29日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年4月23日以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席韩世军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　一、本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　《多氟多化工股份有限公司第五届监事会第三十一次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002407                      证券简称：多氟多              公告编号：2019-026

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江中宁硅业有限公司（以下简称“中宁硅业”）因经营发展需要，拟在金融机构办理贷款，公司对中宁硅业提供不超过8,000万元的连带责任担保。

　　公司于2019年4月29日召开的第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　本次担保金额占公司截止2018年 12月31日经审计净资产的2.31%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　二、被担保人情况

　　1、名称：浙江中宁硅业有限公司；

　　2、统一社会信用代码：91330800670271619H；

　　3、类型：其他有限责任公司；

　　4、住所：浙江衢州高新技术产业园区华荫北路27号；

　　5、法定代表人：李世江；

　　6、注册资本：壹亿陆仟肆佰万伍仟捌佰元人民币；

　　7、成立日期：2007年12月21日；

　　8、营业期限：2007年12月21日至9999年09月09日

　　9、经营范围：四氢化铝钠、四氟化硅、77%稀硫酸、83%稀硫酸、硅烷、氢气（天然气制，含高纯氢）生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；危险化学品经营（不带储存经营）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》，凭有效许可证经营）；多晶硅制造及销售；晶形硅粒、硫酸钠、硫酸铝、硫酸钙、氟化钙、四氟化铝钠销售；多晶硅相关的技术开发、研究、转让和咨询服务；道路货物运输；货物及技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；硅片、太阳能电池及组件、太阳能电源系统及离网电站、并网电站控制设备制造及相关的技术开发、技术研究、技术转让、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　10、股权结构：本公司拥有中宁硅业52.24%的股权。

　　11、中宁硅业最近一年又一期主要财务指标如下:

　　单位：人民币元

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　　三、本次担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、提供担保的期限：三年（期间可循环使用）。

　　3、担保金额：不超过8,000万元。

　　四、担保协议的签署

　　公司将根据中宁硅业实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：中宁硅业为公司控股子公司，公司对其向银行申请不超过8,000万元的银行贷款提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障中宁硅业持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

　　六、独立董事意见

　　1、公司按照《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格履行担保程序，避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。

　　2、公司为控股子公司中宁硅业提供担保，中宁硅业主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。

　　3、本次公司为中宁硅业提供连带责任担保额度人民币8,000万元，符合其正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　本次担保事项发生前，公司实际累计对外担保余额为27,860万元(均为对控股子公司提供担保)，占上年经审计净资产的8.03%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年4月30日