证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2019—024

　　金杯汽车股份有限公司

　　非公开发行股份事项获辽宁省国资委批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金杯汽车股份有限公司（简称“金杯汽车”或“公司”）于2019年4月28日收到实际控制人华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”）转来的辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于金杯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（辽国资产权[2019]89号）。对本次公司非公开发行股份事项批复如下：

　　一、同意金杯汽车非公开发行股票预案。

　　二、华晨集团要监督金杯汽车按照非公开发行股票预案中募集资金用途使用资金，提高资金利用效率，确保资金安全，降低资产负债率。

　　三、华晨集团要督促金杯汽车提升市场化管控水平，扩大市场份额，提高盈利能力。

　　本次非公开发行股份事项尚需获得公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月3 0日

　　证券代码：600609          证券简称：金杯汽车          公告编号：2019-025

　　金杯汽车股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘鹏程主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席9人，董事刘同富、杨波，独立董事哈刚因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书、部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.01议案名称：关于本次非公开发行股票种类和面值的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：关于本次非公开发行股票发行方式和发行时间的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：关于本次非公开发行股票定价基准日、发行价格及定价原则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：关于本次非公开发行股票发行数量的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：关于本次非公开发行股票认购方式的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：关于本次非公开发行股票限售期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：关于本次非公开发行股票前公司滚存利润安排的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：关于本次非公开发行股票上市地点的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：关于本次非公开发行股票发行决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金数额和用途的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：关于制定《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、

　　议案名称：关于提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司及其一致行动人辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于提交豁免要约收购申请的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、

　　议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、

　　议案名称：2018年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、

　　议案名称：2018年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、

　　议案名称：2018年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、

　　议案名称：2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、

　　议案名称：2018年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、

　　议案名称：关于追加2018年度及预计2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、

　　议案名称：关于新增2019年度贷款额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、

　　议案名称：关于审议控股子公司2019年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、

　　议案名称：关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、

　　议案名称：关于重新制定《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会出席和委托出席会议的股东3人，持股总额为348,447,949股，占本公司总股本的31.89% 。

　　议案2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、5、6、10、17、18的关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（沈阳）律师事务所

　　律师：吴增仙张鑫

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所认为，贵公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司

　　2019年4月30日