证券代码：600280       证券简称：中央商场         公告编号：2019-025

　　南京中央商场（集团）股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴晓国先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，常务副董事长陈新生，独立董事苏峻、李心合、彭纪生因事务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事卓石平因事务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书祝珺出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　3.00公司董事会换届选举非独立董事的议案

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　　4.00公司董事会换届选举独立董事的议案

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　　5.00公司监事会换届选举的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1为特别议案，获得有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案3.00 4.00 5.00采用累计投票方式表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：林兢、于波

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　南京中央商场（集团）股份有限公司

　　2019年4月30日

　　股票简称：中央商场         股票代码：600280         编号：临2019--026

　　南京中央商场（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中委托1名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事祝珺先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过选举公司第九届董事会董事长的议案。

　　公司2019年第二次临时股东大会选举产生公司第九届董事会成员，任期三年（自2019年4月29日至2022年4月28日）。公司第九届董事会第一次会议决议，选举董事祝珺先生为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

　　根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，充分发挥董事会专门委员会的作用和独立董事的智慧，提高董事会议事效率，增强董事会决策程序的规范性、透明性，选举下列人员为公司董事会专门委员会委员：

　　1、董事会战略委员会

　　委员：祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生、王跃堂先生、李东先生；

　　召集人为：祝珺先生。

　　2、董事会提名委员会

　　委员：李东先生、王跃堂先生、赵顺龙先生、祝珺先生、祝媛女士；

　　召集人为：李东先生。

　　3、董事会审计委员会

　　委员：王跃堂先生、赵顺龙先生、李东先生、钱毅先生、滕洁女士；

　　召集人为：王跃堂先生。

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　委员：赵顺龙先生、王跃堂先生、李东先生、祝媛女士、滕洁女士；

　　召集人为：赵顺龙先生。

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过聘任公司首席执行官的议案。

　　根据《公司章程》的规定，经公司董事长祝珺先生提名，公司第九届董事会第一次会议决议，聘任谈建林先生为公司首席执行官，任期同本届董事会任期。

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

　　根据《公司章程》的规定，经公司首席执行官谈建林先生提名，公司第九届董事会第一次会议决议，聘任胡伟先生、滕洁女士为公司执行总裁；聘任金福先生为公司财务总监。上述人员任期同本届董事会任期。

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　简历附后，特此公告。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　相关人员简历：

　　祝珺，男，1989年4月生，美国宾州州立大学供应链管理学士学位，美国麻省理工学院工商管理硕士学位。历任南京中央商场（集团）股份有限公司南京区域副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会董事，雨润控股集团有限公司副总裁。

　　谈建林，男，1963年11月生，工学硕士。历任江苏省计算机技术研究所软件工程师；南京金鹰国际购物中心电脑部经理、副总经理、总经理；南京新城市商业置业有限公司总经理；南京侨鸿国际集团商业管理公司总经理；苏宁环球集团商业管理公司总经理，南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁、总裁。

　　胡伟，男，1968年3月生，大专学历。历任南京市建工局技术员、南京市益都商厦副经理、南京金鹰国际购物中心商品管理部总监、南京苏宁环球购物中心副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司总经理助理兼任南京区域副总经理、南京中央商场店副总经理、扬中店代理总经理、副总裁。现任南京中央商场（集团）股份有限公司执行总裁。

　　滕洁，女，1976年1月生，本科学历，会计师。历任南京金鹰国际集团财务部经理、南京中央商场（集团）股份有限公司资金管理部经理、副总裁。现任南京中央商场（集团）股份有限公司执行总裁。

　　金福：男，1966年9月生，大专学历，历任南京市化工原料总公司财务副部长、南京中央商场股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。现任南京中央商场（集团）股份有限公司财务总监。

　　股票简称：中央商场          股票代码：600280            编号：临2019-027

　　南京中央商场（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年4年29日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并做出如下决议：

　　审议通过选举公司第九届监事会主席的议案。

　　公司2019年第二次临时股东大会选举产生公司第九届监事会成员，与公司二十二届八次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第九届监事会，任期三年（自2019年4月29日至2022年4月28日）。公司第九届监事会第一次会议选举监事王胜玲女士为公司第九届监事会主席，任期同本届监事会。

　　同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司监事会

　　2019年4月29日

　　附简历：

　　王胜玲，女，1972年2月生，硕士学位。现任江苏雨润肉类产业集团有限公司监事会主席、南京中央商场（集团）股份有限公司第八届监事会主席。