一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司经第六届董事会第三十三次会议审议实施非公开发行股票，本次募集资金总额拟除去发行价格，不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过24,442.2503万股（含本数），截止目前，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，具体内容详见2019年3月27日发布在上海证券交易所网站的《关于宝胜科技创 新股份有限公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复》。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600973       证券简称： 宝胜股份      公告编号：临 2019-025

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第六届董事会第四十三次会议的通知。2019年4月29日上午 9:30，第六届董事会第四十三次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生、独立董事徐德高先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、会议以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年一季度报告全文及正文》。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2019年一季度报告》。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　该议案尚需通过2019年第一次临时股东大会审议！

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：600973           证券简称：宝胜股份          公告编号：临 2019-026

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第六届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十八次会议的通知及相关议案等资料。2019年4月29日下午13时，第六届监事会第二十八次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2019年一季度报告全文及正文》。

　　特此公告！

　　宝胜科技创新股份有限公司监事会

　　二O一九年四月三十日

　　证券代码：600973       证券简称： 宝胜股份      公告编号：临 2019-027

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于修订公司章程公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019 年4月29日宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第四十三次会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

　　公司章程修订内容对照如下:

　　宝胜科技创新股份有限公司章程修改对照表

　　■

　　除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申请办理登记备案手续。

　　该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600973         证券简称：宝胜股份         公告编号：2019-028

　　宝胜科技创新股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年5月9日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：宝胜集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年4月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.02%股份的股东宝胜集团有限公司，在2019年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司于2019年4月29日第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司根据自身经营发展实际情况，增加公司经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告）。由于该议案尚需提交股东大会审议，根据《公司章程》的相关规定，公司股东宝胜集团有限公司提请于本次2019年第一次临时股东大会以增加临时提案的方式进行审议。公司董事会已对本提案进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月9日15点00分

　　召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月9日

　　至2019年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、3、4已经公司2019年4月19日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于2019年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案4已经公司2019年4月19日召开的第六届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2019年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案2已经公司2019年4月29日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过，详见公司于2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会或其他召集人

　　2019年4月30日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宝胜科技创新股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。