第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管人员)姚兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□是√否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、资产负债表项目变动原因：

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初减少，主要原因是报告期末按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“衍生金融资产”列示。

　　衍生金融资产期末比期初增加，主要原因是报告期末按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”及“套期工具”调整至“衍生金融资产”列示。

　　预付款项期末比期初下降37.64%，主要原因是预付原料款减少及货到核销预付账款。

　　其他应收款期末比期初上升71.91%，主要原因是期末期货保证金金额增加。

　　可供出售金融资产期末比期初减少，主要原因是报告期末按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

　　其他权益工具投资期末比期初增加，主要原因是报告期末按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

　　长期待摊费用期末比期初减少，主要原因是融资租赁服务费摊销。

　　交易性金融负债期末比期初增加，主要原因是报告期末按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末比期初减少，主要原因是报告期末按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”、“衍生金融负债”列示。

　　衍生金融负债期末比期初增加，主要原因是报告期末按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”及“套期工具”调整至“衍生金融负债”列示。

　　其他流动负债期末比期初减少，主要原因是报告期末按新金融工具准则将“套期工具”调整至“衍生金融负债”列示。

　　递延所得税负债期末比期初下降60.01%，主要原因是报告期末期货套期保值浮动盈利金额较小，相应确认的递延所得税负债金额减少。

　　其他综合收益期末比期初下降91.80%，主要原因是期末高度有效套期保值期货浮动盈利金额较小。

　　2、利润表项目变动原因：

　　营业收入本期比上期上升30.75%，营业成本本期比上期上升31.51%，主要原因是本期产销量增加。

　　研发费用本期比上期上升139.61%，主要原因是本期研发支出增加。

　　财务费用本期比上期上升33.81%，主要原因是本期票据贴现利息支出增加。

　　资产减值损失本期比上期下降82.36%，主要原因是上期计提的存货跌价准备金额较大及按新金融工具准则将与金融工具相关的预期信用损失计入“信用减值损失”。

　　信用减值损失本期比上期增加，主要原因是报告期末按新金融工具准则将与金融工具相关的预期信用损失计入“信用减值损失”。

　　其他收益本期比上期下降45.92%，主要原因是本期收到的政府补助较上期减少。

　　投资收益本期比上期增加较大，主要原因是本期非有效套期商品期货等平仓盈利金额较大。

　　公允价值变动收益本期比上期下降149.23%，主要原因是期末非高度有效套期保值期货浮动盈利减少较大。

　　资产处置收益本期比上期减少，主要原因是本期处置资产损失影响所致。

　　营业外收入本期比上期上升850.71%，主要原因是本期处置非流动资产收益金额较大。

　　营业外支出本期比上期上升575.92%，主要原因是本期处置非流动资产损失金额较大。

　　其他综合收益本期较上期下降370.97%，主要原因是本期期货高度有效套期保值浮动盈利金额减少较大。

　　3、现金流量表项目变动原因：

　　经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加，主要原因是上期购买商品、接受劳务支付的现金金额较大。

　　投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降较大，主要原因是上期收回投资收到的现金金额较大。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　五、证券投资情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　√适用□不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□适用√不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　董事长签署：

　　杨  军

　　2019年4月29日

　　证券简称：铜陵有色   证券代码：000630      公告编号：2019－022

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　八届十三次董事会会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会会议于2019年4月29日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2019年4月19日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，亲自出席会议董事7人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:

　　1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；

　　具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文》（    公告编号：2019-021）。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

　　具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-024）。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司八届十三次董事会会议决议。

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　二 O 一九年四月三十日

　　证券简称：铜陵有色   证券代码：000630      公告编号：2019－023

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　八届九次监事会会议决议公告

　　本公司及其监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次监事会会议于2019年4月29日在公司主楼四楼会议室召开，会前董事会秘书室于2019年4月19日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知。会议由公司监事会主席陈明勇先生主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；

　　监事会对公司2019年第一季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

　　经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定的要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

　　二O一九年四月三十日

　　证券简称：铜陵有色   证券代码：000630      公告编号：2019－024

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2019年4月29日召开八届十三次董事会会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因及日期

　　2017年财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司自2019年1月1日起执行新的会计准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的主要内容

　　1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2.金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5.修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》等规定进行的合理变更。我们认为，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　五、监事会关于会计政策变更的审核意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定的要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、八届十三次董事会决议；

　　2、八届九次监事会决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　董事会

　　2019 年4月30日