一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人魏华、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　国内棉机市场需求持续萎缩且市场竞争日益激烈，公司棉机业务收入未能得到较大改观。同时，公司棉机业务与网络安全业务均具有较强的季节性，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损且与上年同期相比发生较大变动。

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　　证券代码：603029         证券简称：天鹅股份    公告编号：临2019-014

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年4月28日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2019年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事顾华先生，独立董事潘玉忠先生、韩伟先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年第一季度报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）会议审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》， 同意选举董事王新亭先生为公司董事会战略委员会委员。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日