证券代码：000803     证券简称：金宇车城    公告编号：2019-33

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于就网络传闻进行核查的

　　自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、网络传闻事项（1）

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月27日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网上披露了《关于就网络传闻进行核查的自愿性信息披露公告》（          公告编号：2019-32）。针对网络传闻，公司于2019年4月26日书面函询成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”），但截至前述公告披露时，金宇控股尚未回函确认。

　　2019年4月28日，公司收到金宇控股回函，其内容如下：

　　“来函收悉。经与胡明董事核实，我司现将相关情况回复如下：1、胡明董事确与宝武环境资源科技有限公司接触并进行了考察了解。截至目前，双方未达成任何合作意向。2、关于解除一致行动协议事宜，胡明董事并未与南充市政府商定，与北控解除一致行动协议。我司始终严格依法履行信息披露义务，望贵司及时澄清相关情况。”

　　二、网络传闻事项（2）

　　公司于2019年4月29日发现《投资者》网中有一篇名为《金宇车城困局：要约收购存变数 深陷不动产风波》的文章，其原文为：“近日，有知情人士向《投资者网》透露，金宇车城位于南充市的“盛世天城”办公楼4楼存在1万多平米的违章建筑，且写字楼的空置率相当高，在公司年报中的估值为2个亿。”

　　针对上述传闻公司就有关事项说明如下：

　　上文所称“估值为2个亿”的资产应指公司年报中披露的在投资性房地产科目计量的公司下属全资子公司南充金宇房地产开发有限公司开发的“盛世天城”项目。截止目前，公司没有办理产权手续的主要是盛世天城商业物业中部分超过规划面积建设的固定资产和少量以投资性房地产科目计量的自持物业，账面价值合计7,438.75万元（其中计入投资性房地产的账面价值为1,482.02万元，计入固定资产的账面价值为5,956.73万元，公司已在2018年年度报告中披露）。公司正在积极与相关部门协商处理，具体处置方案尚存在重大不确定性。公司投资性房地产账面价值为24,599.01万元，2018年度租赁收入为269.47万元。

　　本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码： 000803         证券简称：金宇车城     公告编号：2019—34

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于 2019年4月13日，在公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-21）及本次股东大会审议的议案的具体内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的通知再次提示公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会召开届次：本次股东大会是2018年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会，2019年4月12日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月6日（星期一）14：00 。

　　（2）网络投票时间：2019年5月5日--2019年5月6日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年5月5日15：00至2019年5月6日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止 2019年4月22日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、公司2018年年度报告及其摘要；

　　2、2018年度公司财务决算报告；

　　3、2018年度公司利润分配方案；

　　4、2018年度公司董事会工作报告；

　　5、2018年度公司监事会工作报告；

　　6、关于调整独立董事津贴的议案；

　　此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　上述议案具体内容详见公司在2019年4月13日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届董事会第三十八次会议决议公告》 （          公告编号：2019-18）、2018年年度报告摘要等相关单项公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2019年4月23日（星期二）、2019年4月24日（星期二）工作时间     9：00～12：00，14：00～17：00。

　　4、联系方式：

　　公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

　　电 话：0817-6170888      传 真：0817-6170777

　　邮 编：637005            联系人：韩镕谦   潘茜

　　5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十八次会议决议

　　2、公司第九届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、本次会议投票代码和投票名称

　　投票代码： 360803    投票简称：车城投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2019年5月6日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年5月6日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　委托人签名:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票帐号：

　　委托人持股数：                       股

　　委托日期：         年     月     日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。