证券代码：000546                  证券简称：金圆股份          公告编号：2019-043号

　　金圆环保股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2019年04月27日以电子邮件形式发出，会议于2019年04月29日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况及各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中汇会计师事务所出具的《关于江西新金叶实业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]2298号），江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）2016年度至2018年度累计实现归属于母公司所有者利润50,343.39万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润31,826.38万元，2016年度至2018年度累计承诺利润32,330万元（以扣除非经常性损益前后两者孰低计算），实际完成业绩与承诺业绩的差额为503.62万元，实现业绩承诺金额的比例为98.44%。

　　根据中汇会计师事务所出具的《关于江西新金叶实业有限公司重大资产重组置入资产2018年末减值测试报告的审核报告》（中汇会专[2019]2299号），截至2018年12月31日，基于江西新金叶公司全部资产预计未来现金流量现值，江西新金叶公司对应股东权益价值的评估结果为135,567.35万元，较相应重大资产重组时标的资产之交易价格106,724.14万元，置入资产未发生减值。

　　综上所述，按照公司与叶礼平、陈水梅、叶声赟、周克忠、叶礼炎五名自然人签订的《业绩承诺补偿协议》相关约定，各业绩承诺方应根据各自持股比例支付公司现金补偿共计9,656,551.50元。公司将积极督促各业绩承诺方在规定时间内向公司支付现金补偿。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构宏信证券对本议案发表了核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况的公告》（          公告编号：2019-036号）。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年04月29日

　　证券代码：000546          证券简称：金圆股份          公告编号：2019-044号

　　金圆环保股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2019年04月27日以电子邮件形式发出，会议于2019年04月29日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况及各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：江西新金叶实业有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况真实、准确、完整地反映了江西新金叶实业有限公司实际业绩与承诺业绩的差异情况，各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的方式及金额与业绩承诺一致，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司

　　监事会

　　2019年04月29日