证券代码：603680         证券简称：今创集团    公告编号：2019-033

　　今创集团股份有限公司

　　关于2019年第一季度报告的补充更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、补充更正的原因

　　财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号---金融资产转移》、《企业会计准则第24号--- 套期会计》、《企业会计准则第37号---金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市的企业并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业要求自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业要求自2021年1月1日起施行。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在上海证券交易所指定的信息披露媒体披露的公司《2019年第一季度报告》未对相关情况进行披露，基于上述原因，对2019年第一季度报告的部分内容进行补充更正。

　　二、补充、更正后内容

　　更正前：

　　1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　更正后：

　　1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用□不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　公司2019年4月26日公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，具体对金融资产的分类和计量作出以下调整：

　　1、对公司购买的委托理财产品，原分类为“其他流动资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

　　2、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

　　3、 对公司未到期的远期外汇合约的公允价值变动，原报表列报项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，调整至 “交易性金融负债”项目列报。

　　母公司资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　公司2019年4月26日公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，具体对金融资产的分类和计量作出以下调整：

　　1、对公司购买的委托理财产品，原分类为“其他流动资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

　　2、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”， 报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

　　3、对公司未到期的远期外汇合约的公允价值变动，原报表列报项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，调整至“交易性金融负债”项目列报。

　　除上述内容变动外，原公告其他内容不变，同时更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量没有影响。由此给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603680         证券简称：今创集团    公告编号：2019-034

　　今创集团股份有限公司关于2018年利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月26日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发85,208,900元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增182,590,500股，转增后公司总股本将增加至791,225,500股。具体内容详见公司于2019年4月29日披露的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（    公告编号：2019-023）。

　　本次公司现金分红金额占公司归属于母公司所有者当年度可分配利润的21.43%，现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司现状及发展需要，就公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案中公司留存未分配利润用途情况说明如下：

　　目前公司发展阶段属成长期，需要充足的资金周转，进一步在业务发展、扩大产能、产业投资等方面投入资源，以保障公司持续快速发展，具体情况如下：

　　1、根据经营业绩情况分析，公司2018年营业收入为32.2822亿元，同比增长10.11%，期末存货余额为16.0217亿元，较期初余额增加 4.4774亿元，应收账款期末余额17.9772亿元，与期初余额基本持平；2019年一季度公司营业收入为9.0886亿元，同比增加38.84%，期末存货余额为14.8357亿元，较期初余额下降1.1860亿元，而应收账款期末余额增加至21.4701亿元，较期初余额增加3.4929亿元，根据前述发展趋势，公司对现金流有较大的需求，将对公司发展形成较大压力。为了公司的持续发展，公司需要留存充足的资金进行周转。

　　2、根据公司投建生产及服务网点的计划，在境内，公司计划继续投资完善“轨道交通配套装备及零部件项目”和芜湖、西安等地区子公司的建设，并在长春、唐山、重庆等地区服务网点的建设。在境外，计划投资建设今创法国座椅公司设计研发中心、欧洲业务物流中心，并进一步适度完善印度生产基地的建设，需要留存充足的资金给予支持。

　　3、公司拟开拓发展印度地区通信、消费类电子等3C产品业务，目前已在印度筹备投资建立新的印度项目公司，具体内容详见公司于4月2日在上海证券交易所指定披露媒体发布的《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的公告》（    公告编号：2019-010）。该项目尚在推进实施中，需要资金投入。

　　公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定充分考虑了公司生产经营实际情况和对投资者持续的合理回报，符合《公司章程》、公司《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等的规定。

　　公司监事会及独立董事已就公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意意见。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603680         证券简称：今创集团    公告编号：2019-035

　　今创集团股份有限公司关于召开

　　2018年度利润分配投资者说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月13日（星期一），下午15:00-16:00

　　●会议召开内容：关于公司2018年度利润分配方案说明

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台：http://sns.sseinfo.com

　　●会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线互动交流

　　一、说明会类型

　　今创集团股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2019 年4 月29日在上海证券交易所网站指定披露媒体披露了公司 2018 年年度报告及摘要和《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（    公告编号：2019-023）。现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营状况和利润分配情况，公司决定以网络在线互动的形式召开 2018 年度利润分配投资者说明会，与广大投资者进行充分交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、时间：2019年5月13日（星期一），下午15:00-16:00

　　2、地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台：http://sns.sseinfo.com

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理俞金坤先生，副总经理、董事会秘书邹春中先生，财务总监胡丽敏女士及其他相关人员将出席本次会议（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。

　　公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、会议联系方式

　　会议联系人：邹春中、陆华

　　联系电话：0519-88377688

　　传真：0519-88376008

　　邮箱：securities@ktk.com.cn

　　六、其他事项

　　公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603680       证券简称：今创集团    公告编号：2019-036

　　今创集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1. 重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生主持了本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事钱振华先生、任海峙女士因其他公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、  董事会秘书邹春中先生出席了本次会议；公司副总经理金琰先生、王洪斌先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：孙般、付海剑

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　今创集团股份有限公司

　　2019年4月29日