证券代码：002200           证券简称：*ST云投           公告编号：2019－034

　　云南云投生态环境科技股份有限公司关于

　　签订《建设工程施工合同补充合同》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、协议签订背景

　　1.2018年9月，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“云投生态”或“公司”）与浙江海兴建筑有限公司（以下简称“浙江海兴”）组成联合体，与台州市椒江鲜花港农林旅游开发有限公司（以下简称“发包方”）签订了《梦幻鲜花港·台州湾生态农业园区建设项目工程项目建设工程施工合同》，合同金额暂定为22,403.52万元，合同约定由联合体共同实施发包方发包的台州湾生态农业园区建设项目，其中公司实施部分15,096.70万元。（详细内容见公司于2018年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订日常经营合同公告》（          公告编号为：2018-093））。

　　2.鉴于项目实施过程中联合体成员单位的实施内容存在交叉，对项目管理及实施进度造成了一定影响，为规避实施风险，发包方与联合体成员单位本着诚实守信的原则，经友好协商达成如下补充协议条款，以兹各方共同信守。协议主要内容如下：

　　（1）公司自愿退出本项目后续部分工程的实施，剩余工程由联合体成员单位浙江海兴负责组织实施；

　　（2）截止本协议签订日，公司已实施的工程产值6200万元，由发包方根据《建设工程施工合同》约定据实结算，并按原合同约定的付款节点按期支付工程款；公司积极配合完成退场及项目现场交接工作；

　　（3）合作各方约定，云投生态本次自愿退出，不属于单方违约，不承担违约责任；

　　（4）本补充合同未约定事宜，以主合同约定为准。

　　二、签订本协议对公司的影响

　　公司签订《建设工程施工合同补充合同》，是公司基于项目实际情况，为规避风险选择不再继续实施，公司不存在违约和赔偿问题，对公司经营不造成影响。

　　三、备查文件

　　《建设工程施工合同补充合同》一份。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002200      证券简称：*ST云投         公告编号：2019－035

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1．会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月29日（星期一）下午14:00时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。

　　2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

　　3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：公司董事会。

　　5．主持人：董事长 张清

　　6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有表决权的股份总数为12,354,038股，占公司有表决权总股份数的6.7093%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表本次会议有表决权股份数为12,342,402股，占公司总股份的6.7030%；通过网络投票的股东共1人，代表本次会议有表决权股份数为11,636股，占公司总股份的0.0063％。参与投票的中小投资者股东1人，代表有表决权的股份数为11,636股，占公司总股份的0.0063％。

　　2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长张清先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意12,342,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9058％；反对11,636股，占出席会议所有股东所持股份的0.0942％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对11,636股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　云南建广律师事务所杨英律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月三十日