一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）龙海花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　通信技术服务业务因客户预算不足降低业务采购量，导致公司通信技术服务业务收入下降；同时人力成本不断提高，导致公司综合成本上升；预测年初至下一报告期期末的累计净利润和上年同期相比可能会出现下滑。

　　■

　　证券代码：603322             证券简称：超讯通信             公告编号：2019-035

　　广东超讯通信技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年4月26日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于延长股份回购实施期限的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东超讯通信技术股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603322             证券简称：超讯通信             公告编号：2019-036

　　广东超讯通信技术股份有限公司

　　关于延长股份回购实施期限的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，同意公司根据2018年11月2日召开的2018年第七次临时股东大会授权并结合近期资本市场及公司股价的变化情况对股份回购的实施期限进行延长。

　　一、前期回购方案的实施情况

　　截至本公告日，公司已累计回购股份70万股，占公司总股本的比例为0.63%，购买的最高价格为25.81元/股、最低价格为23.22元/股，已支付的总金额为1,712万元。

　　二、本次调整的项目内容

　　调整前：回购股份的期限为自公司2018年第七次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。

　　调整后：回购股份的期限为自公司2018年第七次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过8个月。

　　除上述调整外，股份回购方案的其他内容未发生变化，调整后的股份回购方案详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（修订稿）》。

　　三、延长股份回购实施期限的必要性和合理性

　　公司披露股份回购方案以来，受定期报告窗口期、资本市场及公司股价发生较大变动等影响，截至目前公司已累计回购股份70万股，支付的总金额1,712万元，在原定的回购实施期限内，尚未完成本次股份回购。为进一步维护广大投资者利益，保障后续回购股份事项的实施，公司拟对回购股份方案的实施期限进行延长，延长后的股份回购期限为自公司2018年第七次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过8个月。

　　本次延长股份回购实施期限符合公司实际情况，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情形。

　　四、上市公司向董监高、控股股东、持股5%以上的股东问询未来6个月是否存在减持计划的具体情况。

　　公司向董监高、控股股东、持股5%以上的股东发出问询函，问询未来6个月是否存在减持计划。

　　公司董事、监事、高级管理人员万军先生、钟海辉先生、邓国平先生、陈桂臣先生及持股5%以上的股东广州诚信创业投资有限公司在未来6个月内存在减持计划，具体详见公司分别于2019年3月30日、2019年4月2日披露的《股东减持股份计划公告》（    公告编号：2019-030）和《董监高减持股份计划公告》（    公告编号：2019-031）；公司控股股东梁建华先生、持股5%以上的股东熊明钦女士及其他董事、监事、高级管理人员在未来6个月内均无减持计划。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司结合实际情况延长股份回购的实施期限，符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等有关规定，有利于维护广大投资者的实际利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次延长股份回购实施期限的的事项。

　　特此公告。

　　广东超讯通信技术股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603322             证券简称：超讯通信             公告编号：2019-037

　　广东超讯通信技术股份有限公司

　　关于控股子公司对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2019年度担保预计的议案》，同意公司控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）为其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司（以下简称“民生智能）提供5,690万元的担保。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sec.com.cn）披露的《2019年度担保预计的公告》（    公告编号：2019-023）。

　　2019年4月26日，民生智能与铁岭银行股份有限公司调兵山支行（以下简称“铁岭银行”）签署了《授信协议》，授信额度为人民币5,690万元，授信期间为12个月。上述授信由民生智能以其名下的土地使用权、房产及应收账款提供抵（质）押担保，并由桑锐电子和孟繁鼎提供连带责任担保。同日，民生智能与铁岭银行签署了《最高额抵押合同》和《最高额质押合同》，桑锐电子及孟繁鼎分别签署了《最高额不可撤消担保书》。2019年4月29日，民生智能与铁岭银行签署了《流动资金借款合同》。借款及担保合同的具体内容如下：

　　（一）《流动资金借款合同》主要内容

　　1、合同签署方

　　贷款人：铁岭银行股份有限公司调兵山支行

　　借款人：辽宁民生智能仪表有限公司

　　2、借款金额：人民币5,690万元

　　3、借款期限：自2019年4月29日至2020年4月24日

　　（二）《最高额不可撤消担保书》主要内容

　　1、保证人：上海桑锐电子科技股份有限公司、孟繁鼎

　　2、担保最高限额：人民币5,690万元

　　3、保证方式：连带责任保证

　　4、保证范围：保证人提供担保的为铁岭银行根据《授信协议》在授信额度内向民生智能提供的借款及其他授信本金余额之和，最高限额为5,690万元，以及利息、罚息、复利、违约金和实现债权的其他费用。

　　5、保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔借款或其他融资或铁岭银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

　　特此公告。

　　广东超讯通信技术股份有限公司董事会

　　2019年4月29日