一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人张许科、主管会计工作负责人秦德超及会计机构负责人（会计主管人员）裴莲凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降62.6%：一是公司加大对口蹄疫（O型、A型）、禽流感（H5+H7亚型）、非洲猪瘟等重大动物疫病基因工程疫苗的研发投入力度，研发费用较去年同期增长2,025.46万元；二是公司强化市场开拓，加强直销业务开发力度，销售费用较去年同期增长637.02万元。

　　经营活动产生的现金流量净流出较去年同期上升282.98%：主要系支付上年度年终奖金及技术合作费用增加所致。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　说明：

　　报告期，公司各业务板块具体情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

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　　公司猪用疫苗业务收入下降主要系下游养猪行业受非洲猪瘟疫情的影响，导致养猪存栏量大幅下降所致。由于非洲猪瘟疫情短期无法消除，将会对公司2019年度猪用疫苗的经营带来较大的压力。

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603566       证券简称：普莱柯       公告编号：2019-020

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并鉴证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事秦德超先生因公务原因，未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王祝义先生因公务原因，未能出席；

　　3、 董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：黄丰、赖元超

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　2019年4月30日