一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人谢铁桥、主管会计工作负责人钟志超及会计机构负责人（会计主管人员）李小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司第三届董事会第十二次会议和2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，即以2018年12月31日公司总股本8.41亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利8,410万元。截止当前，利润尚未进行分配，公司将在股东大会通过之后2个月内实施完毕。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603969         证券简称：银龙股份    公告编号：2019-015

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第三届董事会第十三次会议于2019年4月29日在公司会议室召开。会议采用现场和通讯表决相结合的方式举行。会议通知和会议资料已于2019年3月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事李国庆因工作原因以通讯方式参与表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及正文的议案》（议案一）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文》于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2. 审议通过了《关于公司2019年对外担保预计的议案》（议案二）

　　为满足公司下属公司2019年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司及孙公司共提供不超过5亿元的融资担保，对外担保计划的有效期为公司2019年第一次临时股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　关于担保情况，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司2019年对外担保预计的的公告》（    公告编号：2019-016）。

　　独立董事对此议案发表的独立意见如下：

　　（1）此次公司预计的对外担保对象为公司控股子公司、全资子公司及孙公司，此次担保为企业补充流动资金所需。公司对子公司及孙公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在违规对外担保事项，对中小投资者利益不产生影响。

　　（2）此次担保对象中无向控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

　　（3）公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　3. 审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》（议案三）

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经研究决定提请召开银龙股份2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司2019年对外担保预计的议案》。2019年第一次临时股东大会召开日期定于2019年5月15日在公司会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-017）。

　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603969             证券简称：银龙股份            公告编号：2019-016

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　关于公司2019年对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?被担保人名称： 河间市银龙轨道有限公司、天津银龙集团科贸有限公司、本溪银龙预应力材料有限公司、河间市宝泽龙金属材料有限公司、邯钢银龙轨道科技有限公司

　　?公司2019年对外担保预计金额不超过人民币5亿元。截至本公告日，公司担保余额1.2亿元

　　?本次担保不提供反担保

　　?无对外担保逾期

　　一、2018年公司对外担保情况概述

　　公司2018年对外担保情况：

　　■

　　公司2018年对外担保情况说明:

　　1. 2017年10月23日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”）和谢志峰、刘绍颖（谢志峰配偶）与中国建设银行股份有限公司河间支行分别签订《本金最高额保证合同》（合同编号：建河保（2017）001、建河保（2017）002），约定本公司和谢志峰、刘绍颖为河间市银龙轨道有限公司与后者签订的《人民币流动资金贷款合同》提供最高额保证，担保金额3,000万元，担保到期日2020年10月22日，保证方式为连带责任保证。截止2018年12月31日该最高额保证合同项下银行借款7,000万元。

　　2. 2018年5月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB7713201800000019），约定本公司为天津银龙集团科贸有限公司与后者签订的《开立信用证业务协议书》提供最高额保证，担保金额9,000万元，担保到期日2019年5月20日，保证方式为连带责任保证。截止2018年12月31日该最高额保证合同项下信用证2,500万元。

　　二、2019年对外担保预计情况概述

　　1. 基本情况

　　银龙股份为满足下属部分控股子公司、全资子公司和孙公司2019年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，此次拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过5亿元的融资担保，对外担保计划的有效期为公司2019年第一次临时股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止，具体情况如下：

　　■

　　2. 决策程序履行情况

　　2019年4月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年对外担保预计的议案》。详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（    公告编号2019-015），本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、被担保方基本情况

　　1. 被担保方基本情况

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2. 被担保方财务状况（截止2018年12月31日，经审计，单位：万元）

　　■

　　注1：公司持有82%，顾天护持有12.4%，河间市联众铁路科技发展有限公司持有5.6%。

　　注2：公司持有河间市银龙轨道有限公司82%股份，河间市银龙轨道有限公司持有邯钢银龙轨道科技有限公司100%股份，即公司间接持有82%的股份。

　　上述公司经营正常，风险在可控范围之内，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及相关子公司、孙公司在2019年尚未签订担保协议，担保协议内容尚未确定，具体担保金额将在上述范围内，协议内容以有关主体与融资机构实际确定的为准。

　　四、董事会意见

　　1. 上述担保在各金融机构均有效。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等事项，并签署相关协议和其他必要文件。此次对外担保预计中涉及非全资子公司或孙公司的，公司将按照持股比例提供担保，如超出持股比例担保，公司将要求其他股东为公司提供反担保。

　　同时，公司董事长可根据实际情况，在不超过5亿元担保额度内，调节公司、子公司、孙公司之间的相互担保金额。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

　　2. 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司、孙公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

　　3. 鉴于本次担保对象均为公司控股子公司、全资子公司、孙公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述预计担保预案，并提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对2019年对外担保预计发表的独立意见如下：

　　1. 此次公司预计的对外担保对象为公司控股子公司、全资子公司及孙公司，此次担保为企业补充流动资金所需。公司对子公司及孙公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在违规对外担保事项，对中小投资者利益不产生影响。

　　2. 此次担保对象中无向控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

　　3. 公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　同意上述对外担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司累计对控股子公司、全资子公司及孙公司提供的担保总额为1.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.95%，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603969    证券简称：银龙股份    公告编号：2019-017

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：公司董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月15日9点00分

　　召开地点：天津市北辰区双源工业园双江道62号

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月15日至2019年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于同日于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年5月8日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记手续

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

　　个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

　　异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年5月15日9时）

　　2.登记地点：天津银龙预应力材料股份有限公司会议室

　　3.登记时间：2019年5月15日，上午8:00－9:00

　　六、 其他事项

　　1．联系人：谢志礼

　　2．联系电话：022-26983538  传真：022-26983575

　　3．联系地址：北辰区双源工业园双江道62号邮编：300400  所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　天津银龙预应力材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603969    证券简称：银龙股份    公告编号：2019-018

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●接待日举行时间：2019年5月9日（周四）15:00-16:30

　　●接待活动举行方式：网络远程的方式

　　一、会议类型

　　为方便投资者更深入全面地了解公司基本情况，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月9日（周四）15:00-16:30在全景网以网络远程的方式举办2018年度天津辖区“投资者网上集体接待日”活动。

　　二、出席会议人员

　　公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员如下：

　　董事会秘书谢志礼先生、财务总监钟志超先生及其他董事会办公室人员。

　　三、投资者参与方式

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　欢迎投资者积极参与。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日