一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目

　　■

　　1.货币资金期末数比期初数增加主要原因：抛售部分东华软件股票所得资金。

　　2.预付款项期末数比期初数增加主要原因：预付采购款增加。

　　3.应付职工薪酬期末数比期初数减少主要原因：上期预提绩效工资本期支付。

　　4.一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要原因：一年内到期的长期借款减少。

　　利润表项目

　　■

　　1．营业收入本期数比上期数减少主要原因：本期全部为医疗服务收入，而去年同期主要为融资租赁业务收入，医疗服务收入为319.68万元。

　　2. 营业成本本期数比上期数增加主要原因：报告期内公司医疗服务营业收入比去年同期增加，营业成本相应增加。

　　3. 销售费用本期数比上期数增加主要原因：览海门诊部今年将强化市场营销，市场部人员增加使得职工薪酬增加。

　　4. 财务费用本期数比上期数减少主要原因：本期借款少于去年同期，使得利息支出减少。

　　5. 资产减值损失本期数比上期数增加主要原因：本期按会计政策计提应收款坏账准备。

　　6. 投资收益本期数比上期数增加主要原因：公司所持有的东华软件股票本期抛售量小于去年同期。

　　7. 公允价值变动收益本期数比上期数减少主要原因：公司所持有的东华软件股票抛售数量以及剩余股数少于去年同期，使得公允价值变动损益影响较小。

　　8. 营业外收入本期数比上期数增加主要原因：上期无营业外收入。

　　9. 营业外支出本期数比上期数增加主要原因：上期无营业外支出。

　　10.所得税费用本期数比上期数减少主要原因：本期弥补以前年度亏损无所得税。

　　现金流量表项目

　　■

　　1.经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要原因：本期仅为医疗服务业经营现金流，而去年同期含有融资租赁业务经营现金流。

　　2.投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要原因：东华软件股票本期抛售量小于去年同期，使得收回投资金额减少。

　　3.筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要原因：本期无归还外部借款。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2019年3月26日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤销股票退市风险警示，具体详见公司于2019年3月28日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：临2019-021）。

　　公司于2019年3月28日向上交所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，并于2019年4月3日获得上交所同意。公司股票于2019年4月8日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST海投”变更为“览海投资”，股票代码“600896”保持不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。具体详见公司于2019年4月4日披露的《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：临2019-023）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600896        证券简称：览海投资      公告编号：临2019-025

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2019年4月19日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。

　　（三）公司于2019年4月29日以现场结合通讯方式召开了本次会议。

　　（四）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

　　（一）《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》；

　　同意公司将注册地址由原来的“中国海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层”变更为“中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L4—16”，邮政编码由原来的“570125”变更为“572013”,并根据相关规定，将《公司章程》第五条相关内容进行同步修改。

　　同时，根据公司经营需要，同意将《公司章程》第十一条、第一百二十四条进行修改，具体详见《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019—026）。

　　公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事项。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　同意聘任何婧女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，具体详见《公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2019-027）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　（三）《公司2019年第一季度报告》（全文及正文）；

　　《公司2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（四）《关于召集召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　同意于 2019 年5月28日 14 时 00 分在上海市崇明区三沙洪路899号召开公司 2018年年度股东大会，具体内容详见《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-028）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600896           证券简称：览海投资        公告编号：临2019-026

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、注册地址变更情况

　　根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址进行变更。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

　　1、变更前原注册地址

　　注册地址：中国海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层

　　2、变更后注册地址

　　注册地址：中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L4—16

　　二、修改《公司章程》情况

　　根据《公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容对照如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于变更公司注册地址并修改＜公司章程＞的议案》尚需提交股东大会审议批准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600896       证券简称：览海投资      公告编号：临2019-027

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营管理工作的正常开展及公司治理的规范性，结合公司实际工作需要，公司2019年4月29日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任何婧女士为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就公司上述聘任事项发表如下独立意见：

　　1、经审查何婧女士的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；

　　2、经了解何婧女士的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为何婧女士具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司高级管理人员的资格和能力；

　　3、上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附：

　　何婧女士简历

　　何婧，女，1977年5月出生，西南政法大学本科毕业，法学学士。2018年6月起任公司董事会秘书，曾任上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　证券代码：600896    证券简称：览海投资    公告编号：临2019-028

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月28日14点 00分

　　召开地点：上海市崇明区三沙洪路899号

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月28日

　　至2019年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　另外，会议还将听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1—9已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，议案10已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于2019年3月28日及2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：7、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件 1)及出席人身份证参加会议；

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡参加会议。

　　（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2019年5 月28 日 14:00 前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

　　1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件 1)及出席人身份证办理参会登记手续；

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司

　　4、 联系电话：021-52383315。

　　5、登记时间：2019年5月22日上午9:30至11:30，下午1:30至5:30。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东交通费、食宿费自理。

　　（二）联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼

　　邮编：200120

　　联系电话：021-50293023

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　览海医疗产业投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。