一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人徐立华、主管会计工作负责人林建华及会计机构负责人（会计主管人员）陈新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　经财务部门初步测算，预计公司2019年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润可能为亏损，主要原因系销售规模持续下降、营业毛利减少所致。

　　■

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2019-010

　　宁波波导股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波波导股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年4月28日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2019年4月18日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政策变更的公告》；

　　独立董事发表独立意见如下：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年一季度报告及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2019-011

　　宁波波导股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波波导股份有限公司于2019年4月18日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于2019年4月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全文详见上海证券交易所网站；

　　监事会出具审核意见如下：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年一季度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　监事会出具审核意见如下：

　　1、《公司2019年一季度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　2、《公司2019年一季度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2019年一季度的经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2019年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司监事会

　　2019年4月30日

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2019-012

　　宁波波导股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　●公司将于2019 年1 月1 日起执行新金融工具准则，自2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　一、 会计政策变更概述

　　2017 年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》等三项金融工具准则，2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。以上会计政策修订涉及的项目主要包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，自2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、 会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　6、金融工具披露要求相应调整。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整， 仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，本次会计政策变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、决策程序

　　公司于2019年4月28日召开公司第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事认为，本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规定，没有对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事及监事会发表意见如下：

　　独立董事独立意见：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　监事会出具审核意见：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2019年4月30日