一、 重要提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二) 公司第四届董事会2019年度第一次临时会议以通讯表决方式审议通过了《贵阳银行股份有限公司2019年第一季度报告》。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。

　　(三) 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

　　(四) 公司董事长陈宗权先生、主管会计工作的负责人夏玉琳女士、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　(五) 公司2019年第一季度财务会计报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　■

　　注：归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率未年化处理；总资产收益率未年化处理。

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算。(二)补充财务指标

　　单位：千元   币种：人民币

　　■

　　（三）其他监管指标

　　■

　　（四）资本构成情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　注：以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率相关数据及信息。其中，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。

　　（五）贷款五级分类情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　（六）流动性覆盖率

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　（七）母公司杠杆率

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　（八）截至报告期末的股东总数、前十名股东持股、前十名无限售条件股东情况

　　单位：股

　　■

　　注：贵州产业投资（集团）有限责任公司已更名为贵州乌江能源投资有限公司，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司已更名为贵阳市投资控股集团有限公司，上述变更均已完成工商登记。

　　（九）截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　三、 季度经营情况简要分析

　　（一）总体经营情况

　　资产规模方面，截至报告期末，公司资产总额5,266.62亿元，较年初增加233.36亿元，增长4.64%；贷款总额1,859.50亿元，较年初增加156.45亿元，增长9.19%；存款总额3,209.62亿元，较年初增加84.83亿元，增长2.71%。

　　经营业绩方面，一季度，公司实现营业收入35.32亿元，同比增长9.27%；实现归属于母公司股东的净利润13.04亿元，同比增长12.40%；归属于母公司普通股股东的每股净资产13.27元；归属于母公司普通股股东的基本每股收益0.57元；归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率（年化）17.48%；总资产收益率（年化）1.04%。

　　监管指标方面，截至报告期末，不良贷款率1.46%，较年初上升0.11个百分点；拨备覆盖率276.21%，较年初上升10.16个百分点；拨贷比4.04%，较年初上升0.44个百分点；资本充足率12.24%。

　　（二）主要业务发展情况

　　报告期内，公司持续推进发展转型，各项业务实现稳步发展。一是围绕贵州省“大扶贫、大数据、大生态”三大战略行动，重点支持产业扶贫、高新技术产业、高端制造业、绿色产业、大健康医药产业等领域，持续加大对民营企业、普惠金融的信贷支持力度，增加有效金融供给，不断完善实体经济服务体系。二是深入推进零售业务转型，零售业务统筹管理能力不断提升，转型成效逐步显现。截至报告期末，母公司储蓄存款余额933.75亿元，较年初增加111.46亿元，增长13.55%；零售贷款余额382.05亿元，较年初增加15.84亿元，增长4.33%；报告期内新增信用卡发卡3.54万张，截至报告期末，信用卡累计发卡143.37万张。三是持续完善普惠金融服务体系，优化“数谷e贷”大数据系列产品，打造特色普惠金融。截至报告期末，小微企业贷款余额、贷款户数均较上年同期大幅提升，母公司普惠金融贷款余额210.39亿元，较年初增加28.09亿元，增长15.41%。四是持续推进投行业务转型发展，报告期内，公司直接融资业务资质取得突破，获得非金融企业债务融资工具B类主承销商资格。五是资产管理业务稳健运行，稳步推进科技系统建设，加快理财产品净值化转型，报告期内，发行净值化产品4期，截至报告期末，母公司理财产品存续余额797.58亿元，较年初增长6.06%。六是采取灵活的投资策略，优化资产负债结构，加强同业负债来源管理，持续调整同业负债占比。七是继续将绿色金融业务作为转型重点方向，不断推进绿色金融产品服务模式创新。截至报告期末，母公司绿色信贷余额165.89亿元，较年初增加10.62亿元，增长6.84%。

　　四、 重要事项

　　(一) 主要会计报表项目、财务指标变动超过30%以上的主要项目及原因

　　财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目及变化情况如下：

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　(二) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、报告期内，公司收到《中国银行保险监督管理委员会贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司修改公司章程的批复》（贵银保监复〔2018〕57号），修改后的公司章程获得核准。有关详情请参阅公司于2019年1月4日在上海证券交易所网站披露的《贵阳银行股份有限公司关于公司章程修订获监管机构核准的公告》。

　　2、报告期内，公司收到持股5%以上股东贵州产业投资（集团）有限责任公司《关于变更公司出资人的函》，贵州省国有资产监督管理委员会将其所持贵州产业投资（集团）有限责任公司100%股权无偿划转到贵州乌江能源集团有限责任公司，有关详情请参阅公司于2019年3月13日在上海证券交易所网站披露的《贵阳银行股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》。目前，贵州省国有资产监督管理委员会原持有的贵州产业投资（集团）有限责任公司100%股权已划转到贵州乌江能源集团有限责任公司，同时，贵州产业投资（集团）有限责任公司已更名为贵州乌江能源投资有限公司，上述变更均已完成工商登记。

　　(三) 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用  √不适用

　　(四)预测年初至下一报告期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用  √不适用

　　（五）主要会计政策变更

　　财政部于2017年先后颁布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》。按照财政部的实施要求，公司已于2019年1月1日起实施了上述新的企业会计准则。2019年1月1日起，公司按新准则要求进行会计报表披露，根据准则衔接规定，未重述2018年末及同期可比数，就相关数据影响调整了2019年期初留存收益和其他综合收益。

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行    公告编号：2019-018

　　优先股代码:360031                       优先股简称：贵银优 1  

　　贵阳银行股份有限公司第四届董事会

　　2019年度第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2019年4月29日。会议通知已于2019年4月23日以电子邮件或传真方式发出。公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司主要股东依法履职履约情况的评估报告〉的议案》

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过了《关于与关联方中欧基金管理有限公司开展同业业务的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事戴国强董事回避表决。

　　表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　四、审议通过了《关于与关联方广发证券股份有限公司开展同业业务的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事杨雄董事回避表决。

　　表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　五、审议通过了《关于与关联方交银国际信托有限公司开展同业业务的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事戴国强董事回避表决。

　　表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　六、审议通过了《关于与关联方长盛基金管理有限公司开展同业业务的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事朱慈蕴董事回避表决。

　　表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　七、审议通过了《关于与关联方贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展同业业务的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事杨琪董事回避表决。

　　表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　八、审议通过了《关于与关联方华能贵诚信托有限公司开展同业业务的议案》

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　上述第三项至第八项议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：公司分别与关联方中欧基金管理有限公司、交银国际信托有限公司、广发证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司以及华能贵诚信托有限公司开展同业业务的关联交易事项，均与公司实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行    公告编号：2019-019

　　优先股代码:360031                       优先股简称：贵银优 1

　　贵阳银行股份有限公司第四届监事会

　　2019年度第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2019年4月29日。会议通知已于2019年4月23日以电子邮件或传真方式发出。本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：5票赞成； 0票反对； 0票弃权。

　　监事会认为：

　　1.贵阳银行股份有限公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

　　2.贵阳银行股份有限公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

　　3.在本次监事会召开之前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了《关于与关联方中欧基金管理有限公司开展同业业务的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过了《关于与关联方广发证券股份有限公司开展同业业务的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于与关联方交银国际信托有限公司开展同业业务的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于与关联方长盛基金管理有限公司开展同业业务的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于与关联方贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展同业业务的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于与关联方华能贵诚信托有限公司开展同业业务的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行公告编号：2019-020

　　优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

　　贵阳银行股份有限公司关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意给予中欧基金管理有限公司质押式回购业务额度30亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　公司同意给予广发证券股份有限公司质押式回购业务额度30亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　公司同意给予交银国际信托有限公司质押式回购业务额度20亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　公司同意给予长盛基金管理有限公司质押式回购业务额度20亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　公司同意给予贵阳贵银金融租赁有限责任公司质押式回购业务额度30亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　公司同意给予华能贵诚信托有限公司质押式回购业务额度20亿元、债券交易业务额度25亿元。额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　●公司与中欧基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、交银国际信托有限公司、长盛基金管理有限公司发生的关联交易同时构成中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）口径（以下简称“证监口径”）及中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）口径（以下简称“银保监口径”）重大关联交易，且符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十七条规定的可申请“豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的情形；公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司、华能贵诚信托有限公司发生的交易仅构成银保监口径重大关联交易。上述关联交易均须提交董事会审议并及时公告，无须提交股东大会审议。

　　●回避表决事宜：

　　关联董事戴国强对公司给予中欧基金管理有限公司质押式回购、债券交易业务额度的关联交易事项回避表决。

　　关联董事杨雄对公司给予广发证券股份有限公司质押式回购、债券交易业务额度的关联交易事项回避表决。

　　关联董事戴国强对公司给予交银国际信托有限公司质押式回购、债券交易业务额度的关联交易事项回避表决。

　　关联董事朱慈蕴对公司给予长盛基金管理有限公司质押式回购、债券交易业务额度的关联交易事项回避表决。

　　关联董事杨琪对公司给予贵阳贵银金融租赁有限责任公司质押式回购、债券交易业务额度的关联交易事项回避表决。

　　●上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常同业业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　一、关联交易概述

　　（一）与中欧基金管理有限公司的关联交易

　　公司拟与中欧基金管理有限公司开展质押式回购、债券交易业务。其中，质押式回购业务额度为30亿元，债券交易业务额度为25亿元，额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　（二）与广发证券股份有限公司的关联交易

　　公司拟与广发证券股份有限公司开展质押式回购、债券交易业务。其中，质押式回购业务额度为30亿元，债券交易业务额度为25亿元，额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　（三）与交银国际信托有限公司的关联交易

　　公司拟与交银国际信托有限公司开展质押式回购、债券交易业务。其中，质押式回购业务额度为20亿元，债券交易业务额度为25亿元，额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　（四）与长盛基金管理有限公司的关联交易

　　公司拟与长盛基金管理有限公司开展质押式回购、债券交易业务。其中，质押式回购业务额度为20亿元，债券交易业务额度为25亿元，额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　（五）与贵阳贵银金融租赁有限责任公司的关联交易

　　公司拟与贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展质押式回购、债券交易业务。其中，质押式回购业务额度为30亿元，债券交易业务额度为25亿元，额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　（六）与华能贵诚信托有限公司的关联交易

　　公司拟与华能贵诚信托有限公司开展质押式回购、债券交易业务。其中，质押式回购业务额度为20亿元，债券交易业务额度为25亿元，额度到期日为本议案通过之日起满一年。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中欧基金管理有限公司

　　中欧基金管理有限公司成立于2006年，注册资本2.2亿，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层，经营范围为：基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。截至2018年12月31日，该公司资产总额为19.57亿元，所有者权益为10.32亿元；2018年全年实现营业收入13.92亿元，利润总额3.17亿元，净利润2.36亿元。

　　公司独立董事戴国强先生同时担任中欧基金管理有限公司独立非执行董事，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

　　（二）广发证券股份有限公司

　　广发证券股份有限公司成立于1991年，注册资本76.21亿元，注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。截至2018年12月31日，资产总额为3891.06亿元，所有者权益为886.29亿元，2018年实现营业收入152.7亿元，利润总额60.04亿元，净利润46.32亿元。

　　公司独立董事杨雄先生同时担任广发证券股份有限公司独立非执行董事，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

　　（三）交银国际信托有限公司

　　交银国际信托有限公司成立于1981年6月，原名为湖北省国际信托投资公司。注册资本57.65亿元，注册地址为武汉市江汉区建设大道847号瑞通广场B座16-17层，经营范围为资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。上述范围包括本外币业务。

　　截至2017年12月31日，资产总额为104亿元，所有者权益为100.32亿元，实现营业收入15.84亿元，利润总额13.02亿元，净利润9.8亿元。

　　公司独立董事戴国强先生同时担任交银国际信托有限公司独立非执行董事，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

　　（四）长盛基金管理有限公司

　　长盛基金管理有限公司成立于1999年，注册资本1.89亿，注册地址为广东省深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D，经营范围为：基金募集；基金销售；资产管理；及证监会许可的其他业务。截至2018年12月31日，该公司资产总额为12.55亿元，所有者权益为11.35亿元；2018年实现营业收入3.92亿元，利润总额1.03亿元，净利润0.81亿元。

　　公司独立董事朱慈蕴女士同时担任长盛基金管理有限公司独立董事，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

　　（五）贵阳贵银金融租赁有限责任公司

　　贵阳贵银金融租赁有限责任公司成立于2016年，注册资本20亿元人民币，注册地址为贵州省贵阳市观山湖区世纪金源财富中心B栋6楼，经营范围为：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。截至2018年12月31日，该公司资产总额为191.61亿元，所有者权益为22.27亿元。2018年实现营业收入12.53亿元，利润总额1.81亿元,净利润1.54亿元。

　　本公司董事杨琪先生同时担任该公司董事长，公司与其进行的交易仅构成银保监口径关联交易。

　　（六）华能贵诚信托有限公司

　　华能贵诚信托有限公司是中国华能集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构，公司注册资本金30亿元，净资产54亿元。业务范围遍及全国，注册地为贵州省贵阳市。截止2018年9月30日，资产总额190.42亿元，所有者权益137.41亿元。2018年前三季度实现营业收入26.10亿元，利润总额22.58亿元，净利润16.93亿元。

　　该公司为持有本公司5%以上股份主要股东贵州乌江能源投资有限公司的联营企业，公司与其进行的交易仅构成银保监口径关联交易。

　　三、关联交易的定价政策

　　上述关联交易在公开市场交易，定价依据市场原则进行，符合中国人民银行利率政策及公司同类业务定价管理制度，按一般商业条款进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易与公司实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常同业业务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易需履行如下程序：因本公司独立董事戴国强先生分别担任交银国际信托有限公司、中欧基金管理有限公司独立董事，本公司独立董事杨雄先生、朱慈蕴女士分别担任广发证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司独立董事，均不存在其他构成关联方的情形，公司与中欧基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、交银国际信托有限公司、长盛基金管理有限公司发生的关联交易符合上海证券交易所“豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定，公司与中欧基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、交银国际信托有限公司、长盛基金管理有限公司开展的业务额度均已达到公司上季度末资本净额1%以上，均构成银保监会定义的重大关联交易，均须提交董事会审议并及时公告；公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司、华能贵诚信托有限公司发生的关联交易均仅构成银保监口径关联交易，且业务额度均已达到公司上季度资本净额1%以上，均构成银保监口径重大关联交易，须提交董事会审议并及时公告。上述关联交易无须提交股东大会审议。

　　上述关联交易经公司内部授权审批程序审查，并提交关联交易控制委员会审批后，报董事会进行了最终审批。

　　上述关联交易在提交公司董事会审议前均已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表意见：公司分别与中欧基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、交银国际信托有限公司、长盛基金管理有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司以及华能贵诚信托有限公司开展同业业务的关联交易事项，均与关联方实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常同业业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

　　六、上网公告附件

　　(一) 独立董事关于关联交易的事前认可声明

　　(二) 独立董事关于关联交易的独立意见

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2019年4月29日