第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曾光安先生、主管会计工作负责人刘传捷女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄铁柱先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□是√否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2、利润表项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3、现金流量表项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、公司股权激励方案实施进展：

　　公司2018年12月27日~28日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《柳工2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案并将其上报至国资委、公司股东大会进行审议。详情请见巨潮资讯网公司相关公告（http://www.cninfo.com.cn/           公告编号：2018-56、2018-58、2018-59）；

　　2019年1月，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议，对公司激励对象名单进行调整。同月，公司《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案获得广西国资委审批和公司2019年第一次临时股东大会审议通过。详情请见巨潮资讯网公司相关公告（http://www.cninfo.com.cn/           公告编号：2019-03、2019-04、2019-05、2019-06）；

　　2019年2月，公司召开第八届董事会第十七次会议，确定本次激励计划授予日为2019年2月15日。2月27日，公司完成激励对象股票授予登记。实际授予对象共计1,586人，授予价格为3.37元/股，共计授予股票1,128.3万股。授予股票于2019年3月1日上市。详情请见巨潮资讯网公司相关公告（http://www.cninfo.com.cn/           公告编号：2019-10、2019-11、2019-12、2019-13、2019-14、2019-15）。

　　2、公司诉讼事项情况：

　　（1）公司在本报告期以前发生的已披露的诉讼事项，有最新进展的情况如下（其他未发生变化的案件详见2018年年度报告）：

　　■

　　■

　　（2）公司于本报告期发生的诉讼事项：

　　■

　　3、公司在报告期内发生了以下重要事项：

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　五、证券投资情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□适用√不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000528              证券简称：柳工          公告编号：2019-25

　　广西柳工机械股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月16日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2019年4月26日在公司全球研发中心622会议室召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中董事曾光安先生、董事俞传芬先生，独立董事王成先生、刘斌先生、郑毓煌先生以通讯方式参加会议）。公司监事会监事列席了会议。由于公司董事长和副董事长在外出差，根据《公司章程》的有关规定，公司7名董事推选公司董事、总裁黄海波先生主持了本次现场会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于执行新金融工具准则并变更会计政策的议案》

　　根据财政部2017年新修订的新金融工具准则相关规定，同意公司相应变更会计政策。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于执行新金融工具准则并变更会计政策的公告》，          公告编号：2019-28）。

　　二、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

　　同意公司2019年第一季度报告全文及正文。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2019年第一季度报告》和《柳工2019年第一季度报告正文》（          公告编号2019-27）。

　　三、审议通过《关于公司2019年一季度计提减值准备的议案》

　　同意公司2019年第一季度各项资产计提减值准备净增加4,383万元，影响当期损失6,231万元，占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润79,014万元的7.9%。其中涉及的关联事项：2019年3月，公司全资子公司中恒国际租赁有限公司对关联方上海鸿得利重工有限公司应收账款1,254万元进行了个别认定，全额计提坏账准备，影响当期损失51万元，累计损失1,254万元，坏账余额占公司2018年度经审计净资产的0.13%（未达到应按关联交易事项履行董事会审议程序和披露的标准）。

　　公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于投资成立柳工印尼子公司的议案》

　　同意公司出资200万美元，在印尼设立子公司。并授权公司董事长对其投资方案（包括具体投资方式、风险控制、股权和组织机构设置及人事安排等）进行审批。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于对江苏柳瑞等四家直营公司增资的议案》

　　1、同意由本公司全资子公司广西柳瑞资产管理有限公司（简称“广西柳瑞”）对其全资子公司江苏柳瑞机械设备有限公司（简称“江苏柳瑞”）增资2000万元；

　　2、同意由广西柳瑞对其全资子公司四川瑞远柳工机械设备有限公司增资1000万元；

　　3、同意由广西柳瑞对其持股55%的控股子公司辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司增资275万元（另一社会股东持股45%，同意增资225万元）；

　　4、同意由广西柳瑞对其全资子公司云南柳瑞机械设备有限公司增资1000万元。

　　以上投资路径为：本公司→广西柳瑞→上述四家直营公司。

　　5、同意授权公司副总裁黄敏先生或其授权人签署上述增资所涉及的相关协议等文件。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于投资成立北京瑞远柳工机械设备有限公司的议案》

　　1、同意公司对北京地区营销渠道进行调整，并由广西柳瑞投资设立“北京瑞远柳工机械设备有限公司”（暂定名，简称“北京瑞远”），该公司注册资本2000万元，广西柳瑞持股100%。

　　投资路径为：本公司→广西柳瑞→北京瑞远

　　2、同意授权公司副总裁黄敏先生或其授权人签署该事项所涉及的相关协议等文件。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于收购哈尔滨华利公司所持黑龙江华兴公司30%股权的议案》

　　1、同意由广西柳瑞收购哈尔滨华利华昌机械设备有限公司（简称“哈尔滨华利公司”）所持本公司控股的直营公司黑龙江华兴柳工机械设备有限公司（简称“黑龙江华兴”）30%的股份，收购价格为该公司经评估后的净资产值的30%即724.62万元（评估基准日为2019年1月31日）。本次收购完成后，广西柳瑞将持有黑龙江华兴100%的股权。

　　投资路径为：本公司→广西柳瑞→哈尔滨华利公司

　　2、同意授权公司副总裁黄敏先生或其授权人签署该事项所涉及的相关协议等文件。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000528          证券简称：柳工          公告编号：2019-26

　　广西柳工机械股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2019年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于推选公司第八届监事会主席的议案》

　　根据2018年度股东大会审议通过的《关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意推选新当选的李于宁先生接替退休离任的王相民先生为公司第八届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

　　该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。

　　二、审议通过《关于执行新金融工具准则并变更会计政策的议案》

　　监事会认为：本次执行新金融工具准则并变更会计政策是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。

　　三、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

　　该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。

　　四、审议通过《关于公司2019年一季度计提减值准备的议案》

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2019年一季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2019年3月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000528           证券简称：柳工          公告编号：2019-28

　　广西柳工机械股份有限公司

　　关于执行新金融工具准则并变更会计政策的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于执行新金融工具准则并变更会计政策的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、变更原因和变更日期

　　财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求自 2019 年 1 月 1 日起在境内上市公司执行，按照上述要求，公司决定自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述新金融工具系列会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。

　　当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为“其他权益工具投资”。

　　2、公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年末可比数。

　　本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，预计对公司 2019 年及未来的财务报告无重大影响。

　　三、董事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具相关准则进行的合理变更。变更不影响公司2018年度相关财务指标，预计对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次执行新金融工具准则并变更会计政策是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　五、独董意见

　　本次执行新金融工具准则并变更会计政策是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、第八届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2019年4月26日