一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司主要业务范围未发生重大变化。具体业务内容为：研发、制造和销售水刺、纺粘、熔喷等非织造材料；研发、加工和销售医疗卫生制品、家居清洁用品、个人护理用品、美容化妆用品、旅游用品等无纺深加工产品；针对心血管系统、消化系统内慢性疾病的传统中医方剂的挖掘和中药制剂的研发，传统中医医疗服务及医药销售；石油、橡胶等产品的贸易业务等。

　　（一）非织造材料板块情况

　　公司主要从事高端无纺材料的研发、生产和销售，产品包括高端水刺无纺布、熔纺无纺布等。本着“人无我有，人有我优”的经营理念，公司的产品定位为高端差异化产品，依托公司拥有的国家非织造材料工程技术中心，借助公司自身强大的技术研发优势，不断地推出新品面市，在国内国际中高端无纺市场保持了较好的市场美誉度和知名度，是多家世界500强知名企业的供应商和服务商。

　　1.水刺无纺布

　　公司是国内第一家水刺无纺材料的制造商。公司子公司海南欣龙无纺股份有限公司和宜昌市欣龙卫生材料有限公司主要研发、制造和销售水刺无纺布，其中：海南基地以生产医疗卫生材料、民用擦拭材料、美容护理用材、功能性工业用材为主；湖北基地以生产汉麻无纺布等特种卷材为主。同时，可按客户要求，研制和生产特殊用途的无纺产品。

　　公司的核心产品水刺无纺布是一种用途广泛、安全、环保、卫生的新型材料，属于产业用纺织品行业非织造工艺的细分领域，其以工艺流程短、自动化和智能化程度高区别于传统纺织行业，是典型的“朝阳产业”。我司产品处于产业链的中游，其上游产业为天然纤维素再生纤维（粘胶短纤等）、天然纤维（木桨、棉花、汉麻、蚕丝等）及人工合成纤维（涤纶纤维、超细纤维等）以及各类特种功能性纤维等，下游可广泛应用于医疗卫生、个人护理、家居清洁、美容化妆、工业擦拭等领域。

　　公司采用以销定产的低风险经营模式，一部分供内部生产无纺深加工制品使用，大部分对外销售给下游的终端制品加工企业。

　　2、熔纺无纺布

　　熔纺无纺布包括纺粘、熔喷以及SMS无纺布等系列，公司的熔纺无纺布以SMS为主，公司子公司湖南欣龙非织造新材料有限公司生产销售SMS，海南欣龙无纺股份有限公司和宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司生产销售熔喷无纺布。

　　SMS无纺布是一种用途广泛的新型复合材料，属于产业用纺织品行业非织造工艺的细分领域，处于产业链的中游，其上游产业为聚丙烯切片，下游可广泛应用于医疗防护、个人护理、农业、包装材料等领域。

　　熔喷无纺布是一种由超细纤维构成的新型材料，属于产业用纺织品行业非织造工艺的细分领域，处于产业链的中游，其上游产业为聚丙烯切片，产品主要应用于空气净化、高效率口罩、工业擦拭等领域。公司产品的市场定位以中高端为主。

　　非织造材料行业概况：

　　2018年我国产业用纺织品行业尽管处于比较复杂的发展环境，国内国际市场的需求仍比较稳定，生产和销售稳步增长，行业整体的运行情况良好。非织造产品由于其应用领域广泛，新兴市场不断被开发和拓展，需求量每年均以较高速度增长。该行业不存在明显的周期性和季节性特征。

　　（二）无纺深加工制品板块情况

　　公司的子公司海南欣龙无纺科技制品有限公司和广州市欣龙卫生用品有限公司主营无纺深加工制品业务，其中：海南基地以OEM和ODM业务为主，广州基地以自主品牌经营为主。公司的无纺深加工制品目前以家居清洁擦布、一次性棉柔巾、湿巾、妇孕婴童护理用品等为主，产品类别丰富，适用人群广。

　　报告期内公司加快了从无纺卷材向无纺终端转型升级的工作进程，并创新推出了汉麻系列涉及妇婴个人护理、家具清洁擦拭等多品类的终端产品。对于主推的汉麻系列产品，公司运用了多年来的科研成果和专有技术，赋予了该系列产品的独有特性，提高了产品的市场竞争力。

　　公司的深加工制品通过 OEM 以及自有品牌销售等方式进行生产经营，产品通过母婴店、电商、微商等线上线下的新零售渠道直接面向终端消费者。在自主品牌产品的市场推广方面，坚持线上、线下同步推进，建立了天猫、淘宝、微商城等线上平台，线下继续推进与渠道经销的合作，打通了从工厂到门店的经销途径。ODM业务也逐步发展，公司与多家大型企业和机构建立了定向定制业务。

　　无纺深加工制品行业概况：

　　无纺深加工制品属于快消品行业。随着国内人均可支配收入的提高、消费升级等因素的推动，该行业保持较快速发展。尤其是国家全面放开二胎政策，进一步拉动了国内母婴制品的整体需求，这将为无纺母婴制品带来较大的发展机会。

　　（三）医药健康板块情况

　　公司的医疗医药板块主要业务包括中医医疗服务、针对心血管系统等慢性疾病的传统中医方剂的挖掘、中药制剂的研发和药品贸易。报告期内经营规模逐步扩大，营收占比从上年1.57%的上升至3.72%。

　　公司医药健康板块贵州基地与丹东基地主要从事中医原药加工、成药销售及新药品研究开发。其中：

　　贵州基地有两个运营主体：贵州欣龙中医药研究院有限公司和贵州欣龙上医堂医院有限公司；报告期内贵州欣龙中医药研究院有限公司完成了杜仲治本降压片的研究工作，并协助贵州欣龙上医堂医院有限公司下属的贵阳欣龙上医堂中医医院申报“杜仲治本降压片”的医疗机构制剂并于11月16日获得贵州省食品药品监督管理局注册批件，该制剂现已经进入生产阶段，即将运用于本医疗机构并逐步向贵州省其他合适的医疗机构进行调剂使用。

　　海南新欣华医院（现已经更名为海口欣龙医院）以医疗服务为主；广东聚元堂以药品贸易业务为主。

　　（四）贸易及其他业务

　　公司子公司大连欣龙石油化工有限公司和洋浦方大进出口有限公司主要经营贸易业务，其中：大连公司以经营柴油等油品贸易为主，洋浦方大主要从事天然橡胶贸易业务。

　　报告期内公司的化工板块因受环保限产的影响基本处于停业状态，仅销售部分库存及外采产品。鉴于其长期处于大额亏损状态，公司启动了以转让股权的方式处置该项资产的程序，以彻底截断该亏损源，达到盘活资产、减少亏损的目的，有助于公司进一步聚焦主业， 提升公司的整体盈利能力。公司于2019年1月份与交易方签署协议并收到对方诚意金，公司分别于2月和3月依次履行了董事会、股东会等审议程序并于4月22日完成了股权过户手续。

　　报告期内公司没有新增证券等交易性金融资产投资，使用原有证券账户的少量存量闲置资金进行了证券投资；在报告期内钱邮投资因广商所钱邮中心尚未恢复开市没有发生交易。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司顺应相关政策导向，围绕“大健康、大医疗”的既定发展战略，进一步聚焦主业，通过加强研发、优化产品结构，稳步扩大主业经营规模，实现了业务质量和数量的双重提升。

　　报告期内，公司通过创新发展，实施产品差异化经营方针，不断提升公司产品的市场竞争能力，其结构优化促进了产品毛利整体提升，自有品牌的建设和推广取得阶段性突破，销售份额有所提高；公司整体经营情况继续向好，报告期共完成营业收入74,275.96万元，较上年增长17.59%；实现营业毛利8,825.29万元，较上年增长15.05%。公司无纺主业的经营规模在上年度明显增长的基础上保持了持续上升势头，盈利能力亦进一步提升；公司的无纺制品和医疗健康产业均在稳步推进，经营规模有所扩大。但由于以下几个主要原因，导致报告期内公司最终实现归属于上市公司股东的净利润为亏损10,873.24万元：

　　（1）鉴于无纺终端制品、医药医疗行业项目具有较大的发展潜力，公司加大了对该两个项目的市场和营运的前期投入，造成一定的战略性亏损。

　　（2）公司为不断开发差异化产品以增强市场竞争力，加大了对无纺材料和无纺制品的研发投入，一定程度地影响了公司的当期盈利水平。

　　（3）鉴于宜昌化工项目长期处于亏损状态，公司为了能彻底截断该亏损源，进一步聚焦主业，提升整体盈利能力，于2018年下半年启动了对其100%股权对外整体转让的程序。根据现行企业会计准则的相关规定，除了宜昌化工项目当期经营产生的亏损外，对持有待售资产，在资产负债表日重新计量，其账面价值高于公允价值减去出售费用净额的，确认为资产减值损失，由此也增加了大额亏损。

　　报告期末，公司资产总额113,630.58万元，负债总额49,382.49万元，所有者权益62,248.09万元，资产负债率43.46%。公司的财务状况良好，抗风险能力较强。

　　报告期内公司开展的主要工作如下：

　　1、聚焦主业、稳健发展

　　报告期内，公司在非织造卷材业务方面加大了研发力度，持续优化产品结构，加强管理水平，提升业务内涵，开拓新领域，发展新客户。深化与境内外大客户的合作，增强客户粘性，稳定市场占有率。公司进一步优化加强了销售体系的建设，并根据不同区域市场的特点、不同业务线所处发展阶段的特点，有针对性地调整了市场策略；加强了对海南基地、湖南基地和湖北基地的无纺卷材项目的管理，从提升产品品质、加强产品创新及扩大产业规模上着手，做大做强无纺主业以保持并夯实公司在无纺行业中的领先地位；通过对设备进行局部改造，以不断挖掘设备产能潜力。公司各生产基地的非织造卷材产量均创历史新高，非织造卷材的整体营业收入较上年同期增长了11.65%，其中：水刺卷材增长11.2%，熔纺卷材增长13.62%。同时，水刺产品毛利额也较上年同期增长1092.95万元，盈利能力进一步增强。熔纺产品因受原料市场价格的上涨及下游市场竞争加剧的影响盈利能力有所下降。

　　2、抓住机遇，加快升级转型

　　随着中国人口逐步老龄化、农村城市化进程加快、居民收入水平进一步提高以及全面实行二胎政策后出生率的大幅提高，给一次性无纺终端制品行业带来了巨大商机。报告期内公司始终坚持“天然、抑菌、安全、环保”的产品理念，运用企业在无纺工艺、设备、人才和科技研发等领域的优势，不断加强企业从过往单一的材料供应向集先进材料供应和自主终端产品销售于一体的转型升级发展。率先创新推出了汉麻零添加抑菌系列产品，如汉麻婴儿纸尿裤、汉麻婴儿拉拉裤，升级了高透气性和天然抑菌相结合的汉麻棉柔真透气卫生巾产品，优化了汉麻棉柔干湿巾等系列产品， 以适应当前的市场需求。

　　3、顺应政策导向，发展大健康产业

　　报告期内公司紧紧抓住国家把中医药产业上升为国家战略的大好机遇，围绕集团公司 “大健康、大医疗”的发展战略目标，创新发展。

　　公司加强生物制药原料基地的建设及运营，依托科研院所的技术支撑，加快标本兼治植物降压药的研制及医院制剂和保健品的申报工作。报告期内贵州欣龙中医药研究院有限公司完成了杜仲治本降压片的研究工作，并协助贵州欣龙上医堂医院有限公司下属的贵阳欣龙上医堂中医医院申报“杜仲治本降压片”的医疗机构制剂并，该制剂于11月16日获得贵州省食品药品监督管理局注册批件，并已经进入了生产阶段。

　　报告期内丹东欣龙生物科技有限公司通过了科技部科技型中小企业审评，公司研发的柞蚕活性物质产业化研究获丹东市企业创新成果奖，并获准成为辽宁省现代制药产业校企联盟成员，提升了企业在业内的专业影响力，同时与沈阳药科大学签署合作协议，丹东欣龙生物科技有限公司作为沈阳药科大学硕士研究生实习基地，利用其人员及技术优势开展柞蚕活性物的深度研究工作，并且通过与中国医科大学基础学院合作，开展了柞蚕血淋巴对神经细胞影响作用实验。丹东欣龙生物科技有限公司组织的柞蚕活性多肽类药物研发工作目前正按照国家新药审批部门要求，有计划按步骤地逐步推进，有关该类药品产业化生产方面已申请2项国家专利，目前处于公示期并已完成一审答辩。

　　4、加大研发投入、坚持创新引领、增强核心竞争力

　　本着“科技是第一生产力”的指导思想，进一步加大对技术研发和技术创新工作的投入，使得公司的科研创新再上新台阶。报告期内，公司研发投入1178万元，同比大幅增加。公司围绕个人卫生护理、美容化妆、医疗防护、高端洁净等领域，与相关科研院所就非织造材料在生态环保、海洋生物资源利用等方面的应用进行了合作研究。在报告期内，公司科研部门向国家申请了多项发明及实用新型专利。公司与中国人民解放军某部队、北京汉麻投资集团有限公司于2017年4月就联合申报“汉麻纤维水刺非织造材料的开发与应用”技术专项，并在军、民用无纺产品与技术方面开展军民融合式科研合作，推动科研成果实现产业化等有关事宜签署合作协议。目前，公司“汉麻纤维在水刺非织造材料中的开发与应用”项目已被确定为海南省重点研发计划项目。公司主要开展了汉麻纤维在无纺材料方面的应用研发以及汉麻纤维抑菌性、纤维细胞毒性、纤维的致敏性等课题的研究，并就相关成果申报了多项专利，部分专利目前已进入实审阶段。根据应用研发成果，公司目前已开发了汉麻纱布、擦布、面膜、电子烟吸油材料、卫生巾、纸尿裤及汉麻军用压缩毛巾等产品。这些产品上市后受到了消费者的高度关注及认可。

　　5、优化资产结构、提升运营效益

　　根据公司发展战略和业务布局统筹安排，公司于报告期内注销了部分业绩不佳、专业性不强的子公司，进一步优化公司资产结构，提高运营及管理效率，提升企业价值。此外，公司对全资子公司宜昌市欣龙卫生材料有限公司实施增资，助力其扩大经营规模、改善财务状态，提升抗风险能力，更好更快的实施公司的非织造主业转型升级战略。

　　公司的化工板块长期处于大额亏损状态，报告期内公司启动了以转让股权的方式处置该项资产的程序，以彻底截断该亏损源，达到盘活资产、减少亏损的目的，有助于公司进一步聚焦主业， 提升公司的整体盈利能力。公司已于2019年1月份签署了转让宜昌化工100%股权的协议并收到交易对方预付金；公司于2月份后履行了董事会、股东会等审议程序并于4月22日完成了股权过户手续。

　　6、加强员工队伍建设和提升精细化管理水平

　　报告期内公司加强了员工队伍建设和精细化管理。公司不断完善人力资源管理体系，坚持优胜劣汰的用人机制，重视对人才的吸纳、培养与激励，着力狠抓内部人才培养和选拔工作，建立后备人才梯队，为各业务系统的年轻人才晋升提供通道；加强企业文化培训，不断提高员工队伍的整体素质；同时，公司还紧紧围绕"以人为本"的核心价值观，开展形式多样的企业文化建设活动，增强了企业的凝聚力和向心力。完善了各项绩效考核管理制度，实施了多劳多得、科学合理的薪酬机制，充分调动了员工的积极性。加强了对生产车间和行管职能部门的现场管理，减少跑冒滴漏，倡导节俭意识，鼓励广大员工从节约一滴水、一张纸、一度电开始做起，成本费用得到有效控制。

　　7、加强学习和沟通、完善法人治理

　　报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，确保公司治理的有效性。报告期，公司多次组织董事、监事、高级管理人员和相关部门学习新法规、新政策，积极参加中国证监会派出机构、深圳证券交易所组织的各项培训，为完善治理、规范运作打下坚实基础。

　　为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高公司的透明度和治理水平，报告期内公司的主要高管人员参加了“海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会”活动，通过网络在线交流形式，就公司2017年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行直接的沟通与交流。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2012年公司以其持有土地及地块上的建筑物评估作价投资于全资子公司海南欣龙丰裕实业有限公司，土地及地块上的建筑物评估增值132,119,362.87元，公司将其计入母公司资本公积。因该事项账务处理不符合《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的相关要求，从而导致母公司在2016年度处置51%股权及2017年度处置29%股权计算投资收益时存在错报，但对合并报表层面无影响。经公司第七届第二次董事会审议通过，该错报作为会计差错进行追溯调整。其对会计报表的影响为：调增2018年母公司报表年初未分配利润26,423,872.58元，其中：（1）调减2017年投资收益38,314,615.23元；（2）调减2016年投资收益67,380,875.06元；（3）调增2016年年初未分配利润 132,119,362.87元。调减资本公积26,423,872.58元。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期内公司注销了武汉欣龙联合营销有限公司和上海洁之梦环保器材有限公司。本期不再纳入合并范围。

　　2、2018年12月20日新成立子公司深圳市欣龙控股股权投资基金管理有限公司，报告期内纳入合并范围。

　　3、海口欣龙医院有限责任公司系子公司海口新欣华医院有限公司于2019年2月20日更名。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　2018年4月28日

　　证券代码：000955               证券简称：欣龙控股                公告编号：2019-020

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年4月18日分别以专人送达、邮件方式发出会议通知，于2019年4月28日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　独立董事将向2018年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2018年度独立董事述职报告》。

　　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　五、审议通过了《公司2018年度报告正文及摘要》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　六、审议通过了《公司2018年内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

　　七、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告全文》。

　　八、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

　　九、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司2018年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-108,732,376.82元，归属于公司的未分配利润为-418,852,945.59元。根据企业会计制度以及《公司章程》等相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　大华会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构。在2018年度审计工作中，大华会计师事务所能尽职尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德。经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过80万元（ 其中财务报告审计费不超过50万元、内部控制审计费不超过30万元）。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。

　　十二、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2019年5月28日召开2018年度股东大会。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　十三、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年第一季度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

　　十四、审议通过了《2019年度投资者关系管理计划》

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年度投资者关系管理计划》。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月28日

　　证券代码：000955             证券简称：欣龙控股                 公告编号：2019-026

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2019年5月28日下午14:30

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、股权登记日：2019年5月20日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议议题：

　　（1）《公司2018年度董事会工作报告》

　　（2）《公司2018年度监事会工作报告》

　　（3）《公司2018年度报告正文及摘要》

　　（4）《公司2018年度财务决算报告》

　　（5）《公司2018年度利润分配预案》

　　（6）《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

　　3、本次股东大会的提案内容刊登于2019年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记：

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年5月21日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

　　3、登记地点：

　　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部    邮编：570125

　　4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

　　5、会议联系方式：

　　联系电话：0898-68585274     传真：0898-68582799

　　联 系 人：汪  燕

　　6、会议费用：

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年5月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年5月28日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限如下：

　　■

　　注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名/盖章：

　　有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

　　签发日期：    年  月   日

　　证券代码：000955              证券简称：欣龙控股         公告编号：2019-028

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议于2019年4月18日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月28日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数3人，实际参加人数3人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2018年度报告正文及摘要》；

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2018年内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经审阅《公司2018年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司2018年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

　　六、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　公司 2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2018 年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《2019年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议欣龙控股（集团）股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年4月28日

　　证券代码：000955     证券简称：欣龙控股                公告编号：2019-025

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　由于公司部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保，为提高决策效率，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对公司如下担保事项进行审议决策：

　　1、担保额度：公司对子公司海南欣龙无纺股份有限公司借款提供担保的总额度不超过人民币3亿元。

　　2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。

　　3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12个月。

　　担保事项具体实施时，公司将根据与贷款方签订的担保合同办理，具体条款由公司董事会审议通过。对于超出本次担保授权额度范围的，将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执行。

　　二、被担保人基本情况

　　本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系公司全资子公司，基本情况如下：

　　1、被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

　　2、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

　　3、法定代表人：魏毅

　　4、注册资本：10965万元

　　5、成立日期：2004年12月28日

　　6、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务等。

　　7、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

　　截止2018年12月31日，被担保人资产总额为34,763.35万元，负债总额为24,354.86万元，净资产为10,408.49万元，资产负债率为70.06%，营业收入为57,906.13万元，利润总额为1,611.67万元。

　　截止2019年3月31日，被担保人资产总额为34,161.51万元，负债总额为23,147.34万元，净资产为11,014.17万元，资产负债率为67.76%，营业收入为12,883.73万元，利润总额为605.68万元。

　　三、董事会意见

　　本次担保授权额度不超过人民币3亿元，系为满足公司全资子公司生产经营之需要，符合公司的整体利益。

　　四、独立董事的独立意见

　　本次提请股东大会授权董事会审议的担保对象系公司全资子公司，对其提供担保有助于满足其生产经营的资金需求，有利于子公司顺利开展业务，符合公司整体利益。担保事项的授权也履行了必要的程序，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月28日

　　证券代码：000955         证券简称：欣龙控股                   公告编号：2019-021

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。

　　根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

　　（二）变更前后的会计政策

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）以及其他相关规定。

　　2、变更后相关会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和旧准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

　　（二）执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。具体列报项目影响情况如下：

　　1、资产负债表主要是归并原有项目： （1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目； （2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目； （3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目； （4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目； （5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目； （6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目； （7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目； （8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；

　　2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目； （2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目； （3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整； （4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益” ；

　　3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生 的变动”时增设项目的要求： 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月28日

　　证券代码：000955        证券简称：欣龙控股                公告编号：2019-023

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2018年末，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）对公司及下属子公司的各类固定资产、存货、应收账款、其他应收款、文化属性收藏品、持有待售资产、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类固定资产可变现净值、存货的变现净值、应收账款、其他应收款、文化属性收藏品回收可能性、持有待售资产和商誉进行了充分的分析和评估。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

　　1、减值原因

　　（1）部分产成品因质量问题、副品等原因形成积压或者因市价下跌导致可变现价值低于存货结存成本。

　　（2）部分原材料长期积压或者因市价下跌导致其生产成产成品后的可变现净值低于其结存成本。

　　（3）应收款项根据公司现行的会计政策，按账龄分析法计提坏账；对于单项金额重大的应收款项及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试。

　　（4）本年欣龙控股公司管理层根据2018年8月宜昌市化工产业专项整治及转型升级工作领导小组办公室发布的《关于开展化工企业专项整治及转型升级工作进度落实情况督导检查的通知》，将全资子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司（简称：“宜昌化工”）全面停产， 欣龙控股公司为了彻底截断该亏损源，化解经营风险，拟通过转让股权的方式处置该资产公司拟出售100%股权，2018年12月31日，欣龙控股公司根据资产属性将该项投资划为持有待售资产，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额，存在减值。

　　（5）公司持有的文化属性收藏品期末可变现净值低于成本。

　　（6）2016年溢价收购的子公司海口欣龙医院有限责任公司，其预计未来现金流现值低于资产组账面价值，存在商誉减值。

　　2、减值确认依据

　　（1）公司对正常的应收账款和其他应收款按照政策采用账龄分析法计提坏账准备；对于单项金额重大的应收款项及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，依据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，单独测试未发生减

　　值的，按照账龄分析法计提坏账准备。

　　（2）公司对直接用于出售的存货，以该存货的期末实际售价减去估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；

　　（3）公司对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

　　（4）对于公司持有待售资产，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

　　（5）对于公司持有文化属性收藏品的减值测试，公司委托评估中介机构进行专项评估测试，根据评估机构测试结果计提减值准备。

　　（6）对于商誉，公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据其预计未来现金流现值低于资产组账面价值计提商誉减值准备。

　　3、减值测试结果

　　经测试，截止2018年12月31日，公司上述资产减值测试结果如下:

　　（1）存货需计提提跌价准备5,424,035.53元，其中:原材料计提跌价准备3,407,390.97元、库存商品需计提跌价准备1,935,058.17元、自制半成品需计提跌价准备81,586.39元；

　　以前年度已计提减值的存货本年度对其计提减值的因素消除，转销跌价准备1,816,321.25元，其中：原材料转回跌价准备334,972.65元、库存商品转回跌价准备1,481,348.60元；本期减少其他1,885,683.19元，系宜昌化工存货跌价准备随存货余额一并转入持有待售资产1,885,683.19元，其中：原材料减少1,139,536.55元，库存商品减少跌价准备664,560.25元，自制半成品减少跌价准备81,586.39元。

　　以上合计影响资产减值损失5,424,035.53元。

　　（2）应收款项需计提坏帐准备2,234,803.11元，其中：应收账款计提坏账准备2,918,916.54元，其他应收款转回坏账准备684,113.43元 。另外应收账款核销1,001,377.37元，宜昌化工及其子公司坏账准备同应收账款余额、其他应收款余额转入持有待售资产，金额分别为:980,353.70和 252,937.66元

　　（3）2018年12月31日将子公司宜昌化工相关资产、负债分别划为持有待售资产和持有待售负债，并按照其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额计提资产减值损失 35,421,441.56元。

　　（4）公司持有的文化属性收藏品进行了减值测试，根据专业评估机构出具的评估报告结果，期末可变现净值低于成本，据此计提减值准备6,147,829.11元。

　　（5）公司对2016年溢价收购的子公司海口欣龙医院有限责任公司对应的商誉进行了减值测试，其预计未来现金流现值低于资产组账面价值，计提商誉减值准备1,587,484.93元。

　　根据上述资产评估和资产清查结果，2018年度公司需计提各类资产减值准备共计50,815,594.24元,转销存货减值准备 1,816,321.25元，核销坏账准备1,001,377.37元，宜昌化工及其子公司相关减值准备随相关资产一同转入持有待售资产3,118,974.55元。

　　二、根据审定的公司各控股子公司年末的净资产情况，按照资不抵债子公司的资产总额占负债总额的比例考虑该笔往来款的可收回性，并据以计提坏账准备,本期公司的个别报表转回内部往来中的其他应收款坏账准备39,244,550.91元，上述资产减值调整不会对公司合并损益产生影响。

　　此外，2018年度武汉欣龙联合营销有限公司与上海洁之梦环保器材有限公司注销，内部往来坏账核销5,015,959.30元，长期股权投资减值准备核销1,000,000.00元；上述减值准备核销不会对公司合并损益产生影响。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月28日

　　证券代码：000955          证券简称：欣龙控股                 公告编号：2019-024

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会计差错更正及追溯调整概述

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定和要求，公司对前期会计差错进行了更正并进行了追溯调整。

　　2012年公司以其持有土地及地块上的建筑物评估作价投资于全资子公司海南欣龙丰裕实业有限公司，土地及地块上的建筑物评估增值132,119,362.87元，公司将其计入母公司资本公积。因该事项账务处理不符合《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的相关要求，从而导致母公司在2016年度处置51%股权及2017年度处置29%股权计算投资收益时存在错报，但对合并报表层面无影响。

　　二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

　　依据《企业会计准则》及中国证监会的相关规定，本年对前期会计差错进行追溯调整，其对以前年度会计报表的影响为：调增2018年母公司报表年初未分配利润26,423,872.58元，其中：（1）调减2017年投资收益38,314,615.23元；（2）调减2016年投资收益67,380,875.06元；（3）调增2016年年初未分配利润 132,119,362.87元。调减资本公积26,423,872.58元。对合并报表层面无影响。调整情况如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　上述会计差错更正对公司当期利润没有影响。

　　三、本次会计差错更正的审批程序

　　本次会计差错更正事项已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过。

　　四、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

　　公司 2018 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正及追溯调整事项出具了专项说明（大华核字[2019]     003862号），详见同日披露在巨潮资讯网上的专项说明。

　　五、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的意见

　　1、董事会意见：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据《企业会计准则》及中国证监会的相关规定等恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。董事会同意对本次会计差错进行更正。

　　2、监事会意见：公司本次会计差错，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，更加真实地反映了公司的财务状况，有其必要性和合理性。监事会同意公司进行该项会计差错更正及董事会就该事项的意见。

　　3、独立董事意见：公司此次对会计差错的调整，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《会计准则》及相关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。同意公司对以前年度会计差错进行更正。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议。

　　3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月28日