一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2

　　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4

　　本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3

　　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 资产负债表科目                                         单位：千元  币种：人民币

　　■

　　3.1.2利润表科目                                             单位：千元  币种：人民币

　　■

　　3.1.3 现金流量表科目                                         单位：千元  币种：人民币

　　■

　　注1：

　　财政部于 2017 年陆续发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会[2017]9 号）和《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述新金融工具准则和通知要求，公司对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求，公司无需对 2018 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量。上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　3.2

　　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3

　　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：601360          股票简称：三六零          编号：2019-014号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。公司董事及副总经理石晓虹先生在会前递交了书面辞职报告，因个人原因辞去董事及副总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。故本次会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、 《公司2019年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《公司2019年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、 《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司实施本次会计政策变更，执行新修订的金融工具准则，关于会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》（2019-016号）。

　　公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：本次执行新修订的金融工具准则是根据财政部相关文件规定进行的，变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司执行新修订的金融工具准则。

　　三、 《关于提名董事候选人的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于董事及副总经理石晓虹先生已辞去相关职务，经公司董事长提名，提名与薪酬委员会进行资格审查并提出建议，董事会同意提名张矛先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会其他董事一致。张矛先生简历详见本公告附件。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人张矛先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人张矛先生简历

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件：

　　董事候选人张矛先生简历

　　张矛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，本科学历。1990年7月至1992年12月，任空军第一实验训练基地二站技术员、助理工程师；1992年12月至1999年7月，任空军装备技术部驻115厂军代表、工程师、少校；1999年7月至2000年11月，任四川宏信会计师事务所审计部审计师；2000年11月至2001年4月，任中瑞华恒信会计师事务所审计二部审计师；2001年4月至2002年9月，任中商集团欧洲商业开发投资管理中心财务经理；2002年9月至2005年5月，任信永中和会计师事务所审计二部高级审计经理；2005年5月至2008年12月，历任中国联合通信有限公司财务部业务经理、财务部会计处副经理（副处长）、财务部内控及会计检查处经理（处长）；2008年12月至2018年10月，历任中国联合网络通信集团有限公司财务部管理会计处经理（处长）、财务部副总经理、财务部总经理。2018年11月加入三六零安全科技股份有限公司，现任公司财务负责人、财务副总裁。

　　股票代码：601360     股票简称：三六零     编号：2019-015号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以通讯表决的方式召开第五届监事会第八次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《公司2019年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2019年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够客观、真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《三六零安全科技股份有限公司2019年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：执行新修订的金融工具会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　关于会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》（2019-016号）。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司监事会

　　2019年4月30日

　　股票代码：601360     股票简称：三六零     编号：2019-016号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次执行新修订的金融工具会计准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司实施本次会计政策变更。具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2019-014号、2019-015号）。

　　一、本次执行新修订的金融工具准则概述

　　财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　二、执行新金融工具准则对公司的影响

　　根据财政部上述规定的要求，执行新金融工具准则对公司具体影响如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：本次执行新修订的金融工具准则是根据财政部相关文件规定进行的，变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司执行新修订的金融工具准则。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：执行新修订的金融工具会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　股票代码：601360     股票简称：三六零    编号：2019-017号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于公司董事及副总经理辞职暨提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日收到公司董事及副总经理石晓虹先生递交的书面辞职报告。石晓虹先生因个人原因辞去公司董事及副总经理职务，相关辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去公司董事及副总经理职务不会影响公司的正常运营。

　　公司董事会对石晓虹先生在任职董事及副总经理期间为公司做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

　　为确保公司良好的治理结构，根据法律法规及《公司章程》的规定，董事长周鸿祎先生提名张矛先生为公司董事候选人，由提名与薪酬委员会对张矛先生进行了资格审查并提出同意提名的建议，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张矛先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会其他董事一致，该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人张矛先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　董事候选人张矛先生简历详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（2019-014号）。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：601360   证券简称：三六零  公告编号：2019-018

　　三六零安全科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路6号丽都皇冠假日酒店二层六号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长周鸿祎先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事刘贵彬先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王巍先生出席了本次会议；财务负责人张矛先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　2、上述议案的详细内容，详见本公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及2019年4月25日公告的股东大会会议资料。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：吴刚、崔康康

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　三六零安全科技股份有限公司

　　2019年4月30日