中国证券报 - 欢瑞世纪联合股份有限公司

欢瑞世纪联合股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司目前业务链涵盖电视剧、电影的投资、制作和发行，艺人经纪，游戏开发等相关服务；相对于行业内其他企业形成了较为完整的业务布局，并且各业务环节紧密结合，相互之间初步形成了整合和协同效应。

　　报告期内，公司的主要业务为综合性、高品质文化娱乐内容供应。其中主要包括：精品影视内容供应、艺人经纪及游戏等娱乐内容供应。

　　公司艺人队伍稳定，截止到本报告期末，公司拥有杨紫、任嘉伦、秦俊杰、茅子俊、颖儿、袁冰妍、赵樱子、成毅、韩栋、张睿、李曼、王劲松等51位签约艺人。

　　截至2018年12月31日，公司拥有对剧本《喜欢你》《三国周瑜传》《镜花缘传奇》《天子传说之左手印》《血色将至》、小说《盗墓笔记》《琉璃美人煞》《古剑奇谭》《十年一品温如言》《南风知我意》《吉祥纹莲花楼》《昆仑》《永不瞑目》《战衡阳》《蝮蛇行动》《沉香如屑》《跨过千年来爱你》《轩辕诀》《枭臣》《东成西就》《西游之玄奘成魔》《心机（绝情华尔街）》《都市风水师》《灵猫侦探》《卿云歌》《捍卫者》《未亡日》《叫我特种兵》《摄魂谷》《画地为牢》《血色翡翠城（宝石猎手）》《长恨宫》《楼兰》的影视剧改编权。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司的主要业务为综合性、高品质文化娱乐内容供应。其中主要包括：精品影视内容供应、艺人经纪及游戏等娱乐内容供应。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　追溯调整2017年12月31日的合并资产负债表项目及金额：

　　■

　　追溯调整2017年度的合并利润表项目及金额:

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　转让子公司导致合并范围减少：

　　■

　　注销子公司导致合并范围减少：

　　■

　　证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪公告编号：2019-16

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议。会议通知于2019年4月16日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

　　（二）本次会议于2019年4月26日15:00在本公司会议室以现场方式召开。

　　（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

　　（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生列席。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了公司《2018年度总裁工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了公司《2018年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了公司《关于2018年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审[2019]8-245号）表明，母公司2018年度净利润为251.05万元，加年初未分配利润-48,924.84万元，实际可供股东分配利润为-48,673.79万元。

　　由于公司近3年（包括本报告期）母公司累计可分配利润连续为负，同时考虑到欢瑞影视系本公司的重要子公司，其财务重要性高达90%以上，若将本公司对其长期股权投资的收益收回，则会影响欢瑞影视的长远发展，故，公司2018年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了公司《2018年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　《2018年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2018年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2018年度独立董事述职报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年报审计师”）对公司2018年度财务报表进行了审计，出具了非标准审计意见的《审计报告》。董事会编制了《对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》。

　　独立董事发表了独立意见，年报审计师出具了《关于对欢瑞世纪联合股份有限公司2018年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

　　以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

　　（八）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。

　　该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　（九）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　（十）审议通过了《关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　（十一）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制有效性的审计机构的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　独立董事发表了事前认可的意见和同意的独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了公司《2019年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　《2019年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，《2019年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　（十三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对、0票弃权，该议案获得表决通过。

　　独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。

　　该议案的详细内容请见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十四）审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　公司决定于2019年5月23日召开2018年度股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》；

　　（三）《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪公告编号：2019-20

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次股东大会届次：2018年度股东大会。

　　（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第七届董事会第二十九次董事会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、本次现场会议召开时间为2019年5月23日(星期四) 14:30。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月23日09:30～11:30、13:00～15:00；

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月22日（现场股东大会召开前一日）15:00～2019年5月23日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。

　　（二）本次会议需审议的提案是：

　　1、《2018年年度报告全文及其摘要》；

　　2、《2018年度董事会工作报告》；

　　3、《2018年度监事会工作报告》；

　　4、《2018年度财务决算报告》；

　　5、《关于2018年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》；

　　6、《2018年度独立董事述职报告》；

　　7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案》。

　　以上提案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过, 详情请见2019年4月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　（三）其它事项

　　1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

　　2、本次提案不采用累积投票方式。

　　3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式、时间和地点

　　登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　登记时间：2019年5月17日～2019年5月22日的每个工作日09:00～17:00，2019年5月23日09:00～14:30。

　　登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1003室。

　　（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：

　　1、电话：023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。

　　010-65009170，联系人：童知秋、李本燕。

　　2、传真：023-88639061、010-65001540。

　　（四）其他事项：

　　1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）召集本次股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月23日的交易时间，即09:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日（现场股东大会召开前一

　　日）15:00，结束时间为2019年5月23日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　欢瑞世纪联合股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名：　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　委托代理人姓名：委托代理人身份证号码：

　　委托日期：委托人签字（盖章）：

　　注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

　　证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪公告编号：2019-17

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议。会议通知于2019年4月16日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

　　（二）本次会议于2019年4月26日15:00在本公司会议室以现场方式召开。

　　（三）本次会议应到监事3名，实到监事2名，职工监事陈亚兰女士因事请假不能出席本次会议，委托监事洪丹丹女士出席会议并代为表决。

　　（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。