四、关联交易协议的主要内容

　　公司根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向上述关联人发生的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　2019年度拟发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司2019年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次2019年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司2019年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次日常关联交易预计事项。

　　八、保荐机构意见

　　猛狮科技2019年度日常关联交易预计情况已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对猛狮科技2019年度日常关联交易预计情况无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

　　5、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的核查意见。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002684              证券简称：猛狮科技              公告编号：2019-048

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的公告

　　■

　　一、关联交易概述

　　1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，拟向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）租赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房，面积共计21,157平方米，租赁期限1年，共计人民币2,031,072元；租赁停车位1年，共计不超过人民币259,200元。2、猛狮集团是公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、公司于2019年4月29日召开第六届董事会第三十二次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的议案》，关联董事陈乐伍对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：广东猛狮工业集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：914405157080452127

　　3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、住所：汕头市澄海区324国道广益路33号猛狮国际广场写字楼第17-18层

　　5、法定代表人：陈再喜

　　6、注册资本：2,046万元

　　7、成立日期：1999年06月30日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：国内贸易；货物进出口，技术进出口；生产、销售：林业机械，园林机械，铸造及压铸机械部件，机械化农机工艺品，玩具，塑料制品，铸造机械；不动产租赁。

　　10、股权架构：

　　■

　　11、最近一年财务数据：

　　截至2018年12月31日，猛狮集团的资产总额为2,070,198,834.09元，负债总额为2,156,692,741.81元，净资产为-86,493,907.72元；2018年度实现的营业收入为4,980,034.45元，净利润为-7,734,760.69元。以上数据未经审计。

　　12、关联关系

　　公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇控制的公司，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　■

　　四、关联交易的定价政策和依据

　　公司向猛狮集团租赁厂房、停车位,按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

　　五、合同的主要内容

　　（一）租赁厂房

　　甲方：广东猛狮工业集团有限公司

　　乙方：广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　1、租用厂房地址、用途、面积

　　（1）地址：广东省汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂）

　　（2）用途：乙方日常办公

　　（3）使用面积（按实用面积计）：21,157平方米

　　2、租用期限：2019年1月1日至2019年12月31日

　　3、费用及缴纳期限

　　（1）租金按实际面积计，共21,157平方米，每平方米租金8元，年租金共计2,031,072元，其中增值税金额为96,717.71元，不含税租金为1,934,354.29元。

　　（2）乙方应于2019年12月31日前付清租金。

　　（3）甲方向乙方提供日用水电、电梯等公共设施。

　　（4）乙方在租赁场所内所发生的水电费用按实结算，由乙方负担。

　　4、协议生效：双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

　　（二）租赁车位

　　甲方：广东猛狮工业集团有限公司

　　乙方：广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　1、租用车位地址、用途

　　（1）地址：甲方向乙方提供猛狮国际广场地下停车场负3层

　　（2）用途：用于公司员工停放车辆

　　2、租用期限：2019年2月13日至2020至2月12日

　　3、费用及缴纳期限

　　费用总计不超过259,200元。每月租金按当月所报具体车位数量由财务结算租金，租金统计至当年12月份，即次年第一个月10号前，乙方需向甲方支付租金。

　　4、协议生效：双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

　　六、本次关联交易不涉及人员安置或其他安排

　　七、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　公司租赁猛狮集团的厂房、车位作为日常办公场所、实验室、员工停车位，为公司正常的生产经营所需，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。本次交易有利于公司日常经营活动的正常开展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立运作。

　　八、当年年初至2019年3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至2019年3月31日，公司与猛狮集团累计已发生的各类关联交易的总金额为937,066.99元。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司本次向猛狮集团租赁厂房、车位符合公司日常经营需要，我们同意将本次《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的议案》提交给公司第六届董事会第三十二次会议审议。

　　（二）独立意见

　　本次关联交易事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关要求履行相应的审议程序，关联董事对本议案回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易参照市场公允价格，遵循了公平自愿、互惠互利的原则，符合公司的办公需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十、监事会意见

　　本次关联交易按照公平自愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格协商确定，符合公司的日常经营需要，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

　　十一、保荐机构意见

　　上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求；关联交易没有损害公司股东的利益，定价公允；保荐机构对猛狮科技向关联方猛狮集团租赁厂房、车位的事项无异议。

　　十二、备查文件

　　1、第六届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第六届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

　　5、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的核查意见。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002684                证券简称：猛狮科技             公告编号：2019-049

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于重大资产重组标的资产未完成2018年度业绩承诺的

　　补偿方案的公告

　　■

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“猛狮科技”）于2016年通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买屠方魁等17名交易对方持有的深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”或“标的资产”）100%股权（以下简称“标的股权”）。交易对方屠方魁、陈爱素、张成华、深圳金穗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金穗投资”）以及蔡献军、陈鹏就标的资产2015年至2018年的业绩实现情况进行了承诺。

　　公司于2019年4月29日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组标的资产未完成2018年度业绩承诺的补偿方案的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、重大资产重组的基本情况

　　根据公司2015年9月1日召开的第五届董事会第二十五次会议决议、2015年9月22日召开的2015年第五次临时股东大会决议，并于2016年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司向屠方魁等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]6号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）、深圳市力瑞管理咨询有限公司（曾用名深圳市力瑞投资有限公司、崇仁县力瑞管理咨询有限公司）、杜宣、深圳市百富通投资有限公司、天正集团有限公司、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷持有的华力特100%股权。具体为收购华力特100%股权所需支付对价合计66,000万元，其中98.12%的对价以发行股份的方式支付，合计发行51,153,624股，每股面值1元，每股发行价格为12.66元；另1.88%的对价以现金支付，合计支付12,395,122元。

　　2016年1月27日，华力特100%的股权过户至公司名下，华力特成为公司的全资子公司。2016年2月26日，本次定向发行新增股份于深圳证券交易所上市。

　　二、重大资产重组标的资产盈利预测及股权减值承诺情况

　　1、业绩补偿责任人

　　根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下合称“协议”），本次交易的业绩补偿责任人为屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资，以及蔡献军、陈鹏。

　　2、利润承诺期间

　　公司、业绩补偿责任人同意，本次交易业绩承诺的承诺期为2015年度、2016年度和2017年度。若本次交易未能在2015年12月31日前实施完毕，则上述盈利补偿期限将相应顺延。

　　3、承诺利润

　　业绩补偿责任人承诺：华力特2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于6,000万元、7,800万元和10,140万元。若2015年本次交易未能完成，则业绩补偿责任人承诺华力特2018年度实现的净利润不低于13,182万元。华力特净利润以经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为准。

　　4、利润承诺期末减值测试

　　在承诺期届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的股权出具《减值测试报告》。如：标的股权期末减值额〉已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿金额，则屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资应对上市公司另行补偿。

　　三、2018年度标的资产业绩承诺实现情况

　　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月29日出具了《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》广会专字[2019]G19000850163号，华力特2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-11,054.92万元，扣除公司超额支持对实际效益的影响332.19万元，公司占用华力特资金对实际效益的影响182.94万元，华力特2018年度实际盈利数为-11,204.17万元，未完成2018年度业绩承诺。

　　由于华力特未完成2018年度承诺业绩，故业绩补偿责任人应向公司作出补偿。

　　四、减值测试的情况

　　华力特业绩承诺期限（2015年至2018年）已届满，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月29日出具了《重大资产重组标的资产减值测试审核报告》广会专字[2019]G19000850141号，截至2018年12月31日，华力特股权价值74,223.93万元，调整补偿期限内增资影响金额20,000.00万元后为54,223.93万元，对比本次标的交易价格66,000.00万元，确认减值 11,776.03万元。

　　由于标的股权期末减值额＜已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿金额，故减值补偿责任人无需另行向公司进行减值测试补偿。

　　五、补偿责任人就标的资产2018年度未实现业绩承诺的具体补偿方案

　　1、协议约定的业绩补偿计算方案

　　如在承诺期内，华力特截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则业绩补偿责任人应向上市公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：

　　当年度应补偿金额=（截至当年度期末华力特累计承诺净利润数－截至当年度期末华力特累计实现净利润数）÷承诺期内各年度华力特承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额

　　业绩补偿责任人各自的责任承担如下：

　　蔡献军当年度应补偿金额＝（截至当年度期末华力特累计承诺净利润数－截至当年度期末华力特累计实现净利润数）÷承诺期内各年度华力特承诺净利润之和×蔡献军间接持有的华力特股权在本次交易中的作价－蔡献军已补偿金额。

　　陈鹏当年度应补偿金额＝（截至当年度期末华力特累计承诺净利润数－截至当年度期末华力特累计实现净利润数）÷承诺期内各年度华力特承诺净利润之和×陈鹏间接持有的华力特股权在本次交易中的作价－陈鹏已补偿金额。

　　蔡献军、陈鹏间接持有的华力特股权在本次交易中的作价=力瑞公司在本次发行中获得的对价×蔡献军、陈鹏持有的力瑞公司的股权比例。

　　屠方魁当年度应补偿金额=[（截至当年度期末华力特累计承诺净利润数－截至当年度期末华力特累计实现净利润数）÷承诺期内各年度华力特承诺净利润之和×本次交易的总对价－蔡献军、陈鹏累计应补偿金额（含当年度）] ×屠方魁股权交割日前直接持有的华力特股份数占屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资合计直接持有华力特股份数的比例－屠方魁已补偿金额

　　陈爱素当年度应补偿金额=[（截至当年度期末华力特累计承诺净利润数－截至当年度期末华力特累计实现净利润数）÷承诺期内各年度华力特承诺净利润之和×本次交易的总对价－蔡献军、陈鹏累计应补偿金额（含当年度）] ×陈爱素股权交割日前直接持有的华力特股份数占屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资合计直接持有华力特股份数的比例－陈爱素已补偿金额

　　张成华当年度应补偿金额=[（截至当年度期末华力特累计承诺净利润数－截至当年度期末华力特累计实现净利润数）÷承诺期内各年度华力特承诺净利润之和×本次交易的总对价－蔡献军、陈鹏累计应补偿金额（含当年度）] ×张成华股权交割日前直接持有的华力特股份数占屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资合计直接持有华力特股份数的比例－张成华已补偿金额

　　金穗投资当年度应补偿金额=[（截至当年度期末华力特累计承诺净利润数－截至当年度期末华力特累计实现净利润数）÷承诺期内各年度华力特承诺净利润之和×本次交易的总对价－蔡献军、陈鹏累计应补偿金额（含当年度）] ×金穗投资股权交割日前直接持有的华力特股份数占屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资合计直接持有华力特股份数的比例－金穗投资已补偿金额

　　屠方魁、陈爱素、金穗投资之间对业绩补偿相互承担连带赔偿责任；其他业绩补偿责任人之间及其与屠方魁、陈爱素、金穗投资之间对业绩补偿责任均互不承担连带赔偿责任。

　　蔡献军、陈鹏当年度需向上市公司支付补偿的，则以现金补偿。蔡献军、陈鹏向上市公司支付的现金补偿总额不超过其分别间接持有的华力特股权在本次交易中的作价。

　　如屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资当年度需向上市公司支付补偿的，则先以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。具体补偿方式如下：

　　先以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿。具体如下：

　　当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份价格

　　上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：当年补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）

　　若上市公司在承诺年度内实施现金分配，业绩补偿责任人对应当年度补偿股份所获得的现金分配部分随补偿股份一并返还给上市公司，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已分配的现金股利（以税前金额为准）×当期应补偿股份数量。

　　上市公司应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的3个工作日内，召开董事会按照本协议确定的方法计算屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资该承诺年度需补偿金额及股份数，补偿的股份经上市公司股东大会审议后由上市公司以1元总价回购。若股东大会审议通过上述股份回购注销方案，猛狮科技于股东大会决议公告后五个工作日内书面通知上述业绩补偿责任人，其应在收到通知的五个工作日内向登记结算公司发出将其当年需补偿的股份划转至猛狮科技董事会设立的专门账户的指令。该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配的权利。

　　若因猛狮科技股东大会未通过上述股份回购注销方案或其他原因导致股份回购注销方案无法实施的，猛狮科技将在股东大会决议公告后五个工作日内书面通知相关业绩补偿责任人，其应在接到该通知后30日内，在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份按照本次补偿的股权登记日登记在册的猛狮科技其他股东各自所持猛狮科技股份占猛狮科技其他股东所持全部猛狮科技股份的比例赠送给猛狮科技其他股东。

　　屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资尚未出售的股份不足以补偿的，差额部分由其以现金补偿。

　　无论如何，业绩补偿责任人向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过标的股权的交易总对价。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

　　上市公司应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的3个工作日内，召开董事会确认所有业绩补偿责任人的现金补偿金额，并及时书面通知业绩补偿责任人。业绩补偿责任人应在接到上市公司要求现金补偿的书面通知后30个工作日内向上市公司指定账户支付当期应付补偿金。

　　2、业绩补偿责任人应补偿的具体方案

　　根据协议约定的计算方案，业绩补偿责任人屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资，以及蔡献军、陈鹏因华力特2018年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情况如下：

　　■

　　注：公司于2017年6月22日实施2016年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本378,249,593股为基数，向全体股东以每10股派0.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　2018年度应补偿的股份数量将由公司以1元的价格进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。

　　六、股份回购办理授权事宜

　　本事项尚须提交公司股东大会审议。为保证本次业绩补偿方案顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理实施上述补偿方案所涉的一切相关事宜，包括但不限于设立回购账户、注销相关补偿责任人股份、支付对价、现金补偿相关事宜、修订《公司章程》、办理减资及工商变更登记手续，以及在股东大会未审议通过上述补偿方案的情况下，授权公司董事会及经营管理层全权办理股份赠送相关事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。

　　七、独立意见

　　华力特2018年度未完成业绩承诺，各业绩补偿责任人应根据协议的约定共计补偿377,569,030.36元，由于标的股权期末减值额＜已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿金额，故根据协议的约定减值补偿责任人无需另行向公司进行减值测试补偿。上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定作出的，本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。我们同意本次业绩补偿方案。

　　八、监事会意见

　　上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

　　九、独立财务顾问核查意见

　　新时代证券股份有限公司通过与上市公司及标的公司管理层进行交流，并查阅广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度“广会专字[2019]G19000850163号”《广东猛狮新能源科技股份有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》及“广会专字[2019]G19000850141号”《广东猛狮新能源科技股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告》，对上述业绩承诺的实现情况和标的资产减值测试情况进行了核查。

　　经核查，独立财务顾问认为：标的公司在利润补偿期内未达到《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》及其补充协议中的承诺净利润数额，业绩承诺未完成。本独立财务顾问及主办人将持续督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行本次资产重组中关于业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者利益。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002684                证券简称：猛狮科技             公告编号：2019-052

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告

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　　特别提示：

　　1、公司股票将于2019年4月30日停牌一天，并于2019年5月6日开市起复牌。

　　2、公司股票自2019年5月6日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“猛狮科技”变更为“*ST猛狮”，股票代码仍为002684。

　　3、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　因广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2018年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，现将相关事项公告如下：

　　一、股票的种类、简称、股票代码、被实行退市风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“猛狮科技”变更为“*ST猛狮”

　　3、股票代码：002684

　　4、被实行退市风险警示的起始日：2019年5月6日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2019年4月30日（2018年年度报告公告日）停牌一天，自2019年5月6日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

　　5、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　二、被实行退市风险警示的主要原因

　　公司2017年度、2018年度连续两个年度经审计的净利润为负值，且2018年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于2019年4月30日停牌一天，自2019年5月6日复牌后被实行“退市风险警示”处理。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见与具体措施

　　公司将采取积极措施，力争实现公司2019年度扭亏为盈以及净资产为正的目标，具体措施如下：

　　1、继续推进公司与中国建材集团有限公司（以下简称“中建材”）下属企业中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其关联方之间的重大资产重组项目。同时通过本次重大资产重组募集配套资金的方式，引进战略投资者漳州市交通发展集团有限公司、福建诏安金都资产运营有限公司两家国企参股猛狮科技，将猛狮科技改革为混合所有制的企业，激活公司的发展后劲与活力。

　　2、调整和优化公司的组织架构和发展战略规划。根据公司愿景与现有资源条件，明确公司未来发展战略规划以储能为核心业务，做强做优电池制造和储能主营业务。在经营管理上，优化公司组织架构，取消原来以总部主导的事业部制，转变为以子公司为经营主体的合伙人制的经营方式，以使公司组织架构更加扁平、高效，激活子公司的积极性与获利能力，从而保障公司调整后的发展战略规划得以有效执行。

　　3、通过本次重大资产重组与中建材及其下属企业的合作，借助央企的雄厚资源以及在资本运作等诸多方面的丰富经验，邀请四大资产管理公司参与并推动公司债务重组，减轻公司债务压力及偿债负担；同时，积极向地方政府申请纾困和政策扶持，尽快化解公司债务风险。

　　4、优化公司资源配置，盘活存量资产，处置公司非核心资产，达到减少债务、回笼资金、改善流动性的目的。2018年公司已经完成出售公司持有的上海燃料电池汽车动力系统有限公司、张家口博德玉龙电力开发有限公司、吉林猛狮新能源有限公司等子公司股权，加快子公司股权出售处置，公司在2019年将继续出售相关非核心资产及闲置资产，促进公司长远、健康发展。

　　5、积极开拓业务，扩大营收规模。公司将坚持市场导向，实施营销。积极借助产业发展的良好市场机遇，加大技术研发和市场开发投入，强化市场开拓和内部管理，拓展盈利空间，保证公司核心业务实现持续稳定的发展。

　　四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，或2019年度经审计的净资产继续为负值，公司股票将自2019年年度报告公告之日起暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、被实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票交易被实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

　　1、联系地址：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼16楼

　　2、联系电话：0754-86989573

　　3、传真：0754-86989554

　　4、电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002684               证券简称：猛狮科技              公告编号：2019-053

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于新增债务逾期的公告

　　■

　　一、债务逾期基本情况

　　（一）已披露的债务逾期情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期未能清偿，截至2019年2月12日，公司到期未偿还的融资债务约221,001.51万元，具体内容详见公司2018年8月18日、2018年10月24日、2018年11月29日、2019年2月2日、2019年3月1日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　截至2019年4月29日，上述债务已偿还或展期860.35万元。

　　（二）近期新增到期债务情况

　　■

　　二、债务逾期对公司的影响

　　公司及下属子公司因债务逾期存在面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进一步增加公司的财务费用，加剧公司的资金紧张状况，对公司及下属子公司的生产经营和业务开展产生一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、公司拟采取的措施

　　1、加紧与相关债权人积极协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式。

　　2、加快对非核心子公司、非核心业务资产进行资产处置，通过盘活资产，以筹措资金偿还债务及保障公司的生产运营。

　　3、请求相关政府金融工作部门帮助，协调公司在本地的相关融资银行到期借款的续展事宜；持续结合国家、省、市各级政府为解决民营企业资金困难所采取的一系列纾困措施，向各级政府争取相应的上市公司纾困资金用于解决短期流动性问题。

　　4、争取引入有实力的产业投资者参与部分子公司项目建设，利用其产业及资金优势共同发展业务并增强融资机构信心，以保障公司发展所需的资金及已有融资的顺利续展。

　　四、必要的风险提示

　　公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金加剧紧张局面。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002684               证券简称：猛狮科技              公告编号：2019-054

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于部分子公司股权被冻结的公告

　　■

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）在开展年度审计工作过程中，通过查询国家企业信用信息公示系统获悉公司部分子公司股权被冻结及轮候冻结，具体情况如下：

　　一、 子公司股权被冻结的基本情况

　　■

　　二、子公司股权被冻结对公司的影响及风险提示

　　目前上述案件处于审理中或执行阶段，公司尚未收到相关子公司股权被执行的信息。公司正加紧与相关债权人积极协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见。上述股权被冻结事项暂时不会直接影响公司的日常经营活动，但被冻结的股权存在被司法处置的风险，若上述子公司股权被司法处置，将会对公司本期及期后利润产生影响。

　　公司将持续关注上述事项的进展，按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002684               证券简称：猛狮科技公告编号：2019-039

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2019年4月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年4月19日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

　　《2018年年度报告》《2018年年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　《2018年度财务决算报告》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（三）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

　　《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（四）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于2018年度内部控制存在重大缺陷的专项说明〉的议案》。

　　《董事会关于2018年度内部控制存在重大缺陷的专项说明》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（五）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》。

　　（六）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

　　《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2018年年度报告》的“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　独立董事2018年度述职报告的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（七）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　公司2018年度未实现盈利，结合公司未来经营发展需要，为保证公司生产经营所需资金，根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关规定，经董事会审慎研究，公司2018年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（八）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《2018年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（九）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　《内部控制规则落实自查表》以及保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（十）逐项审议通过了《关于核定公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

　　公司董事及高级管理人员2018年度薪酬情况详见公司《2018年年度报告》的“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。陈乐伍、赖其聪、王亚波在公司任非独立董事同时兼任高级管理人员，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事薪酬。

　　本议案表决情况如下：

　　10.1 董事长、总裁兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，陈乐伍回避表决。

　　10.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，赖其聪回避表决。

　　10.3 独立董事晏帆的薪酬

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，晏帆回避表决。10.4 独立董事张歆的薪酬

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，张歆回避表决。

　　10.5 独立董事秦永军的薪酬

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，秦永军回避表决。

　　10.6 副总裁王少武的薪酬

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　10.7 原董事陈乐强的薪酬

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。陈乐伍回避表决。

　　10.8 原董事、副总裁王亚波的薪酬

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　10.9 原副总裁、董事会秘书佘江炫的薪酬

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　10.10 原副总裁于同双的薪酬

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　10.11 原副总裁李青海的薪酬

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　10.12 原副总裁李俊峰的薪酬

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十一）《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，并参考同行业及本地区上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事的津贴标准由每年人民币8万元/人调整至每年人民币10万元/人（税前），自公司股东大会审议通过之日起执行。

　　关联董事晏帆、张歆、秦永军回避表决。非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

　　独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（十二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2019年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定2019年度审计费用。

　　独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十三）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（十四）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司未来12个月拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过30亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十五）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向非金融机构申请融资额度的议案》。

　　根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内子公司未来12个月拟向非金融机构申请不超过30亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十六）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年担保额度预计的议案》。

　　公司2019年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其生产经营的资金需求。被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。

　　《关于2019年度担保额度预计的公告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十七）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司(包括合并报表范围内子公司，下同）在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金不超过3亿元人民币购买安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括但不限于保本固定收益、保本浮动收益型理财产品和结构性存款等。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司股东大会审议通过后，在上述有效期及额度范围内，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十八）全体非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》。

　　同意公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）申请不超过10亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　关联董事陈乐伍回避表决。

　　《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十九）全体非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司2019年度预计与上海派能能源科技股份有限公司、汕头市猛狮凯莱酒店有限公司、Dragonfly Energy Corp.等关联人发生日常关联交易共计1,030万元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜。

　　关联董事陈乐伍、赖其聪回避表决。

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二十）全体非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的议案》。

　　同意公司向猛狮集团租赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房，面积共计21,157平方米，租赁期限1年，共计人民币2,031,072元；租赁停车位1年，共计不超过人民币259,200元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜。

　　关联董事陈乐伍回避表决。

　　《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二十一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于酒泉润科新能源有限公司2018年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

　　《关于酒泉润科新能源有限公司2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（二十二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于厦门华戎能源科技有限公司2018年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

　　《关于厦门华戎能源科技有限公司2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（二十三）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于深圳市华力特电气有限公司2018年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

　　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2019]G19000850163号），深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-11,054.92万元，扣除公司超额支持对实际效益的影响332.19万元，公司占用华力特资金对实际效益的影响182.94万元，华力特2018年度实际盈利数为-11,204.17万元，未完成2018年度业绩承诺。

　　《关于深圳市华力特电气有限公司2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》以及监事会、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（二十四）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止2018年12月31日减值测试情况的说明的议案》。

　　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组标的资产减值测试审核报告》（广会专字[2019]G19000850141号），截至2018年12月31日，华力特确认减值11,776.03万元。

　　《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止2018年12月31日减值测试情况的说明》以及监事会、独立财务顾问、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二十五）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组标的资产未完成2018年度业绩承诺的补偿方案的议案》。

　　根据协议约定的计算方案，业绩补偿责任人屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资，以及蔡献军、陈鹏因华力特2018年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情况如下：

　　■

　　注：公司于2017年6月22日实施2016年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本378,249,593股为基数，向全体股东以每10股派0.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　2018年度应补偿的股份数量将由公司以1元的价格进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。

　　为保证华力特业绩承诺补偿方案的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理实施上述补偿方案所涉的一切相关事宜，包括但不限于设立回购账户、注销相关补偿责任人股份、支付对价、现金补偿相关事宜、修订《公司章程》、办理减资及工商变更登记手续，以及在股东大会未审议通过上述补偿方案的情况下，授权公司董事会及经营管理层全权办理股份赠送相关事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。

　　《关于重大资产重组标的资产未完成2018年度业绩承诺的补偿方案的公告》以及独立董事、监事会、独立财务顾问所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二十六）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司注册地址和经营范围的议案》。

　　同意公司注册地址由“汕头市澄海区莲河西路(华富工业区猛狮蓄电池厂内1.2.4幢)”变更为“广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼15-16楼”；公司经营范围由“研发、生产、销售：各类蓄电池、锂电池、电子测量仪器、光伏设备及元器件；助动自行车、非公路休闲车及零配件生产；信息系统集成服务；货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“研发、生产、销售：锂电池、蓄电池、储能电源设备、光伏设备及元器件、机电设备及零配件、助动自行车、非公路休闲车及零配件；承装、承修、承试供电设施和受电设备；光伏发电站、风力发电项目的开发、建设、维护、运营及技术咨询；信息系统集成服务；货物进出口，技术进出口”。以上变更后的注册地址及经营范围以工商行政管理机关最终核准的注册地址及经营范围为准。董事会提请股东大会授权经营管理层相应修订《公司章程》并办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二十七）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，并结合公司修改注册地址及经营范围等实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权经营管理层修订《公司章程》并办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　《公司章程修正案》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二十八）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　修订后的《股东大会议事规则》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二十九）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　修订后的《董事会议事规则》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（三十）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（三十一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

　　修订后的《董事会提名委员会实施细则》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（三十二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（三十三）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

　　修订后的《董事会战略委员会实施细则》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（三十四）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止〈广东猛狮新能源科技股份有限公司项目公司管理制度〉的议案》。

　　因公司发展战略规划及组织架构调整，《广东猛狮新能源科技股份有限公司项目公司管理制度》已不符合公司的管理需要，同意废止《广东猛狮新能源科技股份有限公司项目公司管理制度》。

　　（三十五）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举赖其聪先生为第六届董事会战略委员会委员的议案》。

　　同意选举赖其聪先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简历见附件）

　　（三十六）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举秦永军先生为第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　同意选举秦永军先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简历见附件）

　　（三十七）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2019年6月21日召开2018年年度股东大会审议第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过的须提交股东大会审议的议案。

　　《关于召开2018年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（三十八）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及2019年第一季度报告正文的议案》。

　　《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　附：

　　赖其聪先生个人简历

　　赖其聪，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，2003年毕业于中山大学，取得学士学位。曾任职于广东康元会计师事务所有限公司、深圳大华天诚会计师事务所广州分所、普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所。2009年7月加入本公司，曾任公司财务总监兼董事会秘书。现任公司副董事长、副总裁及财务总监，兼任深圳市新技术研究院有限公司执行董事、吉林猛狮新能源有限公司执行董事、福建猛狮新能源汽车有限公司执行董事、厦门潮人新能源汽车服务有限公司执行董事、陕西猛狮新能源科技有限公司执行董事、苏州猛狮智能车辆科技有限公司执行董事、上海方时新能源汽车租赁有限公司董事、郑州达喀尔汽车租赁有限公司董事、猛狮科技（香港）有限公司董事和上海派能能源科技股份有限公司监事。

　　赖其聪先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，赖其聪先生不属于“失信被执行人”。

　　附：

　　秦永军先生个人简历

　　秦永军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，通讯工程师，本科学历。曾任职于深圳粤宝电子有限公司和联通寻呼有限公司深圳分公司和中国联通有限公司深圳市分公司，2011年7月至2015年4月任深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、中安科股份有限公司独立董事和中国联合网络通信有限公司广东省分公司大客中心客户经理。

　　秦永军先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；未持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，秦永军先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002684                证券简称：猛狮科技              公告编号：2019-050

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年4月29日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年6月21日下午2:30

　　网络投票时间：2019年6月20日-2019年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2019年6月20日下午3:00至2019年6月21日下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2019年6月17日

　　7、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议的出席对象：

　　（1）截至2019年6月17日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　9、会议地点：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼16楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；

　　2、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　3、《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

　　4、《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

　　5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　6、《关于核定公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》；

　　6.1 董事长、总裁兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

　　6.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

　　6.3 独立董事晏帆的薪酬

　　6.4 独立董事张歆的薪酬

　　6.5 独立董事秦永军的薪酬

　　6.6 副总裁王少武的薪酬

　　6.7 原董事陈乐强的薪酬

　　6.8 原董事、副总裁王亚波的薪酬

　　6.9 原副总裁、董事会秘书佘江炫的薪酬

　　6.10 原副总裁于同双的薪酬

　　6.11 原副总裁李青海的薪酬

　　6.12 原副总裁李俊峰的薪酬

　　7、《关于核定公司监事2018年度薪酬的议案》；

　　7.1 监事会主席蔡立强的薪酬

　　7.2 监事林道平的薪酬

　　7.3 监事廖少华的薪酬

　　8、《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

　　10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　11、《关于向非金融机构申请融资额度的议案》；

　　12、《关于2019年担保额度预计的议案》；

　　13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　14、《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》；

　　15、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　16、《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的议案》；

　　17、《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止2018年12月31日减值测试情况的说明的议案》；

　　18、《关于重大资产重组标的资产未完成2018年度业绩承诺的补偿方案的议案》；

　　19、《关于修改公司注册地址和经营范围的议案》；

　　20、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　21、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　22、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　23、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。

　　上述第14至18项提案涉及关联交易事项，与该关联交易事项有利害关系的关联人将对上述议案回避表决；第12、18、20项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月30日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2019年6月21日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00—11:30，下午1:00—5:00。

　　3、登记地点：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼16楼会议室。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、登记手续：

　　个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请在2019年6月20日17:00前送达公司董事会办公室（董事会事务）。来信请寄：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼16楼董事会办公室（董事会事务），邮编：515800（信封请注明“股东大会”字样）。

　　7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　8、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　9、会议联系方式：

　　联系人：陈乐伍、陈咏纯

　　联系电话：0754-86989573

　　传真：0754-86989554

　　电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

　　邮编：515800

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此通知。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮新能源科技股份有限公司2018年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托股东签名（或盖章）：

　　委托股东营业执照号码/身份证号码：

　　委托股东持股数量：        委托股东持有公司股份性质：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二：

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362684

　　2、投票简称：猛狮投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002684                证券简称：猛狮科技公告编号：2019-040

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年4月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年4月19日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　《2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（三） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

　　监事会对审计报告涉及的事项进行了核查,认为《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可。监事会将积极配合和督促董事会和管理层采取有效措施，尽快解决保留意见涉及的事项，化解保留意见涉及的不利因素及影响，切实维护公司及全体股东的利益。

　　《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（四） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于2018年度内部控制存在重大缺陷的专项说明〉的议案》。

　　监事会对内部控制鉴证报告涉及的事项进行了核查,认为董事会的专项说明符合实际情况，监事会将积极督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

　　《董事会关于2018年度内部控制存在重大缺陷的专项说明》《监事会关于2018年度内部控制存在重大缺陷的专项说明》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（五） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司2018年度的经营情况和未来经营发展的需要作出的，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（六） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《2018年度内部控制评价报告》以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（七） 审议通过了《关于核定公司监事2018年度薪酬的议案》。

　　公司监事2018年度薪酬情况详见公司《2018年年度报告》的“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司监事不设津贴，在公司任其他职务的监事，依据其所在岗位领取职务薪酬。

　　7.1 监事会主席蔡立强的薪酬

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，蔡立强回避表决。

　　7.2 监事林道平的薪酬

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，林道平回避表决。

　　7.3 监事廖少华的薪酬

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，廖少华回避表决。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（八） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（九） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　在确保公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》。

　　本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理；有利于缓解资金压力，满足公司日常生产经营需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

　　《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十一） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司2019年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次日常关联交易预计事项。

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十二） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的议案》。

　　本次关联交易按照公平自愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格协商确定，符合公司的日常经营需要，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

　　《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的公告》以及独立董事、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十三） 《关于深圳市华力特电气有限公司2018年度业绩承诺未实现的说明的议案》

　　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2019]G19000850163号），深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-11,054.92万元，扣除公司超额支持对实际效益的影响332.19万元，公司占用华力特资金对实际效益的影响182.94万元，华力特2018年度实际盈利数为-11,204.17万元，未完成2018年度业绩承诺。

　　《关于深圳市华力特电气有限公司2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》以及审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（十四） 《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止2018年12月31日减值测试情况的说明的议案》

　　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组标的资产减值测试审核报告》（广会专字[2019]G19000850141号），截至2018年12月31日，华力特确认减值11,776.03万元。

　　《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止2018年12月31日减值测试情况的说明》以及独立财务顾问、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十五） 《关于重大资产重组标的资产未完成2018年度业绩承诺的补偿方案的议案》

　　根据协议约定的计算方案，业绩补偿责任人屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资，以及蔡献军、陈鹏因华力特2018年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情况如下：

　　■

　　注：公司于2017年6月22日实施2016年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本378,249,593股为基数，向全体股东以每10股派0.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　2018年度应补偿的股份数量将由公司以1元的价格进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。

　　上述业绩补偿方案是依照《广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市华力特电气股份有限公司股权的协议书》及其补充协议的相关约定作出的，本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

　　《关于重大资产重组标的资产未完成2018年度业绩承诺的补偿方案的公告》以及独立董事、独立财务顾问所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十六） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

　　《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十七） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十八） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及2019年第一季度报告正文的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002684              证券简称：猛狮科技             公告编号：2019-043

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号）核准，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日向上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）等5名特定投资者非公开发行人民币普通股49,561,569股，每股发行价格人民币26.23元，共计募集资金总额为人民币1,299,999,954.87元，扣除承销费用及其他发行费用人民币21,349,561.57元后，实际募集资金净额为人民币1,278,650,393.30元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017] G17000730185号《验资报告》验证。

　　（二）2018年度募集资金使用情况及期末余额

　　货币单位：人民币元

　　■

　　注：其他为本公司募集资金被强制划转，详见本报告三、3“尚未使用的募集资金用途及去向”。

　　截至2018年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币967,965,214.33元，其中2018年度投入募集资金项目人民币237,993,985.78元，剩余募集资金人民币129,574,799.37元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督；公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司于2017年3月23日分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、中信银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，同时，与募投项目实施主体福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）、中国中投证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）共同签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提供的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额129,574,799.37元。募集资金的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述募集资金专户已全部被冻结。报告期内，本公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、2018年度募集资金使用情况详见下表

　　2018年度募集资金使用情况对照表

　　货币单位：人民币元

　　■

　　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高资金利用效率，公司于2018年1月31日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。2018年2月1日，公司自浙商银行账户转账提取5,000万元，2018年2月2日，公司自浙江银行转账提取1,000万元，2018年2月2日，公司自交通银行账户转账提取6,000万元。截止本报告日，以上款项均逾期未归还。

　　3、尚未使用的募集资金用途及去向

　　（1）截至本报告期末，共有129,574,799.37元存放于三方/四方监管的募集资金专户内。

　　（2）公司分别于2017年6月22日、2017年6月23日与浙商银行深圳分行签署了《借款合同》，借款金额合计2亿元，期限为一年，由公司实际控制人陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮提供连带责任担保。2018年6月25日，浙商银行深圳分行在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况下，直接从福建猛狮募集资金账户划转62,949,270.69元。

　　（3）新华信托股份有限公司因与公司的信托贷款合同纠纷，向镇江经济开发区人民法院申请强制执行，2018年8月7日，镇江经济开发区人民法院直接通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资金账户划扣2,208,541.08元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金、被浙商银行深圳分行划扣、被镇江经济开发区人民法院划扣的情形，具体内容详见本报告三2、3。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十九日