资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-011）。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度母公司净利润为-2,403,267,690.03元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司2018年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告全文及摘要进行了审核，意见如下：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案详见2019年4月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司 2018年年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司 2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》及内控审计报告。

　　公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　会议同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议，授权董事会决定其薪酬，并由董事会授权经营层决定其薪酬。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　会议同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内控审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议，授权董事会决定其薪酬，并由董事会授权经营层决定其薪酬。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　本议案详见2019年4月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《公司2019年第一季度报告正文》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：2019-014

　　海润光伏科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2019年5月20日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　召开会议的基本情况

　　股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　股东大会召集人：董事会

　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日14 点30 分

　　召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼

　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2019年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特别决议议案：无

　　对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　股东大会投票注意事项

　　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　会议出席对象

　　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　公司董事、监事和高级管理人员。

　　公司聘请的律师。

　　其他人员

　　会议登记方法

　　1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。

　　2、登记时间：以2019年5月19日前公司收到为准。

　　3、登记地点：公司证券部。

　　4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

　　其他事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

　　海润光伏科技股份有限公司

　　邮政编码：214407

　　联系人：问闻、程莎莎

　　联系电话：0510-68522289

　　邮    箱：ir@hareon.net

　　传    真：0510-68522079

　　2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　?????? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海润光伏科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600401        证券简称：*st海润公告编号：临2019-015

　　海润光伏科技股份有限公司

　　2019年第一季度经营数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的相关规定，现将公司光伏电站业务2019年第一季度部分经营数据（未经审计）披露如下：

　　■

　　注：上网电价包括出售给电网的电价、政府补贴、能源卡收入等几部分组成，每个单体电站项目的价格均不相同。

　　公司提醒投资者，前述所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

　　特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

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