一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　公司2019年4月29日召开的第七届董事会第六十次会议审议通过《关于聘任公司策略副总经理及变更董事会秘书的议案》，公司董事会秘书变更为陆辉。

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　1、液晶（LCM）模组产业

　　公司从事液晶模组加工与销售的公司包括华映科技（本部）及子公司华映光电、华冠光电以及华映吴江。公司所生产的大尺寸LCM产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小尺寸LCM产品主要应用于车载显示屏、智能手机、平板电脑等产品。

　　2、盖板玻璃产业

　　公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃的生产及研发工作, 是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。盖板玻璃主要应用于智能手机、平板、医疗工控、触控笔记本等产品。

　　3、面板产业

　　公司子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域前沿技术——金属氧化物技术的第六代面板线，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品。

　　（二）公司主要业务模式

　　■

　　注：公司第七届第24次董事会及公司2016年年度股东大会审议通过了华映科技（本部）吸收合并福建华显的议案，截止本公告日，福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销。华佳园主要负责建设核心员工、高素质产业人才生活配套设施，不对外开发房地产。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　目前公司控制权归属尚不明确，以下为公司与第一大股东及其实际控制人之间的产权及控制关系图：

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

　　（一）行业情况

　　2018年，国内外环境错综复杂，国际贸易摩擦与冲突加剧，全球经济不确定性因素增加，新兴市场经济体的发展及消费信心受到影响。消费电子领域，手机品牌集中度不断提升，智能手机屏在尺寸、分辨率、形态、显示比例等方面出现各种创新，但换机需求仍未得到有效刺激，出货量呈回撤趋势；平板电脑得益于教育行业的推广及移动化办公、无纸化办公需求的增长，出货量降幅收窄；2018年下半年随着整车市场走弱，车载显示屏出货增速放缓，但其巨大的市场潜力成为众多面板厂竞相争夺的重要应用领域。整体而言，由于内外部经济环境变化，平板显示行业机遇与挑战并存，行业内竞争日趋激烈。

　　（二）公司整体经营情况

　　2018年，公司合并营业收入45.18亿元，较2017年48.89亿元下降7.59%；公司合并归属于母公司净利润亏损49.66亿元，亏损原因主要如下：

　　1、截至2018年12月31日，公司应收账款中应收中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）账款余额31.31亿元，其他应收款余额705.44万元，扣减应付中华映管2.39亿元及公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）按合同约定将需要支付中华映管的1.08亿元专利费后，应收账款及其他应收款余额合计27.91亿元。2018年12月13日，中华映管向台湾地区法院申请重整及紧急处分，法院于2019年1月31日准予中华映管紧急处分、驳回中华映管重整申请。中华映管针对重整申请遭到驳回，于2019年2月11日依照台湾地区法规提出抗告。然而截至目前，中华映管重整事项无进展，存在较大不确定性。鉴于中华映管的重整方案（计划）尚不明确，根据中华映管已披露的财务报告暨会计师查核报告以及中华映管相关公告及媒体报道、公司与中华映管的沟通情况，以及公司征求的法律顾问意见，经公司对中华映管还款能力模拟分析后，判断应收中华映管款项获得清偿的可能性小。基于谨慎性原则，公司对应收中华映管款项27.91亿元全额计提坏账准备；

　　2、中华映管申请重整事项对公司中小尺寸模组业务造成一定的冲击，虽然公司正采取各项措施降低相关不良影响，并积极规划未来的业务方向，但模组业务总体规模仍存在下降风险。结合公司未来经营规划，公司对模组业务公司固定资产进行清查，发现部分机器设备存在闲置情况；另，公司子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）项目一期母板玻璃生产线设备改造活用不及预期，设备闲置，项目二期第一条母玻璃于2018年攻克各项技术问题，但主体设备提前老化，出现损坏；华佳彩部分进口设备由于汇率变动、本身功能性贬值等原因导致相关资产存在减值迹象；经对各项固定资产减值测试并参考专业评估意见，2018年，公司计提固定资产减值准备共计5.95亿元。

　　3、本期公司子公司华佳彩亏损约16.73亿元，主要原因包括：固定成本高；产能爬坡期长，新产品客户认证周期较长，短期产能利用率较低；为利于设备调试，加快机械磨合，缩短良率爬坡期，华佳彩以a-Si TFT技术切入智能手机屏市场，短期产品出货量及售价不及预期；项目资金需求大，本期借款增加，相应利息支出金额较大；受人民币汇率波动影响，本期华佳彩汇兑损失较大；本期未收到《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》所涉政府补助。

　　（三）《关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺》之履行情况

　　2018年，公司与中华映管及其相关方发生的日常经营涉及的原材料采购关联交易金额占同期同类交易金额的比例为30.92%、销售商品及提供劳务关联交易金额占同期同类交易金额的比例为53.25%，2018年度，公司液晶模组业务公司模拟合并计算的净资产收益率为-123.89%。

　　模拟合并计算的净资产收益率不低于10%，则用于合并模拟计算液晶模组业务公司的净利润需达到3.67亿元，然而2018年用于合并模拟计算液晶模组业务公司的净利润为亏损26.63亿元。按照承诺，华映百慕大应以现金向公司补足30.29亿元。

　　公司于2018年12月29日就与中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）其他合同纠纷事项（未完成业绩承诺须向公司进行现金补偿）向福建省高级人民法院提起民事诉讼。法院于2019年1月4日决定立案受理。2019年1月8日，公司向法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。2019年3月，公司追加大同股份及中华映管为上述诉讼案被告，并将诉讼请求变更为判令华映百慕大向公司支付业绩补偿款人民币 19.14 亿元、判令大同股份有限公司和中华映管就华映百慕大向公司支付上述业绩补偿款人民币19.14亿元承担连带清偿责任、本案的全部诉讼费用由三被告承担。近期，公司将向法院提交审计后的相关资料，变更诉讼请求，将诉请金额追加至30.29亿元。

　　（四）本期公司各项业务具体情况

　　1、模组业务

　　2018年，模组业务公司营业收入约43.42亿元，其中中小尺寸显示模组业务公司营业收入约33.40亿元，大尺寸显示模组业务公司收入约10.02亿元。模组业务公司整体亏损26.63亿元，其中资产减值损失29.86亿元（含坏账损失27.62亿元，存货跌价损失0.25亿元，固定资产减值损失1.96亿元，无形资产减值损失0.03亿元）。从主营业务经营情况看，模组业务公司2018年度实现主营业务利润8.06亿元。

　　2018年，中小尺寸显示模组业务公司向中华映管销售收入约24.06亿元，占中小尺寸显示模组业务公司营业收入比重约72.04%，占公司合并营业收入比重约53.25%。公司向中华映管销售的产品以车载产品为主，车载产品具有认证期长，客户粘性强、对材料及产品规格的要求较高等特点，除了模组端需要客户认证，其前端面板也需要认证或依照客户的要求进行相应产品的设计、开模等。短期内，公司尚可从中华映管获取少量面板供应。同时，公司调整业务模式，将客户资源直接导入公司，由客户寻求面板资源，公司配合其他材料的采购，经公司加工后交货予客户。未来，针对车载产品部分，公司将直接导入对接其他面板资源。此外，公司考虑对中小尺寸显示模组业务之产品结构进行调整，增加工控显示屏、智能手机屏、平板电脑屏、笔记本电脑屏等加工，丰富产品类型，提高业务能力，同时加强公司面板、盖板玻璃及模组业务板块在上述产品上的整合。

　　各主要模组业务公司2018年经营情况：

　　①华映科技本部2018年营业收入20.76亿元，较2017年（含吸收合并的福建华显）14.54亿元增长42.78%；资产减值损失14.77亿元，净利润亏损11.21亿元。

　　②华映光电受市场需求变动影响及公司整体模组业务策略整合需求，部分客户移转至公司本部，同时产能优胜劣汰，2018年整体销售量出现下降，合并营业收入17.94亿元，同比下降40.96%，其中母公司营业收入14.72亿元，同比下降48.79%；本期合并资产减值损失14.13亿元，合并归属于母公司净利润亏损11.37亿元。

　　③华映吴江主要加工大尺寸液晶显示模组（电视屏），2018年营业收入6.73亿元，同比下降7.88%；净利润亏损0.57亿元。

　　④华冠光电主要加工中大尺寸液晶显示模6组（主要15寸至32寸），包括电脑显示器、电视屏等。2018年华冠光电顺势而变，利用其他模组厂关闭契机，以成本、设备改造技术力及地域优势，抢占订单。全年实现营业收入3.29亿元，同比增长95.70%，实现净利润1,953万元（上年同期亏损210万元）。

　　2、盖板玻璃业务

　　科立视2018年销售母板玻璃35万平方米，销售盖板玻璃及抗菌玻璃71万片。2018年，科立视实现营业收入3,330万元，较2017年增加2,217万元；净利润亏损6.51亿元（上年同期亏损3.08亿元）。

　　科立视2011年开始建设高铝盖板玻璃生产线项目一期，是中国首家采用溢流法生产高规格的高铝盖板厂商。由于溢流法高铝盖板玻璃生产技术位于国际前沿，科立视经历了技术探索、自主研制生产设备、设备调试等工作，最终掌握了溢流法高铝硅盐酸玻璃生产技术并进一步掌握了3D盖板玻璃加工技术以及抗菌玻璃生产技术。科立视项目一期虽未达预期经济效益，生产线最终因寿命到期、设备闲置而最终报废，但为公司积累了宝贵的技术经验，为项目二期建设提供较大支持。

　　2017年11月，项目二期第一条母板玻璃线稳定产出，之后产品良率状况虽有起伏，2018年上半年科立视团队努力克服了边部翘曲不稳定，滚轮印刮伤，取板不稳定等诸多问题，至2018年7月，母板玻璃产品平均直通率已符合预期并达到行业标准，产量逐步提升，陆续承接客户订单并顺利销售。然而，2018年11月起，该生产线生产的产品品质出现异常波动，白金搅拌棒区域温度异常升高，白金通道呈现提前老化，通道内的白金管变形，出现了白金通道区域漏出玻璃熔液的状态。针对生产线问题，公司团队提出改善优化方案，同时聘请有过相似案例经验的业内同行，对相关问题进行了详细评估。经评估，该生产线需提前进行全面升级改造。鉴于科立视现有母板玻璃生产设备已无法达到预期收益，并已出现减值迹象，经减值测试并参考评估意见，2018年科立视整体计提固定资产减值准备2.33亿元。针对二期第一条母板玻璃生产线的升级改造方案，目前公司评估中，待相关评估完成后提交董事会审议。

　　2018年，各大手机品牌陆续推出采用前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃的手机外观设计。科立视3D显示屏盖板玻璃生产线开始供货品牌手机客户后盖板，并进入了国内柔性面板厂商的供应链。得益于5G技术的日渐成熟和AMOLED屏幕的普及，随着重要客户的认证以及量试通过，预计科立视2019年下半年盖板玻璃加工将放量，提升科立视营业收入。

　　3、面板业务

　　2018年，华佳彩营业收入1.42亿元，同比增长183.09%；净利润亏损约16.73亿元。

　　2018年是华佳彩产能逐步释放的一年，良率、认证进度、品质等各项指标均处于爬坡过程，产品种类从年初的单一品种到目前多达十余种，并成功完成多家品牌智能手机系统厂的认证。除了智能手机应用的产品之外，华佳彩其他中小尺寸的产品也有小批量出货。2019年1月，华佳彩取得战略性客户（国内知名智能手机厂商）的认证, 2019年3月正式供货，并有望陆续争取其他各大品牌终端的项目。目前，华佳彩已完成IGZO FHD（全高清）之手机及平板技术开发，包含窄边框、DeMux（即电路分配功能的回路设计）等技术，并与客户合作5.5寸FHD产品推广，针对高端手机产品亦持续加紧研发中。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）营业总成本本期数较上年同期数增长77.84%，主要系公司本期固定资产、应收账款计提的减值准备较上年同期增加所致。

　　（2）销售费用本期数较上年同期数增长54.49%，主要系公司销售人员薪资以及销售样赠费本期数较上年同期数增加所致。

　　（3）研发费用本期数较上年同期数增长140.24%，主要系公司本期研发物料消耗较上年同期增加所致。

　　（4）财务费用本期数较上年同期数增长195.67%，主要系公司本期利息支出以及汇兑损失较上年同期增加所致。

　　（5）资产减值损失本期数较上年同期数增长1,319.25%，主要系公司本期固定资产、应收账款计提的减值准备较上年同期增加所致。

　　（6）其他收益本期数较上年同期数减少约4.62亿元，下降97.69%，主要系上期子公司华佳彩收到政府补助金额约4.4亿元（本期无）。

　　（７）投资收益本期数较上年同期数下降98.49%，主要系上期有委托理财收益（本期无）所致。

　　（8）资产处置收益本期数较上年同期数下降194.76%，主要系本期固定资产出售收益较上年同期减少所致。

　　（９）营业利润本期数较上年同期数下降1,996.51%，利润总额本期数较上年同期数下降1,896.76%，归属于母公司所有者净利润本期数较上年同期数下降2,522.80%，主要系本期受中华映管申请紧急处分及重整事件影响以及华佳彩、科立视经营业绩低于预期，本期计提大额应收账款坏账准备及固定资产减值损失所致。

　　（10）营业外支出本期数较上年同期数下降48.13%，主要系本期子公司固定资产处置损失及滞纳金较上年同期减少所致。

　　（11）所得税费用本期数较上年同期数增长628.40%，主要系本期公司及子公司亏损，冲回以前年度确认的递延所得税资产所致（华映科技冲回1.04亿元、科立视冲回1.59亿元、华佳彩冲回3.66亿元）。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　■

　　公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

　　■

　　2. 重要会计估计变更

　　本报告期公司未发生重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　法定代表人：林俊

　　2018年4月26日

　　证券代码：000536          证券简称：华映科技         公告编号：2019-037

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第五十九次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十九次会议通知于2019年4月15日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月26日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林俊先生主持，并形成如下决议：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》，详见公司2019-038号公告。

　　四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2019年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

　　根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）审字G-237号审计报告，公司2018年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-4,966,376,035.17元。

　　本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

　　■

　　本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：

　　■

　　2018年度公司受中华映管股份有限公司申请重整事件影响，出现大额亏损，考虑2018年末公司报表可供分配利润为负数，拟定公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，详见公司2019-039号公告。

　　根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司及下属子公司于2018年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查、资产减值测试和评估。2018年度计提各项资产减值准备共计人民币 408,971.75万元。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购完成后关联交易比例的说明》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于收购完成后关联交易比例的说明》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了关联交易比例的专项审核报告。广发证券股份有限公司对该事项出具了关联交易比例情况的审核意见。

　　九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。

　　十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度社会责任报告》。

　　十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2019-040号公告。

　　福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。国信证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

　　十二、会议审议了《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2018?年年度股东大会审议。

　　具体薪酬详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年年度报告全文》第八节内容。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事陈伟为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2019年度银行综合授信额度的议案》。

　　为配合公司及控股子公司2019年度日常经营运作，经公司财务处审慎考量，决定2019年拟向中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过92亿元人民币的综合授信额度（含公司第七届董事会第五十八次会议审议通过的公司本部24亿元人民币的综合授信额度）。额度有效期为该议案通过之日起一年内有效，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、以7票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事长林俊为关联董事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》，详见公司2019-041号公告。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度审计工作的总结报告》。

　　十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，《关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早获得证券从业资格的会计师事务所之一，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。2018年的审计约定业务已经如期完成，基于公司审计业务连续性考虑，提议继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2019年的年终决算审计业务, 聘期一年。考虑2019年公司各项业务情况，公司审计业务复杂度仍较高，拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过160万元的范围内决定2019年度审计费用（含公司内部控制审计费用）。

　　针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司处置金融资产的议案》，详见公司2019-042号公告。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2019-043号公告。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会对会计师事务所出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《董事会对会计师事务所出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。独立董事对此说明发表了同意的独立意见。

　　二十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。独立董事对此说明发表了同意的独立意见。

　　公司将在2019年6月30日前召开2018年年度股东大会，股东大会召开时间确定后，公司将及时发出股东大会通知。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技    公告编号：2019-044

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议通知于2019年4月15日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年4月26日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴家山先生主持，并形成如下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》（详见公司2019-038号公告），并发表如下意见：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2018年度的经营管理和财务等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2019年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

　　2018年度公司受中华映管股份有限公司申请重整事件影响，出现大额亏损，考虑2018年末公司报表可供分配利润为负数，同意公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，详见公司2019-039号公告。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购完成后关联交易比例的说明》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于收购完成后关联交易比例的说明》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制现状及目前存在的主要问题；2019年公司应进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

　　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2019-040号公告。

　　十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》，详见公司2019-041号公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2019-043号公告。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《监事会对董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

　　十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000536          证券简称：华映科技         公告编号：2019-045

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第六十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十次会议通知于2019年4月22日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月29日以传真表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席会议8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告》，详见公司2019-047号公告。

　　二、 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司策略副总经理暨变更董事会秘书的议案》, 详见公司2019-048号公告。

　　公司董事会同意聘任陆辉先生为公司策略副总经理及董事会秘书。为专注履行公司总经理职责，陈伟先生于2019年4月29日辞去公司董事会秘书的职务。

　　独立董事已发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司  董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000536           证券简称：华映科技         公告编号：2019-046

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议通知于2019年4月22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年4月29日以传真表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山先生主持并形成如下决议：

　　一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告》，并出具了如下审核意见（详见公司2019-047号公告）。

　　1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能准确地反映公司2019年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司监事会

　　2019年4月29日