一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司立足于医疗服务+药品制造的“大健康”产业，主营医疗服务、药品制造、日化品及保健品业务。报告期内公司主营业务无重大变化。

　　1、医疗服务

　　医疗服务为公司核心业务。截止本报告期末，公司直接控股1家三级医院，7家二级以上综合医院或专科医院；1家拥有收益权的肿瘤诊疗中心、1家体检医院、1家专业影像诊断机构以及5家在建医院；同时参与投资京福华采、京福华越两只产业并购基金，并购基金旗下控股4家综合医院，公司医疗服务产业已初具规模。

　　2、药品制造

　　药品制造为公司基础产业。公司致力于药品研发、生产、销售二十年，在药品行业具有独特的竞争优势。中成药领域，公司“独一味”商标系中国驰名商标，拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品种，其中全国独家生产品种7个，药典品种12个；在化药领域，公司拥有80余个药品生产批文，多个独家品种。

　　3、日化保健品

　　公司以“提升口腔免疫，养护口腔健康”为宗旨，在临床口腔应用中，通过萃取高原天然珍稀植物独一味中的有效成分，成功研制并推出具有“镇痛、止血、消炎、抑菌”等功能的“独一味”系列牙膏以及日化类其他相关产品，同时公司拥有获得国家食品药品监督管理总局批准的“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”三大系列多个品规的保健品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，面对国家经济结构深刻调整和经济发展模式重大转型，充分利用健康产业国家支持政策，顺应国家深化医药体制改革需要，贯彻集团医药"双轮驱动"总体战略，聚焦集团运营发展核心主业，优化内部管理、强化人才梯队建设、提升医技水平和产品质量，突出品牌与口碑建设，公司医疗服务和药品制药均取得了一定成效。但由于公司前期投资过大，报告期内资金成本上升，导致公司财务费用及管理费用大幅增长；同时，为顺应国家医药政策变革，公司加快销售模式调整，销售费用较上年也有了较大幅度的增长。

　　报告期内，公司实现营业收入383,839.22万元，同比增长12.92%；实现利润总额-133,390.72万元，同比下降536.19%；实现归属于上市公司股东的净利润为-141,781.77万元，同比下降799.09%。

　　1、明确定位，健康医疗服务产业板块市场基础更巩固

　　继续坚持"大专科、强综合"业务布局，聚焦以心脑血管病和恶性肿瘤为代表的重大慢病综合诊疗与高端妇产健康医疗服务，推进集团所属医院学科建设、质量保证、服务改进和能力提升，报告期内年门诊服务人次350万，住院服务人次26万 ，健康医疗服务产业板块市场基础更巩固。

　　2、用好政策，药品研发制造产业板块产品运营有突破

　　贯彻"中西医并重"国家卫生与健康工作方针，用好加强传统中医药发展和提高仿制药质量水平国家政策，争取国家中医药管理和医疗保障有关部门关心支持，报告期内药品研发制造产业板块产品运营实现新突破：特色独家藏药产品独一味胶囊（片）入选《国家基本药物目录（2018年版）》（国卫药政发【2018】31号）；盘活复方杜仲片、麻杏止咳片、当归片、胃益胶囊、五味子颗粒与止嗽咳喘宁糖浆等常用传统中医药产品资源，稳定规模产能，形成市场供给能力；盐酸利多卡因葡萄糖注射液、氨茶碱氯化钠注射液、氯化钾氯化钠注射液等化药生产质量稳定，法莫替丁和酮替酚等到期专利仿制药正在做一致性评价。

　　3、调整结构，药品销售形成集团运营业绩提升新支撑

　　调整药品销售结构，坚持销售团队招商与自建团队相结合，积极利用OTC有益补充，扩充市场销售网络覆盖，加强产品市场渗透，报告期内新增终端药店3500家和用户医院800家，药品板块销售收入38,326.92万元，同比增长51.17%；利润6,086万元，同比增长12%,特色独家藏药独一味胶囊（片）年销售收入17,585万元，同比增长41.91%,其他传统中药产品年销售营业收入13,659.15万元，化学药品年销售营业收入7,164万元，初步形成集团业绩提升新支撑，医疗服务产业板块市场基础更巩固。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　销售费用：报告期比上年同期增加11,674.70万元，增加158.63%，主要系康县独一味、四川奇力制药受国家推行两票制的影响，销售收入增加，销售费用增加。

　　管理费用：报告期比上年同期增加14,487.91万元，增加33.44%，主要系PRP、泗阳医院于2017年年中纳入合并范围所致。

　　财务费用：报告期比上年同期增加36,040.72万元，增加218.4%，主要系报告期银行贷款增加所致。

　　资产减值损失：报告期比上年同期增加70,831.33万元，增加790.78%，主要系报告期计提存货、商誉及应收款项减值所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本公司于2018年4月26日新设立全资子公司广安恒源医院有限责任公司，合并范围增加。

　　（2）本公司于2018年11月21日注销全资子公司上海圣拓生物科技有限公司，合并范围减少。

　　（3）本公司于2018年12月11日处置子公司大连德昌药业有限公司，合并范围减少。

　　（4）本公司于2018年7月13日处置子公司恒康医疗投资管理（集团）有限公司，合并范围减少。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券简称：恒康医疗       证券代码：002219        公告编号：2019-047

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年4月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2019年4月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王伟先生召集、副董事长王成先生主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职，具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》

　　具体内容详见公司2019年4月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》（          公告编号：2019-057）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《2018年度利润分配预案》

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带有解释性说明的无保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2019] 62020032号），公司2018年度实现归属母公司净利润-141,781.77万元，截止2018年12月31日，母公司资本公积金余额为139,958.16万元，母公司累计未分配利润为-97,917.35万元。

　　由于公司2018年度亏损，不满足实施分红条件，经公司董事会提议2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（          公告编号：2019-051号）刊载于2019年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　《恒康医疗集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见2019年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见2019年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并确定审计费用。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见2019年4月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2019年度审计机构的公告》（          公告编号：2019-052）。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《内部控制规则落实自查表》

　　《内部控制规则落实自查表》全文详见2019年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于相关方利润承诺实现情况及补偿情况的议案》

　　《关于相关方2018年度业绩承诺完成情况的说明》及全文详见刊载于2019年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　为满足子公司经营及发展需要，同意公司为盱眙医院及崇州二院向相关银行申请金额最高不超过人民币 6,000万元的综合授信或融资额度提供担保。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2019年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》（          公告编号：2019-053）。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2019年4月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》（          公告编号：2019-054）。

　　（十二）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

　　全文详见2019年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十三）审议通过《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

　　具体内容详见2019年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》（          公告编号：2019-058）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告全文》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十四）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-049）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明的独立意见。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券简称：恒康医疗          证券代码：002219     公告编号：2019-049

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期及时间：

　　1、现场会议时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30开始。

　　2、网络投票时间：

　　2.1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年5月13日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2019年5月13日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》，公司独立董事已提交《2018年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职；

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》；

　　4、审议《2018年度利润分配方案》；

　　5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

　　6、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

　　7、审议《董事会关于对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

　　以上议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2019年4月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　其中议案6为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次股东大会审议上述议案时，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　三、本次股东大会提案编码

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年5月14日至2019年5月15日（上午9:00－12:00 下午1:30－5:30）

　　3、登记地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室 （来信请注明“股东大会字样”）

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：曹维   向妮

　　联系电话：028-85950888

　　传真电话：028-85950202

　　电子邮箱： xiangni@hkmg.com

　　5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次年度股东大会，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月二十九日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

　　2、本次股东大会提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午3：00，结束时间为2019年5月20日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

　　证券简称：恒康医疗    证券代码：002219             公告编号：2019-048

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年4月18日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年4月29日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度亏损不满足实施分红条件而确定的，符合公司章程及相关法律法规的要求，具备合理性、合法性、合规性，同意提交公司2018年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

　　经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

　　经核查，监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过《监事会对〈董事会关于对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的意见》

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2019年第一季度报告全文》及《恒康医疗集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年四月二十九日