一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详见由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市索菱实业股份有限公司出具无法表示意见涉及事项的专项说明》【亚会A专审字（2019）0071号】。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业，公司是一家专业从事CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的国家级高新技术企业。公司熟练掌握了智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术，且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入，致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸，力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。

　　公司主要产品如下：

　　车联网产品，包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统、智慧城市系统等。

　　汽车辅助驾驶产品，包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

　　自动驾驶产品，包括ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达），自动驾驶解决方案。

　　后台服务，包括人机交互，即语音+出行，将成为智能车机最核心的交互方式，含云服务、大数据、第三方集成等产品及解决方案。

　　公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

　　报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　@

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2017年6月29日，鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评估”）评定出具了《深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券信用评级报告》，公司长期信用等级为AA-，本次债券信用等级为AAA。

　　2018年6月20日，鹏元评估出具了《《深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券2018年跟踪信用评级报告》，公司长期信用等级为AA-，本次债券信用等级为AAA。

　　2018年11月13日，鹏元评估出具了《信用等级通知书》（鹏信评【2018】跟踪第【1697】号）；公司主体长期信用等级由AA-调整为A，评级展望为负面，“17索菱债”的债项信用等级仍为AAA。依据上述公告，评级机构进行评级调整的原因为：“因贵公司发生担保合同纠纷，被纳入失信被执行人名单、董事对《2018年第三季度报告》投反对票以及控股股东兼实际控制人所持公司股权基本已质押等事项，鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定，决定贵公司主体长期信用等级为A，评级展望为负面，深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券的信用等级为AAA”。上述评级调整对投资者适当性未产生影响。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，积极为客户提供有竞争力的产品和方案。但2018年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧，产品毛利下降；另一方面公司资金紧张，导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响；再加上受销售市场下滑影响，公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负债计提了资产减值损失，使得公司业绩下降。报告期内，实现营业总收入14.30亿元，同比增长1.34%，与去年基本持平；公司营业利润-3.58亿元；利润总额为-3.49亿元；归属于上市公司股东的净利润-3.14亿元；基本每股收益-0.74元，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。

　　2018年10月份以来，公司遭遇了前所未有的困难，公司的持续经营受到前所未有的挑战，年内到期的金融及非金融机构融资大多未能续贷甚至被抽贷，其中包括部分未到期的借款，公司目前大部分银行账户、重要资产被司法冻结。本报告期末，公司货币资金余额114,922,599.98 元，较期初减少86.81%，其他应收款期末余额1,376,020,910.94 元，较期初增加88.62%，主要因为公司本年度对外支付的往来款增加所致；受公司本年度行业不景气应收账款回款周期变长影响，应收票据和应收账款期末余额963,384,571.70 元，较期增加51.53%；受本年度计提存货减值损失影响，存货期末余额286,206,770.83 元，较期初减少33.18%。

　　报告期内，公司继续加大研发投入，继续在新产品、新工艺、新技术方面加大力度，使公司在同行业中始终保持一定的先进性，不断提高公司的综合竞争力。

　　1、在现有前装客户基础上，继续保持良好合作，不断增加整车同步开发项目，不断增加交付产品；

　　2、重点扩大智能驾驶舱在整车厂的项目占有率，由国产自主品牌车型向合资品牌车型延伸，保证智能驾驶舱技术的先进性；

　　3、车联网平台技术，在前期智能公交系统顺利交付客户使用后，在合资品牌整车中，又顺利拿下乘用车项目，在后期整车向智能化、自动化发展方向上为公司技术沉淀打下坚实的基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）、本年度管理费用120,552,107.14元，较去年同期增长30.22%，主要是因为2017年并购的子公司在本期合并的管理费用增加所致；

　　（2）、本年度财务费用140,115,219.93元，较去年同期增长156.53%，主要系本期借款增加所致；

　　（3）、本年度研发费用资产减值损失209,008,282.94元，较去年同期增长241.83%，主要由于本期销售下滑而计提的存货跌价准备大幅增加。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容如下：

　　1、本次会计政策变更概述

　　(1)、变更原因

　　财政部于 2018年 6 月 15日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018年 9月 7日发布了《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

　　本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　(2)、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　■

　　3、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

　　4、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　5、监事会意见

　　公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于前期差错变更的议案》，内容如下：

　　1、前期重大差错更正的原因

　　■

　　2、对比期间财务状况的经营成果的影响

　　单位：元

　　■

　　3、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次公司前期会计差错更正事项出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（亚会专审字(2019)0070号）。

　　4、董事会、监事会及独立董事意见

　　（1）董事会意见

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，本次会计差错更正会更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

　　（2）监事会意见

　　监事会认为：本次会计差错更正事项以及审议、表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意本次对会计差错进行更正。

　　（3）独立董事意见

　　独立董事认为：此次会计差错的调整，符合公司实际状况，对会计差错的会计处理也符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，同意该项会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常监管，继续完善内部控制，杜绝上述事件的发生，切实维护公司以及广大投资者的利益。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2017年度合并范围内子公司共计17户，子公司武汉英卡科技有限公司2018年新设立子公司武汉英卡锐驰科技有限公司，本期将其纳入了合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002766                证券简称：索菱股份                  公告编号：2019-035

　　深圳市索菱实业股份有限公司关于收到立案调查通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查通字[2019]096号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。

　　在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002766               证券简称：索菱股份              公告编号：2019-036

　　深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2019年4月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，其中独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯

　　网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事郑晓明、苏奇木向董事会提交了《2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；

　　《公司2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；

　　因2018年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧，产品毛利下降； 2018年下半年公司资金紧张，导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响；受销售市场下滑影响，公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负倒债计提了资产减值损失，使得公司业绩下降。报告期内，实现营业总收入14.30亿元，同比增长1.34%，与去年基本持平；公司营业利润-3.58亿元；利润总额为-3.49亿元；归属于上市公司股东的净利润-3.14亿元；基本每股收益-0.74元，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》；

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字（2019）0088号2018 年度《审计报告》确认，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为-45,612,694.25.93元。

　　公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2018年不进行利润分配的专项说明公告》。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此发表了同意意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　《2018年度内部控制自我评价报告》刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事分别对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司拟续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。提请2018年度股东大会授权董事长根据行业水平和实际工作量与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

　　本议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见。详见《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的说明和独立意见》，刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

　　《内部控制规则落实自查表》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉条款的议案》

　　因经营发展需要，公司拟将注册地址由广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼变更至广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房。

　　提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。并需经股东大会特别决议通过。

　　十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容见《关于修订〈公司章程〉的公告》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。

　　十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　《关于会计政策变更的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事认为对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》；

　　具体内容见《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺完成情况的公告》, 刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

　　具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　具体内容见《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　《公司2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　《关于聘任高级管理人员的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》，关联方肖行亦先生回避表决。

　　《关于预计2019年日常性关联交易的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了事前审查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　十九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年5月24日（星期五）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2018年年度股东大会，具体内容见《关于召开2018年年度股东大会的通知》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年4月30日

　　证券代码：002766               证券简称：索菱股份                公告编号：2019-037

　　深圳市索菱实业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2019年4月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于4月26日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席谌勇超先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　　经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

　　《公司2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；

　　因2018年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧，产品毛利下降； 2018年下半年公司资金紧张，导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响；受销售市场下滑影响，公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负倒债计提了资产减值损失，使得公司业绩下降。报告期内，实现营业总收入14.30亿元，同比增长1.34%，与去年基本持平；公司营业利润-3.58亿元；利润总额为-3.49亿元；归属于上市公司股东的净利润-3.14亿元；基本每股收益-0.74元，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　四、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》；

　　监事会认为：鉴于公司2018年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2018年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2018年不进行利润分配的专项说明公告》。

　　本项议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经认真审议，监事会认为：《 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放

　　与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法

　　律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与

　　承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

　　六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　《2018年度内部控制自我评价报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经认真审议，监事会认为：公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、 真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

　　七、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经认真审议，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉条款的议案》

　　因经营发展需要，公司拟将注册地址由广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼变更至广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房。

　　提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。并需经股东大会特别决议通过。

　　九、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　监事会认为：本次公司章程修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次公司章程的修订。

　　具体内容见《关于修订〈公司章程〉的公告》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。

　　十、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容见《关于会计政策变更的公告》, 刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》；

　　具体内容见《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺完成情况的公告》, 刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》;

　　监事会认为：本次会计差错更正事项以及审议、表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意本次对会计差错进行更正。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;

　　公司监事会对审计报告涉及的无法表示意见核查后认为：亚太（集团）会计师事务所对公司2018 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。

　　具体内容见《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　《2019年第一季度报告全文》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　十五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》；

　　《关于预计2019年日常性关联交易的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司向关联方采购或者销售产品系正常的生产经营行为，公司与前述关联方预计的2019年度日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易价格依据市场价格确定，定价公允。相关交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司进行上述日常关联交易。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司监事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002766              证券简称：索菱股份            公告编号：2019-038

　　深圳市索菱实业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　根据公司董事长肖行亦先生提名，同意聘任邹毅先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　公司独立董事对聘任邹毅先生担任高级管理人员发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年4月30日

　　附件：简历

　　邹毅：男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师。2002年9月至2006年5月任宁波海鑫气门嘴有限公司财务会计；2006年6月至2014年10月年任东莞澳科实业有限公司财务经理；2014年11月至2018年6月任深圳市潜龙实业集团有限公司集团财务经理；2018年8月至2019年4月任深圳市美亚实业发展有限公司财务总监。

　　截止本公告日，邹毅先生未持有任何公司股份。邹毅先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　邹毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002766              证券简称：索菱股份            公告编号：2019-039

　　深圳市索菱实业股份有限公司