一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,504,710,471.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司自成立以来一直致力于打造直接面向医疗机构和零售渠道的直销网络，上市七年多来，瑞康医药已经成长为向全国医疗机构直销药品、医疗器械、医用耗材，同时提供医疗信息化服务、医院管理咨询服务、院内物流服务和医院后勤服务的综合服务商，是全国药品、医疗器械流通行业的领军企业之一。

　　报告期内，公司在“精细管理、内涵增长”和“数字化、平台化”战略的引领下，继续提升药品、器械流通业务的市场占有率，销售收入达到339.19亿元，同比增长45.61%，连续4年保持40%以上增长，成功跻身全国医药商业前六。全年息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到28.06亿元，同比增长29.56%。

　　公司着力对业务流程实施精细化管理，提升公司运营水平、控制管理费用、提高资金使用效率，重视对医疗机构终端的把控和服务能力的提升，在省外扩张并购收官的情况下，达成内涵式增长。公司顺应国家本轮医改的各项新政策和新要求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，增加多个新的利润增长点。“瑞康模式”的合伙人机制继续推进，将公司在山东省内形成的高效管理制度在全国复制，从而实现全国业务一盘棋、协同增效，实现公司营收的内涵式持续增长。

　　公司现阶段主营业务以药品器械耗材的直销为主，经营品种包括了医院全科室临床所需，是全国药品、医疗器械流通行业经营品种最齐全的企业之一。主要经营模式是，从上游供应商采购商品，经过公司的验收、存储、分拣、物流配送等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、零售药店等）。在药品领域，公司的利润主要来源于将上游医药工业企业生产的药品对医疗机构进行推广和配送；在医疗器械耗材领域，公司的利润主要来源于将上游医疗器械耗材生产企业生产的产品对医疗机构进行推广和配送，并对医疗机构开展售后支持、咨询和供应链管理等服务。2018年药品板块总收入209.34亿元，同比增长31.73%。2018年医疗器械板块配送业务实现营业收入128.76亿元，同比增长75.58%。

　　公司抓住政策和市场机遇，根据医疗器械耗材品种多、专业要求高、创新速度快等特点，加速打造全国性、综合性的医疗器械直销网络，在每个省搭建一个平台型公司为各条产品线服务。跨省经营后，随着公司下游医疗机构覆盖率的增加，经销品规不断攀升，已与国内规模以上几乎全部正常经营的药品生产厂家、医疗器械及医用耗材生产厂家建立业务往来，并与主要的跨国药企建立起重要的合作伙伴关系。

　　报告期内，公司在已经完成全国31个省市布局的基础上，系统地对现有业务条块进行梳理、完善业务网络及产品线布局。公司积极拓展业务深度，在传统药品器械配送业务之外，积极谋求为医疗机构提供全面的增值服务，为公司带来新的利润增长点，对传统业务进行升级。

　　报告期内，公司对前期并购的控股子公司执行信息、财务、人事一体化管理，对子公司执行财务收支两条线管理和业务评级制度，加大对优秀子公司的政策和资源扶持力度，对暂不能完成各项任务指标的子公司加大整顿力度。对于少数难以融入集团公司体系管理的控股子公司，依据前期并购协议有序退出。依据宏观经济形势和行业竞争格局，公司削减或裁撤部分经营不善的业务线及子公司，严格按照《企业会计准则》和公司相关政策计提商誉减值准备，本年度增加商誉减值准备7.24亿元。由于前期并购时股权收购协议条款设置得当，对于未能完成最高对赌目标的子公司，集团公司亦无须按最高档估值支付股权对价款，因此当期合并利润表冲回公允价值变动收益6.38亿元，有效降低了商誉减值准备对公司净利润带来的冲击。也为公司未来业务发展和加强子公司管理创造了轻装上阵的有利条件。

　　报告期内，主营业务销售收入较上期增长较大，融资金额较上期增长较大，由于融资成本有一定提高，导致财务费用增加较大。业务全国化之后，人员、办公、差旅等管理费用支出阶段性上升，导致管理费用率有所上升。公司未来将着力改善有息负债结构，争取有效降低财务费用，同时严控各项管理费用支出，力争2019年在费用率方面打出翻身仗。

　　报告期内，公司财务表现和偿债能力稳定，经营性现金流逐季度改善，标志着公司正由外延式发展向内涵式发展过渡，从追求快速增长、快速提升市场占有率过渡到追求在稳健增速下的高质量内涵式增长。

　　（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

　　2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年。受内部去杠杆、美国贸易摩擦双重影响，经济稳中有进。医药行业进入深化变革期，整体增速放缓。

　　2018年是医药行业“两票制”全面实施的一年，药品购销“两票制”全面落地，医药流通行业的集中度进一步提升，仿制药一致性评价持续推进。2018年初，国务院机构改革国家医保局成立，对药械产品的定价、招标采购和支付进行一体化管理，控费增效成为当前医药行业面临的行业主题。国家医保局启动“4+7”城市带量采购试点工作，在北上广深等“4+7”城市对通过一致性评价的仿制药进行带量采购，国内药品价格形成机制进入新一轮调整期，行业进入产业调整优化期，结构性机会凸显。

　　另一方面，我国老龄化程度不断加重，对医疗保健的需求也越来越大，对医学影像检查、心脑血管器械、体外诊断等医疗器械的需求也持续增长，国民经济发展带动医疗服务需求的全面升级，医疗器械行业作为健康服务业的基础支持，在“十三五”期间显示了巨大的发展潜力和空间，随着我国医疗器械产业政策向好及不断的资金流入，我国医疗器械的市场规模增长速度明显要高于全球增速，医疗器械产业结构不断优化。公司也抓住政策和市场机遇，根据医疗器械品种多、专业要求高、创新速度快等特点，加速打造全国性、综合性的医疗器械直销网络，以“并购+合伙人”为主要手段，搭建多品类合一的平台型公司。跨省经营后，随着公司下游医疗机构覆盖率的增加，经销品规不断攀升，已与国内几乎全部规模以上正常经营的药品生产厂家、医疗器械及医用耗材生产厂家建立业务往来，并与主要的跨国药企建立起重要的合作伙伴关系。公司直销业务已覆盖全国30多个省份（直辖市），成为全国性、综合性的医疗服务商，并逐步成长为服务医疗服务行业的龙头企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　“17瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2017年5月15日出具了《瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合[2017]398号），评级结论为：瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA+。

　　“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2018年4月11日出具了《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2018]352号），评级结论为：瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA+。

　　“17瑞康01”和“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2018年6月22日出具了《瑞康医药股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]1060号），评级结论为：瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，“17瑞康01”和“18瑞康01”公司债券信用等级为AA+。报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项。

　　以上评级报告本公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露，另外，联合信用评级有限公司将在2018年会计年度结束之日起6个月内，根据对公司2018年度的跟踪情况对对公司主体长期信用状况和“17瑞康01”、“18瑞康01”进行跟踪评级，届时公司将在巨潮资讯网上披露相关评级报告，请投资者关注。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，是公司“三年战略规划”实施的收官一年，对于瑞康医药来说是充满挑战的一年，在行业调整变革、市场环境复杂多变严峻考验下，全体员工、管理层贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，在医药行业新形势下，深度渗透终端市场，优化网络布局，完善阶梯式配送网络，全面铺开平台业务建设，报告期内公司通过SAP信息管理，实现数字化转型，实现全国31个省份（直辖市）销售网络联动，通过数字化董事会、子公司评级系统等模式实现企业科学有效的管理，提高公司核心竞争优势，稳步提升公司运用效率和经营效益，打造出智慧型供应链模式。

　　为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司战略发展布局，2018年公司更名为“瑞康医药集团”，2018年公司实现总收入3,391,853.43万元，同比增长45.61%，连续4年保持40%以上增长。经营状况稳健提升。获得中国医药行业最具影响力榜单医药商业百强、中国医药行业成长五十强企业、医药物流行业十佳年度企业、中国上市公司杰出管理团队奖、“2017-2018年度全国药品流通创新示范企业”等称号。

　　公司通过“并购+合伙人”模式打造遍布全国的销售网络。被并购企业在细分领域具备独特优势，能够较快融入瑞康体系，聚沙成塔，与公司现有业务线匹配形成合力，并为集团各事业部在全国布局贡献了宝贵的专业人才。在并购过程中，公司按照医药流通行业的特点，严格执行审计标准，与并购标的在应收账款和存货管理、账期水平、营收增长速度、日常经营管理人员和模式等多方面进行详尽约定，并执行分期支付股权对价款的方式，从而有效地保证了并购企业的质量以及被并购后能够快速融入集团管理体系。

　　（1）药品、医疗器械配送板块：2018年药品板块总收入209.34亿元，同比增长31.73%。2018年医疗器械板块配送业务实现营业收入128.76亿元，同比增长75.58%。业务覆盖31个省份（直辖市），业务快速增长。

　　2018年山东地区业务持续稳步发展，医疗器械收入保持较高增速，药品收入增速有所放缓，主要原因是山东地区医保控费、药品降价，主要医疗机构的药品采购金额整体有所下降，对药品流通业务销售收入的影响大于毛利的影响。随着SAP系统磨合期结束，对运营效率的改善将逐渐显示，同时公司将积极布局“处方外流”带来的院外市场，预计山东地区药品业务将恢复较好的增长速度。

　　2018年山东省外业务高速发展，省外业务收入首次超过省内，销售收入占比已经达到56.60%。医疗器械业务进一步向省外拓展，完成全国31个省份（直辖市）并购和业务覆盖，实现医疗器械和医用耗材业务的快速增长。目前公司经销代理的国内外知名企业产品线涵盖了医疗机构临床的全面需求，覆盖全线科室的技术服务。

　　2018年检验业务实现销售收入65.22亿、介入业务实现销售收入20.5亿、普耗及器械配送业务实现销售收入13.33亿、其它产品线业务全国实现销售收入29.71亿。

　　（2）医疗信息和后勤服务板块：紧跟互联网医疗信息领域的发展，大力发展在线服务，探索建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理与服务闭环，逐步构建完整的线上、线下健康服务体系，有效整合了产业链中的药品福利管理（PBM）、院内物流（SPD）、医院信息化管理、分级诊疗、慢病管理等业务模块，自主研发医院信息化、网络化软件，其中合理用药软件是目前国内使用最为普遍，客户满意度最高的软件，HIS系统、药品和医疗器械SPD系统、临床路径系统也在国内各大医院推广使用。目前天际健康旗下拥有5家专业软件开发公司，已为100余家二级以上医院提供上述的一项或多项信息化服务。公司引进全球领先的德国成套流水线，符合中国、欧洲、美国医用织物洗涤、消毒标准要求，满足不同规模医疗机构的需求，为医疗机构提供专业、放心的服务。目前公司为近百家二级以上医院提供布草灭菌、洗涤、租赁，手术器械消毒、租赁服务业务。公司成立医院物业后勤服务事业部，为医疗机构提供全方位的后勤服务业务，公司已成为第三方的专业化的医疗机构后勤服务商。

　　（3）医疗产业第三方物流板块：公司拥有药品和医疗器械第三方物流资质，为公司向上游客户提供延伸服务，公司已搭建覆盖全国的物流配送体系，创立了“瑞康医药物流”品牌，形成了服务范围覆盖全国的物流网络系统，在冷链药品、器械、疫苗等特殊药品管理上获冷链物流国家标准试点企业荣誉。公司已建设完成七大区骨干运输网络枢纽HUB节点，并有省市级二级运输分拨中心，运输网络渠道进一步延伸下沉到三四线城市的末端配送中转站点，在为瑞康及旗下公司服务的同时，还可以承接独立的配送服务，公司第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能。

　　（4）医疗产业供应链金融服务板块：联合商业银行、证券公司等金融机构，积极探索为医疗机构、医药工业企业服务的供应链金融服务模式：与建设银行、浙商银行和民生银行先后上线了基于区块链技术的应收账款平台等，通过模式创新和与社会化金融资本有效结合，帮助并改善公司回款账期和经营性现金流，提高资金使用效率，解决业务快速发展带来的资金占款问题，实际提升盈利能力，逐步形成“重服务、轻资本”的新型医药流通服务的商业模式，目前，公司与山东省内外多家二级以上医院形成供应链金融的合作，形成示范效应，公司还将在全国范围内继续大力推广上述模式。

　　（5）中医药及实体药店板块：拥有国内先进的中药饮片炮制技术、生产技工检测设备及全国范围内的数十万亩道地中药材种植基地，形成了一条集中药材种植、中药饮片研发、生产加工及销售为一体的完整产业链。建立信息化中药煎药中心，成立起健康服务管理中心，充分发挥中医药在养生保健，“治未病”中主体作用。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，本公司已按照上述通知编制2018年度财务报表，比较财务报表已相应调整。

　　对合并资产负债表的影响列示如下：

　　■

　　对母公司资产负债表的影响列示如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期发生的非同一控制下企业合并

　　■

　　说明：①北京金凯惠医疗器械有限责任公司下设北京恒利首信医疗器械有限公司。

　　②河南瑞德宝医疗科技有限公司下设河南沐泽医疗科技有限公司。

　　③大连金诺利尔医疗器械有限公司下设大连金诺利尔口腔诊所有限公司。

　　2、处置子公司

　　■

　　3、新设子公司

　　■

　　4、吸收合并子公司

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002589                        证券简称：瑞康医药                       公告编号：2019-032

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年4月24日以书面形式发出，2019年4月29日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

　　经审核，《公司2018年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　三、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》“经营情况讨论与分析”章节。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》

　　报告期内，公司实现营业收入3,391,853.43万元，较上年增长45.61%；归属于上市公司股东的净利润77,865.75万元，同比下降22.77%。

　　2019年预计营业收入3,836,000万元；利润总额218,000万元；归属于母公司所有者的净利润89,000万元。

　　特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　具体详见《2018年度内部控制自我评价报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司独立董事对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了独立意见，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《瑞康医药集团股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人余波、朱铭出具了《国金证券股份有限公司关于瑞康医药集团股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　七、审议通过《2018年年度利润分配预案》

　　公司 2018 年度利润分配的预案为：公司以截止2018年12月31日股本1,504,710,471.00股为基数，以截止2018年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.52元（含税），共计派发现金78,244,944.49元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司董事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：

　　公司2018 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经

　　营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交

　　易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定公司回购股份不参与利润的分配，公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过后实施。

　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会审计委员会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2018年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2019年度审计机构。

　　鉴于上述意见，公司董事会同意续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

　　九、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　十、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　基于正常生产经营的需要，2019年度公司拟与关联方荣成市眼科医院管理有限公司、威海泰和中医院进行不超过3000万元的日常关联交易。具体详见《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。关联董事张仁华、韩旭、崔胜利、杨博回避表决。

　　本议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。具体详见《关于修订公司章程的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》

　　公司拟根据财政部于2018年6月15日颁布的 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号）的相关要求，调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体详见《关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　十三、审议通过《关于增补董事的议案》

　　为保障董事会持续高效运作，经公司持股5%以上股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）推荐，拟增补冯红涛先生为公司第三届董事会非独立董事（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体详见《关于董事辞职及增补董事的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《2019 年第一季度报告（全文及正文）的议案》

　　经审核，《2019 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　十五、审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年5月21日下午15时在公司四楼会议室召开2018年度股东大会。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　经与会董事签字的董事会决议。

　　深交所要求的其他文件。

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002589                        证券简称：瑞康医药                       公告编号：2019-034

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　一、会议召开的基本情况

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定召开公司2018年度股东大会，具体内容如下。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日15:00-2019年5月21日15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：烟台市机场路326号四楼会议室

　　5、会议主持人：董事长韩旭先生

　　6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年5月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、股权登记日：2019年5月15日（星期三）

　　9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、审议《2018年年度报告及其摘要》

　　3、审议《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》

　　4、审议《2018年度利润分配的议案》

　　5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　6、审议《2018年度监事会工作报告》

　　7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　8、审议《关于增补董事的议案》

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议，内容详见 2019 年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　本次会议议案7、8为特殊议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年5月16日-2019年5月17日（9:30-11:30,13:00-15:00）

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2019年5月17日15:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

　　信函送达地址：烟台市机场路326号 证券办，邮编：264004，信函请注明“瑞康医药2018年度股东大会”字样。

　　联系电话：0535-6737695

　　传真号码：0535-6737695

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362589

　　2、投票简称：瑞康投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王秀婷

　　联系电话：0535-6737695

　　传真号码：0535-6737695

　　联系地址：烟台市机场路326号 证券办

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　七、备查文件：

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件一：

　　瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托                 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2018年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：2019年    月    日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002589                      证券简称：瑞康医药                       公告编号：2019-033

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2019年4月24日以书面形式发出，2019年4月29日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　根据《证券法》第六十九条，监事会对董事会编制的公司2018年年度报告及其摘要认真审核，认为公司2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　公司《2018年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　五、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　六、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

　　公司 2018 年度利润分配的预案：公司以截止2018年12月31日股本1,504,710,471.00股为基数，以截止2018年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.52元（含税），共计派发现金78,244,944.49元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司监事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：

　　公司2018 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购股份不参与利润的分配，公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本预案尚需提交2018年度股东大会审议通过后实施。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司监事会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2018年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2018年度审计机构。

　　鉴于上述意见，公司监事会同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　基于正常生产经营的需要，2019年度公司拟与关联方荣成市眼科医院管理有限公司、威海泰和中医院进行不超过3000万元的日常关联交易。具体详见《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。关联董事张仁华、韩旭、崔胜利、杨博回避表决。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。具体详见《关于修订公司章程的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》

　　公司拟根据财政部于2018年6月15日颁布的 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号）的相关要求，调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体详见《关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　十一、审议通过《2019 年第一季度报告（全文及正文）的议案》

　　根据《证券法》第六十九条，监事会对董事会编制的公司2019年一季度报告及其摘要认真审核，认为公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司监事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002589                   证券简称：瑞康医药                   公告编号：2019-039

　　瑞康医药集团股份有限公司2018年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、2012年度非公开发行普通股

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]866号文《 关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华林证券有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股1,514.76 万股，发行价格39.61 元/股，募集资金总额人民币599,996,436.00元，扣除发行费用人民币17,015,705.51元，实际募集资金净额582,980,730.49元。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2013]00080029号《验资报告》。 截至2013年11月8日，公司将募集资金分别存储于公司募集资金专户：中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行专户账号37001665660050157858；中信银行股份有限公司烟台分行专户账号为7374010182400043203；中国光大银行烟台分行开设专户账号为38070188000076910 ；上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设专户账号为14610155300000807；兴业银行股份有限公司烟台分行开设专户账号为 378010100100279427。

　　2、2015年度非公开发行普通股

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1058号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股9,967.85万股，发行价格31.10元/股，募集资金总额人民币3,099,999,981.60元，扣除发行费用人民币28,579,678.46元后，实际募集资金净额3,071,420,303.14元。截至2016年8月31日，公司将募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行九个募投资金专户。上述募集资金全部到位，并由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2016]000030号《验资报告》。

　　（二）2018年使用金额及当前余额

　　1、2012年度非公开发行普通股

　　非公开发行募投资金用于医疗器械配送项目19,460万元，用于医用织物生产项目9,190万元，用于洗涤配送项目10,800万元。根据公司2012年8月6日召开的2012年第四次临时股东大会的决议及公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关文件，本次非公开发行除了投资医疗器械及医用耗材配送、医用织物生产、医用织物洗涤配送三个项目外，还补充公司流动资金18,848万元。2013 年11月6日，公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金补充流动性的议案》，永久性补充流动资金18,848万元。

　　截至2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金547,226,725.46元，其中已累计投入募集资金总额399,226,725.46元，临时性补充流动资金148,000,000.00元。

　　经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计（报告文号为天圆全专审字[2013] 0080899号）,本公司以增发的募投资金对公司先期垫付的10,866,663.15元进行了置换。

　　2016年8月29日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000.00元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，使用2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币150,000,000.00元，公司已于2017年8月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

　　2017年8月30日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币180,000,000.00元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

　　2018年8月24日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金不低于人民币148,000,000 元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。 截至2018年12月31日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。

　　根据公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“医用织物生产项目”的剩余募集资金3,354.24万元用于2015年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”,该项目扣除临时性补充流动资金后的余额为3,182,664.79元,，已转入非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”专用账户。

　　本公司募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,631,709.08元。

　　截至2018年12月31日，非公开发行募投资金项目募集资金专用账户余额4,843,349.32元。

　　2、2015年度非公开发行普通股

　　非公开发行募投资金用于医疗器械全国网络建设项目189,392万元，用于医院供应链延伸服务项目120,608万元，实际募集资金净额3,071,420,303.14元。

　　截至2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金3,114,951,451.51元，其中已累计投入募集资金总额369,751,451.51元 ，临时性补充流动资金2,745,200,000.00元。

　　经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计（报告文号为天圆全专审字[2016] 001344号）,本公司以增发的募投资金对公司先期垫付的医院供应链延伸服务项目投入资金26,701,007.11元进行了置换。

　　2016年8月29日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000.00元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，使用2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,500,000,000.00元，公司已于2017年8月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

　　2017年8月30日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,920,000,000.00元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。 公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

　　2018年8月24日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金不低于人民币2,872,000,000 元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。 截至2018年12月31日，公司将126,800,000元归还至募集资金专用账户。

　　根据公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“医用织物生产项目”的剩余募集资金3,354.24万元用于2015年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”,该项目扣除临时性补充流动资金后的余额为3,182,664.79元,，已转入非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”专用账户。

　　本公司募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,278,672.98元。

　　本公司募集资金账户尚未扣除的发行费用579,678.46元。

　　截至2018年12月31日，非公开发行募投资金项目募集资金专用账户余额5,869,567.86元。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《瑞康医药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东瑞康医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于2011年7月23日经本公司股东大会审议通过。

　　1、2012年度非公开发行普通股

　　2013年11月8日,本公司和保荐机构华林证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

　　根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经董事长批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。

　　2014年7月18日，公司召开2014年第三次临时股东大会，通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。2014年8月12日，瑞康医药与国金证券签订了《山东瑞康医药股份有限公司与国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，聘请国金证券担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构，并与原保荐机构华林证券有限责任公司终止2012年度非公开发行股票的保荐协议，华林证券有限责任公司未完成的对公司首次公开发行股票及2012年度非公开发行股票的持续督导工作由国金证券承继。公司和保荐机构国金证券分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

　　截至2018年12月31日，公司非公开发行募投项目募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、2015年度非公开发行普通股

　　2016年8月27日,本公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司济南分行、中国光大银行烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

　　根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经董事长批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。

　　截至2018年12月31日，公司非公开发行募投项目募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2012年度非公开发行普通股

　　1、本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件1）

　　2、募集资金补充流动资金情况

　　2013年11月22日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币39,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。其中，非公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为35,000万元。公司已于2014年5月14日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2014年5月16日，公司董事会第二届第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币35,870.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。其中，非公开发行股票募投资金用于临时补充流动资金的金额为32,000万元。 公司已于2014年12月1日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2014年12月3日，公司董事会第二届第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金人民币28,000.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。公司已于2015年6月18日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2015年6月22日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，总额不超过人民币24,000.00万元，期限自实际使用日起不超过6个月。公司已于2015年12月22日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2016年1月11日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，总额不超过人民币20,000.00万元，期限自实际使用日起不超过6个月。公司已于2016年7月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

　　2016年8月29日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币150,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,500,000,000元。公司已于2017年8月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

　　2017年8月30日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币180,000,000 元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,920,000,000 元。 公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

　　2018年8月24日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,020,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金不低于人民币148,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金不低于人民币2,872,000,000元。

　　（二）2015年度非公开发行普通股

　　1、本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件2）

　　2、募集资金补充流动资金情况

　　2016年8月29日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币150,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,500,000,000元。公司已于2017年8月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

　　2017年8月30日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币180,000,000 元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,920,000,000 元。公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

　　2018年8月24日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,020,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金不低于人民币148,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金不低于人民币2,872,000,000元。 在2018年12月31日前，公司将126,800,000.00元归还至募集资金专用账户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“医用织物生产项目”的剩余募集资金3,354.24万元用于2015年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”,该项目扣除临时性补充流动资金后的余额为3,182,664.79元,，已转入非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”专用账户。

　　1.募集资金投资项目实施地点变更情况

　　（1）将医疗器械全国销售网络建设项目的实施主体由位于北京、上海、广州等11个城市的子公司扩大到全国范围内符合实施条件的子公司（包含全资子公司和控股子公司），同时实施地点也由北京、上海、广州等11个城市扩大到全国范围内符合实施条件的子公司所在城市。

　　（2）医院供应链延伸服务项目实施地点由山东省内50家左右的医院扩大到全国范围内实施条件成熟的合适医院，按照公司战略发展和业务布局，扩大布点医院的范围和数量。

　　2.募集资金投资项目实施方式调整情况

　　（1）医疗器械全国销售网络建设项目实施方式进行如下变更：①在原先通过租赁适合场地作为医疗器械配送仓库的基础上，增加在部分实施地区购置合适场地（包括购置土地自行建设配送仓库或者通过收购企业以获取其已有的土地及仓库）作为配送仓库的方式；②由原先对子公司以增资的形式实施，变更为对子公司以增资或者借款方式进行项目实施。

　　（2）医院供应链延伸服务项目的实施主体由母公司扩大到母公司及全国范围内实施条件成熟的部分子公司（包含全资子公司和控股子公司）；同时实施方式由母公司单独实施变更为母公司实施以及母公司通过对子公司提供滚动借款的方式实施。

　　以上变更，已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过。详见《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及变更实施方式和实施地点的公告》（          公告编号：2018-022）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：瑞康医药集团股份有限公司          金额单位：人民币万元

　　■

　　附件2：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：瑞康医药集团股份有限公司                                    金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002589                        证券简称：瑞康医药                       公告编号：2019-043

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于董事辞职及增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于近日收到公司董事崔胜利先生提交的书面辞职报告，崔胜利先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务。辞职后，崔胜利先生仍在公司担任其他职务。崔胜利先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对崔胜利先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保障董事会持续高效运作，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）提名冯红涛先生为公司第三届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会审查，公司于2019年4月29日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意增补冯红涛先生为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　冯红涛先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事就此事项发表同意的独立意见，详见公司于2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　经与会董事签字的董事会决议。

　　深交所要求的其他文件。

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件：

　　冯红涛先生简历

　　冯红涛先生：男，1971年出生，中国国籍，研究生学历。曾任招商银行深圳南油支行对公业务员、蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任、招商局国际（青岛）码头有限公司财务总监、招商局集团业务开发部经理、招商局集团重大项目办公室副主任等职务。现任招商局资本管理有限责任公司副总经理、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书、深圳市招商三新资本管理有限责任公司总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司总经理、荆州招商慧德资本管理有限责任公司总经理等职务。

　　冯红涛先生及直系亲属未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　冯红涛先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯红涛先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002589                        证券简称：瑞康医药                       公告编号：2019-035

　　瑞康医药集团股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

　　■

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 30 日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2019 年 5 月 9日（星期四）15:00—17:00 在全景网举办 2018 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登陆

　　“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，副董事长、总经

　　理张仁华女士，董事会秘书、副总经理周云女士，财务总监苏立臣先生，独立董

　　事于建青先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002589                        证券简称：瑞康医药                       公告编号：2019-036

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更和会计报表格式调整，是公司落实施行2018年6月15日财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），而对公司会计政策和财务报表格式进行变更、调整。本次会计政策变更和财务报表格式调整对公司财务、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

　　瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》，具体情况如下:

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　根据财政部财会〔2018〕15号文件的相关要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更和会计报表格式调整不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润产生影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的表决情况

　　经本公司董事会审议通过，同意根据财政部的相关规定，依据会计准则的颁布或修订，对原会计政策进行相应变更。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则和有关通知要求而进行的相应调整，符合政策的有关规定；决策程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　公司监事会认为：经审核，公司本次会计政策变更和会计报表格式调整是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司会计政策变更和会计报表格式的调整。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2.独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　3.第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002589                        证券简称：瑞康医药                       公告编号：2019-037

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于正常经营的需要，2019年度拟与关联方荣成市眼科医院管理有限公司（以下简称“荣成眼科”）、威海泰和中医院（以下简称“泰和中医院”）进行不超过3,000万元的日常关联交易。

　　公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，董事韩旭、张仁华、杨博、崔胜利回避了表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2019年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上，此议案在公司董事会审议权限内，无需提交2018年度股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、公司名称：荣成市眼科医院管理有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：崔胜利

　　注册资本：4690.9万人民币

　　注册地址：荣成市立信街58号

　　股份结构：山东乐康金岳实业有限公司78%、荣成市中医院22%

　　经营范围：眼科医院服务，医院管理服务，双向转诊的评估，临床学科的健康服务，健康咨询服务，本公司的资产管理，医疗卫生专业管理软件的开发、转让、推广，广告设计、制作、发布，以下限分公司经营：综合医疗服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2018年末总资产5,672.78万元，净资产4,616.01万元，主营业务收入2,304.19万元，净利润-69.10万元；2019年1-3月份总资产5,606.86万元，净资产4,618.70万元，主营业务收入678.94万元，净利润2.70万元。

　　2、公司名称：威海泰和中医院

　　企业性质：民办非企业单位

　　法定代表人：李喆

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：威海经区海瞳路14、26号

　　股份结构：威海市衡健医院管理有限公司100%【非盈利性（非政府办）】

　　经营范围：麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；内科专业；外科专业；皮肤科专业；耳鼻咽喉科专业；针灸科专业；推拿科专业。

　　2018年末总资产1,000.06万元，净资产1,000.06万元，主营业务收入0.059万元，净利润0.059万元；2019年1-3月份总资产1,169.44万元，净资产1,020.43万元，主营业务收入100.20万元，净利润20.37万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　荣成眼科、泰和中医院为公司实际控制人、董事长韩旭先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的规定，系公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均 属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司2019年度日常关联交易总金额不超过3,000万元，为瑞康医药向荣成眼科和泰和中医院销售药品、医疗器械和医疗设备。上述日常关联交易是公司正常经营所需，日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证交易价格不偏离第三方价格。交易价款根据约定的价格和实际发生量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、本次交易的目的及对公司的影响

　　公司2019年度日常关联交易预计事项，均为公司正常经营活动所需，该交易是合理的、必要的，上述关联交易能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事对公司2019年度日常关联交易预计进行了事前审核，同意将该事 项提交董事会审议，并发表如下独立意见：本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面符合关联交易的相关原则要求。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司关于2019年日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002589                        证券简称：瑞康医药                       公告编号：2019-038

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订的主要内容如下：

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　　除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。

　　本事项尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议事项审议。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：002589                        证券简称：瑞康医药                       公告编号：2019-042

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到吴玓先生递交的书面辞呈，吴玓先生因个人原因辞去所担任的公司副总经理职务。辞职后，吴玓先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，吴玓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对吴玓先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日