一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 ( 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　( 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 ( 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以为1,235,656,249基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 ( 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　2018年度，公司主营业务为电子专业市场、商业物业经营及管理业务、商业地产业务、商务酒店业务、新能源业务。公司经营模式为：以电子专业市场、商业物业经营及管理业务、商业地产业务为基础，结合多种商业模式互动发展，发挥资源的整体综合优势，打造多种业态复合式的经营模式，向战略性新兴产业发展平台转变。

　　报告期内，公司为规避未来可能出现的金融风险，转让所持有的赛格小贷62%股权，公司已不再经营小额贷款业务。（股权转让事项详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易公告》[          公告编号2018-010]、《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的进展公告》[          公告编号2018-023]）

　　（二）公司主要所处行业发展现状

　　1.电子专业市场行业

　　2018年度，受国内消费需求增速下降、电子商务持续冲击的影响，传统电子专业市场行业加速转变经营模式，向电子信息产业价值链两端纵向延伸，不断完善配套服务、同时加强品牌塑造及异业融合，电子专业市场也由此从传统单一的商品集散、交易平台逐渐向集商品交易、信息发布、价格发现、综合服务等多种功能于一体的综合平台转变。同时，电子专业市场借助现有资源平台探索创新业务，与创客行业相结合，为创客项目孵化提供“硬件”基础及“软件”服务，华强北区域初步形成创客聚集地。

　　2.商业物业经营及管理行业

　　公司商业物业主要集中在深圳华强北区域。2018年度，华强北区域商业物业整体经营情况相对稳定，但伴随行业间同质化竞争日趋激烈，区域内物业普遍出现空置现象；随着零售终端布局和资源投放趋势逐渐转移，区域内商业经营出现一定分化，大多数商业物业能够保持较高的出租率，小部分商业物业在四季度呈现出空置率上升的变化。为提升出租率，各商业物业均在调整运营策略，品牌化、异业融合及提升体验感受是主要的策略方向。

　　3. 商业地产行业

　　公司商业地产项目目前主要在深圳、惠州、西安和南通等地。2018年，商业地产受融资环境、拿地限制等房地产行业政策调整的影响较大,年内全国商办市场投资规模出现调整，商办土地市场也呈震荡前行态势。成交楼面价方面，各线城市商办用地成交楼面均价整体下降，其中一线城市同比降幅达12.1%，在各线城市中下降幅度最大。全国300城商办用地成交楼面均价为2,278.6元/平方米，同比下跌5.4%。成交面积方面，全国100个城市商业地产成交面积为15832万平方米，同比下降8.0%。一线城市商办用地成交面积同比下降10.9%，在各线城市中下降幅度最大。（数据来源：中国指数研究院、易居房地产研究院）

　　公司主要商业地产项目所在区域分析：

　　深圳地区：商业批售量自2015年起至2018年持续下滑，2018年一手商业成交1332套，同比2017下降40%；2018年深圳全年办公类物业批售面积约160万平，较2017年增涨44%；惠州市场近年来，惠州地区商业地产处于过剩状态，物业供大于求，库存高企；写字楼市场整体处于供需平衡状态，但库存量较高，去化周期较长，去化缓慢导致的降价换量使得价格呈现下降趋势；西安市场写字楼市场存量同比上涨1.08%，去化周期增加，市场压力较大；南通市场，南通市坚持政府调控和市场调节相结合，密切关注市场动向，因城因地施策，进一步促进房地产市场持续健康发展。2018年，南通市新建商品房销售面积1731.5万平方米，同比增长4.5%。（数据来源：中国指数研究院、易居房地产研究院、南通市统计局）

　　4.战略新兴产业——新能源行业

　　公司于2016年投资成立赛格龙焱公司，切入碲化镉薄膜光伏产业。2018年5月31日国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发了关于《2018 年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531 光伏新政”），在光伏政策收紧、宏观经济增速放缓的大背景下，中国光伏市场将呈现三大走势：新增装机规模有所减少；分布式光伏新增装机规模将超过集中式装机规模，成为新增贡献主力；光伏补贴逐渐退出市场，平价上网指日可待。对于光伏组件生产企业而言，不断提高产品的光电转化效率，降低产品成本将成为决定企业能否生存的关键因素。在行业震荡期，光伏企业都在经历严酷的考验，行业洗牌分化加剧，大多数光伏企业出现业绩下滑，行业头部企业业绩则逆势上涨。（数据来源：《2019中国光伏电站资产交易白皮书》）

　　（三）公司所处的行业地位

　　经过在电子市场行业31年的辛勤耕耘，公司作为中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内居领先地位，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办二十余家电子专业市场，形成了覆盖了珠三角、长三角、辐射全国的连锁专业电子市场体系，在国内外拥有较高的品牌影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√ 是 □ 否

　　上述分季度主要财务指标中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标第二季度金额较已披露半年度报告的金额减少9,834,062.77元，主要原因为公司半年度报告数据未经审计，年度报告审计后增加赛格小贷贷款减值损失导致出售日净资产减少，因此增加出售赛格小贷投资收益9,834,062.77元。

　　4、股本及股东情况

　　注：年报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 ( 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据监管部门规定及中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）跟踪评级制度，中证鹏元在2018年11月2日完成初次评级后，将在受评债券存续期间内，在公司年度报告披露后2个月内进行一次定期跟踪评级并披露定期跟踪评级结果，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，中证鹏元将维持评级标准的一致性。

　　中证鹏元将持续关注与受评对象有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。中证鹏元将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。

　　如公司不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，中证鹏元有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。

　　中证鹏元将及时在公司网站（www.cspengyuan.com）、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。

　　中证鹏元原名鹏元资信评估有限公司，于2018年11月5日完成名称变更，更名后为中证鹏元资信评估股份有限公司，中证鹏元网址由原先的www.pyrating.cn变更为www.cspengyuan.com。

　　中证鹏元于2018年11月2日对公司债券的初次评级结果为：本期债券信用等级为AAA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。具体内容详见公司2018年12月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2018年度，公司通过加强管控、整合提升的方式，推动电子专业市场转型升级，不断提升电子专业市场服务质量，打造多种业态复合式的经营模式，以保持电子专业市场业务经营稳定，持续巩固电子市场行业地位。同时，公司推行精细化管理，深耕用户价值，不断提升服务质量，物业管理提质增效明显，物业经营稳中有升；公司以改革为驱动，以创新为引领，积极探索布局战略性新兴产业，光伏产业第一条生产线完成安装，开始试生产，赛格众创空间、智慧停车场等新项目初见成效。公司以现有产业业务为基础，以投资并购、改革创新为抓手，不断拓展产业链条，积极向战略性新兴产业发展平台转变，公司的核心竞争力和可持续发展能力得到不断提升和强化。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司完成营业总收入约16.12亿元，比上年同期下降约4.18亿元，下降幅度为20.60%；实现利润总额约0.94亿元，比上年同期下降约3.34亿元，下降幅度为77.98%。收入下降的主要原因是：①赛格新城市销售较上年同期减少约1.31亿元；②公司于2019年4月16日披露了《关于控股孙公司收到解除合同通知的相关事项的风险提示公告》，根据《企业会计准则29号——资产负债表日后事项》的规定，在资产负债表日后至财务报告批准报出日之间，资产负债表所属期间或以前期间已确认收入的售出商品发生的销售退回属于会计准则规定的资产负债表日后调整事项，应当调整资产负债表日已编制的财务报表。本公司据此将赛格新城市广场一期1号楼2至5层作为销售退回处理，导致减少本期收入约3亿元。利润总额下降的主要原因是：①参股企业华控赛格比上年同期利润减少，导致本公司利润总额下降约0.26亿元，②报告期内公司计提资产减值准备同比增加约0.8亿元；③报告期内，因地产项目延期交楼、逾期办证而导致的违约赔偿，预计减少利润总额约1.23亿元；④赛格新城市广场一期1号楼2至5层销售退回导致利润总额下降约0.77亿元；⑤地产项目已竣工停止财务费用资本化而增加财务费用，以及公司节约管理费用，导致期间费用同比增加约0.35亿元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少3户，其中：

　　1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格 、深赛格B    公告编号：2019-037

　　深圳赛格股份有限公司

　　第七届董事会第七次决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第七次会议于2019年4月26日在公司会议室召开，本次会议的通知于2019年4月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事5人，其中张良董事因事请假未能出席，书面委托徐腊平董事出席会议并代为表决；高建柏董事因事请假未能出席，书面委托陈惠劼董事长出席会议并代为表决；张豫旺董事因事请假未能出席，书面委托陈惠劼董事长出席会议并代为表决；宋萍萍独立董事因事请假未能出席，书面委托范值清独立董事出席会议并代为表决。监事张宇杰、茹桂琴、张海帆及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈惠劼先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《公司2018年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《公司2018年度董事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2018年度董事会工作报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十四次（2018年度）股东大会审议。

　　（三）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　2018年度财务决算主要数据：

　　单位：人民币 元

　　■

　　截至2018年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备为180,661,273.61元，其中2018年度计提 101,875,448.51元（本年增加102,775,197.74元，本年减少899,749.23元）（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于公司计提2018年度各项资产减值准备的公告》）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十四次（2018年度）股东大会审议。

　　（四）《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

　　公司2019年主要财务预算指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　（1）2019年度合并管理费用预算为18,035.24万元，其中包含合并薪酬总额10,123.55万元（含董事、监事薪酬）。

　　（2）2019年合并资本性支出预算为44,297万元，具体预算如下：赛格新城市项目20,155万元，惠州假日广场7,925万元，南通时代广场4,600万元，业务拓展投资2,733万元，新投资项目3,596万元，其他非经营性资本支出5,288万元。

　　（3）上述公司2019年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十四次（2018年度）股东大会审议。

　　（五）《关于公司计提2018年度预计负债的议案》；

　　根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司2018年度计提预计负债90,254,503.10元，主要原因是报告期内公司地产项目部分物业涉及延期交楼、逾期办证而计提了90,254,503.10元预计负债。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）《关于会计政策变更的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于会计政策变更的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2018年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

　　经瑞华会计师事务所对本公司进行的审计，2018年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币140,520,616.46元，拟按当年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金14,052,061.65元。公司拟以股本1,235,656,249股为基准，每10股派送现金红利0.35元（含税）向全体股东进行利润分配。

　　本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十四次（2018年度）股东大会审议。

　　（八）《公司2018年年度报告及报告摘要》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十四次（2018年度）股东大会审议。

　　（九）《审计委员会关于公司2018年度财务会计报告的意见》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）《审计委员会关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计工作的总结报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）《公司2018年度内部审计工作总结及2019年度内部审计工作计划》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十二）《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2018年度内部控制自我评价报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）《关于确定公司2019年度内控评价方案的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十四）《关于公司2018年度全面风险管理工作总结及2019年度全面风险管理工作计划的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊载的《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

　　鉴于本议案涉及关联交易，关联董事陈惠劼、张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的说明》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十七）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十四次（2018年度）股东大会审议。

　　（十八）《关于公司向银行申请人民币28亿元综合授信额度的议案》

　　为保障公司业务发展的资金需要，本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十四次（2018年度）股东大会审议。

　　（十九）《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十）《关于召开公司第二十四次（2018年度）股东大会通知的议案》。

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于召开公司第二十四次（2018年度）股东大会通知的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事将在公司第二十四次（2018年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见同日在巨潮资讯网登载的《独立董事2018年度述职报告》。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届董事第七次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B  公告编号：2019-038

　　深圳赛格股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第七次会议于2019年4月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月16日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事3人。汪冠丞监事因事请假未能出席，书面委托监事会主席张宇杰先生代为出席会议并表决；刘福松监事因事请假未能出席，书面委托监事会主席张宇杰先生代为出席会议并表决。监事会主席张宇杰先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2018年度监事会工作报告》）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十四次（2018年度）股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2018年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2018年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（三） 审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2018年度财务决算报告的议案》，公司监事会对上述报告无异议，并对报告中的2018年度各项计提资产减值准备事宜发表意见：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（四） 审议并通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议并通过了《关于公司计提2018年度预计负债的议案》

　　公司监事会认为，公司2018年度预计负债的计提符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，预计负债计提后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述预计负债的计提是合理的，监事会同意本次预计负债的计提。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关准则和要求进行的合理变更。本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　公司监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议并通过了《公司2018年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如下：

　　1．公司2018年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2．公司2018年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2018年度财务报告真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。

　　3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议并通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：

　　监事会认为:公司2019年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为:公司利用闲置自有资金投资低风险短期理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届监事会第七次会议决议

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：000058、200058  证券简称：深赛格 、深赛格B    公告编号：2019-049

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于召开第二十四次(2018年度)股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：第二十四次（2018年度）股东大会

　　（二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（三）本公司董事会认为：公司第二十四次（2018年度）股东大会召开符合有