一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　无

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2018年所从事的主要业务是氯化聚乙烯（即CPE）、烧碱、ADC发泡剂、水合肼的生产及销售，伴随产生液氯、氢气和盐酸、次氯酸钠等副产品。此外公司还从事蒸汽和电力生产及销售。

　　CPE:亚星采用德国赫司特公司全球独有的盐酸相悬浮法生产技术。该技术先进，操作灵活，适合生产系列化和明显差异化的产品，以满足不同用途的用户需求。以高浓度的盐酸为介质，氯化均匀，产品柔韧性好，白度高，特别适合高端塑料、橡胶制品应用。副产盐酸全部回收利用，是清洁环保的技术。通过自主研发，目前亚星CPE近40种产品型号，传统的A型料主要用于型材、管材的改性领域、阻燃ABS领域、磁性材料、改性PE等通用塑料；CM新材料主要用于电线电缆、汽车胶管及工业胶管等领域，2018年CPE行业整体稳定运行，行业整体开工率约60-70%，我公司全年满负荷生产。

　　烧碱：烧碱主要用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面，我公司烧碱主要用于周边造纸、化纤行业，公司烧碱产能12万吨/年，在行业中处于较低规模，氯气全部自用，保证了全年的满负荷生产，2018年行业运行稳定，烧碱价格高位运行，行业开工率达80%以上，我公司基本满负荷生产。

　　水合肼的主要用途是主要用于合成ADC、D1PA、TSH等发泡剂；也用作锅炉和反应釜的脱氧和脱二氧化碳的清洗处理剂；在医药工业中用于生产抗结核、抗糖尿病的药物；在农药工业中用于生产除草剂、植物生长调和剂和杀菌、杀虫、杀鼠药；我公司产能1.2万吨/年，产品主要用于农药、医药中间体等行业，行业整体开工负荷较高，我公司基本满负荷生产。

　　ADC发泡剂的主要用途是用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、 ABC 及种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音等材料发泡。2018年ADC发泡剂行业竞争激烈，行业集中度逐渐加强，我公司由于产品工艺原因，生产基于成本压力装置开工率不足。

　　公司在生产上述主要产品的过程中，伴随液氯、氢气和盐酸、次氯酸钠等副产品，其中液氯和次氯酸钠主要公司自用，氢气主要供应给关联方用于下游产品生产。盐酸主要对外销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　主导产品CPE：

　　■

　　2、 其他产品

　　■

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。在资产负债表中，将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；在利润表中，新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本次会计政策变更仅影响会计报表的科目列报，不影响公司利润。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319          编号：临2019-014

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2018年第四季度报告主要经营数据

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：水合肼和32%烧碱部分产品公司内部自用。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　■

　　上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会                                                               二〇一九年四月二十九日

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319         编号：临2019-015

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2019年04月18日发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通知，定于2019年04月28日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第十四次会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《2018年年度报告及摘要》

　　（详见本公司同日披露的《公司2018年年度报告及摘要》）

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　二、通过《2018年度董事会工作报告》

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、通过《2018年度财务决算报告》

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　四、批准《2018年度总经理工作报告》

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　五、通过《2018年度利润分配预案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润2,970,143.27元，加年初未分配利润-1,106,756,072.85元，期末未分配利润为-1,103,785,929.58元，2018年度不进行利润分配。独立董事意见如下：

　　公司董事会在审议公司2018年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2018年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：

　　公司《2018年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2018年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　六、通过《支付会计师事务所2018年度审计费用的议案》

　　公司拟向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2018年度财务审计费和内控审计费共计50万元，上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　七、通过《关于计提2018年度辞退福利的议案》

　　根据公司《职工内退制度》规定，2018年度达到内退条件的职工陆续申请并办理了内退手续。根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，此部分人员需要计提辞退福利。

　　公司聘请韬睿惠悦咨询公司进行了精算，根据精算报告，公司计提了相应的辞退福利，共计提618.76万元，该事项将减少本期合并报表归属于母公司所有者的净利润618.76万元。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　八、批准《2018年度独立董事述职报告》

　　（详见本公司同日披露的《公司2018年度独立董事述职报告》）

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　九、批准《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　（详见本公司同日披露的《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》）

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　十、批准《2018年度内部控制评价报告》（详见本公司同日披露的《2018年度内部控制评价报告》）

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　十一、通过《关于会计政策变更的议案》

　　2017年财政部发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求境内上市的企业自2019年1月1日起实行新金融工具相关会计准则。

　　2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。对一般企业财务报表格式进行了修订，按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表。据此，本公司需对原会计政策进行相应变更，并根据以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，仅是对财务报表项目列示的调整，不影响公司损益，不涉及以前年度追溯调整。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　十二、批准《董事会关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

　　（详见本公司同日披露的《公司董事会关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》），独立董事意见如下：

　　瑞华事务所对本公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观的反映了本公司2018年财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，提高公司持续经营能力，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　十三、通过《2019年第一季度报告》

　　（详见本公司同日披露的《2019年第一季度报告》）

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　上述第一、二、三、五、六、八项议案需提交2018年年度股东大会审议通过，股东大会召开时间待定。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319          编号：临2019-016

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知，定于2019年4月28日在公司会议室召开第七届监事会第六次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。监事会主席吴青松先生主持此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、通过《2018年度监事会工作报告》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、通过《公司2018年年度报告及摘要》

　　监事会同意将该议案提交2018年年度股东大会审议，并认为：

　　（1）2018年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

　　（2）2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（详见本公司同日披露的《公司2018年年度报告及摘要》）

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、同意《2018年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司2018年度财务决算报告真实地反映了公司2018年度的财产状况和经营业绩，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

　　四、同意《2018年度利润分配预案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润2,970,143.27元，加年初未分配利润-1,106,756,072.85元，期末未分配利润为-1,103,785,929.58元，2018年度不进行利润分配。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

　　该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　　五、同意《2018年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

　　（详见本公司同日披露的《2018年度内部控制评价报告》）

　　六、批准《监事会关于〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》（详见http://www.sse.com.cn）

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

　　七、通过《2019年第一季度报告》

　　经全体监事审核，一致认为公司2019年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定；2019年第一季度报告公允地反映了本报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319          编号：临2019-017

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2019年第一季度报告主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关 于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：水合肼和32%烧碱部分产品公司内部自用。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　■

　　上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会                                                               二〇一九年四月二十九日

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）审计，该所为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告。本公司董事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　强调事项段内容如下：

　　“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，2018年12月31日，本公司合并财务报表营运资金-763,206,223.36元，累计亏损人民币1,182,618,219.73元，欠银行借款823,787,370.26元。这些事项或情况，表明存在可能导致对亚星化学公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

　　董事会做出如下说明：

　　公司做出如下说明：

　　2018年国内经济整体稳中有进，但受到外部输入性风险上升、国内经济下行压力加大、消费增速减缓等因素影响，国内实体经济困难重重，经营风险和隐患有所加剧。在大环境影响之下，2019年也成为公司生存发展的关键之年，目前的市场格局对公司是机遇与挑战并存。

　　为改善公司的持续经营能力，2019年公司将主要抓好以下工作：

　　（1）紧抓安全生产，夯实企业持续经营基础

　　2019年公司将继续加强各类安全培训，加大重大危险源、环保设施运行和节能的检查力度，确保生产“安”“稳”“长”“满”“优”。

　　（2）全力开拓产品国内市场，努力扩大产品市场占有份额，增强企业经营实力

　　2019年公司将提升销售、生产、研发等部门的配合协作机制，进一步加大高附加值产品推广力度，继续实施一户一策，从合同、发货、库存、收款等环节逐一细化管理，迅速反应，实现产品产销动态平衡。

　　（3）加大国际市场开发力度，提升产品的国际知名度，扩充公司持续经营实力

　　公司针对不同门类产品采取不同的营销策略：主要通过品牌效应提升CPE产品市场占有率、抓住水合肼2018年初步打开局面的契机迅速扩大其出口份额、采取差异化竞争策略向现有ADC发泡剂高端制品客户争取更多份额。

　　（4）加强CPE新牌号研发力度，加强技术储备，支撑企业持续稳健发展

　　2019年公司仍将围绕核心CPE产业开展研发工作。公司将利用小釜和中试平台进一步加强CPE新牌号的研发力度。对于一些新兴和具有较大利润成长性的优质下游市场，打造个性定制和精益生产；进一步对CPE地板布、CPE粒料、CPVC专用粒料、磁性密封材料、防水卷材料、矿用重型阻燃输送带等的领域进行应用实验工作，力争取得突破。

　　（5）持续增强融资能力，规避金融风险，为公司持续经营和稳定发展提供保障

　　2019年公司将努力构建、创新各种融资渠道和方式。公司除了加强与现有融资银行的沟通外，并与多家金融机构进行广泛接触和协商，稳步推进新增授信的各项工作。其次，与本地国有背景融资平台进行接洽，探讨合作架构的搭建，不断巩固和完善公司资金链，努力改善融资结构，降低融资成本。

　　2019年，公司全体人员上下一心，稳扎稳打，坚定信心，凝聚正能量，坚决完成年度经营目标，继续推进企业持续健康发展！

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十八日\

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