一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务与产品

　　华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务。

　　杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服务。

　　全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。

　　宽带网络业务为面向个人客户和集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。

　　智慧城市业务主要为围绕公司战略，以“慧政”、“惠民”为两大抓手，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与杭州“城市大脑”建设、智慧政务、智慧安防、智慧城管、智慧小区等重点业务。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。

　　内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

　　2、服务与销售模式

　　杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要方式包括营业厅销售、上门销售、电话销售、网络销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。

　　互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。

　　手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销售等。

　　广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

　　宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。

　　智慧城市业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案，提升其在“慧政”、“惠民”方面的能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。

　　3、盈利模式

　　有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。

　　互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。

　　互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费，还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告运营收入。

　　智慧城市业务的盈利模式为通过项目化服务，向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。

　　其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）收入，广告运营分成等。

　　（三）行业发展阶段与公司行业地位

　　我国有线电视行业经过几十年的发展，已形成以数字化双向网络为主、覆盖全国的有线电视网络及规模庞大的用户群体，保持着领先的市场份额。但随着IPTV、OTT TV、网络视频等视听新媒体快速发展以及视听媒介终端的多样化，给有线电视带来了冲击，我国视听多元化的特征也愈加明显。

　　根据中国广播电视网络有限公司发布的《中国有线电视行业发展公报》，2018年有线电视用户规模2.23亿户，同比降幅达到8.7%，有线电视用户负增长加速，收视份额占比49.89%。数字电视用户1.96亿户，数字化率87.7%。另一方面，全国有线电视行业双向化、高清化、智能化程度持续增长，网络资源利用率进一步提升。其中，双向网覆盖用户1.71亿户，双向网渗透用户9,716.6万户，双向网络覆盖范围进一步扩展；高清电视用户突破1亿户，4K视频点播用户总量达到1,297.2万户，用户增长提速；智能终端数量达1,914.3万户，持续快速增长。

　　新媒体产业继续保持增长态势。据CNNIC数据，2018年我国网络视频用户规模达6.12亿，较2017年底增加3,309万，占网民整体的73.9%。短视频、网络直播市场规模快速提升，内容付费逐步成熟。互联网电视行业稳步规范发展，用户总量达到1.64亿户，市场规模迅速增长，并构成广告、付费、增值等业务的盈利格局。

　　全国有线电视宽带业务2018年继续保持增长，根据《中国有线电视行业发展公报》，有线电视宽带用户规模达到3,856.3万户，同比增长10.2%，有线宽带渗透率提升至18.1%。但在激烈的市场竞争压力下，全年有线宽带用户增速出现放缓。

　　华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法：2017年度财务报表中将实际收到的与资产相关的政府补助10,664,536.43元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，2016年度财务报表中将实际收到的与资产相关的政府补助10,019,517.20元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司在华数集团“新网络+应用”，“新媒体+内容”和“大数据+开发”三大战略指导下，建设“智慧化新网络，融合化新媒体，数据化新平台”，以创新发展为核心，克服用户流失、市场竞争环境恶化等不利因素，积极寻求转型，加大在“智慧广电”方面的推进力度，全面提升网络、业务与服务能力，在有线网络行业面临严峻挑战的情况下，持续保持了公司业务平稳运行，收入与利润略有增长。

　　报告期内，公司实现营业收入34.36亿元，同比增长7.06%，实现归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长0.45%，超额完成2018年度各项经营指标，保持全国广电行业的领先水平。

　　（一）优化大众市场政策，升级智慧家庭服务，提振本网大众市场

　　为有效遏制用户流失，公司加大了市场政策推广力度，推出多项举措与市场活动，取得了较好效果。一是优化市场政策。公司针对大众市场继续深化和完善网格化营销体系，出台了新建小区政策、乐享免费升级政策、老龄免费换机政策、续费返充政策等保老促新政策，加强体验式营销和数据精细化运营工作，并针对试点小区推出了40/60套餐（针对家庭用户推出的月交费40元/60元，提供百兆宽带、4K机顶盒及数字电视服务的优惠套餐），加大促销力度。二是加快推动“百兆宽带”升级。通过多渠道大力推广百兆宽带，提升百兆宽带覆盖率。三是开展“百日冲刺”活动。加大市场促销力度和激励力度，在全公司展开“保老促新”大会战，减缓用户流失态势。

　　（二）加快推进智慧广电产业应用，助力政府智慧政务服务，服务杭州“数字经济”和“城市大脑”建设

　　一是推进“最多跑一次”、“四个平台”建设。2018年，公司开发、建设、运营的“最多跑一次”综合自助机，已在杭州各区行政服务中心、街道、社区600余个网点部署，实现30余个部门、164个流转事项“一机受理，一次办结”，办件总量达到40余万次，有效破解了政府服务“最后一公里”的难题。“四个平台”建设已顺利在杭州上城、江干、滨江、西湖景区、富阳、大江东、余杭等区域落地。

　　二是推进杭州雪亮工程总平台与“智慧小区”建设。公司积极参与各区社会面监控的接入、补盲及小区监控改造等项目，进一步加强对重点区域、重点行业、领域及公共区域的监控覆盖率，使华数成为杭州雪亮工程主平台，截至2018年底覆盖的监控合计近45,500路。“智慧小区”建设方面，公司以基层治理、小区安防、应急消防、物业管理、居家养老、社区商圈服务等为业务场景，从物业、安防、消防、居家、养老、服务等多个维度将原有的小区服务管理模式提升为充满神经元感知的智慧小区服务模型，智慧小区样板已在滨江区火炬小区、滨康二苑、拱墅区皋亭村等进行了试点。

　　三是将“城市大脑”建设成果通过智能终端覆盖到家庭。公司全力参与和推进杭州“城市大脑”建设，上线了“城市大脑、民生服务”板块，打通“广电专网”与“政务外网”，实现城市大脑中枢系统的数据实时连接，通过接入交通、旅游、气象、停车、城市监控等数据，将老百姓最关心的“吃、住、行、游、购、娱”等信息在家庭智能终端、宾馆电视智能终端和城市户外大屏等发布，使电视服务从传统的“看电视”到“用电视”转变，让老百姓的生活得到切实的“实惠”和“便利”。

　　四是加强户外大屏管理，拓展意识形态宣传阵地。公司承建了杭州市城市户外大屏“联网联播联控”平台，将户外大屏统一接入监管平台，实现播放内容安全传输与统一监管。

　　五是打造智慧社区党建平台和“教育电视”家校互通平台。通过智慧社区党建学习平台，为加强基层党组织管理和党员学习教育管理提供载体。公司与市教育局、中小学校合作推出“智慧校园云电视”，为学校和家长量身打造家校电视互通平台，促进家校互动、教育资源共享，建设“电视+校园”文化教育新模式。

　　六是积极参与亚运会信息化平台的建设和运营。公司积极支持亚运会信息化建设的前期工作，已中标亚组委大屏电子显示屏项目、亚组委办公大楼无线网络建设项目等。

　　（三）加强新媒体内容建设，全面推进全国市场拓展，推动新媒体多业务协同发展

　　2018年，公司与优酷在原互联网电视战略合作基础上达成基于有线电视网络的互动电视和通信运营商专网的IPTV等领域的全面合作，同时引入“中国蓝专区”等特色综艺栏目，全面提升了华数新媒体平台的内容丰富度。公司开通了央视4K超高清频道，互动电视平台还上线了“央视专区”、“聚体育”、“聚焦浙里”、“动漫专区”、“趣玩专区”、“吴晓波频道”等特色内容。华数新媒体平台加强新频道规划、开发与培育，上线了“豆豆VIP乐园”、动漫频道、随心看（轮播）频道、美食频道、短视频等品牌、垂直类特色频道。同时在游戏电竞方面，引入VSPN、暴雪娱乐、网易游戏、G联赛及斗鱼、虎牙、S8等电竞节目。

　　原创内容方面，公司制作的原创专题片《美丽乡村在浙里》入选浙江省“六个五”精品工程献礼项目。围绕亚运宣传，公司积极推动华数频道向体育特色频道转型，开发资讯栏目《我的体育圈》、体育综艺节目《铿锵玫瑰变形记》等原创内容。

　　全国市场拓展方面，公司全面提升了新媒体业务驻地运营能力，打造多屏联动的融合新媒体平台，满足消费者视频消费高清化、多屏化、交互化、社交化、实时化的需求，坚持开放、合作、共赢，与用户和合作伙伴一起共创价值。互联网电视业务方面，公司还进一步加强了与海信、索尼、阿里、小米、乐视等互联网电视终端厂商的合作。

　　（四）打造全业务客户价值数据模型，探索和深化广电大数据应用方向，提升大数据产业附加值

　　公司持续关注精准营销和用户运营，打造全业务客户价值数据模型，依据多维标签进行客户群分实现针对性营维。公司加强了经分魔镜、收视罗盘、阿拉丁推荐、收视率统计等大数据应用，增加了“客户晴雨表”针对全业务在网客户的价值与行为分析、线上运营活动效果分析。同时，丰富了“收视罗盘”的功能，实现内容从采购到上线的过程数据分析，综合评价内容价值，辅助内容采购决策，提升内容采购的投入产出效益。此外，通过基于用户画像的掌上营销工具，提升杭州地区收费订购的业务办理量；基于阿拉丁推荐提供的千人千面门户，拉动用户点击量；通过持续优化的模型算法，提升推荐转化率。

　　公司还积极拓展大数据产品的行业应用，加强在行业内外宣传推广的力度，深挖数据价值及应用，已与福建广电完成第一期大数据项目合作，并积极拓展与甘肃、广西、广东、深圳等地广电的项目合作。

　　（五）持续加强基础网络建设，积极布局智慧城市物联网建设

　　2018年，公司编制了《华数接入网建设评估》、《接入网能力提升计划》等规划文档，为华数基础网络的未来发展方向提供技术依据，并先后开展了江干市政、三墩和滨江区等基础网络规划工作，为未来进一步提升接入网能力和深度光纤化奠定基础。公司还着力开展了百兆接入网络能力提升、城镇“线乱拉”治理等工程项目的建设，并启动了物联网建设规划，目前试点成果已在部分小区落地。

　　（六）继续坚持不懈筑牢安全管理防线，确保广播电视播出安全和生产安全

　　2018年，公司坚持以安全播出为生命线，召开多次专项工作会议，认真研究和部署安播工作，做到早计划、早部署、早准备，高标准、严要求、勤演练，圆满完成了春节、两会、国庆、改革开放40周年等一系列重保任务，确保全年网络信息安全和生产安全。

　　在内容安全方面，华数传媒牢牢把握正确舆论导向，切实发挥好上情下达和下情上达的桥梁工作，深入排查安全隐患，健全及落实内容安全管理责任制，优化监审管理模式，牢守内容安全生命线。

　　（七）强化投资能力建设，防范投资风险，切实提升投资收益

　　2018年，公司继续坚持稳健的投资原则，强化投资能力建设。一方面根据战略与业务需求，研究提高对传媒相关领域投资标的的筛选标准，强化对项目的盈利要求，并加强对项目所属行业的深度研究，对数十家企业进行了调研，多个投资项目已完成内部立项。

　　另一方面，继续加强已投项目的投后管理，持续推进与被投资企业的战略与业务协同，支持其发展壮大，并全力推动被投资企业对接资本市场实现跨越式发展，切实提升公司投资效益。公司参股企业贵广网络已实现主板上市，当虹科技已申报科创板。

　　（八）加强党的建设、人才队伍建设和企业文化建设，持续提升企业综合管理水平

　　2018年，公司深入贯彻落实党的十九大精神，不断加强基层组织建设，积极探索党建与业务工作的深度融合，进一步提升全体干部职工的思想素质和精神面貌，为公司持续健康平稳发展奠定坚实的思想基础。同时，积极发挥党员干部“排头兵”和模范带头作用，按照“党建强，发展强”的要求，全面加强基层基础建设，提升党员干部人才队伍的水平，营造“比学赶帮超”和勇于创新、敢于担当、善作善战的良好发展氛围。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　单位：元

　　■

　　[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助10,664,536.43元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　（2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　2. 重要会计估计变更

　　(1) 会计估计变更的内容和原因

　　公司近年来不断加大对固定资产的投资力度，对专用设备和网络资产进行技术改造及技术革新，提高了固定资产的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。为了更科学的核算公司资产，更准确的反映公司财务状况，对以下新增的固定资产折旧年限进行相应变更，原有的固定资产折旧年限不做调整。专用设备明细类别网络及传输设备、机房基础设备从8年变为10年，网络资产明细类别小区接入网、主干网线路、无线网络资产从15年变为25年。本次变更经公司2018年4月24日召开的九届二十五次董事会审议通过，自董事会审议通过后开始执行。

　　(2) 受重要影响的报表项目和金额

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2019-020

　　华数传媒控股股份有限公司关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本公司因全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易。2018年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为18,131.16万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为13,495.68万元。2019年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过37,050万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过19,480万元。

　　公司2019年4月26日召开的十届一次董事会审议通过了《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事陆政品、唐雨红、乔小燕、金俊、吴杰、邬晓玲、张建锋、庄卓然回避表决。

　　因公司2019年日常关联交易预计总额超出公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超过三千万元，故本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司等需在股东大会上回避对该议案的表决。

　　（二）2019年度预计日常关联交易类别和金额

　　因全资子公司传媒网络与控股股东华数集团及其子公司等关联方在2019年度将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，公司根据2019年度的经营计划以及目前供应商、客户情况，对2019年度日常关联交易情况预计如下：

　　单位：元

　　■

　　注：2019年度日常关联交易预计中“浙江广播电视集团及其子公司”包含“浙江广联有线电视传输中心”。

　　（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：元

　　■

　　■

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一） 关联人基本情况

　　（1）关联方名称：华数数字电视传媒集团有限公司，住所：杭州市滨江区六和路368号B2229室，法定代表人：王健儿，注册资本：123,995.95万元，经营范围：国家数字电视试验平台营运，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务等。

　　（2）关联方名称：浙江华云数字科技有限公司，住所：杭州市上城区化仙桥路39号，法定代表人：汪海英，注册资本：1,000万元，经营范围：商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务等。

　　（3）关联方名称：浙江华数广电网络股份有限公司，住所：杭州市滨江区六和路368号B2039室，法定代表人：王健儿，注册资本：120,478.45万元，经营范围：广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装与销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，投资管理等。

　　（4）关联方名称：浙江广联有线电视传输中心，住所：杭州市莫干山路111号，法定代表人：宋晹，注册资本：6,000万元，经营范围：有线电视网络的开发及应用，有线电视网施工及维护。

　　（5）关联方名称：尼尔森网联媒介数据服务有限公司，住所：浙江省杭州市上城区钱江路639号1131室，法定代表人：张余，注册资本：10,000万元，经营范围：开发用于收视率调查的数字电视传媒技术，数据采集和处理，市场研究，提供相关技术咨询和技术服务；软件开发和销售。

　　（6）关联方名称：支付宝（中国）网络技术有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号17层1701-1708室，法定代表人：彭蕾，注册资本：150,000万元，经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）等。

　　（7）关联方名称：杭州地铁电视有限公司，住所：上城区新丰苑1幢202室，法定代表人：陈杰，注册资本：2,000万元，经营范围：地铁电视相关的技术服务，影视技术研发，信息网络技术的开发、应用，国内广告的策划、设计、制作、代理、发布；销售：影视设备。

　　（8）关联方名称：深圳市茁壮网络股份有限公司，住所：深圳市罗湖区莲塘一园区113栋厂房2、3、4层，法定代表人：徐佳宏，注册资本：8,360万元，经营范围：计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询；数字电视网络项目的投资等。

　　（9）关联方名称：杭州文化广播电视集团有限公司，住所：杭州市上城区之江路888号2210室，法定代表人：余新平，注册资本：50,000万元，经营范围：市政府授权的国有资产经营；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

　　（10）关联方名称：恒生电子股份有限公司，住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦11楼，法定代表人：彭政纲，注册资本：61,780.52万元，经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁，经营进出口业务。

　　（11）关联方名称：阿里云计算有限公司，住所：杭州市转塘科技经济区块16号8幢，法定代表人：张建锋，注册资本：100,000万元，经营范围：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计算机信息技术咨询等。

　　（12）关联方名称：浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司，住所：杭州市余杭区景兴路999号6幢209-1-961，法定代表人：郭海涛，注册资本：500万元，经营范围：文化传媒产业的实业投资，资产管理，投资管理及咨询。

　　（13）关联方名称：杭州当虹科技股份有限公司，住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢16层A座，法定代表人：孙彦龙，注册资本：6,000万元，经营范围：服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、多媒体技术、电子产品的技术服务、技术咨询、成果转让，计算机软、硬件系统集成及安装；生产：计算机软件等。

　　（14）关联方名称：浙江爱上网络科技有限公司，住所：杭州市岳帅桥10号1303室，法定代表人：潘红梅，注册资本：2,000万元，经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行等。

　　（15）关联方名称：新疆广电网络股份有限公司，住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号新软创智大厦A座8层，法定代表人：吐尔洪.阿不力孜，注册资本：35,184.9万元，经营范围：有线电视网络运营、信息网络传播视听业务等。

　　（16）关联方名称：浙江省发展资产经营有限公司，住所：杭州市文二路391号（西湖国际科技大厦）1014-1室，法定代表人：孙勤芳，注册资本：100,000万元，经营范围：资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；私募股权投资；投资咨询。

　　（17）关联方名称：浙江广播电视集团，住所：杭州市莫干山路111号，法定代表人：吕建楚，经营范围：播映广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，经营各类广播电视及相关业务。

　　（18）关联方名称：西湖电子集团有限公司，住所：杭州市西湖区教工路一号，法定代表人：章国经，注册资本：26,600万元，经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件的技术开发等。

　　（19）关联方名称：杭州日报报业集团有限公司，住所：杭州市下城区体育场路218号，法定代表人：董悦，注册资本：30,000万元，经营范围：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

　　（20）关联方名称：优酷信息技术（北京）有限公司，住所：北京市海淀区海淀东三街2号7层701-01室，法定代表人：杨伟东，注册资本：6,000万元，经营范围：技术开发；销售电子产品；门票销售代理；代理、发布广告；医学研究与试验发展；医院管理（不含诊疗服务）；出租商业用房；经营演出及经纪业务互联网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；从事互联网文化活动等。

　　（21）关联方名称：数源科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市西湖区教工路1号，法定代表人：章国经，注册资本：31,235.25 万元，经营范围：数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、充换电设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理等。

　　（22）关联方名称：杭州端点网络科技有限公司，住所：杭州市西湖区转塘科技经济区块16号3幢390室，法定代表人：赵沣伟，注册资本：2044.47万元，经营范围：服务：计算机软硬件、网络工程、网络设备、自动化控制系统、通信设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：计算机软硬件；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）关联方主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（四）履约能力分析

　　根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　关联交易的主要内容详见前述预计的关联交易类别和金额。公司本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，与上述关联方，按照约定的定价方式，经双方协商，签署相关协议，其中付款安排按协议约定以一次性或分期方式支付，结算方式以现金方式为主。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易是基于公司近年经营活动状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要。公司关联采购交易和销售交易中，主要由四部分组成：

　　第一部分是联营合作模式导致的关联交易，系由目前行业经营模式所决定，体现了联合营运的资源共享优势。公司通过联营合作的模式发展互动电视付费频道业务，与华数集团、华数探索商务咨询（杭州）有限公司共同发展“求索纪录”频道业务。双方利用各自优势，合作共赢。合作方提供丰富、优质的自有内容资源，公司拥有庞大的数字电视用户，提供互动电视、互联网电视业务运营平台，两者结合，一方面降低内容节目成本，另一方面满足了用户日益增长的文化生活需求，吸引用户，扩展了上市公司的业务收入和盈利能力。除此之外，公司凭借上市公司的互动电视等业务平台，借助华数集团旗下其他地区的有线电视网络，通过向中广有线信息网络有限公司、浙江华数广电网络股份有限公司等关联企业提供互动电视平台服务，实现基本服务费和点播费按协议分成，取得收入，扩展了上市公司的业务收入和盈利能力。

　　第二部分是作为新媒体平台视频服务的提供方，公司采购阿里云计算有限公司提供的CDN视频分发服务，有利于提升用户使用公司互联网电视产品及PC流媒体产品的视听体验，并进一步降低带宽服务成本。同时，公司采购阿里云计算有限公司的云计算服务可将公司的互联网电视页面源站和公网主站页面源站部署到阿里云机端，有助于显著减少公司日常运维压力，并降低公司的服务器采购成本。

　　第三部分是采购4K超高清机顶盒和终端一体机，为贯彻落实“智慧广电”建设，推进IPV6广电根战略部署，本公司针对新入网和升级用户将全线普及推广4K智能机顶盒，以改善用户收视体验，提升客户满意度，力争进一步扩大市场份额，提高用户ARPU值，积极弥补用户数流失带来的收入下降；同时本公司加大智慧城市推广力度，积极借力政府“最多跑一次”改革，及时以终端一体机为载体，打造智慧城市服务的应用创新产品，助力收入增长。本公司按招标流程向数源科技股份有限公司集中采购机顶盒及终端一体机，降低采购成本，使相应产品业务毛利增加。

　　第四部分是采购优质内容资源。在当前三网融合升级、创新发展的大背景下，本公司与优酷信息技术（北京）有限公司基于双方在平台、运营以及内容上的优势达成合作，优酷提供优质影视节目内容，促进本公司在用户、收入、市场影响力等多方面的发展。同时向浙江卫视采购“中国蓝”节目内容，增加节目的多样性，加大新媒体平台内容聚合能力，吸引更多年轻客户群体，全面提升华数内容综合服务平台竞争力。

　　因关联方日常经营需求，公司向其提供方便快捷的集团办公宽带网络业务，按市场价收费，属于公司正常经营业务范围。

　　（二）日常关联交易的定价公允

　　上市公司的关联交易主要为联营合作模式导致的关联交易，在这种经营模式下，公司与联营合作方之间的关系是市场竞争条件下的合作关系，有关采购、供应的价格确定是合作双（各）方商业谈判的结果，符合公允原则。

　　关联交易的定价方式有协议价、市场价和招标价等三种。除了通过招投标竞争方式定价的部分外，方便获得市场价格即以市场价定价的交易较多，部分采用协议价的定价方式。

　　在协议定价的过程中，除部分特定交易无法找到参照对比价格外，其他的协议定价与交易条件将依照不劣于市场定价和行业定价的标准确定。

　　（三）上述日常关联交易不影响上市公司的独立性

　　2018年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为18,131.16万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为13,495.68万元。2019年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过37,050万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过19,480万元。上述关联交易金额相较于上市公司2018年经审计的营业收入343,599.43万元和营业成本203,772.51万元占比较小。同时，各项关联交易占同类业务的比例金额较小，关联交易不会导致对关联人的依赖（或者被其控制），不会影响到上市公司的独立运作。

　　综上，上述日常关联交易是必要的，关联交易的定价公允，不存在通过关联交易输送利益，损害上市公司和投资者权益的情况，亦不会影响到上市公司的独立运作。

　　五、独立董事意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：

　　1、2018年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为18,131.16万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为13,495.68万元。2019年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过37,050万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过19,480万元。上述日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要；

　　2、2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额低于预计金额20%；

　　3、上述日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、招标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形；

　　4、上述日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；

　　5、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，合法合规。

　　独立董事同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董关于十届一次董事会相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2019-021

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于2019年对全资子公司提供累计担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据全资子公司业务发展计划及资金状况，公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）2019年拟为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过4,000万元人民币的担保，时间为2019年7月1日至2020年6月30日期间，即在上述时间内任何时点华数传媒对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过4,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，具体如下：

　　1、传媒网络拟为杭州临安华数数字电视有限公司2,000万元人民币银行授信提供担保；

　　2、传媒网络拟为杭州富阳华数数字电视有限公司2,000万元人民币银行授信提供担保。

　　在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

　　二、被担保人基本情况

　　公司纳入被担保人的全资子公司的情况如下：

　　■

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　截至2019年3月31日，杭州临安华数数字电视有限公司资产负债率为66.38%，杭州富阳华数数字电视有限公司资产负债率为69.13%，均未超过70%。

　　三、担保协议的主要内容

　　截止本公告出具日，尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

　　四、董事会意见

　　本次预计的担保额度是基于公司全资子公司日常业务经营的资金需要，公司为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司，均合法持续经营、经营状况良好，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。

　　公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。

　　公司无反担保情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司对外担保的实际余额为4,000万元，为全资子公司杭州临安华数数字电视有限公司担保2,000万元，为全资子公司杭州富阳华数数字电视有限公司担保2,000万元，无逾期担保。

　　若公司对上述纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保达到4,000万元限额，则公司及控股子公司的对外担保总余额将占华数传媒控股股份有限公司2018年12月31日经审计净资产（合并报表）1,067,790.47万元的0.37%，且全部为公司对全资子公司的担保。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2019-022

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额与到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于2013年6月21日召开2012年度股东大会审议通过了《募集资金管理规则》。公司于2015年6月25日召开2014年度股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理规则〉的议案》，根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理规则》进行了修订，在制度上保证了募集资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理规则》的规定执行。

　　（二）募集资金专用账户的开设与存储情况

　　根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）于2015年5月12日与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　经公司于2015年6月3日召开的第八届董事会第三十二次会议及2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过，公司将募集资金中的442,500万元增资至全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”），由传媒网络推进实施募集资金投资项目，其中（1）151,500万元用于“媒资内容中心建设项目”；（2）111,000万元用于“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”；（3）180,000万元用于补充流动资金。传媒网络对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同公司、保荐机构湘财证券于2015年7月9日分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年6月，传媒网络将442,500万元募集资金中共1,604,211,985元增资至其下属全资子公司杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称“杭州华数”）、浙江华数传媒资本管理有限公司（以下简称“华数资本”）及建德华数数字电视有限公司（以下简称“建德华数”）。杭州华数、华数资本、建德华数对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司、杭州华数、保荐机构湘财证券于2015年9月至10月分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、杭州银行股份有限公司西湖支行、华夏银行股份有限公司杭州分行天目山路支行、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行及中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华数资本、保荐机构湘财证券于2015年9月底与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、建德华数、保荐机构湘财证券于2015年10月与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　经公司于2015年9月28日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金使用的情况下，将暂时闲置募集资金转为以定期存款方式存放。因此，杭州华数在建设银行增设了一个募集资金专用账户，专项用于定期存款事宜，并在已签署的《募集资金三方监管协议》的基础上，于2015年12月连同公司与保荐机构湘财证券、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

　　经公司于2017年1月16日召开的第九届董事会第十三次会议、于2018年2月12日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过30亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会决议之日一年内有效。为便于公司开展募集资金现金管理，2017年，公司在华夏银行股份有限公司杭州分行天目山路支行新设一个募集资金专用账户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司与该银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　公司、全资子公司传媒网络及其下属全资子公司（杭州华数、华数资本、建德华数）签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截止报告期末不存在违反协议的问题。

　　（三）募集资金专用账户的开设与存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有18个募集资金专户、4个定期存款账户和9个理财账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2018年12月31日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2018年年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2019-024

　　华数传媒控股股份有限公司关于变更会计政策的公告

　　■

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议批准了《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更的原因及变更日期

　　财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），根据该准则及深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将从2019年1月1日开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，按新金融工具准则要求编制2019年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　1、会计政策变更的主要内容

　　根据财政部于2017年修订和颁布的新金融工具准则，主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等三个原有分类。同时明确了该三类资产的确认和计量原则。

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（4）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　（5）金融工具披露要求相应调整。即针对金融工具分类变化调整了相关财务报表列示项目与披露内容，同时对金融风险的披露进行了充实和完善。

　　2、会计政策变更对公司的影响

　　根据金融工具准则的衔接规定：在本准则施行日，公司应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。同时，公司应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定进行披露。

　　三、董事会审议本次会计政策和会计估计变更的情况

　　公司于2019年4月26日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求以及公司实际情况进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据财政部的文件要求以及公司实际情况对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　公司于2019年4月26日召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第一次会议决议；

　　2、第十届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2019-025

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于资产核销及计提资产减值准备的公告

　　■

　　根据《企业会计准则》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露

　　相关事宜》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为

　　了真实反映公司2018年度的财务状况和资产价值，2018年末，本公司对各类资产进行清查，对相关资产进行了核销及计提减值准备，具体情况如下：

　　一、本次资产核销及计提资产减值准备概况

　　1、应收账款坏账核销

　　截止2018年12月31日，公司全资子公司核销应收账款坏账10,279,565.53元，其中：杭州临安华数数字电视有限公司核销应收账款坏账1,829,000.73元；淳安华数数字电视有限公司核销应收账款坏账800元；桐庐华数数字电视有限公司核销应收账款坏账9,334元；杭州富阳华数数字电视有限公司核销应收账款坏账13,413.25元；华数传媒网络有限公司核销应收账款坏账8,427,017.55元。

　　本次坏账核销的主要原因是由于数字电视整体平移、用户无法联系，经公司

　　全力追讨，最终确认已无法收回。

　　2、固定资产报废

　　截止2018年12月31日，公司全资子公司共计报废固定资产15,652,930.96元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司报废固定资产6,636,238.60元；杭州萧山华数数字电视有限公司报废固定资产26,144.89元；杭州临安华数数字电视有限公司报废固定资产 2,069.52元；建德华数数字电视有限公司报废固定资产339,019.12元；淳安华数数字电视有限公司报废固定资产215,488.18元；杭州富阳华数数字电视有限公司报废固定资产3,410,931.12元；桐庐华数数字电视有限公司报废固定资产3,180,588.04元；华数传媒网络有限公司报废固定资产1,842,451.49元。

　　本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系

　　因网络升级、线路改道等原因无法使用；机房设备报废主要系寿命到期、技术性能落后、耗能高、公司进行云资源管理等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值。

　　3、计提资产减值准备

　　截止2018年12月31日，公司及全资子公司共计计提资产减值准备87,675,190.40元，其中：华数传媒控股股份有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备525.54元；杭州萧山华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备3,184,230.31元；杭州富阳华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备423,751.53元；临安华数数字电视有限公司计提应收账款坏账及其他应收款坏账准备1,421,070.33元；桐庐华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备457,118.03元；建德华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备1,960,078.63元、可供出售金融资产减值准备62,328,450.00元；淳安华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备633,427.60元；杭州大江东华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备97,990.06元；华数传媒网络有限公司计提固定资产减值准备977,678.89元、工程物资减值损失436,700.08元、应收账款及其他应收款坏账准备16,525,011.32元；杭州携云科技有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备15,250元；浙江华数传媒资本管理有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备17,164.95元；杭州华数传媒电视网络有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备冲回826,647.67元、工程物资减值准备23,390.80元。

　　本次资产减值计提主要原因是对无法追回的有线电视和宽带用户欠款以及投拍的部分电视剧未按预期回笼资金等计提坏账准备。

　　二、本次核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计113,607,686.89元。其中

　　本次核销的应收账款坏账共计10,279,565.53元，经公司全力追讨，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次核销的固定资产及计提的资产减值准备共计103,328,121.36元，包括核销的固定资产15,652,930.96元及计提的资产减值准备87,675,190.40元，减少公司2018年度利润103,328,121.36元。

　　本次核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则

　　和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本

　　次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。

　　三、会计处理的方法及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对

　　应收账款坏账采用备抵法核算，上述核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；报废的固定资产按摊余价值转入当期损益；报废的存货按账面价值转入当期损益。根据年末清查结果，公司对固定资产、存货、应收账款等资产进行减值测试，可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。

　　四、公司对追讨欠款的措施

　　公司法务部及财务部对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后

　　可能用以追索的资料，并继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2019-018

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议的公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年4月21日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年4月26日下午4:00在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座213会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由公司董事长陆政品先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意选举陆政品先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　陆政品先生的个人简历详见附件。

　　（二） 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意聘任乔小燕女士担任公司总裁职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　乔小燕女士的个人简历详见附件。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意聘任肖兴祥先生、方芳女士、卓越先生、曹燕明先生担任公司副总裁职务，聘任何刚先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　上述人员的个人简历详见附件。

　　（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权

　　代表的100%。

　　同意聘任张晨先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　张晨先生的个人简历及通讯方式详见附件。

　　（五） 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意选举公司四个专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会由四名成员组成，具体为：陆政品、乔小燕、曹恒、郭全中；

　　2、提名委员会由三名成员组成，具体为：董安生、郭全中、唐雨红；

　　3、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：曹恒、姚铮、乔小燕；

　　4、审计委员会由三名成员组成，具体为：姚铮、董安生、邬晓玲。

　　（六） 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意聘任雷万发先生为内审负责人，主管公司内部审计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　雷万发先生的个人简历详见附件。

　　（七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意聘任洪方磊先生担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　洪方磊先生的个人简历及通讯方式详见附件。

　　（八） 审议通过《2018年度总裁工作报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　（九） 审议通过《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十） 审议通过《2019年度财务预算报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-022）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕4869号）。

　　（十二）审议通过《关于2019年申请银行总授信额度的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司2019年向银行申请总额不超过12.5亿元的综合授信，授信时间为2019年7月1日至2020年6月30日。

　　授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2019年对全资子公司提供累计担保额度的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司2019年为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过4,000万元人民币的担保，时间为2019年7月1日至2020年6月30日期间，即在上述时间内任何时点公司对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过4,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

　　详见公司同时披露的《关于2019年对全资子公司提供累计担保额度的公告》（2019-021）。

　　（十四）审议通过《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关

　　联交易预计的议案》；

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事陆政品、唐雨红、乔小燕、金俊、吴杰、邬晓玲、张建锋、庄卓然回避表决。

　　2018年度，传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为18,131.16万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为13,495.68万元。2019年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过37,050万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过19,480万元。

　　详见公司同时披露的《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于变更会计政策的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《关于变更会计政策的公告》（2019-024）。

　　（十六）审议通过《2018年度权益分派预案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润528,614,920.65元，加年初未分配利润531,017,390.14元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2018年度母公司可供股东分配的利润为720,100,438.32元。

　　2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金315,337,418.44元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《2018年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（2019-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《2018年度社会责任报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《华数传媒2018年度社会责任报告》。

　　（二十）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》（2019-023）。

　　（二十一）审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2018年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2019〕4037号）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见；

　　4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　附有关人员简历：

　　陆政品，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，天津商学院大学本科毕业。历任杭州市文化创意产业办公室副主任、常务副主任，杭州市委宣传部副部长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、董事长、总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长。

　　陆政品先生为本公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、董事长、总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本科毕业，英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、董事兼总裁。

　　乔小燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任杭州制氧机集团有限公司会计、财务处处长助理；杭州杭氧环保成套设备有限公司财务部部长、财务负责人；杭州市国资委外派杭州市属国有企业杭州市投资控股有限公司和西湖电子集团有限公司财务总监；华数数字电视传媒集团有限公司财务总监；华数传媒网络有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

　　肖兴祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　方芳，女，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历。曾任华数网通信息港有限公司副总经理、浙江华数广电网络股份有限公司副总经理、浙江华盈科技有限公司执行董事兼总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

　　方芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　卓越，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，江西财经大学新闻学和金融学双学士。曾任PPTV运营总监，土豆网副总编辑，优酷土豆产品总监，华数传媒控股股份有限公司董事长助理，华数传媒网络有限公司互联网事业部总监及战略合作部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

　　卓越先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　曹燕明，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任浙江省安吉县广电局技术中心副主任，广电局技术事业科副科长、科长；安吉县广播电视台技术物资科科长，广播电视台总工程师，广播电视台党委委员、副台长、总工程师，广播电视台党委副书记、副台长、总工程师。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

　　曹燕明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　何刚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司直属企业财务部主办会计，杭州网通信息港有限公司财务部经理，华夏视联控股有限公司财务经理，华数传媒网络有限公司财务部经理。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。

　　何刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中共党员，硕士学历，副教授。历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任；读者出版传媒股份有限公司董事会秘书；东方网力科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书。

　　张晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　办公电话：0571-28327789

　　传真：0571-28327791

　　电子邮箱：000156@wasu.com

　　联系地址：杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼

　　雷万发，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，中共党员，南京陆军指挥学院本科毕业。历任杭州市滨江区人武部政工科长，杭州市人民检察院反贪局、杭州市纪委监察委信访室主任科员等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、纪委书记。

　　雷万发先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　洪方磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理，浙江杭州未来科技城（海创园）管委会金融创新示范区办公室副主任，浙江晶盛机电股份有限公司董事。现任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。

　　洪方磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　电子邮箱：000156@wasu.com

　　办公电话：0571-28327789

　　传真：0571-28327791

　　联系地址：杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2019-019

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议的公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年4月26日下午4:30在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事翁永良先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　同意选举翁永良先生为公司第十届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　翁永良简历：

　　翁永良，男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中共党员，浙江公安专科学校专科毕业、浙江大学本科毕业。历任建德市公安局科长、建德市纪委副书记、建德市林业局党委书记、建德市统战部副部长、侨办主任、侨联主席。现任华数数字电视传媒集团有限公司纪委副书记、监察室主任，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。

　　翁永良先生为本公司控股股东华数集团纪委副书记、监察室主任，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2018年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。

　　详见公司同时披露的《2018年度监事会工作报告》。

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2018年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

　　4、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

　　5、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。同意提交公司股东大会审议批准。

　　6、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　7、审议通过《2018年度权益分派预案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润528,614,920.65元，加年初未分配利润531,017,390.14元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2018年度母公司可供股东分配的利润为720,100,438.32元。2018年度利润分配预案为拟以2018年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金315,337,418.44元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　监事会对该权益分配预案没有异议，同意提交公司股东大会审议批准。

　　8、审议通过《2018年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司股东大会审议批准。

　　9、审议通过《2018年度社会责任报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

　　10、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2019年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第一次会议决议。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月29日