一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年度合并口径归属于母公司股东的净利润6,058,064.44元，年末合并口径归属于母公司股东的未分配利润为-393,017,523.07元；2018年度母公司净利润7,555,486.07元，年末母公司未分配利润为-381,678,693.51元。由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定2018年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务

　　景谷林业是云南省林业产业化、农业产业化和国家重点扶贫龙头企业。公司主要从事林化产品加工和人造板制造、森林资源培育、木材采运、加工及林业技术研发等业务。具体业务构成：一是人造板业务，主要为胶合板、集成材、细木工板等“航天牌”系列产品；二是林化业务，主要为松香、松节油等林化产品的销售；三是营林造林业务，公司持续推进营林造林管护工作，推进林下经济种植；四是公司还积极拓展了生物制炭、铝模板等业务。

　　（二）经营模式

　　公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、代理销售（零售）几个环节，即：

　　■

　　（三）公司所处行业情况

　　景谷林业所处的林业产业，业务范围较广、产品种类多，是国民经济重要组成部分，在维护国家生态安全，促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要的作用。公司业务涵盖整个林业产业的上下游，在自有林地林木资源、营林造林技术、人造板产品生产技术、林化产品加工技术、产品品牌等方面处于同行业前列。 从行业整体上看，受宏观经济增速整体放缓的影响，林业行业基本面尚未得到根本改善，市场逐渐进入饱和状态，林业企业整体面临竞争加剧，效益下滑的压力。从行业上游育林企业来看，由于国家林业政策的调整，突出“建设生态文明”和“环保主题”， 限制了木材的产量，并自2017年起全面停止天然林商业性采伐，林业资源不足成为人造板行业发展的瓶颈。对此育林企业开始注重多模式多层次的综合开发，比如林药结合、林养结合、林油结合等，相关林业产品包括生物制炭、松香、松节油等逐渐成为行业新的业绩增长点。从行业下游以人造板制造为主的木制品制造企业来看，产业生产增速回落，国内市场需求平淡，出口增速继续放缓，行业下行压力增大，大部分人造板生产企业产能规模较小，盈利能力较弱。此外原辅材料的稀缺导致价格上涨，同时物流、人工和资金等其他生产成本也在增加，加剧了林业下游企业的经营困难。就人造板产品自身而言，产品功能性、环保性未能充分满足消费者需求，产品结构亟待调整、技术创新有待升级。因此，开发安全、环保、满足市场需求的大幅面、特薄型、异型板、抗静电、阻燃板、防潮板、无醛板、镂铣板及其他各种特殊用途的产品，成为产品换升级和产业转型方向。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用   √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　注：杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业（有限合伙）、重庆小康控股有限公司、北京澜峰资本管理有限公司因接受要约收购事项向证券登记结算机构办理了预受要约股票的临时保管手续。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用   □不适用

　　■ 

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用   □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入11,886.67万元，同比增长80.17%；实现归属于上市公司股东的净利润605.81万元，实现扭亏为盈。 2018年年末，归属于上市公司股东的净资产为3,576.14万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用   √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用   √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　具体可见于公司《2018年年度报告》第十一节“财务报告”第五项33点（1）重要会计政策变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表范围包括云南江城茂源林业有限公司、景谷林之海炭业有限公司、景谷林威林化有限公司、景谷永恒木业有限公司、景谷林茂林业有限公司等5家。与上年相比，本年因注销、吸收合并减少景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司、景谷兴胜新能源科技有限公司2家。

　　详见《2018年年度报告》第十一节“八、合并范围的变更” 及 “九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：600265                    证券简称：ST景谷                  公告编号：2019-033

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年4月29日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年4月19日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度董事会工作报告》；

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度总经理工作报告》；

　　三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《独立董事2018年度述职报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2018年度述职报告》。

　　该独立董事述职报告将在2018年年度股东大会上听取。

　　四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》；

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度董事会审计委员会履职报告》。

　　五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度财务决算报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

　　该议案还需提交2018年年度股东大会审议。

　　六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年年度报告》及摘要；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度利润分配方案》；

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，2018年度合并口径归属于母公司股东的净利润6,058,064.44元，年末合并口径归属于母公司股东的未分配利润为-393,017,523.07元；2018年度母公司净利润7,555,486.07元，年末母公司未分配利润为-381,678,693.51元。由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定2018年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　八、会议以7票同意，0票弃权,0票反对，审议通过《2018年度内部控制评价报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　九、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（          公告编号：2019-035）

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案还需提交2018年年度股东大会审议。

　　十、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于增加经营范围并修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围并修订﹤公司章程﹥部分条款的公告》（          公告编号：2019-036）。

　　该议案还需提交2018年年度股东大会审议。

　　十一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》；

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券业从业资格，2018年度在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告以及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和洽谈具体审计业务费用。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（          公告编号：2019-037）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　十三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》；

　　1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照6万元/年发放津贴。

　　2、内部董事、外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

　　3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

　　基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　其中2019年度董事薪酬需提交2018年年度股东大会审议。

　　十四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司拟出售资产的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的公告》（          公告编号：2019-038）。

　　十五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2019年第一季度报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

　　十六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-039）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二(一九年四月三十日

　　证券代码：600265                    证券简称：ST景谷                  公告编号：2019-034

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年4月29日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年4月19日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度监事会工作报告》；

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度财务决算报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年年度报告》及摘要；

　　与会监事对2018年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（1）公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度利润分配方案》；

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的2018年度审计报告，2018年度合并口径归属于母公司股东的净利润6,058,064.44元，年末合并口径归属于母公司股东的未分配利润为-393,017,523.07元；2018年度母公司净利润7,555,486.07元，年末母公司未分配利润为-381,678,693.51元。由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定2018年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度内部控制评价报告》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

　　六、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（          公告编号：2019-035）

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》；

　　监事会认为：信永中和具备证券业从业资格，2018年度在为公司提供审计服务中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘信永中和为公司2019年度财务报告以及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和洽谈具体审计业务费用。

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2019年度公司监事薪酬的议案》；

　　参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司2019年监事薪酬方案如下：

　　1.监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。

　　2.报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　九、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2019年第一季度报告》；

　　与会监事对2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司监事会

　　二(一九年四月三十日

　　证券代码：600265                    证券简称：ST景谷                  公告编号：2019-035

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况披露如下：

　　一、计提资产减值准备的原因

　　为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《云南景谷林业股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　2018年度，公司计提各类资产减值准备总计5,341,977.92元（已经会计师事务所审计）。计提项目明细如下：

　　（一）坏账准备

　　1、坏账准备的计提方法

　　资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，采用帐龄分析法按比例计提坏账准备。

　　2、计提坏账准备情况

　　（1）应收账款计提坏账准备

　　① 2018年初应收账款账面余额12,983,972.19元，累计坏账准备金额10,086,994.78元，年初应收账款账面净值2,896,977.41元。

　　② 年末应收账款账面余额31,417,191.51元，累计坏账准备金额8,821,565.55元，年末应收账款账面净值22,595,625.96元。

　　③ 2018年年末计提坏账准备金额1,611,409.94元。

　　④ 本年度核销应收账款2,876,839.17元。

　　（2）预付账款计提坏账准备

　　① 2018年初预付账款账面余额17,562,295.52元，累计坏账准备金额14,382,351.09元，年初预付账款账面净值3,179,944.43元。

　　② 2018年末预付账款账面余额19,710,827.11元，累计坏账准备金额13,808,215.14元,年末预付账款账面净值5,902,611.97元。

　　③ 2018年年末计提坏账准备金额：480,605.83元。

　　④ 本年度核销预付账款1,054,741.78元。

　　（3）其他应收款计提坏账准备

　　① 年初其他应收款账面余额10,183,517.84元，累计坏账准备金额9,851,412.85元，年初其他应收款账面净值332,104.99元。

　　② 年末其他应收款账面余额28,065,152.69元，累计坏账准备金额10,472,267.07元，年末其他应收款账面净值17,592,885.62元。

　　③ 2018年年末计提坏账准备金额：986,385.22元。

　　④ 本年度核销其他应收款365,531.00元。

　　上述各项合计计提坏账准备金额:3,078,400.99元；本年核销转出：4,297,111.95元。

　　(二）存货跌价准备

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　（1）产成品计提跌价准备

　　公司按库存商品2018年末的库存情况计提跌价准备：1,219,744.79元。

　　（2）在产品计提跌价准备

　　公司按在产品2018年末的库存情况计提跌价准备：90,203.64元。

　　（3）原材料计提跌价准备

　　公司按原材料2018年末的库存情况计提跌价准备：141,435.71元。

　　上述三项合计计提存货跌价准备金：1,451,384.14元。

　　（三）固定资产减值准备

　　1、固定资产减值损失的计提方法

　　资产负债表日，对固定资产逐项进行检查，对由于市价大幅度下跌，有证据表明已经陈旧过时或者其实体已经损坏，已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置等原因导致其可收回金额低于账面价值的资产，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

　　2、计提固定资产减值损失情况

　　期末对固定资进行减值测试，计提固定资产减值准备812,192.79元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备共计5,341,977.92元，将减少公司2018年度合并报表利润总额5,341,977.92元，影响公司期末所有者权益5,341,977.92元。

　　四、审议情况

　　公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司监事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：600265                    证券简称：ST景谷                  公告编号：2019-036

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）发展业务需要及相关法律法规规定，公司拟对经营范围进行调整。同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》以及《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的要求，根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，结合公司的实际情况，经公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订需提交公司2018年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：600265                    证券简称：ST景谷                  公告编号：2019-037

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次会计政策变更是公司按照财政部的要求作出的合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“财会〔2018〕15号通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

　　财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　（二）会计政策变更的日期

　　上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）根据财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；

　　2、资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；

　　3、资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；

　　4、资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；

　　5、资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示；

　　6、资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示；

　　7、资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示；

　　8、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；

　　9、在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　10、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　（二）新金融工具准则修订内容主要包括：

　　1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”；

　　3、拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动；

　　4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。

　　三、本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）〔2018〕15号要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　（二）公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表独立意见如下：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二(一九年四月三十日

　　证券代码：600265                    证券简称：ST景谷                  公告编号：2019-038

　　云南景谷林业股份有限公司出售资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售包括房屋建筑物、闲置的机器设备及车辆等相关资产。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次出售资产事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议；交易对象及交易金额尚未确定，后续交易存在一定的不确定性。本次交易对公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务。

　　一、拟出售资产概述

　　为了盘活公司资产，进一步优化资产结构，提高资源使用效率，公司拟出售包括房屋建筑物、闲置的机器设备及车辆等相关资产。公司于2019年4月29日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于出售部分资产的议案》，本次资产出售事项无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、标的资产情况

　　（一）标的资产概况

　　1．房屋建筑物情况

　　本次拟出售的外贸办公大楼于2001年6月竣工投入使用，地处景谷县城中心商业地段，于2017年办理取得不动产权证，宗地面积988.4平方米，房屋建筑面积3,625.04平方米。自2016年5月起该房产处于闲置状态。

　　2．闲置机器设备情况

　　本次拟出售的机器设备属于三车间，三车间是公司林化产品加工车间，其中，松香、松节油生产线于1980年建成投产，历经三次较大技改形成年产3万吨松香生产线；松节油精馏生产线于1998年建成投产。后因林化产品政策改变、生产原料缺乏、销售需求调整等原因，导致三车间部分设备处于闲置停产状态。本次拟出售的机器设备包括：松香、松节油生产线设备及附属锅炉、制桶设备、松脂运输罐等设备；松节油精馏生产线设备及附属锅炉、松节油贮罐等设备；原竹胶板生产设备及三四车间部分报废闲置设备。

　　3．闲置车辆情况

　　2014年购买的东风牌通勤车一辆，于2016年底停用至今。

　　（二）标的资产财务账面情况

　　单位：万元；币种：人民币

　　■

　　注：表中数据取自资产2019年2月末财务账面数据（未经审计）。

　　（三）评估情况

　　公司已委托具有证券业务资质的北京亚超资产评估有限公司对上述相关资产进行评估，评估基准日为2019年2月28日，评估方法为市场法及收益法。评估值总计1,235.18万元，其中房屋建筑物912.44万元，机器设备315.52万元，车辆7.22万元。

　　具体评估情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司拟处置部分实物资产价值项目评估报告》（北京亚超评报字（2019）第A142号）。

　　三、本次出售的方式及主要内容

　　1、出售方式：公司将按照合法合规的程序，遵照公开、公平、公正的原则采用整体打包或分类打包、拍卖等方式出售。

　　2、定价依据：在资产账面价值基础上，参考评估价值，依据市场状况、供求关系、竞争性谈判情况协商确定。

　　3、公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于出售部分资产的议案》，同意授权公司董事长在资产账面价值及评估价值的基础上，按照定价依据，以相关资产出售价格不低于其相应资产账面价值或评估价值90%的价格，与交易对方协商确定最终交易价格，在确定相关正式协议或合同后签字，并由董事长或董事长安排指定人员办理资产出售过户等相关事宜。

　　4、拟出售资产所有权权属清晰，不存在质押、诉讼等不适宜出售的情况。

　　5、本次出售资产的交易对方尚未确定；正式合同尚未签署。公司将在合同正式签署后及时披露进展公告。

　　四、对公司的影响

　　1、本次拟出售的资产为公司闲置或不适应发展需要的固定资产，不影响公司正常的生产经营。

　　2、本次资产出售有利于公司盘活资产，及时收回投入资金，促进公司产业调整和转型升级。由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。本次交易对公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：600265          证券简称：ST景谷          公告编号：2019-039

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月21日10点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街1号京广中心公寓40层VIP厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月21日

　　至2019年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议还将听取《独立董事2018年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年4月29日召开的公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，相关公告披露于2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：

　　2019年5月16日、5月17日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。

　　2、登记方式：

　　法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　　3、登记地点：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室，公司证券投资部。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系人：李旭  王秀平

　　联系电话：0871-63822528

　　联系邮箱：jglymsc@163.com

　　邮编：650000

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南景谷林业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　会议还将听取《独立董事2018年度述职报告》

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600265                    证券简称：ST景谷                  公告编号：2019-040

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2018年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年第四季度主要经营数据（经审计）披露如下：

　　一、主要产品产量及同比增减情况

　　■

　　二、主要产品销量及同比增减情况

　　■

　　三、主要产品库存量及同比增减情况

　　■

　　以上生产经营数据源仅供投资者了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：600265                    证券简称：ST景谷          公告编号：2019-041

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品产量及同比增减情况

　　■

　　二、主要产品销量及同比增减情况

　　■

　　三、主要产品库存量及同比增减情况

　　■

　　以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者了解公司生产经营概况之用，因此相关数据为阶段性数据，可能与公司定期报告披露的数据有差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日