一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度归属于上市公司股东的净利润491,409,892.98元，本公司本年度可供股东分配利润为965,480,157.00元。根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，本着积极回报股东，培育长期投资者，同时立足于公司长远发展的原则，公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了2018年度利润分配方案：以2018年12月31日公司总股本1,605,686,909股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），预计派发的现金红利共计147,723,195.63元。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司拥有国家一级房地产开发资质，自成立以来，一直本着“以爱建城，投心筑家”的价值理念，已逐步形成“融城/春城”系城市住宅综合体、“梦云南/梦享”系旅游地产、“银泰”系商业综合体运营三大产品线，主要开发产品包括住宅、办公楼、商铺、车位、酒店，并涉及土地一级开发、物业管理、商品房租赁等业务。

　　报告期内，公司在产业转型方面有序布局。一是在康养产业项目方面，依托省城投集团在康养产业方面的医疗、教育、金融等优势资源，积极推进康养产业项目落地，目前公司在昆明、版纳等地区已储备了一些优质的土地资源，计划在2019年逐步推出以“云舟、方舟及康舟”为品牌代表的康养项目面市。二是在旅游产业方面，聚焦西双版纳区域，与西双版纳州政府合作成立西双版纳航空投资有限公司及西双版纳旅游投资开发有限公司，提供了参与西双版纳傣族自治州航线、旅游、地产等项目的管理及投资运营的机会。公司获取的西双版纳州景洪市景哈乡851亩土地，位于橄榄坝傣族水乡特色旅游小镇的核心区域，该项目作为澜沧江国际生态文化旅游度假区建设的子项目之一，是云南省委、省政府确定的第一批旅游文化产业转型升级标志性示范项目，项目定位于打造一个面向世界的高品质“国际生态文化旅游度假区”。三是在产业链延伸方面，公司新设全资控股子公司七彩（天津）贸易有限公司，通过推行集中采购工作，以贸易平台为纽带，履行产品物资集中采购职能，有利于控制工程材料、设备价格，助推公司产品品质的提升。

　　针对房地产行业发展情况，详见本报告第四节。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司“15滇投01”非公开发行债券于2015年发行成功，总规模人民币300000万元，已按照募集说明书中列明的募集资金运营计划使用，本报告期内该笔债券已按期足额兑付，现余额为0。

　　公司 “16滇投01/03”非公开发行债券于2016年发行成功，总规模人民币300000万元，已按照募集说明书中列明的募集资金运营计划使用，本报告期内已按期足额兑付了第二期利息，“16滇投03”公司按期兑付了投资者赎回的134000万元，现余额16000万元。

　　公司“17云南置业PPN001”非公开定向债务融资工具于2017年发行成功，总规模人民币100000万元，已按照定向发行协议约定用途使用，本报告期内已按期足额兑付了第一期利息。

　　公司“18滇投01”非公开发行公司债券、“18滇云南城投ZR001”债权融资计划、“18滇城01”公开发行公司债券尚未至付息兑付日。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　1、公司“16滇投01、16滇投03”债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA；

　　2、公司“17云南置业PPN001”非公开定向债务融资工具无需进行评级工作；

　　3、公司“18滇投01”非公开发行公司债资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA；

　　4、公司“18滇云南城投ZR001”债权融资计划无需进行评级工作

　　5、公司“18滇城01”公开发行公司债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，公司实现营业收入95.43亿元，较2017年的143.91亿元下降33.69%；实现归属于股东的净利润4.91亿元，较2017年的2.64亿元上升85.98%；主营业务收入毛利率35.69%，较2017年的30.38%上升5.31个百分点。公司基本每股收益为0.28元，较2017年的0.16元上升75%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　随着公司近年来的业务发展，固定资产规模的不断扩大，为了使固定资产的折旧年限与实际使用情况相匹配，更加合理、准确地反映各项固定资产为企业提供的经济利益，公司对固定资产的折旧会计估计进行变更，具体变更内容如下：

　　变更前公司执行的固定资产折旧政策：

　　■

　　变更后公司执行的固定资产折旧政策：

　　■

　　本次会计估计变更对公司的影响：根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。经测算，本次会计估计变更对2018年利润总额的影响数为172.37万元。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共88户，具体包括：

　　■

　　■

　　子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加28户，减少5户，其中：

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

　　证券代码：600239                 证券简称：云南城投               公告编号：临2019-047号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知及材料于2019年4月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年4月26日在云南省西双版纳洲际酒店召开。

　　公司董事长许雷先生主持会议。应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

　　《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制及风险管理报告》。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2018年度审计工作的总结报告》。

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

　　《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润491,409,892.98元。母公司实现净利润729,553,242.99元，计提10%的法定盈余公积72,955,324.30元后，当年可供分配的利润656,597,918.69元，加上以前年度累计未分配利润308,882,238.27元，母公司2018 年底可供分配利润总计为965,480,156.96元。

　　为回馈公司股东，根据公司目前的资金状况，现拟以2018年12月31日公司总股本 1,605,686,909股为基数，按每10股派发现金股利0.92元（含税），共计分配利润147,723,195.63元，占公司 2018 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 30.06%，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　本次利润分配实施后，母公司剩余未分配利润817,756,961.33元留转以后年度分配。

　　9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-048号《云南城投置业股份有限公司关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

　　10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

　　11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

　　《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

　　《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》。

　　《云南城投置业股份有限公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　15、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　《云南城投置业股份有限公司董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　16、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

　　《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　17、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

　　《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　18、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法〉的议案》。

　　《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　19、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于增补公司董事的议案》。

　　经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟同意推荐徐玲女士（简历详见附件）担任公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　根据《公司章程》的相关规定，新任董事的任职将于公司2018年年度股东大会决议通过之时起生效。

　　20、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　因公司现任总经理杜胜先生任期届满，经公司董事长许雷先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意继续聘任杜胜先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年。

　　21、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　因公司部分高级管理人员任期届满，根据公司经营需要，经公司总经理杜胜先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任谭正良先生、吴涛先生、范文武先生、郑勇强先生、童一松先生担任公司副总经理，聘任杨明才先生担任公司财务总监。上述人员任期与公司总经理任期保持一致，均为三年（简历详见附件）。

　　22、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　结合行业、地区经济发展水平及公司实际情况，拟同意将公司独立董事津贴标准由每人每年10万元（税后）调整为每人每年20万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司2018年年度股东大会审议通过后开始执行。

　　23、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

　　公司定于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-050号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2018年年度股东大会审议：

　　1、《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

　　2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》；

　　3、《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》；

　　4、《关于公司2018年度利润分配的议案》；

　　5、《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；

　　6、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》；

　　7、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　8、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　9、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　10、《关于增补公司董事的议案》；

　　11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附：徐玲女士、杜胜先生、谭正良先生、吴涛先生、杨明才先生、范文武先生、郑勇强先生、童一松先生简历

　　徐玲女士简历

　　徐玲，女，汉族，籍贯云南，1969年2月出生，大专学历，经济师。

　　曾任：云南建工城建投资开发有限公司综合管理部经理；云南省城市建设投资集团有限公司招标采购部经理、工程技术管理中心主任。

　　现任：云南省城市建设投资集团有限公司总裁助理，主要负责集团重大项目的投资建设及运营管理等工作；成都环球世纪会展旅游集团有限公司总经理；成都时代环球实业有限公司董事长、总经理；四川彭祖文化旅游开发有限公司董事长；四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司董事长；四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司执行董事。

　　徐玲女士先后主持云南海埂会议中心、海埂花园、昆明洲际酒店、北京皇冠假日酒店、上海东航宾馆、海南国际会展中心等多个省级重点项目的投资建设管理等重要工作，做出突出贡献，荣获“云南省三八红旗手”、“云南省劳动模范”、“云南省五一巾帼标兵”称号。

　　杜胜先生简历

　　杜胜，男，汉族，1968年7月出生，籍贯四川西充，中共党员，工程师，EMBA在读。

　　曾任：景洪市给排水公司经理；景洪市城市投资开发有限公司总经理；云南省水务产业投资有限公司常务副总经理；云南民族文化旅游产业有限公司总经理；景洪市城市投资开发有限公司党委书记；深圳市云佳投资有限公司董事；成都银城置业有限公司董事长；深圳云城创建开发有限公司董事长。

　　现任：云南城投置业股份有限公司董事、总经理；景洪市城市投资开发有限公司董事长；广东云景旅游文化产业有限公司董事长；云南城投华商之家投资开发有限公司董事；深圳云城创建开发有限公司董事长；云南温泉山谷房地产开发有限公司董事；杭州银云商业管理有限公司董事长、总经理；北京云城企业管理有限公司董事长；台州银泰置业有限公司董事长；台州银泰商业有限公司董事长；黑龙江银泰置地有限公司董事长；杭州西溪银盛置地有限公司董事长；杭州云泰购物中心有限公司董事长；哈尔滨银旗房地产开发有限公司董事长；名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司董事长；宁波银泰置业有限公司董事长。

　　谭正良先生简历

　　谭正良，男， 1964年7月出生，汉族，籍贯湖南益阳，中共党员，EMBA在读。

　　曾任：景洪市城市投资开发有限公司党委副书记兼总经理，兼云南民族文化旅游产业有限公司副总经理。

　　现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；九江市云城旅游综合开发有限公司董事长；海南天利投资发展有限公司董事；海南天利酒店有限公司董事；海南天联华房地产投资有限公司董事；海南天利度假酒店有限公司董事。

　　吴涛先生简历

　　吴涛，男，1972年10月出生，汉族，籍贯河北张家口，中共党员，本科，工程师。

　　曾任：云南天祐房地产有限公司总经理；昆明云城尊龙房地产开发有限公司董事长、总经理；昆明城海房地产开发有限公司董事长；昆明市官渡区城中村改造置业有限公司董事长；云南城投置地有限公司执行董事；云南城投天堂岛置业有限责任公司执行董事、总经理；云南艺术家园房地产开发经营有限公司董事、总经理；北京房开创意港投资有限公司董事；云南城投物业服务有限公司执行董事。

　　现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；云南同程建筑装饰有限公司董事；云南中海城投房地产开发有限公司董事；七彩（天津）贸易有限公司董事长、总经理；云南招商城投房地产有限公司董事；鞍山市云投高铁新成置业有限公司董事长；兰州云城小天鹅房地产开发有限公司董事；北京云城企业管理有限公司董事；成都银城置业有限公司董事；平阳银泰置业有限公司董事；苍南银泰置业有限公司董事；杭州海威房地产有限公司董事；杭州云泰购物中心有限公司董事；宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司董事；宁波奉化银泰置业有限公司董事；名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司董事；宁波银泰置业有限公司董事；台州银泰置业有限公司董事；台州银泰商业有限公司董事；杭州西溪银盛置地有限公司董事；黑龙江银泰置地有限公司董事；哈尔滨银旗房地产开发有限公司董事。

　　杨明才先生简历

　　杨明才，男，1973年1月出生，汉族，籍贯云南施甸，中共党员，EMBA，高级会计师、注册税务师、注册会计师。

　　曾任：云南城投置业股份有限公司财务管理中心经理；云南红河房地产开发有限公司执行董事；昆明云城西山旅游投资开发有限公司董事。

　　现任：云南城投置业股份有限公司董事、财务总监；云南安盛创享投资管理有限公司董事长；云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司董事；云南融城股权投资基金管理有限公司董事长；北京云城置业有限公司董事；台州银泰置业有限公司董事；成都鼎云房地产开发有限公司监事；宁波银泰置业有限公司董事；杭州云泰购物中心有限公司董事；杭州云泰购物中心有限公司董事；杭州西溪银盛置地有限公司董事；哈尔滨银旗房地产开发有限公司董事；名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司董事；杭州银云商业管理有限公司董事；黑龙江银泰置地有限公司董事；台州银泰商业有限公司董事。

　　范文武先生简历

　　范文武，男，1964年10月出生，汉族，籍贯云南宣威，中共党员，高级政工师,EMBA在读。

　　曾任：西双版纳橄榄坝罐头食品厂厂长；西双版纳傣族园公司总经理；西双版纳橄榄坝农场党委常委，副场长，副主任；景洪市城市投资开发有限公司副总经理、党委委员；西双版纳旅游景区协会会长；云南省景区协会副会长。

　　现任：云南城投置业股份有限公司副总经理、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司董事长。

　　郑勇强先生简历

　　郑勇强，男，1974年12月出生，汉族，籍贯河南，毕业于郑州大学电子工程专业，获复旦大学产业经济学专业硕士学位，目前就读于清华大学五道口金融学院。

　　曾任：成都银城置业有限公司总经理。

　　现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；云南城投银泰事业部总经理云南城投置业股份有限公司副总经理；云南城投银泰事业部总经理；北京云城企业管理有限公司总经理；北京房开创意港投资有限公司董事长；成都鼎云房地产开发有限公司执行董事；成都民生喜神投资有限公司董事长；杭州萧山银城置业有限公司董事长；云泰商业管理（天津）有限公司董事；西安海荣青东村房地产开发有限公司董事；陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司董事；西安国际港务区海荣实业有限公司董事；陕西云城康旅游投资开发有限公司董事；宁陕县云海房地产开发有限公司董事。

　　童一松先生简历

　　童一松，男，1984年5月出生，汉族，籍贯云南昆明，中共党员，毕业于西安交通大学人居环境与建筑工程学院建筑学专业，获英国伦敦政治经济学院城市与区域规划研究专业硕士学位。

　　曾任：云南省城市建设投资有限公司副总建筑师助理；云南城投海东投资开发有限公司规划设计部副经理；云南省城市建设投资集团有限公司总工程师办公室副主任；昆明未来城开发有限公司副总经理。

　　现任：云南城投置业股份有限公司总经理助理；云南城投康旅企业管理有限公司董事长；云南城投项目开发事业二部总经理；昆明西山云城旅游投资开发有限公司总经理；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；中建穗丰置业有限公司董事长；冕宁云城康旅投资开发有限公司董事长；大理满江康旅投资有限公司董事长。

　　证券代码:600239                   证券简称:云南城投               公告编号:临2019－048号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认和计量，计提资产减值准备。

　　经测试，2018年度公司计提各类资产减值准备合计42,797,596.25元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　1、坏账准备

　　（1）坏账准备计提方法

　　资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备计提坏账准备情况。

　　按照公司计提坏账准备的会计政策，报告期内共对应收账款和其他应收款计提坏账准备-1,488,464.11元。

　　2、存货跌价准备

　　（1）存货跌价准备计提方法

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。

　　（2）计提存货跌价准备情况

　　本年末，公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备，报告期内，应计提存货跌价准备12,531,099.08元。

　　3、固定资产减值准备

　　（1）固定资产减值准备计提方法

　　在资产负债表日，对固定资产是否存在可能发生减值的迹象进行判断。如果固定资产存在减值迹象的，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　（2）计提固定资产减值准备的情况

　　本年末，公司在对固定资产进行全面盘点的基础上，根据固定资产的使用现状，对由于功能损坏、装修陈旧或者其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面价值的固定资产，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。

　　4、在建工程减值准备

　　（1）在建工程减值准备计提方法

　　在资产负债表日，对于在建工程因遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因，预计其成本不可收回的部分，提取在建工程减值准备。

　　（2）计提在建工程减值准备的情况

　　本年末，公司在对在建工程进行全面盘点的基础上，对由于拆除部分在建项目可能导致的损失进行了测算，拟对在建工程计提减值准备2,470,000.00元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提的各项资产准备计入资产减值损失，使2018年度公司合并报表利润总额减少42,797,596.25元，归属于母公司的净利润减少22,590,593.79元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的书面意见

　　公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四十九次会议决议；

　　2、公司独立董事发表的独立意见；

　　3、公司董事会审计委员会2019年第六次会议决议；

　　4、公司第八届监事会第四十七次会议决议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600239                 证券简称：云南城投              公告编号：临2019－049号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届监事会第四十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四十七次会议通知及材料于2019年4月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年4月26日在云南省西双版纳洲际酒店召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《云南城投置业股份有限公司2018年度监事会工作报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　2、《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制及风险管理报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制及风险管理报告》。

　　3、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2018年度审计工作的总结报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2018年度审计工作的总结报告》。

　　4、《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　5、《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

　　6、《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　7、《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。

　　8、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　9、《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》

　　公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

　　（1）公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

　　（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

　　10、《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

　　（1）公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

　　（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

　　11、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

　　《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、会议决定将《云南城投置业股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600239    证券简称：云南城投    公告编号：临2019-050号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日14点00分

　　召开地点：云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2019-047号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告》、临2019-049号《云南城投置业股份有限公司第八届监事会第四十七次会议决议公告》及在上海证券交易所网站披露的《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》、《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报》。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案12、议案13。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　2、登记时间：2019年5月14日 9:30—11:30   14:30—16:00

　　3、登记地点：昆明市民航路869号 融城金阶广场A座21楼

　　云南城投置业股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人： 卢育红  土倩

　　邮政编码： 650200

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：云南城投            证券代码：600239               公告编号：临2019-051号

　　云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让

　　云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十二次会议和2018年第八次临时股东大会审议，同意公司采取公开挂牌或协议转让的方式转让云南城投天堂岛置业有限公司（下称“天堂岛置业”）90%的股权（下称“标的股权”），股权转让底价不低于经云南省国有资产监督管理机构（下称“国资监管机构”）备案的评估值，转让价格为最终成交价。

　　2019年3月29日，公司在云南产权交易所（下称“云交所”）公开挂牌转让标的股权，转让底价为36388万元，受让方须代天堂岛置业偿还欠公司的股东借款本息合计的90%；竞价报名时间为2019年3月29日至2019年4月26日。（具体事宜详见公司分别于2018年8月3日、2018年8月21日、2019年4月2日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-102号、临2018-103号、临2018-115号、临2019-038号公告）

　　截至2019年4月26日，公司公开挂牌转让天堂岛置业90%的股权挂牌期满，未征集到意向受让方。根据挂牌公告，不变更挂牌条件，挂牌期按照5个工作日为一个周期延长，最多延长1个周期。

　　公司将对本次公开挂牌转让标的股权的进展情况进行延续披露，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日