一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定的2018年度利润分配预案为：公司拟采用现金分红方式，以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计43,134,303.96元。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。该预案尚须提交本公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司所从事的主要业务、经营模式等略有改变：

　　（一）公司的主营业务

　　公司的主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售，其前期主要产品为食盐、工业盐、畜牧盐、芒硝。报告期内，公司旗下九二盐业产出烧碱产品。

　　主要产品及其用途

　　（1）食盐

　　公司食盐产品品种丰富，主要包括食用盐和食品加工盐。其中食用盐主要包括加碘精制盐，未加碘精制盐，海藻碘盐，海藻碘低钠盐、腌制盐等。报告期内，公司对食盐产品进行了全新升级换装，涵盖高中低各个档次，同时包含袋装、罐装、瓶装等多种包装形式，满足不同层次消费需求。

　　（2）畜牧盐

　　畜牧盐产品主要用于饲料加工、水产养殖等行业。

　　（3）工业盐

　　工业盐主要用于两碱用盐、印染、制革、炼钒等行业。

　　（4）烧碱

　　公司生产的烧碱为离子膜法液碱，主要用于稀土、冶金，氧化铝等行业。

　　（5）芒硝

　　公司芒硝产品主要用于造纸、日化、玻璃、漂染和纺织等行业。

　　公司经营模式

　　1.采购模式

　　公司及其各分公司的采购工作由公司通过“分类管理、集中招标、分散采购”的策略进行开展。

　　（1）在具体执行时，由各分公司根据物资消耗的历史数据制定原材料和物料的采购计划，其中大宗物资的采购采用集中招标的方式进行，其余部分因采购较为稳定，经审批后由各分公司分散采购。

　　（2）湘衡盐化、湘澧盐化等生产子公司层面，则采用“统一备案，分散采购”的分类管理采购模式。在具体执行时，各子公司以客户订单和市场预测为基础，形成生产计划，据此制定原材料及物料的采购计划，报公司备案后分别各自实施。

　　（3）公司制定了供应商考核程序，使供应商和公司保持良好的沟通和配合，让供应商充分了解公司的质量要求，进而提供符合公司要求的原材料，实现互惠互利、共同发展。

　　2.生产模式

　　公司采取“统一计划，自主执行”的生产模式，各生产公司根据以往的销售情况，存货储备需求和市场订单提交年度、月度生产计划，经公司生产技术部、营销中心综合平衡后，以文件形式下达年度、月度生产经营计划，生产公司依据公司下达的计划组织生产。其中，各生产公司的生产成本控制纳入公司财务月度及季度考核规定，并纳入年度绩效考核：成本指标由公司财务部于每年年初集中制定，并分解至各分厂，由其根据自身实际情况采取相应的生产成本控制措施。在实际生产中，公司生产技术部对各生产公司的生产运行情况进行督导及管控，并相应的做出分析与建议。

　　3.营销模式

　　公司根据市场情况，结合自身发展的实际，逐步形成了由自主开拓市场，直接与终端客户签订合同的直销模式，根据合同约定组织生产调运及运输，同时公司也借助第三方具有合格资质的合作商进行商超市场的开拓和维护；在省外食盐市场拓展过程中公司严格按照国家的相关政策规定，通过自建分公司、或委托具备资质的第三方物流公司开展跨区经营的销售模式；公司加速终端网点建设，主要通过设立的销售分公司进行省内、省外食盐的销售，包括11个省外公司和省内13个地级市设立的市级分公司及其下设的70家县级分公司共计94家销售分公司。在此基础上，公司建立的销售渠道遍布全国大部分地区，其终端网点达几万个，具有较强的覆品性及独占性。采用先款后货的结算方式，从而保障了货款的资金安全及现金流的充裕。

　　（四）行业发展现状

　　从2017年开始在食盐专营体制基础上推进供给侧结构性改革，放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通领域，食盐批发企业、食盐定点生产企业可开展跨区域经营。在此背景下，我国食盐行业经营环境将发生较大变化，食盐市场竞争活力提升，盐行业产业集中度逐步提高，形成一批具有核心竞争力的企业集团，盐业体制改革后食盐品种日趋丰富，盐业体制改革期间食盐价格趋向多样化，能满足不同人群的消费需求。

　　两碱等工业盐是我国盐的主要终端流向，周期性明显。我国仍是基础建设的持续高峰期，作为国民经济的基础化工原料两碱现虽在进行结构性调整，但总体趋势仍维持一定比例的需求增长，同时出口的份额也会持续增长，华南地区作为国内纯碱、烧碱的洼地，区域内产能的增长水平超出整体平均值，综合来看，两碱用盐市场需求量稳中有升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，在公司全体员工的努力下，较好完成了年度经营目标任务。其中：营业收入230,281.85万元，同比上升4.49%；归属于母公司股东的净利润14,237.63万元，同比减少6.28%；归属于母公司所有者权益238,836.11万元，同比增加30.15%。盐化产品产量437.76万吨，同比增加7.13%；

　　实现利润总额21,761.47万元，同比增加8.28%。主要是报告期内公司生产稳定，产量增加，积极开拓市场，及时调整产品结构和营销策略，提高了产品直销率和销量。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司报告期内纳入合并范围的子公司共6家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司报告期内新增子公司1家。

　　证券代码：600929               证券简称：湖南盐业             公告编号：2019-031

　　湖南盐业股份有限公司关于

　　部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在12个月内滚动使用（详见公司2018年4月24日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，          公告编号：2018-014）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司于2019年01月24日购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品，投资金额为1,800万元（具体内容详见公司2019年01月25日披露的《湖南盐业股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，          公告编号：2019-001）。2019年04月26日，上述理财产品到期，公司已收回本金1,800万元，获得理财收益179,210.95元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已存入募集资金指定专户。

　　二、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为23,000万元。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929               证券简称：湖南盐业             公告编号：2019-021

　　湖南盐业股份有限公司

　　关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供

　　担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为九二盐业提供10,000万元授信担保。截至本公告披露日，公司为九二盐业担保总额度为10,000万元（不含本次），已使用额度8,500万元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　●过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去12个月公司为九二盐业提供担保10,000万元，提供借款10,000万元。

　　一、担保情况概述

　　为满足九二盐业经营发展及资金需求，2019年4月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司九二盐业在中国银行股份有限公司会昌支行的融资提供总额度为10,000万元担保，该担保额度有效期限自该议案经公司董事会审议通过之日起5年内有效。

　　九二盐业为对公司有重要影响的控股子公司，广州市小山投资有限公司（以下简称“小山投资”）持有九二盐业30%的股份，为公司关联方。鉴于九二盐业其他股东未按照持股比例对其提供担保，公司本次对外担保事项属于“向与关联人共同投资的公司提供大于其股权投资的担保”。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，基于实质重于形式原则，认定本次公司为九二盐业提供10,000万元继续担保额度构成关联交易。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：江西九二盐业有限责任公司

　　2、住所：江西省赣州市会昌县筠门岭白埠村

　　3、法定代表人：吴荣都

　　4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　5、注册资本：25,000万人民币

　　6、经营范围：工业盐、精制盐、绿色食品精制盐、饲料添加剂（氯化钠）生产，岩盐地下开采，卤水供应，自来水生产、销售，水力发电；液氯（44.3kt/a)、烧碱（312.5kt/a,32%)、盐酸（140kt/a,31%)、次氯酸钠（4720t/a,10%)、废硫酸（2.5kt/a,75%)、氯化氢（32kt/a)、氯气（88.6kt/a)、氢气（2500t/a)生产、销售（凭安全生产许可证经营，有效期至2020年10月23日）；食用盐批发（凭有效许可证经营)；预包装食品生产、销售、仓储（不含危险化学品）；物流服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股东情况：公司持股60%，小山投资持股30%，江西石磊集团有限公司持股5%，谢祚珍持股5%。

　　8、财务状况：截止2018年12月31日，经审计资产总额70,892.45万元，负债总额27,318.38万元，净资产43,574.07万元，2018年度营业收入42,676.65万元，净利润7,681.34万元。

　　三、关联方介绍

　　（一）关联关系情况

　　广州市小山投资有限公司持有对公司有重要影响的控股子公司九二盐业30%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，广州市小山投资有限公司为公司的关联法人。

　　（二）关联方基本情况

　　1、关联方的名称：广州市小山投资有限公司

　　2、注册地点：广州市越秀区广州世界贸易中心大厦南塔27楼09-11室

　　3、法定代表人：吴龙彬

　　4、类型：有限责任公司(自然人独资)

　　5、注册资本：3,000万人民币

　　6、经营范围：企业自有资金投资;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）

　　7、主要股东或实际控制人：吴龙彬

　　8、主要业务最近三年发展状况：公司发展稳健，业务经营稳定

　　9、2018年主要财务数据（未经审计）：资产总额99,312万元，净资产28,619万元，2018年度营业收入50,281万元，净利润1,988万元。

　　10、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：小山投资与公司没有经济业务发生，无债权债务往来。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

　　五、本次担保对公司的影响

　　本次担保是为满足九二盐业经营发展及资金需求，按照一般市场经营规则进行，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且九二盐业具有良好的发展前景，目前财务状况稳定，资信状况良好，有能力到期偿还债务，为其提供担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为控股子公司九二盐业在中国银行会昌支行的融资提供总额度为10,000万元的担保，该担保额度有效期限自该议案经公司董事会审议通过之日起5年内有效。董事会认为：本次担保是为满足九二盐业经营发展及资金需求，按照一般市场经营规则进行，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且九二盐业具有良好的发展前景，目前财务状况稳定，资信状况良好，有能力到期偿还债务，为其提供担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影响。

　　独立董事对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事独立意见如下：独立董事认为本次对控股子公司九二盐业提供的担保是为满足九二盐业经营发展及资金需求，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币67,000万元（不含本次董事会审议的担保事项），全部是对公司全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产比例28.05%、占总资产比例18.75%，公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929               证券简称：湖南盐业             公告编号：2019-016

　　湖南盐业股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年4月28日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2019年4月17日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于2018年度利润分配的公告》（          公告编号：2019-018）。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的公告》（          公告编号：2019-019）。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审 议，并发表了明确同意的独立意见。

　　关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回避表决。

　　议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的公告》（          公告编号：2019-020）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的公告》（          公告编号：2019-021）。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审 议，并发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足日常经营和业务发展需要，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种的综合授信业务。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起一年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时未突破财务预算报告中融资预算额度的无需再经公司董事会或股东大会另行审议。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（          公告编号：2019-022）。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（          公告编号：2019-023）。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》（          公告编号：2019-024）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司2019年投资计划的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告》（          公告编号：2019-025）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

　　股东大会将听取独立董事述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）审议通过了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，组织架构变为办公室、人力资源部、战略发展部、市场管理部、生产技术部、财务管理部、审计部、党群工作部、信息管理中心、纪检监察部等10个部门和营销中心1个内设机构。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘任总经理的公告》（          公告编号：2019-026）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　总经理候选人董事徐宗云先生回避表决。

　　议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十四）审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（          公告编号：2019-027）。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十五）审议通过了《关于公司2019年一季度报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十六）审议通过了《关于控股子公司九二盐业投资建设18万吨双氧水项目的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于控股子公司九二盐业投资建设18万吨双氧水项目的公告》（          公告编号：2019-028）。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十七）审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-029）。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929              证券简称：湖南盐业            公告编号：2019-017

　　湖南盐业股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月28日在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月17日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2019年财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计43,134,303.96元。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的公告》（          公告编号：2019-019）。

　　关联监事陈军先生和孙俊先生回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的公告》（          公告编号：2019-020）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的公告》（          公告编号：2019-021）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：董事会编制的公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次继续使用暂时闲置的部分募集资金不超过25,000万元人民币用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。同意公司继续使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》

　　监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》（          公告编号：2019-024）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于公司2019年度投资计划的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》

　　监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职会计师事务所负责公司2019年度的财务及内部控制审计工作。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于公司2019年一季度报告的议案》

　　监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司监事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929             证券简称：湖南盐业             公告编号：2019-018

　　湖南盐业股份有限公司

　　关于2018年度利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税）。

　　●公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议已审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　一、2018年度利润分配预案的主要内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润（归属上市公司股东）142,376,286.52元。

　　基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、及未来业务资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计43,134,303.96元。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　二、已履行的相关决策程序

　　公司于2019年4月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，全票审议通过了该议案。公司独立董事也明确发表了意见：公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性，同意通过该议案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2018年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929               证券简称：湖南盐业             公告编号：2019-019

　　湖南盐业股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次日常关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价、结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）于2019年4月28日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回避表决，该议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。本次日常关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司已于同日召开第三届监事会第七次会议审议通过了该议案。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　（二）公司2018年度日常关联交易预计及执行情况

　　单位：万元

　　■

　　日常关联交易实际发生额超预计额度的主要原因为湖南省轻纺设计院有限公司（以下简称“轻纺设计院”）向湖南盐业子公司湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）提供工程服务，2018年度实际发生额为3,153.25万元。2018年5月，雪天技术就“品种盐包装仓储车间项目EPC工程总承包”进行了公开招标，湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）的全资子公司轻纺设计院中标。根据《上海证券交易所股票上市规则》，该交易可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　（三）公司2019年日常性关联交易预计

　　根据公司发展情况，预计公司2019年将发生日常性关联交易金额为8,713.19万元，具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方名称：湖南省轻工盐业集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　公司住所：湖南省长沙市芙蓉区建湘路519号

　　法定代表人：冯传良

　　注册资本：人民币10.00亿元

　　成立日期：1986年07月26日

　　业务范围：从事盐的开采、加工及其相关的化工业务、食品批发零售业务、塑料制品业、陶瓷制品业、医疗服务业；盐及相关化工产业投资，餐饮、旅馆、旅游及娱乐项目投资，股权投资，自有资产经营管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供经济信息咨询；生产、销售、研究、开发精细化工产品及化工原料（不含危险化学品及监控品）、日化产品、电化学产品（不含危险化学品及监控品）、食品、工业微生物、造纸原料及各类纸制品、工程陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑材料、金属材料；技术成果转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；自有房屋租赁；医疗用品及器材零售；健康管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东及实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有轻盐集团 100%股权，为轻盐集团实际控制人。

　　湖南省轻工盐业集团有限公司直接持有并通过下属子公司湖南省轻盐创业投资管理有限公司间接持有湖南盐业合计62.70%的股份，为本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（二）项的规定，湖南省轻工盐业集团有限公司及其子公司为公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易，均以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　《关于确认公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案》在提交第三届董事会第九次会议审议前，已经公司独立董事认可。在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　独立董事对公司2018年度发生的关联交易情况进行了确认，对2019年度关联交易预计额度表示同意。独立董事认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。独董董事同意本次与关联交易有关的议案。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：湖南盐业预计2019年日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易定价公允，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项由公司第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，亦经公司第三届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。保荐机构对湖南盐业预计2019年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929              证券简称：湖南盐业             公告编号：2019-020

　　湖南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司（下称“湘澧盐化”）

　　●本次担保金额及已实际担保余额：本次拟为湘澧盐化提供23,000万元融资担保。截至本公告披露日，公司为湘澧盐化的担保余额为15,700万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　为保证湘澧盐化的资金需求，促进湘澧盐化的持续稳定经营，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司湘澧盐化提供23,000万元融资担保。2019年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案》，同意为湘澧盐化提供融资担保，担保金额23,000万元，期限三年。

　　本次担保事项属于董事会决策范围，无需经公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：宋海

　　4、注册地址：湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区

　　5、注册资本：24,773.457779万人民币

　　6、持股比例：公司持有其100%股份

　　7、主营业务：井盐采选；食用盐、非食用盐的生产、销售；工业无水硫酸钠（芒硝）生产、销售；锅炉灰渣综合利用、销售；热力汽销售。盐化产品、食盐添加剂（碘酸钾）生产、销售；塑料制品生产、销售及塑料包装印刷；住宿（仅供分公司使用）；自有房屋租赁；机械加工；邮电代办服务；普通货物装卸、搬运；代办运输业务；饲料添加剂氯化钠的生产销售；海藻提取液的销售及食盐、调味品批发零售；政策允许经营的进出口贸易；物流配送服务；建筑工程维修及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、财务状况：截止2018年12月31日，该公司经审计资产总额57,616.28万元，负债总额25,131.35万元（其中，银行贷款总额14,450万元，流动负债总额22,000万元），净资产32,484.93万元，2018年度营业收入39,951.54万元，净利润-353.42万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保期限：担保协议生效之日起三年

　　2、担保单位：湖南盐业股份有限公司

　　3、担保金额：人民币23,000万元

　　4、贷款银行:中国工商银行股份有限公司津市支行12,000万元，中国建设银行股份有限公司津市支行6,000万元，华融湘江银行股份有限公司津市支行5,000万元

　　5、担保方式：连带责任保证

　　四、董事会意见

　　经公司第三届董事会第九次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案》,同意公司为湘澧盐化提供融资担保，担保金额23,000万元，期限三年。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为公司对子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币67,000万元（不含本次董事会审议的担保事项），全部是对公司全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产比例28.05%、占总资产比例18.75%，公司无逾期担保情况。

　　七、备查文件目录

　　1、湖南盐业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　3、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929               证券简称：湖南盐业             公告编号：2019-030

　　湖南盐业股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》的要求，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2019年第一季度主要经营情况

　　1、按产品类别分类情况：

　　■

　　2、按销售渠道分类情况：

　　■

　　3、按地区分布分类情况：

　　■

　　二、公司2019年第一季度经销商数量变动情况：

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929             证券简称：湖南盐业              公告编号：2019-022

　　湖南盐业股份有限公司

　　2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等规定，现将截至2018年12月31日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为湖南盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截止2018年12月31日，上述监管协议履行正常。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金存放情况如下:

　　单位：元

　　■

　　注：上表合计金额未包含募集资金现金管理尚未到期的余额23,000万元。

　　三、募集资金使用情况

　　（一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、截至2018年12月31日，公司本年度募集资金投资项目使用金额为195,318,783.30元（含银行手续费），其中用于“食用盐提质升级改造项目”的金额为189,149,259.81元(含置换募集资金131,298,269.80元)，“制盐系统节能增效技术改造项目”的金额为5,897,607.61元,“新建研发中心项目”的金额为271,915.88元。

　　2、截至2018年12月31日，尚未使用募集资金余额297,767,111.58元。

　　3、截至2018年12月31日，利息收入金额4,331,177.90元，其中募集资金现金管理取得的收益为2,589,534.25元。

　　关于公司募投项目的资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》

　　（二）募投项目前期投入及置换情况

　　公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金131,298,269.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“天职业字[2018]12812号”《专项鉴证报告》。具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（          公告编号：2018-019）。截至2018年12月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金131,298,269.80元。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在12个月内滚动使用,具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（          公告编号：2018-014）。

　　截至2018年12月31日，公司购买的理财产品未赎回金额23,000万元。详细情况见下表：

　　■

　　（四）使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目

　　2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，同意公司使用首发募集资金25,271.54万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首发募集资金21,273.10万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”。具体增资额如下：

　　■

　　公司根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增资。具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（          公告编号：2018-012）。目前，上述增资事项正在办理中。

　　（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2018年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司没有变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南盐业编制的《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2019]3609号）认为：湖南盐业《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了湖南盐业2018年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：湖南盐业2018年度募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《湖南盐业股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附表一：                             募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后根据项目进度投入的募集资金及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化已于2018年6月21日暂估转固；湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2018年12月31日暂估转固，未完工程按项目正常进度推进；雪天技术也按项目正常进度推进。

　　注4：“食用盐提质升级技术改造项目”湘衡盐化2018年实现的效益为食盐销售收入增长104.94万元，因项目尚处于投产初期，未达到预期效益；湘澧盐化和雪天技术处于建设期，效益未体现。

　　证券代码：600929              证券简称：湖南盐业            公告编号：2019-023

　　湖南盐业股份有限公司

　　关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●理财受托方：能提供保本承诺的金融机构

　　●理财金额：不超过25,000万元人民币

　　●理财投资类型：有保本约定的理财产品

　　●理财期限：不超过12个月

　　湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）于2019年4月28日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金投资项目进度，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司同意继续使用额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2018]318号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币556,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币67,745,283.02元（不含税），募集资金净额为人民币488,754,716.98元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136号）。

　　截至2018年12月31日，募集资金投资项目已累计投入募集资金19,531.88万元，利息收入433.12万元，其中募集资金现金管理取得的利息收入258.95万元。公司募集资金账户余额6,776.71万元(不含现金管理尚未到期余额23,000万元)。

　　二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟使用最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。

　　（三）投资期限

　　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金购买理财产品使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，在二个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及时披露公司现金管理的具体情况。

　　三、现金管理的风险控制措施

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好的产品。

　　3、公司建立台账对理财产品进行管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；通过投资保本型理财产品，获得一定的投资收益，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　五、审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司于2019年4月28日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对上述事项明确发表了同意的意见。

　　本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项，需提交2018年年度股东大会审议。

　　（二）专项意见

　　1、独立董事意见

　　公司使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续使用额度不超过25,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次继续使用暂时闲置的部分募集资金不超过25,000万元人民币用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此监事会同意公司继续使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：湖南盐业本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项已由公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第三届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，湖南盐业通过进行现金管理，获得一定投资收益，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，平安证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、湖南盐业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、湖南盐业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

　　3、湖南盐业股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929              证券简称：湖南盐业             公告编号：2019-024

　　湖南盐业股份有限公司关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）于2019年4月28日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》，同意公司对募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2018]318号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币556,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币67,745,283.02元（不含税），募集资金净额为人民币488,754,716.98元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136号）。公司对募集资金进行了专户储存管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况及实际使用情况

　　截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

　　■

　　三、本次募投项目延期的情况、原因及影响

　　（一）本次募投项目进展情况

　　制盐系统节能增效技术改造项目从施工图设计阶段开始到项目建成投入试运行为止，建设期18个月，募集资金到位后正式启动。截至2018年12月31日，实际投入募集资金589.76万元。

　　公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟对募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，将其达到预定可使用状态的日期延期至2020年3月。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　“制盐系统节能增效技术改造项目”主要建设内容为对原有生产系统的改造，2018年3月前主要进行改造方案优化设计工作，募集资金到位后正式启动项目建设。由于近年公司产品有一定的市场需求，为了满足生产、改造两不误，计划边生产、边改造，预计造成建设期延长6个月。公司将加大生产调节力度，抓紧项目实施，项目整体预计2020年3月完成。

　　（三）本次募投项目延期对公司的影响

　　本次对募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司于2019年4月28日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》。公司独立董事对上述事项明确发表了同意的意见。

　　（二）专项意见

　　1、独立董事意见

　　本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们对募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的事项表示同意。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：湖南盐业本次募投项目延期，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项经公司董事会分析论证，已由公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第三届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，平安证券股份有限公司对湖南盐业本次募投项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、湖南盐业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、湖南盐业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

　　3、湖南盐业股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929              证券简称：湖南盐业            公告编号：2019-025

　　湖南盐业股份有限公司

　　关于聘请2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月28日，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）负责公司2019年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平决定其审计报酬。

　　公司独立董事就《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》发表独立意见：天职会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供合格的专业服务，我们同意继续聘请天职会计师事务所负责公司2019年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务审计、内部控制审计等。

　　此事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929              证券简称：湖南盐业            公告编号：2019-026

　　湖南盐业股份有限公司关于聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因职务调整原因，杨正华先生于2019年4月28日申请辞去公司总经理职务。本次辞职生效后，杨正华先生仍然担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。杨正华先生在其任职期间为公司做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　2019年4月28日，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任公司董事徐宗云先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（徐宗云先生个人简历附后）。徐宗云先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司其他5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　独立董事对聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件：徐宗云先生个人简历

　　1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师。历任湖南省轻工集团总公司人事教育处副科级干部，湖南省轻工研究院党委副书记，轻盐集团人力资源部副部长（党委干部部副部长）、董事会薪酬委员会副主任委员，长沙盐业分公司总经理、党委副书记，轻盐集团董事会秘书，湖南盐业副总经理。现任湖南盐业董事，轻盐集团党委委员。

　　证券代码：600929              证券简称：湖南盐业            公告编号：2019-027

　　湖南盐业股份有限公司

　　关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因职务调整原因，李智诚先生于2019年4月28日申请辞去董事会秘书、副总经理职务。本次辞职生效后，李智诚先生将不在公司担任任何职务，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。李智诚先生在其任职期间为公司做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　2019年4月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，指定公司副总经理王哈滨先生代行公司董事会秘书职责。根据相关规定，王哈滨先生代行公司董事会秘书职责期限最长不超过3个月，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929          证券简称：湖南盐业           公告编号：2019-028

　　湖南盐业股份有限公司关于控股子公司九二盐业投资建设

　　18万吨双氧水项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●投资标的名称：18万吨/年双氧水项目。

　　●投资金额：项目总投资合计24,890.63万元。

　　一、投资概述

　　基于有效利用副产品、资源最大化以及打造氯碱产业集群、产业链延伸的需要，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西九二盐业有限责任公司（简称“九二盐业”）拟投资建设18万吨/年双氧水项目。

　　2019年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司九二盐业投资建设18万吨双氧水项目的议案》，同意九二盐业以24,890.63万元投资建设18万吨/年双氧水项目。

　　本次项目投资无需提交公司股东大会审议，也不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　本次项目尚需取得九二盐业当地相关政府职能部门的批复。

　　二、项目基本情况

　　1、项目名称：18万吨/年双氧水项目

　　2、项目实施主体：江西九二盐业有限责任公司

　　3、项目实施地点：江西省赣州市会昌县九二氟盐化工产业基地

　　4、项目建设内容：于九二盐业东侧45.4亩(3.03公顷)空地建设18万吨/年（27.5%计）的双氧水生产线，配套建设中间罐区/产品罐区及灌装、配制及污水预处理、循环水站、空压站、氢压站、集液池及初期雨水池、控制室及变配电站等。

　　5、项目建设期：18个月。

　　6、项目总投资：本项目总投资为24,890.63万元。其中，建设投资为24,112.16万元，建设期利息为315.00万元，流动资金为463.47万元。

　　7、资金来源：项目建设投资金额中，12,000万元为银行长期贷款，其余12,112.16万元为自有资金；流动资金中，230.02万元为银行短期贷款，其余233.45万元为自有资金。

　　三、投资必要性及可行性

　　一是有效利用副产品、资源最大化的需要。当前九二盐业正在进行30万吨/年离子膜烧碱二期项目的建设，建成投产后每年将副产5600万Nm3氢气，九二盐业处理废氯气需要生产盐酸15万吨/年，每年消耗氢气1500万Nm3，生产盐酸经济效益不明显，剩余氢气有必要寻求合理途径加以有效利用，18万吨/年的双氧水项目每年可消耗氢气3530万Nm3，基本可实现氢气资源的完全利用。

　　二是打造氯碱产业集群、产业链延伸的需要。鉴于九二盐业的区位、资源和成本优势，未来公司将围绕九二盐业打造氯碱产业集群，因此九二盐业必须选择适合的下游产品进行产业链延伸。双氧水作为最清洁的化工产品，在环保要求日益严苛的当下，应用领域不断拓宽，市场前景广阔；同时利用氯碱副产氢气生产双氧水具有明显成本优势，经济效益明显，能够充分挖掘九二盐业经济潜能，提升盈利能力。

　　三是政策、技术、场地不存在障碍。黎明化工研究设计院有限责任公司开发的蒽醌法制双氧水技术在国内处于领先水平，属于清洁生产技术，符合国家产业政策，业内应用极为广泛，工艺先进、安全可靠；同时九二盐业所在园区1000米安全卫生防护区征拆工作已完成，不存在安全防护距离问题，为项目建设提供了有利的场地条件。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目是盐的下游产业链--烧碱向下再延伸，符合公司实际情况和战略需要，将有利于公司的可持续投资能力，有利于提升公司综合竞争实力。

　　五、项目投资的风险分析

　　1、投资风险

　　项目建设过程中可能存在因国家政策、政治因素、融资成本、工艺技术和设备工程方案以及其他不可抗力因素造成的投资额的变化，将会对项目的成本及效益造成影响。公司将与九二盐业共同加强项目成本控制，以减少上述风险。

　　2、审批风险

　　项目需九二盐业当地发改部门批复并办理能评、安评、环评手续，因此存在审批风险。九二盐业将与相关职能部门加强衔接，以促进项目通过审批。

　　3、未达预期经济效益风险

　　项目产品价格会跟随市场行情发生波动，若价格大幅下滑，可能存在无法达到预期经济效益的风险。九二盐业将在项目建成后通过市场开拓和成本控制降低上述风险。

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600929             证券简称：湖南盐业             公告编号：2019-029

　　湖南盐业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月21日14点00分

　　召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月21日

　　至2019年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司《独立董事2018年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月30日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　（1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记。

　　（2）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

　　（3）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“湖南盐业2018年年度股东大会”并留有有效联系方式。

　　（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　2、登记时间：2019年5月17日（9:00-16:00）。

　　3、登记地点：湖南盐业股份有限公司办公室。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　3、会议联系方式

　　地址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼

　　联系人：沈红燕

　　联系电话：0731-84449266

　　传真：0731-84449266

　　邮编：410004

　　特此公告。

　　湖南盐业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南盐业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2018年年度股东大会参会回执

　　湖南盐业股份有限公司

　　2018年年度股东大会参会回执

　　■

　　注：

　　1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　3、本回执在填妥及签署后于2019年5月17日前送达本公司办公室；

　　4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。