一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）李慧惠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　1、因公司于2018年12月同一控制下合并厦门国贸金融控股有限公司等公司，公司对2018年一季度的财务报表进行了追溯调整，主要会计数据和财务指标相应进行了调整。

　　2、公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。

　　3、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息167,365,459.94元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为623,599,505.03元，计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）可转换公司债券

　　2016年1月5日，公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元（已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》）。

　　2016年1月19日，经上交所自律监管决定书[2016]9 号文同意，公司28亿元可转换公司债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转股价格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为 “105827”。 2016年6月、2017年5月及2018年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项信用等级为“AA+”。

　　2016年6月、2017年7月、2018年7月，因实施二〇一五年度、二〇一六年度及二〇一七年度利润分配事项，公司转股价格由初始的 9.03元/股调整至8.61元/股。

　　2016年7月5日，公司可转换公司债券进入转股期。截至2019年3月31日，累计共有1,337,480,000元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为151,806,093股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。尚未转股的可转债金额为1,462,520,000元，占公司可转债发行总量的52.23%。

　　（2）公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展

　　2017年，本公司下属子公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品（磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号）净值出现较大幅度下跌。在普通级投资者提供差额补足承诺基础上，子公司厦门国贸投资有限公司（下称“国贸投资”）及本公司为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立即足额追加增强资金，该事件触发国贸投资及本公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通级投资者追索。

　　截至2018年末，上述资管产品中除咏溪二号外的四只产品已完成清算，产品净值损失情况已明确；咏溪二号因尚有一支市值约162万的停牌股票需待其复牌方能处置，尚未清算完毕，年末净值为166万元，因咏溪二号份额为公司持有，后续不会发生财务支持损失。公司已于2017年为上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分承担了财务支持损失净额为54,305.28万元。截至2019年4月29日，普通级投资者已累计追加资金4,466.12万元，同时普通级投资者提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保，和其他资源性公司的股权担保，并在持续还款中。截至目前，国贸期货有限公司已就其出资认购的磐石成长三号份额向普通级投资者、连带债务人以及担保人等提起民事诉讼。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600755              证券简称：厦门国贸           编号：2019-19

　　转债代码：110033              转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033              转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972              债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一九年度第二次会议于2019年4月18日以书面方式通知全体董事，并于2019年4月28日以通讯方式召开，会议由许晓曦董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）议案审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1. 《公司二〇一九年第一季度报告正文与全文》；

　　（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司2019-21号《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　3. 《关于修订〈公司问责制度〉的议案》；

　　4. 《关于公司购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的议案》；

　　具体内容详见公司2019-22号《公司关于购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的公告》。

　　5. 《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》；

　　具体内容详见公司2019-23号《公司关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的公告》。

　　6. 《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》；

　　具体内容详见公司2019-24号《公司关于二〇一九年度开展外汇衍生品业务的公告》。

　　7. 《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司2019-25号《公司关于会计政策变更的公告》。

　　8. 《关于提请召开公司二〇一八年年度股东大会的议案》；

　　定于2019年5月21日（周二）下午14：30在公司27层会议室以现场加网络方式召开公司二〇一八年年度股东大会，会议将听取《公司独立董事二〇一八年度述职报告》并审议如下议案：

　　1、《公司二〇一八年年度报告及摘要》；

　　2、《公司董事会二〇一八年度工作报告》；

　　3、《公司监事会二〇一八年度工作报告》；

　　4、《公司二〇一八年度财务决算报告及二〇一九年度预算案》；

　　5、《公司二〇一八年度利润分配预案》；

　　6、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

　　7、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》；

　　8、《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》；

　　9、逐项审议《关于公开发行可续期公司债券的议案》;

　　10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　11、《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》；

　　12、《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》。

　　具体内容详见公司2019-26号《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　（二）议案表决情况

　　上述议案经与会董事认真审议，均获表决通过。其中审议议案4时，2位关联董事许晓曦先生、高少镛先生回避表决，其余7位董事（含独立董事）以赞成7票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。除议案4以外的议案均以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

　　议案2、5、6尚需提交股东大会审议。

　　（三）独立董事、审计委员会意见

　　公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报告。

　　1.公司审计委员会相关审核意见

　　（1）针对议案4公司购买世纪证券收益凭证等产品的关联交易事项

　　经过对有关资料的审核，我们认为上述关联交易是公司基于独立经营和战略发展购买世纪证券收益凭证等产品，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　（2）针对议案7会计政策变更事项

　　本次公司根据财政部相关规定对会计政策进行合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2.公司独立董事相关独立意见

　　（1）针对议案4公司购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的事项

　　独立董事事前认可意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为，该议案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议《关于公司购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的议案》时，相应关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

　　（2）针对议案5的公司二〇一九年度开展商品衍生品业务事项

　　独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品投资的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。

　　（3）针对议案6的公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务事项

　　独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品投资的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。

　　（4）针对议案7的会计政策变更事项

　　独立董事独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时，董事会表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　●报备文件

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第二次会议决议；

　　2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可和独立意见书；

　　3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会书面审核意见书。

　　证券代码：600755            证券简称：厦门国贸         编号：2019-20

　　转债代码：110033            转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033            转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972             债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二〇一九年度第二次会议于2019年4月18日以书面方式通知全体监事，并于2019年4月28日以通讯方式召开，会议由王燕惠监事会主席主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：

　　1.《公司二〇一九年第一季度报告正文与全文》

　　全体监事一致认为：

　　1、公司二〇一九年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

　　2、公司二〇一九年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二〇一九年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会成员保证公司二〇一九年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　2.《关于会计政策变更的议案》

　　全体监事一致认为：

　　公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　上述全部议案经与会监事审议，均以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月三十日

　　●报备文件：

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会二〇一九年度第二次会议决议。

　　证券代码：600755         股票简称：厦门国贸            编号：2019-21

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972         债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会二〇一九年度第二次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下表：

　　■

　　■

　　上述议案尚需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：600755         股票简称：厦门国贸         编号：2019-22

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972         债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次交易不存在重大法律障碍，未构成重大资产重组

　　●过去12个月内，公司与同一关联人未发生过关联交易

　　一、关联交易概述

　　2018年9月，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）与前海金融控股有限公司（以下简称“前海金控”）联合受让了世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）91.65%的股权，其中公司受让比例为44.65%，前海金控受让比例为47%。2019年3月，上述股权工商变更手续已完成。

　　为保障业务发展，世纪证券将通过发行收益凭证、转让两融收益权（主要是“融资业务债权收益权”）等债务融资工具用于补充流动资金，总额度不超过人民币18亿元，期限不超过2年，利率根据不同债务融资工具、不同期限参考市场价格确定。公司与前海金控按各自股比认购世纪证券发行的部分债务融资工具，其中公司购买不超过人民币5.8亿元，前海金控购买不超过人民币6.2亿元。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事长许晓曦先生、总裁高少镛先生、常务副总裁吴韵璇女士兼任世纪证券董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　二、关联方简介

　　企业名称：世纪证券有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：姜昧军

　　注册资本：70,000万人民币

　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40－42层

　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。

　　主要股东情况：

　　■

　　主要财务数据：截至2018年12月31日，资产总额48.46亿元，所有者权益11.74亿元；2018年度营业收入1.37亿元，净利润-1.92亿元。截至2019年3月31日，资产总额63.12亿元，所有者权益11.54亿元；2019年1-3月，营业收入0.86亿元，净利润-0.12亿元。（2018年度财务数据经具备证券期货相关业务从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，2019年3月财务数据未经审计。）

　　关联关系说明：世纪证券与本公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项、10.1.5条第（二）项所规定的情形。

　　三、交易标的的基本情况

　　收益凭证指证券公司以私募方式向合格投资者发行，约定本金和收益的偿付与特定标的相关联的有价证券，为在证券公司柜台市场非公开发行的本金保障型固定收益凭证。

　　融资业务债权收益权转让是指证券公司向投资者转让自身合法开展融资业务对其融资客户融资所产生债权对应的财产收益权利，投资者向证券公司支付受让对价，证券公司按约定定期支付利息，在远期受让日支付对价及利息并重新获得标的债权收益权利。

　　四、交易协议的主要内容和定价依据

　　交易对象：世纪证券发行的收益凭证、融资业务债权收益权转让。

　　交易金额：人民币5.8亿元额度内，具体金额以协商结果为准。

　　资金来源：公司自有资金。

　　发行利率：参考同一时期银行同期限理财产品的市场收益率情况以及同期限券商收益凭证的收益水平，结合债务融资工具的风险特征等因素，按照“随行就市”的原则，确定最终收益率。

　　公司和前海金控认购上述债务融资工具的利率、期限等条款均一致。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　公司和前海金控作为世纪证券的重要股东，参与本次认购，有利于支持世纪证券的业务发展，增强其营运资金实力。公司认购条件符合监管规定，收益率遵循市场定价原则。上述债务融资工具的投资风险可控且公司可获取相应的投资收益，有利于提高资金使用效率，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情况，预计不会对公司二〇一九年业绩产生重要影响。

　　六、本次关联交易的审议程序

　　第九届董事会二〇一九年度第二次会议于2019年4月28日审议通过了《关于公司购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的议案》，2名关联董事回避表决，并经其余7位董事（含3名独立董事）全票审议通过。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会出具了书面审核意见。

　　独立董事事前认可意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为，该议案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意上述议案提交董事会审议。

　　独立董事独立意见：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议《关于公司购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的议案》时，两位关联董事许晓曦先生、高少镛先生已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司第九届董事会二〇一九年度第二次会议关于上述事项作出的决议。

　　董事会审计委员会意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述关联交易是公司基于独立经营和战略发展需要购买世纪证券收益凭证等产品，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：600755         股票简称：厦门国贸       编号：2019-23

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972         债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的公告

　　■

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月28日召开第九届董事会二〇一九年度第二次会议，会议全票审议通过了《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》，为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，同意公司及控股子公司开展商品衍生品业务，授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在2019年度内可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、商品衍生品业务概述

　　公司及控股子公司二〇一九年度开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。

　　1、商品衍生品业务品种

　　公司及控股子公司开展的商品衍生品交易，品种主要包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等，主要在国内期货交易所及其他境内外有业务资质的机构进行。

　　2、商品衍生品业务规模

　　根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在2019年度内可循环使用。

　　3、资金来源

　　开展商品衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

　　二、开展商品衍生品业务的必要性

　　供应链业务为公司主业之一，近年业务规模均超过千亿元，主要经营品种包括铁矿钢材、能源化工、天然橡胶、纸张纸浆、有色金属、农产品等大宗商品。大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格波动频繁。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业从事大宗商品业务的价格管理、风险管理、丰富盈利模式的重要性日益显现。公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，延伸供应链业务收益，有利于公司供应链业务的可持续发展。

　　三、开展商品衍生品业务的操作规范

　　1、依照公司《期货套期保值业务管理办法》等多项内部规章制度的要求，针对交易市场、操作方案、指令下达、风险控制、结算统计、财务核算等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。

　　2、公司管理层负责统筹商品衍生品业务，由业务、财务、内控、审计等多部门协调合作。

　　3、公司拥有商品衍生品业务专业团队，公司参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。

　　四、开展商品衍生品业务的风险分析

　　1、市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。

　　2、流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。

　　3、技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。

　　4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　五、开展商品衍生品业务的风险管理策略

　　公司及控股子公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。

　　1、选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。

　　2、构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

　　3、制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。

　　4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　六、开展商品衍生品业务的会计政策和核算原则

　　公司及控股子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期保值》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。

　　七、独立董事的独立意见

　　公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品投资的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：600755         股票简称：厦门国贸       编号：2019-24

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972         债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于二〇一九年度开展外汇衍生品业务的公告

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　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月28日召开第九届董事会二〇一九年度第二次会议，会议全票审议通过了《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》，为防范汇率风险，同意公司及控股子公司与金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等；根据公司及控股子公司大宗商品业务量及风险控制需要，授权公司及控股子公司外汇衍生品业务的在手合约金额不超过上一年度经审计公司营业收入的20%，本额度在2019年度内可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、外汇衍生品业务概述

　　公司及控股子公司二〇一九年度开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。

　　1、外汇衍生品业务品种

　　外汇衍生品业务主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合，主要通过资信良好的商业银行和其他机构完成。

　　2、外汇衍生品业务规模

　　根据公司及控股子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权外汇衍生品业务的在手合约金额不超过上一年度经审计营业收入的20%，本额度在2019年度内可循环使用。

　　3、资金来源

　　开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

　　二、开展外汇衍生品业务的必要性

　　公司作为以大宗商品为主的全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元等多币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，系公司供应链服务管理的重要手段。

　　三、开展外汇衍生品业务的操作规范

　　1、依照公司《资金管理制度》、《外汇套保业务管理办法》等相关制度和规定，对衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。

　　2、公司及控股子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

　　四、开展外汇衍生品业务的风险分析

　　1、汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。

　　2、收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。

　　3、保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。

　　五、开展外汇衍生品业务的风险管理策略

　　1、公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景。

　　2、公司及控股子公司预计的2019年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

　　六、开展外汇衍生品业务的会计政策和核算原则

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

　　七、独立董事的独立意见

　　公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品投资的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：600755         股票简称：厦门国贸               编号：2019-25

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972         债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因及时间

　　2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　根据财政部上述规定，公司需对原会计政策进行相应变更，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

　　（二）变更审议程序

　　公司于2019年4月28日召开第九届董事会二〇一九年度第二次会议及第九届监事会二〇一九年度第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并于 2019 年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年同期可比财务数据，对公司2019年期初留存收益和其他综合收益、会计报表列示产生影响。

　　四、监事会关于公司会计政策变更的说明

　　公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　五、审计委员会意见

　　本次公司根据财政部相关规定对会计政策进行合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　六、独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时，董事会表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：600755          证券简称：厦门国贸          公告编号：2019-26

　　转债代码：110033         转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033         转股简称：国贸转股

　　债券代码：143972         债券简称：18厦贸Y1

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月21日14 点 30分

　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月21日

　　至2019年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会二〇一九年度第一次会议、第九届监事会二〇一九年度第一次会议、第九届董事会二〇一九年度第二次会议审议通过，披露内容详见公司于2019年4月19日、2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2019-12号、13号、19号公告。

　　2、

　　特别决议议案：10

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2019年5月15日—5月20日（非工作日除外）8:30-12:00和14:00-17:30

　　（三）登记地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

　　（四）登记联系方式：

　　电话：0592-5898677、5898595

　　传真：0592-5160280

　　联系人：吴哲力、林逸婷

　　六、

　　其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　●      报备文件

　　1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第一次会议决议；

　　2、厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会二〇一九年度第一次会议决议；

　　3、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第二次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门国贸集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。