一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）王景波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　说明：1、报告期末公司股东总数为49,300户，其中A股股东总数49,216户，H股股东总数84户。

　　2、香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。

　　3、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表科目变动情况：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、利润表科目变动情况：

　　■

　　变动原因说明：

　　（1）营业收入：本报告期营业收入为635,393.81万元，较去年同期增加384,928.47万元，增幅为153.69%。主要是：1）报告期内汽车零部件板块收入431,055.36万元，较去年同期增加330,277.57万元，增幅为327.73%，其中主要是新增SEG公司营业收入为334,536.33万元，扣除新增影响，汽车零部件板块销售收入为96,510.03万元，较去年同期下降4.23%，主要是汽车行业整体市场下滑，在一定程度上对公司汽车零部件板块的经营业绩产生影响；2）煤机板块营业收入为204,338.45万元，由于下游煤炭行业形势良好，订货增加，较去年同期增加54,650.90万元，增幅为36.51%。

　　（2）销售费用：本报告期销售费用为23,551.15万元，较去年同期增加11,722.06万元，增幅为99.10%。其中，报告期内汽车零部件板块销售费用为17,357.74万元，增幅为234.16%，其中新增SEG销售费用13,147.66万元，扣除新增影响，汽车零部件板块销售费用为4,210.08万元，较去年同期下降18.95%，主要是因运费及三包费用减少所致。煤机板块本期销售费用6,193.41万元，较上年同期下降6.65%，主要是装卸运输费减少，原因是通过深化市场开发项目制管理、持续推进精益管理，提升了降本增效空间。

　　（3）管理费用：管理费用为24,008.43万元，较去年同期增加13,074.20万元，增幅为119.57%。其中，报告期内汽车零部件板块管理费用为18,932.87万元,其中SEG管理费用12,951.31万元；煤机板块本期管理费用为5,075.56万元，较去年同期减少1,153.39万元，下降18.52%；报告期内无因收购产生的总部管理费用。

　　（4）研发费用：研发费用为28,664.29万元，较去年同期增加20,447.02万元，增幅为248.83%。主要是：1）报告期内汽车零部件板块研发费用为19,287.70万元，其中新增SEG研发费用16,434.76万元；2）报告期内煤机板块研发费用为9,376.59万元，较去年同期增加4,591.89万元，增幅95.97%，主要是公司推动新产品、新工艺的开发与推广，持续加大对新材料、新工艺的研发投入。

　　（5）净利润：本期合并净利润为40,790.00万元，较去年同期增加22,908.24万元，增幅为128.11%。主要是：1）煤机板块净利润为35,048.00万元，较去年同期增加22,703.05万元，增幅为183.91%，主要是由于下游煤炭行业形势良好，订单增多，同时公司强化降本增效。2）因并购SEG形成的金融负债在本报告期内计提的利息支出（扣税后）的影响额为-2,269.79万元。

　　（6）归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润为37,796.85万元，较去年同期增加22,475.14万元，增幅为146.69%，主要是煤机板块净利润增长所致。

　　3、现金流量表科目变动情况：

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　非公开发行A股股票事项：2018年7月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票不超过346,494,274股，募集资金不超过180,000.00万元，用于煤炭综采装备智能工厂建设项目等五个项目的建设。

　　公司于2018年9月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司2018年度非公开发行A股股票的相关议案。2018年9月5日，公司接到河南省国资委下发的《省政府国资委关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（豫国资产权[2018]23号），河南省国资委原则同意公司通过证券市场非公开发行A股股票。

　　截至目前，公司非公开发行A股股票事项正在推进中。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601717              证券简称：郑煤机              公告编号：临2019-013

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届董事会第十一次会议于北京时间2019年4月29日上午9：00在公司会议室召开。董事焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　1、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》

　　公司2019年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营业绩，没有出现损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司按照财政部2018年12月修订的《企业会计准则第21号—租赁》的规定变更会计政策，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。执行新企业会计准则能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，符合本公司及其股东的利益。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于下属公司出资设立新能源汽车技术公司的议案》

　　为了向新能源汽车领域拓展与转型，推动新能源汽车电机的研发与制造，加强全球的资源整合与研发协同，同意公司下属的索恩格汽车部件（中国）有限公司出资人民币10,000万元设立全资子公司索恩格新能源汽车技术有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记名称为准），同意授权管理层具体确定现金出资和非货币资产出资的金额比例。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于投资设立郑煤机商业保理公司的议案》

　　为提高公司供应链运作效率，增强客户粘性，同意公司出资人民币10,000万元设立全资子公司郑煤机商业保理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记名称为准）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司中长期超利润激励方案的议案》

　　为贯彻落实国家深化国企改革的政策精神，建立健全企业中长期激励约束机制，充分释放核心人员改革创新活力，保障企业可持续发展，鉴于企业当前双主业跨国经营的新形势，同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司中长期超利润激励方案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　6、审议通过《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度股东大会的议案》

　　同意公司于2019年6月20日在郑州召开2018年年度股东大会，审议如下议案：

　　（1）《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　（2）《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　（3）《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2018年年度报告〉及其摘要的议案》

　　（4）《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》

　　（5）《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　（6）《关于2018年度利润分配的议案》

　　（7）《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

　　（8）《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》

　　（9）《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

　　（10）《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》

　　（11）《关于开展套期保值业务的议案》

　　（12）《关于公司中长期超利润激励方案的议案》

　　董事会授权董事长根据《公司章程》的有关规定择机安排发出股东大会召开通知。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：601717              证券简称：郑煤机              公告编号：临2019-014

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届监事会第八次会议于2019年4月29日10:00在公司会议室召开。公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、周荣、张易辰、苑少冲出席会议。会议由监事会主席刘强主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》

　　监事会对公司《2019年第一季度报告》进行了审议，意见如下：

　　1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；

　　2、公司2019年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有出现损害公司股东利益的情形；

　　3、监事会未发现参与公司2019年第一季度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　2018年财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对《企业会计准则第21号—租赁》进行了修订。根据上述会计准则的要求，同意公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），进行的合理变更。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司中长期超利润激励方案的议案》

　　为贯彻落实国家深化国企改革的政策精神，建立健全企业中长期激励约束机制，充分释放核心人员改革创新活力，保障企业可持续发展，鉴于企业当前双主业跨国经营的新形势，公司制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司中长期超利润激励方案》。

　　经审查，监事会未发现本次激励方案存在违反相关法律、法规及规范性文件规定的情形，未发现激励方案存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次激励方案。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：601717              证券简称：郑煤机              公告编号：临2019-015

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”、“本公司”、“公司”）自2019年1月1日起执行财政部规定变更公司的租赁相关会计政策。新租赁准则的采用，会增加本公司的资产总额和负债总额，但不影响本公司的所有者权益。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1.变更原因

　　2016年1月，国际会计准则理事会发布了《国际财务报告准则第16号－租赁》。2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》（上述两项准则简称为“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。

　　2.变更日期

　　根据财政部通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　3.履行的审议程序

　　公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）租赁相关会计政策变更

　　新租赁准则的主要变化在于租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面，特别是在承租合同方面，要求对承租的各项资产应考虑未来租赁付款额折现等因素分别计入公司资产和负债，后续对相应的资产进行折旧处理，对相应的负债按实际利率法计算利息支出。在出租方面和融资租赁方式的承租方面则没有实质性的重大变化。

　　根据现行租赁准则要求，经营性承租资产的租金费用在租赁期内确认为相关资产或费用。修订后，承租人首先应识别是否构成一项租赁，对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。初始确认时，经营性承租资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按租赁负债及其他成本（如初始直接费用、复原成本等）确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产进行折旧并确认折旧费用，同时按固定的周期性利率确认租赁负债在租赁期内各期间的利息支出。对于短期租赁和低价值资产租赁，可以选择不确认使用权资产和租赁负债。

　　根据以上修订后会计准则中关于新旧准则衔接的相关规定，公司从2019年1月1日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，不调整可比期间信息。上述新租赁准则的采用，会增加本公司的资产总额和负债总额，但不会对本公司的所有者权益产生影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见：

　　本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的有关规定进行的相应变更。本次会计政策变更后，执行新企业会计准则能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司和中小股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定。经审慎判断，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　（二）公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：

　　本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），进行的合理变更。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：601717    证券简称：郑煤机    公告编号：2019-016

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-012），经2019年3月26日召开的公司第四届董事会第十次会议审议，公司定于2019年5月15日上午9点召开2019年第一次临时股东大会。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月15日上午9点

　　召开地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号（与南三环交汇处）郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月15日

　　至2019年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2019年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 拟参加公司本次股东大会的H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　本公司H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东资格

　　凡截至2019年5月8日（星期三）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体A股股东，均具有出席本次股东大会的资格。不能亲自出席现场会议的A股股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）。未出席现场会议的A股股东均有权在网络投票时间内参加网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结果为准。

　　出席本次股东大会的H股股东资格及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

　　2、出席回复

　　拟出席公司本次股东大会现场会议的A股股东（亲身或其代理人）应于2019年5月13日（星期一）当日或之前将出席会议的回执以专人递送、邮寄、邮件或传真的方式送达公司（参会回执见附件2），具体联系方式如下：

　　地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号（与南三环交汇处）郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　电话：0371-67891017

　　传真：0371-67891000

　　邮箱：zmj601717@163.com

　　联系人：习志朋

　　拟出席公司本次股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

　　3、登记办法

　　拟出席公司本次股东大会现场会议的A股股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、邮件、信函方式办理登记，联系方式同上。

　　符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件、受托人身份证。

　　符合资格的自然人股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股东帐户卡、本人身份证；委托代理人需持授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡及代理人身份证。

　　拟出席公司本次股东大会的H股股东之登记办法请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

　　4、登记截止日：2019年5月13日（星期一）

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、发送传真、邮件进行登记的股东，请注明联系方式，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

　　4、咨询电话：0371-67891017

　　联 系 人：习志朋

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：参会回执

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会

　　参会回执

　　■