证券代码：603966          证券简称：法兰泰克          公告编号：2019-025

　　法兰泰克重工股份有限公司关于2018年年度股东

　　大会增加临时提案的公告■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年5月16日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海志享投资管理有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2019年4月25日公告了股东大会召开通知，单独持有13.22%股份的股东上海志享投资管理有限公司，在2019年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　鉴于中国证监会2019年4月17日公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，上海志享投资管理有限公司提议公司根据《上市公司章程指引》的相关规定，修改公司章程相应条款。具体修改建议如下：

　　■

　　本项提议议案属于特别决议议案，不需要累积投票表决。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月16日14点00分

　　召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案10已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过后，具体内容已于2019年4月25日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　议案11为持股股东上海志享投资管理有限公司提议增加的议案，修改后的公司章程将于同日披露于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：议案7、议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　法兰泰克重工股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603966          证券简称：法兰泰克          公告编号：2019-026

　　法兰泰克重工股份有限公司关于召开2018年度业绩及利润分配投资者说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：2018年度业绩及利润分配投资者说明会

　　●会议时间：2019年5月7日15:00-16:00

　　●召开方式：网络互动

　　●召开网址：http://sns.sseinfo.com

　　一、说明会类型

　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》和《关于2018年年度利润分配预案的公告》已于2019年4月25日在上海证券交易所网站披露。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，公司定于2019年5月7日通过网络互动的方式举办“2018年度业绩及利润分配投资者说明会”。公司管理层将就公司2018年度经营情况和利润分配预案等与广大投资者进行在线交流，欢迎广大投资者参加。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2019年5月7日15:00-16:00。

　　2、召开地点：会议以网络互动的方式在上海证券交易所“上证e互动”平台上召开，网址：http://sns.sseinfo.com。

　　三、出席会议人员

　　公司董事长金红萍女士、总经理陶峰华先生、财务总监沈荣先生、董事会秘书彭家辉先生等。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2019年5月7日15:00-16:00登录上海证券交易所e互动平台（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

　　2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、公司联系人及联系方式

　　联系人：董事会秘书彭家辉先生

　　联系电话：0512-82072066

　　联系邮箱：fltk@eurocrane.com.cn

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2019年4月30日