证券代码：603081         证券简称：大丰实业        公告编号：2019-033

　　转债代码：113530         转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年4月26日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、《关于对全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业        公告编号：2019-034

　　转债代码：113530         转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任钟文明先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前，钟文明先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司已将钟文明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。

　　钟文明简历及联系方式如下：

　　钟文明先生，1981年出生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任聚光科技（杭州）股份有限公司业务发展部总经理，杭州海邦泽瑞投资管理有限公司合伙人，2019年加入大丰实业。

　　办公地址：浙江余姚新建北路737号

　　联系电话：0574-6289 9078

　　联系传真：0574-6289 2606

　　邮箱：stock@chinadafeng.com

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业        公告编号：2019-035

　　转债代码：113530         转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次增资概述

　　浙江大丰建筑装饰工程有限公司（以下简称“大丰装饰”）系浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”或“公司”）的全资子公司。因大丰装饰长期可持续发展需要，公司拟对大丰装饰增资6000万元，用于大丰装饰补充流动资金，增资完成后大丰装饰的注册资本由4000万元变更为10000万元。

　　公司于2019年4月26日召开了第二届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资无需提交股东大会审议。上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：浙江大丰建筑装饰工程有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、住所：余姚市阳明科技工业园区新建北路737号

　　4、法定代表人：熊申潮

　　5、注册资本：4000万元人民币

　　6、成立日期：1998-08-21

　　7、营业期限：1998-08-21 至 无固定期限

　　8、经营范围：室内外成套装饰装潢的服务;建筑装修装饰工程施工,建筑装饰专项工程设计,机电设备安装工程施工,建筑智能化工程施工,建筑幕墙工程施工、设计,房屋建筑工程、市政工程的施工;钢结构工程施工、设计,消防设施工程施工、设计;装饰配套的建筑用石加工,木制品、金属门窗、建筑及安全用金属制品的制造。

　　9、最近一年一期的主要财务数据

　　截止2018年12月31日，大丰装饰资产总额55502.07万元，净资产12735.84万元；2018年度实现营业收入35542.70万元，净利润996.59万元。（以上数据已经审计）

　　截止2019年3月31日，大丰装饰资产总额54893.04万元，净资产13276.78万元；2019年一季度实现营业收入6180.32万元，净利润540.94万元。（以上数据未经审计）

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次增资的目的主要在于增强大丰装饰的经营实力，本次增资完成后大丰装饰仍为公司的全资子公司，不会对本公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对大丰装饰经营活动的管理，完善其法人治理结构，以不同的对策和措施控制和化解风险。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日