经预计，2019年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为73,015万元，预计分类情况如下：

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况和关联关系

　　1、常州小糸今创交通设备有限公司（以下简称“小糸今创”）

　　成立日期：2005年12月28日

　　注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区人民东路158号2号楼

　　法定代表人：酒井高之

　　注册资本：20,000万日元

　　经营范围：从事铁路、地铁、轻轨电气设备和器材及其配件的设计、制造，信息显示系统及其配件的设计、制造，轨道交通内装配件的设计、制造，销售自产产品及产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：小糸今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事长俞金坤先生系小糸今创董事，公司董事、副总经理罗燚先生系小糸今创副董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，小糸今创为公司关联法人。

　　2、常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称“泰勒维克今创”）

　　成立日期：2004年5月21日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：LievenDanneels

　　注册资本：70万美元

　　经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，泰勒维克今创为公司关联法人。

　　3、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）

　　成立日期：2011年1月24日

　　注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：180,000万日元

　　经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

　　与公司的关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司董事、副总经理张怀斌先生系纳博今创董事，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，纳博今创为公司关联法人。

　　4、江苏新誉办公设备有限公司（以下简称“新誉办公”）

　　成立日期：2010年12月14日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇钱家工业园6号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：3,200万美元

　　经营范围：过胶机、碎纸机的生产;高空机械作业平台及相关配套设备的研发、设计、制造、销售和租赁;金属结构件、机械零部件的制造和销售;自有设备的租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：新誉办公是新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新誉办公为公司关联法人。

　　5、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）

　　成立日期：2004年7月19日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：8,500万元人民币

　　经营范围：实业投资；公路、机场的隔音墙，隔音板、吸音板及其他隔音材料的研发、生产、安装和相关技术服务；电池材料、金属材料、塑料制品销售；本公司有形动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人戈建鸣直接和间接控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创投资为公司关联法人。

　　6、常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）

　　成立日期：2010年5月6日

　　注册地址：武进区遥观镇钱家村

　　法定代表人：戈耀进注册资本：52万元人民币

　　经营范围：机械零部件制造、加工；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：诚康机械是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，诚康机械为公司关联法人。

　　7、江苏新瑞齿轮系统有限公司（以下简称“新瑞齿轮”）

　　成立日期：2010年1月4日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤栖路20号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：4,592万美元

　　经营范围：高速铁路及城市轨道交通运输设备的关键零部件（牵引传动系统）、1.5兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造，风机、传动装置、传动系统及其零部件的研发、设计与制造，销售自产产品；从事上述产品的进出口、国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术咨询与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：新瑞齿轮是新誉集团控股子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股投东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新瑞齿轮为公司关联法人。

　　8、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）

　　成立日期：2006年7月31日

　　注册地址：上海市闵行区元电路365号

　　法定代表人：俞金坤

　　注册资本：200万欧元

　　经营范围：通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩，在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售和分销自产车钩及其相应备件，并提供技术支持。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长，公司董事、总经理戈耀红先生和董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，福伊特今创为公司关联法人。

　　9、武进区遥观宋剑湖得园大酒店（以下简称“得园酒店”）

　　成立日期：2014年6月27日

　　注册地址：武进区遥观镇得园路1号

　　个体经营者：张芬

　　经营范围：制售中餐；含冷菜；不含生食海产品、裱花蛋糕；住宿；预包装食品兼散装食品，卷烟（雪茄烟），日用百货，工艺美术品零售；策划举办各类节庆活动；展览展示服务；酒店管理服务，会务服务；游艇休闲娱乐；游乐场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：得园酒店是公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，得园酒店为公司关联法人。

　　10、常州市金阳防腐工程有限公司（以下简称“金阳防腐”）

　　成立日期：2000年3月1日

　　注册地址：武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：俞元洪

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：防腐工程施工;保温、防水工程施工,防火涂料施工;钢结构制造、加工;施工设备及脚手架租赁、施工设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：金阳防腐系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，金阳防腐为公司关联法人。

　　11、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）

　　成立日期：2016年10月25日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号228室

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理;光伏发电相关设备的销售;光伏发电技术咨询服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：今创光伏系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创光伏为公司关联法人。

　　12、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）

　　成立日期：2009年8月31日

　　注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路20号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任住电东海董事长，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，住电东海今创为公司关联法人。

　　13、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）

　　成立日期：2002年3月18日

　　注册地址：长春市长客路2001号

　　法定代表人：王润

　　注册资本：580,794.7058万元人民币

　　经营范围：铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品加工、批发、零售（凭资质证书经营）；铸锻件制造、修理、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其0.80%的股权，公司副总经理、董事会秘书邹春中担任其董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，长春客车为公司关联法人。

　　14、常州博杰新能源材料有限公司（以下简称“博杰公司”）

　　成立日期：2003年7月24日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇

　　法定代表人：胡丽敏

　　注册资本：455万美元

　　经营范围：生产锂离子电池和动力锂离子电池的正极材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：博杰公司是公司实际控制人戈建鸣通过今创投资间接控制的其他企业，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任博杰公司董事长，戈建鸣先生任博杰公司副董事长，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，博杰公司为公司关联法人。

　　15、江苏今创航运有限公司（以下简称“今创航运”）

　　成立日期：2006年4月3日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：电器控制系统及其配件的制造、加工;电器控制技术及软件的设计、开发、销售;公司自产产品的技术咨询和技术转让;冷藏箱及其配件的设计、制造、销售、安装、租赁;船舶装备及零部件、飞机装备及零部件、机械设备及零部件、机电设备及零部件的设计、制造、安装及售后服务;装饰材料、五金结构件制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事兼总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创航运为公司关联法人。

　　16、江苏今创嘉蓝环境工程有限公司（以下简称“嘉蓝环境”）

　　成立日期：2018年6月5日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号201室

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：6,000万元人民币

　　经营范围：垃圾处理工程、污水处理工程、污泥处理工程、噪声防护和处理工程、烟道气净化工程、河道清淤工程、环境治理工程的设计、施工、安装和维保服务;实业投资(不得从事金融、类金融业务,依法取得许可和备案的除外),财务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：嘉蓝环境系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事兼总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，嘉蓝环境为公司关联法人。

　　17、成都今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“成都嘉蓝”）

　　成立日期：2018年8月8日

　　注册地址：成都市新都区工业东区新工大道东段

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：5,180万元人民币

　　经营范围：环保设备技术研发、制造、销售;环卫车辆的改装;固体废物治理;环境污染治理;环保工程、园林绿化工程、园林景观工程、河湖整治工程、环卫工程、与垃圾处理设施相关的建筑工程设计及施工;污水处理;城市生活垃圾清扫、收集、运营服务;销售:汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与公司的关联关系：成都嘉蓝系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都嘉蓝董事长，戈建鸣先生和公司董事、副总经理、财务总监任成都嘉蓝董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，成都嘉蓝为公司关联法人。

　　18、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“嘉蓝环保”）

　　成立日期：2018年7月2日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：污水处理设备的研发,设计,制造,销售及售后服务;环保技术研发;农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务;环保专业设备、污(废)水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：嘉蓝环保系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任嘉蓝环保董事长兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士和戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任嘉蓝环保董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，嘉蓝环保为公司关联法人。

　　19、今创科技（泰国）有限公司（KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.,以下简称“今创泰国”）

　　成立日期：2016年6月15日

　　注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

　　注册资本：1000,000泰铢

　　主营业务：工业机械设备进口、安装

　　与公司的关联关系：公司子公司江苏今创车辆有限公司与国外自然人设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有48%的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创泰国为公司关联法人。

　　20、江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”）

　　成立日期：2016年7月11日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇广电东路95号

　　法定代表人：THOMAS VERSTRAETEN

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，剑湖视听为公司关联法人。

　　21、江苏鹏远通信科技有限公司（以下简称“鹏远通信”）

　　成立日期：2017年9月25日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：通信设备、数字安防产品、安防电子产品及其辅助设备、防爆电气产品、网络服务器、智能硬件及电子产品、通讯产品、消防电子产品、IC卡读写设备、机箱、机柜、动力电源电池箱、钣金件、散热器精密结构件的研发、生产、装配、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;IC卡研发、软件开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：鹏远通信是系公司实际控制人戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其董事长兼总监理，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士和公司董事、副总经理罗燚先生任鹏远通信董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，鹏远通信为公司关联法人。

　　22、江苏丰创新材料有限公司（以下简称“江苏丰创”）

　　成立日期：2017年11月22日

　　注册地址：武进区遥观镇今创路90号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：石墨散热膜（材料）、碳材料、陶瓷材料、电极材料、纳米材料、合金材料、高分子材料的技术研发，制造，销售，技术咨询和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：江苏丰创系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，公司控股股东、董事长俞金坤先生任江苏丰创董事，公司实际控制人戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏丰创董事长兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，江苏丰创为公司关联法人。

　　23、江苏新瑞重工科技有限公司（以下简称“新瑞重工”）

　　成立日期：2002年11月11日

　　注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路20号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：35,000万元人民币

　　经营范围：金属切削机床、压铸设备制造、加工及租赁服务；模具、机械零部件制造加工；钣金加工；传动机械制造；化工设备制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：新瑞重工是新誉集团控股子公司，新誉集团其实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新瑞重工为公司关联法人。

　　24、新誉集团有限公司（以下简称“信誉集团”）

　　成立日期：2002年9月29日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：新誉集团其实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新誉集团为公司关联法人。

　　25、江苏今创泵业有限公司（以下简称“今创泵业”）

　　成立日期：2016年6月3日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号202室

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：35,000万元人民币

　　经营范围：机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：今创泵业系公司实际控制人戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事兼总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创泵业为公司关联法人。

　　26、常州市多维电器有限公司（以下简称“多维电器”）

　　成立日期：2000年5月23日

　　注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路20号

　　法定代表人：张俊

　　注册资本：1,200万元人民币

　　经营范围：电机、电器配件、电器开关、塑料制品(除医用塑料制品)制造,建筑装饰材料、五金工具、汽车配件、摩托车配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：多维电器系公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏之兄弟姐妹控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，多维电器为公司关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高的单位，均为双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，交易对方一般是先履约后收款，公司在价款支付上享有主动权；交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主，公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控作用；购销双方就日常关联交易签署有关法律文件，双方的履约具有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，预计不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

　　（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

　　（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）第三届董事会第十九次会议决议；

　　（二）独立董事关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603680            证券简称：今创集团             公告编号：2019-025

　　今创集团股份有限公司关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其商定具体年度审计费用。该事项尚需提交股东大会审议批准。

　　公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603680         证券简称：今创集团    公告编号：2019-026

　　今创集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《今创集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，现将今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行等分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金实行专户管理，上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金在专户存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户初始存放金额包含首次公开发行时未支付的相关发行费用12,285,667元，扣除相关费用后募集资金净额为1,321,814,333.00元。

　　鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，已于2018年5月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司使用募集资金（包括先期投入置换金额）51,228.10万元，收到的募集资金存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为2,653.04万元，其中补充流动资金专户存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费的净额85.38万元截止报告期已投入使用（不含在上述募集资金使用金额内）。截至2018年12月31日，公司募集资金余额为83,520.99万元，其中,募集资金专户余额1,120.99万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额），用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为82,400万元。具体情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况

　　为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入，在募集资金到位后对其予以置换。

　　2018年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第1066号）。保荐机构中信建投发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

　　截至2018年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

　　（二）募投项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，募集资金投资项目“补充流动资金项目”已按规定使用完毕，“城市轨道交通配套装备扩建项目”尚未实施，“动车组配套装备制造项目”使用募集资金尚在实施，但进度较为缓慢，系因前述项目与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目，根据“轨道交通配套装备及零部件项目”的建设进度，预计达产后能基本满足公司现阶段产能需求。同时推进“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目”的建设，虽有助于公司快速扩张产能，但同时也会加大快速扩张的成本压力。因此，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，“城市轨道交通配套装备扩建项目”在报告期内一直未实施，“动车组配套装备制造项目”进度较缓。截至本报告出具日，公司已经过谨慎的研究论证，对“城市轨道交通配套装备扩建项目”项目达到预定可使用状态的时间进行适当延期，“动车组配套装备制造项目”将加快建设实施。

　　（三）募集资金存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金专户余额1,120.99万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用额度不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投对本事项发表了明确同意意见。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币82,400万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2019年4月26日批准报出。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018 年 1-12月

　　编制单位：今创集团股份有限公司 单位：万元

　　■

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　　证券代码：603680    证券简称：今创集团    公告编号：2019-027

　　今创集团股份有限公司

　　关于2019年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：今创集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司、合营公司

　　●公司拟对外担保余额及已实际对外提供的担保余额：公司拟对外发生不超过144,300万元（包括公司为子公司、子公司为公司或子公司之间、公司或子公司为合营公司提供担保）的担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司、合营公司已实际提供的担保余额为人民币1886.84万元（部分外币已折合人民币计算入内），子公司为公司已实际提供的担保余额为人民币15,000万元。

　　●本拟对外担保没有要求反担保

　　●公司对外担保没有发生逾期情形

　　一、担保情况概述

　　（一）预计对外担保履行的审议程序

　　2019年4月26日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）对外担保预计情况

　　为满足公司发展需求，实现高效筹措资金，自2018年度股东大会审议通过上述议案之日至公司召开2019年度股东大会期间，公司拟为子公司、合营公司融资提供总额度不超过人民币10.93亿元（或等值外币）的担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司融资提供总额度不超过人民币3.5亿元（或等值外币）的担保（含正在执行的担保），具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜。

　　上述担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项。

　　公司为子公司、子公司为公司或子公司之间的对外担保额度可调剂使用。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）

　　今创车辆成立于2007年，注册地址为江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园内，法定代表人为胡丽敏女士。今创车辆的经营范围为柴油电力机车及配件、工矿电机车及配件、内燃机车及配件、矿车成套设备、防爆电机车及零配件测试设备专用工具、城市轨道交通设备及配件、蓄电池叉车及配件、轨道作业车及配件的制造、加工及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年4月26日，今创车辆注册资本为人民币10,000.00万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2018年12月31日，今创车辆的总资产为人民币24,642.31万元，股东权益为人民币9,433.31万元，负债总额为人民币15,209.00万元（其中：银行贷款总额为人民币0.00万元、流动负债总额为人民币15,064.30万元）；2018年度，今创车辆实现营业收入人民币15,095.86万元，实现净利润人民币-710.11万元。

　　（二）常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“剑湖金城”）

　　剑湖金城成立于2003年，注册地址为常州市武进区遥观镇广电东路95号，法定代表人为胡丽敏女士。剑湖金城的经营范围为电加热器、数字显示屏、除菌净化设备、轨道车辆配件制造;电池配件销售;公司产品检修、保养及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年4月26日，剑湖金城注册资本为人民币2,000万元，公司持有其70%的股权。

　　截至2018年12月31日，剑湖金城的总资产为人民币24,317.65万元，股东权益为人民币14,302.56万元，负债总额为人民币10,015.09万元（其中：银行贷款总额为人民币150.00万元、流动负债总额为人民10,015.09万元）；2018年度，剑湖金城实现营业收入人民币15,490.12万元，实现净利润人民币2,375.49万元。

　　（三）常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）

　　常矿起重成立于2001年，注册地址为武进高新技术产业开发区南区，法定代表人为戈耀红先生。常矿起重的经营范围为起重机械、破碎设备、研磨设备、挖掘机械、非标铆焊结构件、港口运输设备、涂装设备、客车零部件制造、销售；起重机械安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年4月26日，常矿起重注册资本为人民币21,200万元，公司持有其94.96%的股权。

　　截至2018年12月31日，常矿起重的总资产为人民币17,698.47万元，股东权益为人民币5,803.53万元，负债总额为人民币11,894.94万元（其中：银行贷款总额为人民币0.00万元、流动负债总额为人民币11,894.94万元）；2018年度，常矿起重实现营业收入人民币11,681.35万元，实现净利润人民币501.27万元。

　　（四）常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）

　　今创风挡成立于2006年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号2号厂房，法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡,公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售;磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年4月26日，今创风挡注册资本为1500万美元，公司持有其51%的股权，公司全资子公司香港今创有限公司持有其49%的股权。

　　截至2018年12月31日，今创风挡的总资产为人民币44,349.43万元，股东权益为人民币10,128.91万元，负债总额为人民币34,220.52万元（其中：银行贷款总额为人民币0.00万元、流动负债总额为人民币34,220.52万元）；2018年度，今创风挡实现营业收入人民币43,604.99万元，实现净利润人民币6,706.27万元。

　　（五）今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）

　　今创科技成立于2005年，注册地址为武进区遥观镇工业集中区 ，法定代表人为俞金坤先生。今创科技的经营范围为计算机信息技术、软件的研发、销售;计算机技术信息咨询服务;计算机信息技术转让;轨道交通网络控制设备及相关配件,车辆电子设备制造、加工;轨道交通自动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造;电气机械产品批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年4月26日，今创科技注册资本为人民币5,000万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2018年12月31日，今创科技的总资产为人民币7,409.39万元，股东权益为人民币6,054.00万元，负债总额为人民币1,355.39万元（其中：银行贷款总额为人民币0.00万元、流动负债总额为人民币1,355.39万元）；2018年度，今创科技实现营业收入人民币2,730.26万元，实现净利润人民币1,010.16万元。

　　（六）今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED，以下简称“香港今创”）

　　香港今创成立于2005年，注册地址为Room 1401, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsimshatsui, Kowloon.。主要业务为产业投资。截至2019年4月26日，香港今创注册资本为人民币1港元，公司持有其100%的股权。

　　截至2018年12月31日，香港今创的总资产为人民币15,079.19万元，股东权益为人民币15,079.19万元，负债总额为人民币0万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动负债总额为人民币0万元）；2018年度，香港今创实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币6,402.97万元。

　　（七）今创集团新加坡有限公司（KTK GROUP SINGAPORE PTE.LTD.，以下简称“新加坡今创”）

　　新加坡今创成立于2014年，注册地址为1003 Bukit Merah Central #06-15 Singapore (159836)。新加坡今创的经营范围为实业投资，轨道交通车辆装备及产品的销售、服务和进出口。截至2019年4月26日，新加坡今创注册资本为260万美元+1新加坡元，公司持有其100%的股权。

　　截至2018年12月31日，新加坡今创的总资产为人民币12,362.01万元，股东权益为人民币3,101.33万元，负债总额为人民币9,260.68万元（其中：银行贷款总额为人民币2,613.68万元、流动负债总额为人民币9,260.68万元）；2018年度，新加坡今创实现营业收入人民币271.21万元，实现净利润人民币-107.57万元。

　　（八）今创集团欧洲有限公司（SAS KTK Group Europe，以下简称“欧洲今创”）

　　欧洲今创成立于2013年，注册地址为12 Boulevard Froissart,59300 Valenciennes,France。欧洲今创的经营范围为市场开发、售后服务及物流管理。截至2019年4月26日，欧洲今创注册资本为5万欧元，公司持有其100%的股权。

　　截至2018年12月31日，欧洲今创的总资产为人民币170.09万元，股东权益为人民币55.06万元，负债总额为人民币115.03万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动负债总额为人民币115.03万元）；2018年度，欧洲今创实现营业收入人民币589.03万元，实现净利润人民币16.79万元。

　　（九）法国今创座椅公司（KTK France Seats，以下简称“法国今创”）

　　法国今创成立于2000年，于2017年被公司收购，自2017年12月1日起纳入公司合并报表范围，注册地址为ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Saint-étienne, France。主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护。截至2019年4月26日，法国今创注册资本为500万欧元，公司子公司新加坡今创持有其100%的股权。

　　截至2018年12月31日，法国今创的总资产为人民币21,278.79万元，股东权益为人民币5,441.85万元，负债总额为人民币15,836.94万元（其中：银行贷款总额为人民币3,808.33万元、流动负债总额为人民币13,144.01万元）；2018年度，法国今创实现营业收入人民币19,582.09万元，实现净利润人民币804.52万元。

　　（十）今创轨道交通设备（印度）有限公司（KTK TRANSPORTEQUIPMENT(INDIA)PRIVATELIMITED，以下简称“印度今创”）

　　印度今创成立于2000年，注册地址为lot No.28/4, 28/5, NalligoundenpalayamPirivu,,Puduppalayam Post ,AvanashiTaluk , Thekkalur , Coimbatore , Tamil Nadu , India。主营业务为铁路配件制造等。截至2019年4月26日，印度今创注册资本为10,000万卢比，公司持有其0.10%的股权，公司子公司新加坡今创持有其99.90%的股权。

　　截至2018年12月31日，印度今创的总资产为人民币2,792.64万元，股东权益为人民币-1,092.37万元，负债总额为人民币3,885.01万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动负债总额为人民币3,885.01万元）；2018年度，印度今创实现营业收入人民币813.53万元，实现净利润人民币-893.99万元。

　　（十一）今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（KTK TRANSPORT EQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATE LIMITED.，以下简称“澳大利亚今创”）

　　澳大利亚今创成立于2007年，注册地址为530 LONSDALE ST, MELBOURNE, VIC 3000。主营业务为铁路配件制造等。截至2019年4月26日，澳大利亚今创注册资本为10万澳元，公司子公司新加坡今创持有其100%的股权。

　　截至2018年12月31日，澳大利亚今创的总资产为人民币887.37万元，股东权益为人民币-658.12万元，负债总额为人民币1,545.50万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动负债总额为人民币1,459.82万元）；2018年度，澳大利亚今创实现营业收入人民币1,079.10万元，实现净利润人民币-598.60万元。

　　（十二）江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）

　　1、基本情况：纳博今创成立于2011年，注册地址为江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号，法定代表人为戈耀红先生。纳博今创的经营范围为铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供,从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年4月26日，纳博今创注册资本为180,000万日元，公司持有其50%的股权。

　　截至2018年12月31日，纳博今创的总资产为人民币38,979.18万元，股东权益为人民币23,644.86万元，负债总额为人民币15,334.32万元（其中：银行贷款总额为人民币4,018.46万元、流动负债总额为人民币15,334.32万元）；2018年度，纳博今创实现营业收入人民币26,286.22万元，实现净利润人民币4,790.64万元。

　　2、关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司与日本的纳博特斯克株式会社各持有其50%的股权。公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司董事、副总经理张怀斌先生系纳博今创董事，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，纳博今创为公司的关联法人。

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　　（十三）常州小糸今创交通设备有限公司（以下简称“小糸今创”）

　　1、基本情况：小糸今创成立于2005年，注册地址为江苏省武进高新技术产业开发区人民东路158号2号楼，法定代表人为酒井高之先生。小糸今创的经营范围为从事铁路、地铁、轻轨电气设备和器材及其配件的设计、制造,信息显示系统及其配件的设计、制造,轨道交通内装配件的设计、制造,销售自产产品及产品的售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至截至2019年4月26日，小糸今创注册资本为20,000万日元，公司持有其50%的股权。

　　截至2018年12月31日，小糸今创的总资产为人民币68,124.36万元，股东权益为人民币44,538.80万元，负债总额为人民币23,585.56万元（其中：银行贷款总额为人民币0.00万元、流动负债总额为人民币23,585.56万元）；2018年度，小糸今创实现营业收入人民币43,847.68万元，实现净利润人民币11,097.42万元。

　　2、关联关系：小糸今创是公司的合营公司，公司与日本的KI控股株式会社各持有其50%的股权。公司董事长俞金坤先生系小糸今创董事，公司董事、副总经理罗燚先生系小糸今创副董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，小糸今创为公司的关联法人。

　　小糸今创股权结构

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　　（十四）常州住电东海今创特殊橡胶有限公司担保（以下简称“住电东海”）

　　1、基本情况：住电东海成立于2009年，注册地址为武进高新技术产业开发区凤鸣路20号 ，法定代表人为戈耀红先生。住电东海的经营范围为轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年4月26日，住电东海注册资本为人民币3,000万元，公司持有其50%的股权。

　　截至2018年12月31日，住电东海的总资产为人民币18,129.72万元，股东权益为人民币10,284.55万元，负债总额为人民币7,845.17万元（其中：银行贷款总额为人民币4,530.00万元、流动负债总额为人民币7,845.17万元）；2018年度，住电东海实现营业收入人民币11,782.42万元，实现净利润人民币1,882.09万元。

　　2、关联关系：住电东海是公司合营公司，公司持有其50%的股权，日本的住友电气工业株式会社与住友理工株式会社各持有其25%的股权。公司董事、总经理戈耀红先生系住电东海董事长，公司董事、副总经理罗燚先生系住电东海董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，住电东海为公司的关联法人。

　　住电东海股权结构

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司及相关子公司、合营公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议案》，认为：

　　公司与子公司、合营公司之间的相互担保均为集团体系内的担保行为，考虑了公司及子公司、合营公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

　　独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司及子公司2019年度预计对外担保属公司及子公司、合营公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司、合营公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，对外担保的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告日，公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币1886.84万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的0.49%；子公司为公司已提供的担保余额为人民币1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.93%，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603680    证券简称：今创集团    公告编号：2019-028

　　今创集团股份有限公司关于公司及子公司使用

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月26日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过63,000万元（或63,000万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

　　一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及子公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

　　（一）现金管理的目的：提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

　　（二）资金来源：自有资金。

　　（三）投资产品类型或理财方式：购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品。。

　　（四）额度：不超过63,000万元（或63,000万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。

　　（五）董事会提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日。

　　二、本次使用自有资金进行现金管理的议案的审批情况

　　2019年4月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过63,000万元（或63,000万元人民币等值外币）自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

　　2019年4月26日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

　　（二）通过使用自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

　　四、风险控制分析

　　公司投资产品类型或理财方式，仅限于商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本的理财产品，总体风险可控。

　　但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会受潜在市场波动的影响。公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况；公司独立董事、监事会将积极对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定及时履行相应的信息披露程序。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　我们同意公司及子公司使用总余额不超过人民币63,000万元（或63,000万元人民币等值外币）的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品，上述额度可滚动使用，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2019年4月26日，公司召开第三届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　（三）保荐机构意见

　　1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。

　　2、公司将闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，保荐机构同意公司使用不超过63,000万元人民币（或63,000万元人民币等值外币）的闲置自有资金进行现金管理事项。

　　六、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　（四）《中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司及子公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603680         证券简称：今创集团    公告编号：2019-029

　　今创集团股份有限公司

　　关于开展远期外汇交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公司管理层根据需要开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

　　一、开展远期外汇交易业务的必要性

　　在日常生产经营中，随着公司及子公司进出口贸易业务不断增加，外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务。公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司及子公司仍保持相对稳定的利润水平。

　　二、开展远期外汇交易业务的品种

　　公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。

　　三、远期外汇交易的业务期间和交易额度

　　根据公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务，在任何时点交易余额不超过80,000万元人民币等值的外币金额，该额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日。

　　四、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司及子公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司及子公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

　　远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司的影响，使公司及子公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司及子公司对客户报价汇率，使公司及子公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

　　（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司及子公司损失。

　　（三）收（付）款预测风险：进出口部门根据客户或供应商订单进行收（付）款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司及子公司收（付）款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　公司及子公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有远期外汇资金业务均须有正常合理的业务背景；同时公司及子公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同岗位人员负责，责任落实到人，通过分级管理，有效控制和防范风险。同时，公司审计部门、董事会审计委员也将定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、会计政策及核算原则

　　根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603680         证券简称：今创集团    公告编号：2019-030

　　今创集团股份有限公司

　　关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》部门规章、规范性文件以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划（以下简称“本规划”）：

　　一、公司制定本规划考虑的因素

　　公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

　　二、本规划的制订原则

　　本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，坚持以现金分红为主的分配原则，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且每年利润分配以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的 20%。若公司净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。公司的未分配利润将主要用于公司主营业务的发展。

　　三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东分红回报规划

　　1、分配方式：未来三年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规规定的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；若公司净利润增长快速，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。

　　2、分配周期：未来三年，在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在公司营运资金满足公司业务发展需要的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

　　3、分配比例：公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

　　4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、分红回报规划制定周期及相关决策机制

　　1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容符合相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。

　　2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新制定股东回报规划应当符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　3、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；公司调整《公司章程》确定的利润分配政策，并同时重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，经独立董事事前认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　五、本规划的生效机制

　　本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603680         证券简称：今创集团    公告编号：2019-031

　　今创集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》， 5月2日财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具系列准则”）。在境内外同时上市的企业自2018 年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

　　根据上述新金融工具系列准则的修订及执行期限要求，公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整，并自2019年1月1日起开始执行。

　　2、变更前采用会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年颁布的《企业会2计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》，财政部2014 年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

　　3、变更后会计政策

　　本次会计政策变更后，公司关于金融工具的会计处理按照财政部2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及 2017年 5 月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更的主要内容

　　将金融资产分类由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”四类改为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　公司将战略性非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定不可撤销，在处置时将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。公司将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　上述会计政策变更，公司自2019 年1月1日起执行，根据新金融工具系列准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅调整2019年度期初留存收益及其他相关报表项目金额。本次会计政策变更，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603680    证券简称：今创集团    公告编号：2019-032

　　今创集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日14 点00 分

　　召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：6、15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、11

　　应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2019年5月19日

　　上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

　　2、 登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号

　　今创集团股份有限公司董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月19日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：邹春中、陆华

　　联系电话：0519-88377688

　　传真：0519-88376008

　　邮箱：securities@ktk.com.cn

　　地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

　　邮编：213102

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　今创集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。