一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　详见本报告第五节第四点说明。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润-731,193,504.53元，加上上年结转未分配利润-2,741,562,899.38元，本年度实际可分配利润为-3,472,756,403.91元。根据公司利润分配政策，鉴于公司年末未分配利润为负，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂，经过60多年的发展，公司的主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。

　　公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业，集工程机械产品研发、制造、销售、售后服务等功能为一体。公司在国内外拥有众多优秀的经销、服务商，共同致力于产品营销网络的建设，为客户提供专业的工程机械系统解决方案，公司产品远销中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。

　　公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一，目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响，因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关，属于强周期性行业。

　　2018年，在国家加大基础设施建设投资、一带一路、供给侧改革和环保排放升级等政策措施的推动下，工程机械市场持续升温，老旧设备更新换代需求强劲，产品销量大幅增加，行业继续保持良好的增长势头。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，公司实现营业收入28.37亿元，同比减少36.22%；由于递延所得税冲销和债权可回收价值下降，公司亏损较大，利润总额-6.82亿元，归属于母公司所有者的净利润为-7.31亿元。2018年末，公司应收账款净额17.50亿元，同比下降19.14%；存货净额13.18亿元，同比增加2.10%。毛利率 11.77 %，同比提高约1个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本报告期本公司合并范围包括母公司、15家子公司及8家孙公司，见 “附注七、在其他主体中的权益披露”。

　　股票代码：600815              股票简称：厦工股份                 公告编号：临2019-028

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2019年4月15日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯方式出席的董事1人，张振斌先生因公务以通讯方式出席会议。会议由副董事长王功尤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2018年度总裁工作报告》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《公司关于计提2018年度减值准备的议案》

　　同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2018年公司计提资产减值准备合计22,678.11万元，其中坏账准备计提19,757.41万元，存货跌价准备计提2,801.98万元，固定资产减值准备计提101.39万元，在建工程减值准备计提17.33万元。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度归属于母公司所有者的净利润-7.31亿元，加上上年结转未分配利润-27.42亿元，本年度实际可分配利润为-34.73亿元。

　　根据公司利润分配政策，鉴于公司年末未分配利润为负，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《公司2018年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《公司内部控制手册（2018年修订）》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《公司关于确认2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：关联董事张振斌、王功尤、谷涛、陈天生、范文明回避表决。有表决权的三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《公司关于申请2019年度银行授信额度的议案》

　　为了保障和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，保证公司2019年年度经营目标的实现，同意公司及控股子公司向相关银行申请总额不超过等值人民币87.46亿元的综合授信额度。

　　以上银行授信额度以各家银行最终核定为准，除中国进出口银行授信期限为两年外，其他银行授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　上述综合授信额度尚须提交公司2018年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

　　（十二）审议通过《公司关于2019年度对外担保额度计划的议案》

　　同意公司2018年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供7亿元额度的担保、对全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司提供2.1亿元的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为全资子公司厦工机械（焦作）有限公司提供3亿元的担保：为厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供8,000万美元一年期综合授信额度担保。

　　按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为1亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向中国光大银行申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供3亿元回购担保，额度有效期一年。

　　为进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售，公司与厦门海翼融资租赁有限公司与国银金融租赁股份有限公司签订融资租赁业务合作协议：由上述两家融资租赁公司为信誉良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任，回购担保额度分别不超过4.8亿元和3.8亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过三年。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　上述对外担保额度计划尚须提交公司2018年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

　　（十三）审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　鉴于公司生产经营中的资金使用情况，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过2亿元的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2018年度审计工作总结》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《公司关于支付2018年度会计师事务所审计费用的议案》

　　根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2018年度财务报表审计费用140万元（不含税）及2018年度内部控制审计费用人民币70万元（不含税）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《公司2019年投资计划》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》

　　在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司开展远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，有利于降低汇率波动对公司经营的影响。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《公司关于调整第八届董事会战略及投资委员会成员的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《公司关于接受控股股东财务资助的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：关联董事张振斌、王功尤、谷涛、陈天生、范文明回避表决。有表决权的三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《公司关于提请召开2018年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2018年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《公司2019年第一季度报告》全文及正文

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月29日

　　股票代码：600815           股票简称：厦工股份                公告编号：临2019-029

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第八届监事会第二十九次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于2019年4月15日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年4月26日在公司会议室现场召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会召集人刘艺虹女士主持。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，通过如下决议：

　　1．审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议通过《公司关于计提2018年度减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议通过《公司2018年年度报告》

　　根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2018年年度报告》全文及摘要进行审核后认为：

　　（1）《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

　　（2）《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　4．审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　5．审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　6．审议通过《公司关于确认2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案》

　　监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司2018年实际发生和2019年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

　　7．审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　8．审议通过《公司关于2019年度对外担保额度计划的议案》

　　监事会认为： 2019年公司根据生产经营需要，为全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司、厦工（三明）重型机器有限公司、厦工机械（焦作）有限公司，厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供授信额度担保，为公司经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，为客户向厦门海翼融资租赁有限公司和国银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务提供回购担保，合法可行，有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9．审议通过《公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》

　　监事会认为：在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司开展远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，有利于降低汇率波动对公司经营的影响。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　10．审议通过《公司关于接受控股股东财务资助的议案》

　　监事会认为：控股股东海翼集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司改革发展及生产经营资金需求。提供的财务资助无息，且无需公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　11．审议通过《公司2019年第一季度报告》全文及正文

　　根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2019年第一季度报告》全文及正文进行审核后认为：

　　（1）《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

　　（2）《公司2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2019年第一季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　12．监事会对公司2018年度规范运作情况发表独立意见如下：

　　2018年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2018年度，公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司完善了内部管理和内部控制制度，建立了较好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月29日

　　股票代码：600815             股票简称：厦工股份                公告编号：临2019-030

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于确认2018年度日常关联交易执行情况

　　及预计2019年度日常关联交易事项的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●   公司日常关联交易事项尚须提交公司2018年年度股东大会审议

　　●   公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　经公司独立董事事前认可，公司于2019年4月26日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于确认2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案》。关联董事张振斌、王功尤、谷涛、陈天生、范文明回避表决；有表决权的三位非关联董事赞成3票，反对0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司2018年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

　　独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司2018年度执行的日常关联交易和预计的2019年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

　　董事会审计委员会也对上述议案进行了审核，认为：公司2018年度执行的日常关联交易和预计的2019年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注1：鉴于公司经营业务需要，本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司由于经营业务需要，厦门海翼国际贸易有限公司本年向其提供无息短期周转资金累计发生金额2000万元，年末无余额。

　　（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注1：为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题，进一步拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，加快货款回笼，促进公司产品销售，公司与厦门海翼融资租赁有限公司（简称海翼租赁）签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》：由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任。公司向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过25,000万元。海翼租赁系公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司履行回购担保义务，则回购业务构成关联交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）厦门银华机械有限公司

　　法定代表人：王功尤

　　注册资本：人民币35,200万元

　　注册地址：厦门市集美区灌口西路69号

　　经营范围：液压和气压动力机械及元件制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；机械化农业及园艺机具制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子工业专用设备制造；通用设备修理；其他机械和设备修理业；机械零部件加工；其他通用设备制造业；自有房地产经营活动。

　　与本公司的关联关系：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

　　履约能力：良好。

　　（二）厦门海翼国际贸易有限公司

　　法定代表人：黄荣

　　注册资本：人民币31,600万元

　　注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室

　　经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；第一类医疗器械零售；贸易代理；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；珠宝首饰零售；黄金、白银及制品的现货交易；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他贸易经纪与代理；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；房地产中介服务（不含评估）；其他技术推广服务；科技中介服务。

　　与本公司的关联关系：厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

　　履约能力：良好。

　　（三）厦门厦工协华机械有限公司

　　法定代表人：陈孜弘

　　注册资本：人民币800万元

　　注册地址： 厦门市思明区莲前洪文石村

　　经营范围：机电产品及工程机械零部件的开发、制造；货物仓储租赁服务和国内货运代理；自有厂房及设备的租赁。

　　与本公司的关联关系：本公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。

　　履约能力：良好。

　　（四）福建省开诚机械有限公司

　　法定代表人：瞿建银

　　注册资本： 3666.67万元

　　注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

　　经营范围：铸锻件的制造、加工、销售；废钢铁收购；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司的关联关系：福建省开诚机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的持股参30%的参股子公司。前身为福建三明三重铸锻有限公司，2018年10月温州市开诚机械有限公司对其进行增资扩股，持股70%，并更名为福建省开诚机械有限公司。

　　履约能力：良好。

　　（五）厦门厦工重工有限公司

　　法定代表人：范文明

　　注册资本：人民币27,900万元

　　注册地址：厦门市集美区铁山路585号

　　经营范围：改装汽车制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；其他未列明运输设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；汽车零配件批发；其他车辆批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；其他车辆零售；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备修理；其他机械和设备修理业；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；钢结构工程施工；自有房地产经营活动。

　　与本公司的关联关系：厦门厦工重工有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，也是本公司第二大股东。

　　履约能力：良好。

　　（六）航控捷易（厦门）机器人科技有限公司

　　法定代表人：陈天生

　　注册资本：人民币10,000万元

　　注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之一

　　经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；建筑工程用机械制造；集成电路制造。

　　与本公司的关联关系：本公司持有航控捷易（厦门）机器人科技有限公司42%股权。

　　履约能力：良好

　　（七）厦工（三明）传动技术有限公司

　　法定代表人：王丹兵

　　注册资本：人民币4,460万元

　　注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明路

　　经营范围：各种机械设备及机械零部件、机械底盘的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：厦工（三明）传动技术有限公司系公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司的参股公司。厦工（三明）重型机器有限公司持有其40%股权。

　　履约能力：良好。

　　（八）厦门海翼物流有限公司

　　法定代表人：何东晖

　　注册资本：人民币9,500万元

　　注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

　　经营范围：国际货运代理；国内货运代理；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；汽车零配件零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息技术咨询服务；保险经纪与代理服务(兼业代理货运险、企财险)；无船承运业务；预包装食品零售；其他预包装食品批发；道路货物运输（不含危险货物运输）。

　　与本公司的关联关系：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司。

　　履约能力：良好。

　　（九）厦门金龙汽车物流有限公司

　　法定代表人：何东晖

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：厦门市集美区航天路503号

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；装卸搬运；灯具、装饰物品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；汽车批发；汽车零配件批发；电气设备批发；五金产品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；五金零售；灯具零售；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他农牧产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业。

　　与本公司的关联关系：厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。

　　履约能力：良好。

　　（十）厦门海翼汽车工业城开发有限公司

　　法定代表人：洪锻进

　　注册资本：人民币18,000万元

　　注册地址：集美区灌新路厦门汽车工业城

　　经营范围：1、汽车产业投资；2、房地产开发、经营及物业管理；3、仓储、配送服务；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限制经营与禁止的商品和技术除外。

　　与本公司的关联关系：厦门海翼汽车工业城开发有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司。

　　履约能力：良好。

　　（十一）厦门海翼资产管理有限公司

　　法定代表人：张建华

　　注册资本：人民币10,000万元

　　注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2606

　　经营范围：1、资产管理；2、对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；3、供热管道的安装、保养；4、热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售；5、能源技术咨询服务；6、批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）；7、房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。

　　与本公司的关联关系：厦门海翼资产管理有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

　　履约能力：良好。

　　（十二）海翼置业（三明）发展有限公司

　　法定代表人：庄宜彬

　　注册资本：人民币4,000万元

　　注册地址：三明市梅列区乾龙新村396幢半地下层23号店面

　　经营范围：房地产开发与经营；房地产投资；物业管理；房地产中介服务；销售建材、五金交电、电子产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司的关联关系：海翼置业（三明）发展有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的控股子公司。

　　履约能力：良好。

　　（十三）厦门海翼集团有限公司

　　法定代表人：张振斌

　　注册资本：人民币256,384万元

　　注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

　　经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。

　　与本公司的关联关系：厦门海翼集团有限公司系本公司控股股东。

　　履约能力：良好。

　　（十四）厦门海翼集团财务有限公司

　　法定代表人：刘艺虹

　　注册资本：人民币80,000万元

　　住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼

　　经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同行拆借。

　　与本公司的关联关系：厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司，且本公司持有其10%股权。

　　履约能力：良好。

　　（十五）厦门海翼融资租赁有限公司

　　法定代表人：王志伟

　　注册资本：人民币70,000万元

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧保税港区海景路268号401室N单元

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁资产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（不含融资担保）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；珠宝首饰零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限福建自由贸易试验区内公司）；保险经纪与代理服务；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售。

　　与本公司的关联关系：截止2016年12月31日，厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司，且本公司持有其35%股权。经2017年4月5日公司第八届董事会第十二次会议及2017年4月21日公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将厦门海翼融资租赁有限公司35%股权转让给公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门海翼投资有限公司。

　　履约能力：良好。

　　（十六）厦门厦工桥箱有限公司

　　法定代表人：范文明

　　注册资本：人民币253,098,439.62元

　　注册地址：厦门市集美区灌南路801号、803号、805号及铁山路157号

　　经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承制造；其他传动部件制造；机械零部件加工；其他通用零部件制造；通用设备维修。

　　与本公司的关联关系：截止2016年12月31日，厦门厦工桥箱有限公司系本公司的全资子公司。经2017年3月7日公司第八届董事会第十次会议及2017年3月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司将厦门厦工桥箱有限公司100%股权转让给公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司。

　　履约能力：良好。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　因公司生产经营需要，公司预计2019年发生日常关联交易内容主要包括：（1）厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸；（2）厦门厦工桥箱有限公司为本公司生产供应驱动桥、双变等关键零部件；（3）本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下简称“海翼金属”）采购钢材销售给厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）；（4）海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司为海翼金属提供短期周转流动资金；（5）在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展其他金融服务项目；（6）与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务；（7）接受关联方提供的劳务；（8）向关联方提供劳务；（9）其他关联交易。

　　关联交易的定价政策：关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价。

　　四、交易目的和对本公司的影响

　　本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响；同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

　　本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

　　上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件目录

　　1. 厦工股份独立董事关于公司确认2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易事项的事前意见

　　2.公司董事会审计委员会2019年第四次会议暨关于2018年年度报告第四次会议决议

　　3.公司第八届董事会第三十五次会议决议

　　4.公司第八届监事会第二十九次会议决议

　　5.公司独立董事关于公司第八届董事会三十五次会议部分议案的独立意见

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年4月29日

　　股票代码：600815             股票简称：厦工股份                 公告编号：临2019-031

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于2019年对外担保额度计划的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●   本次对外担保额度计划尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　●   被担保人名称：厦门厦工国际贸易有限公司、厦工（三明）重型机器有限公司、厦工机械（焦作）有限公司、厦工机械（香港）有限公司、本公司经销商、本公司客户。

　　●   截至2018年12月31日，公司未发生逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　根据公司经营计划，为保障公司生产经营工作顺利开展，公司计划在2019年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司（以下简称“厦工国贸”）提供7亿元额度的担保、对全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重”）提供2.1亿元的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为全资子公司厦工机械（焦作）有限公司（以下简称“厦工焦作”）提供3亿元的担保：为厦工国贸的全资子公司厦工机械（香港）有限公司（以下简称“厦工香港”）提供8,000万美元一年期综合授信额度担保。

　　按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为1亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向中国光大银行申请6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供3亿元回购担保，额度有效期一年。

　　为进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售，加快资金回笼，公司与厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“海翼租赁”）签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》：由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任，回购担保额度不超过4.8亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过三年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

　　公司并与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）开展合作，由国银租赁为信誉良好、经国银租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任，回购担保额度不超过3.8亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过四年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

　　二、被担保人基本情况

　　1.厦门厦工国际贸易有限公司

　　注册地址：厦门市集美区灌口南路801号

　　法定代表人：黄聪红

　　注册资本：6,100万元人民币

　　经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；农业机械批发；汽车批发；汽车零配件批发；摩托车批发；摩托车零配件批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；糕点、糖果及糖批发；食盐的批发；调味品批发（不包括盐的批发）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；糕点、面包零售；预包装食品零售；散装食品零售；粮油零售；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车零售；汽车零配件零售；摩托车零售；摩托车零配件零售；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）

　　厦工国贸系公司的全资子公司。

　　厦工国贸最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

　　单位：万元

　　■

　　2.厦工（三明）重型机器有限公司

　　注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

　　法定代表人：陈天生

　　注册资本：4,416万元人民币

　　经营范围：机械设备、零件的加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；再生物资回收；汽车销售（除乘用车）；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　厦工三重系公司的全资子公司。

　　厦工三重最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

　　单位：万元

　　■

　　3.厦工机械（焦作）有限公司注册地址：焦作高新区神州路3333号

　　法定代表人：洪家庆

　　注册资本：44,000万元人民币

　　经营范围：工程机械产品及其配件制造、加工；经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备零部件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；销售工程机械用润滑油；工程机械产品租赁；销售制动液、防冻液（不含危险化学品及监控化学品);自有房屋及设备租赁服务；物料仓储服务（不含易燃易爆及有毒有害危险化学品）

　　厦工焦作系公司的全资子公司。

　　厦工焦作最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大

　　或有事项：

　　单位：万元

　　■

　　4.厦工机械（香港）有限公司

　　注册地：香港

　　法定代表人：陈天生

　　注册资本：100万美元

　　经营范围：批发零售工程机械及其零配件

　　厦工香港系公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司。

　　厦工香港最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

　　单位：万元

　　■

　　三、计划担保额度情况

　　（一）为下属企业提供的担保

　　1.根据公司各子公司生产经营资金需求，公司对全资子公司提供如下额度的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）如下表：

　　单位：万元

　　■

　　2.为厦工国贸的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供8,000万美元一年期贸易融资综合授信额度担保。

　　（二）关于公司2019年开展按揭和承兑授信业务额度

　　1.根据本公司与中国邮政储蓄银行签订《工程机械按揭合作协议》：在“借款人（最终用户）所购工程机械抵押+制造商及经销商对按揭贷款方式所售工程机械回购保证”模式下，中国邮政储蓄银行可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高八成、期限最长为36个月的按揭贷款，按揭贷款授信总额10,000万元。

　　本公司经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。

　　2.根据本公司与中国光大银行等银行签订的协议，为本公司经销商提供6个月以内期限的银行承兑汇票授信，授信额度为30,000万元，以“制造商库存工程机械合格证回购担保”+“经销商保证金担保”方式为上述授信额度提供保证。

　　（三）关于公司为产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保额度

　　由海翼租赁和国银租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任，回购担保额度分别不超过4.8亿元和3.8亿元。

　　四、独立董事意见

　　独立董事发表事前意见，认为：经我们审慎查验，公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》等有关规定，根据公司及子公司经营需要，在2019年度对所属子公司提供担保有利于实现共同发展，合法可行；2019年公司为经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司可持续发展；2019年公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保，有利于促进公司产品销售，拓宽公司销售渠道。上述担保额度计划是必要的，担保主要内容符合相关规定，也符合公平、公正和公开的精神，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情况。

　　公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司对所属子公司提供担保有利于实现共同发展，合法可行；2019年公司为经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，为客户提供融资租赁业务回购担保，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。同意公司的对外担保额度计划，但公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。

　　五、监事会意见

　　公司第八届监事会第二十九次会议审议通过了《公司关于2019年度对外担保额度计划的议案》。监事会认为：2019年公司根据生产经营需要，为全资子公司厦工国贸、厦工三重、厦工焦作，厦工国贸的全资子公司厦工香港提供授信额度担保，为公司经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，为客户向海翼融资和国银租赁办理融资租赁业务提供回购担保，合法可行，有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年12月31日，公司全年累计对外担保（不包括对子公司的担保）总额为18,372.34万元，至年末担保余额为10,806.38 万元；对全资子公司全年累计担保总额为84,584.30 万元，至年末实际担保余额36,902.50万元，未发生逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1.厦工股份独立董事关于公司2019年度对外担保额度计划的事前意见

　　2.公司第八届董事会第三十五次会议决议

　　3.公司第八届监事会第二十九次会议决议

　　4.公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议部分议案的独立意见

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月29日

　　股票代码：600815           股票简称：厦工股份                    公告编号：临2019-032

　　厦门厦工机械股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　■

　　厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”) 于2019年4月26日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过2亿元的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，相关事宜公告如下：

　　一、投资概述

　　结合公司生产经营中的资金使用情况，公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　1．资金来源：暂时闲置的自有资金。

　　2．现金管理投资范围：主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。

　　3．现金管理额度：最高额度不超过2亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　4．现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1. 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。

　　2．公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　3．公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事、监事会出具的意见

　　1．公司独立董事经审议后，对该事项发表意见如下：

　　在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　2．公司监事会经审议后，发表意见如下：

　　本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件目录

　　1．公司第八届董事会第三十五次会议决议

　　2．公司第八届监事会第二十九次会议决议

　　3．公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议部分议案的独立意见

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月29日

　　股票代码：600815            股票简称：厦工股份                 公告编号：临2019-034

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于公司接受控股股东财务资助的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）拟向公司提供人民币21,000万元财务资助。

　　● 公司第八届董事会第三十五次会议于2019年4月26日审议通过《公司关于接受控股股东财务资助的议案》。

　　● 公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保，且财务资助为免息。

　　一、接受财务资助事项概述

　　（一）基本情况

　　为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司控股股东海翼集团拟向公司提供人民币21,000万元财务资助，提供的财务资助为免息。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

　　（二）审议情况

　　2019年4月26日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议案》，关联董事张振斌、谷涛、王功尤、陈天生、范文明回避表决。3名非关联董事参与表决，以3票同意，0票反对, 0票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　（三）关联交易豁免情况

　　海翼集团是是公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本次财务资助事项公司已履行相关内部程序，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　二、财务资助方的基本情况

　　1.公司名称：厦门海翼集团有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司

　　3.住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

　　4.注册资本：人民币256,384万元

　　5.公司法定代表人：张振斌

　　6.经营范围：①经营、管理授权范围内的国有资产；②从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；③为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；⑥为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；⑦房地产开发、经营与管理；⑧从事其他国家禁止或限定经营外的业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　　7.关联关系：截至本公告日，海翼集团持有公司股份393,022,859股，占公司总股本的40.98%，为公司控股股东，系本公司关联方。

　　三、本次财务资助的目的及对上市公司影响

　　控股股东海翼集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金需求，提供的财务资助为免息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　四、独立董事意见

　　公司接受控股股东的财务资助，主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金需求，提供的财务资助为免息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次接受财务资助事项。

　　五、备查文件

　　1、厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月29日

　　股票代码：600815          股票简称：厦工股份                   公告编号：临2019-033

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于2019年度开展远期结售汇业务的公告

　　■

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月26日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展远期结售汇业务。自股东大会审议通过此议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展远期结售汇业务，额度累计不超过5000万美元或等值其他外币，同时提请授权公司及子公司董事长或总经理在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案仍需提交股东大会审议。

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司出口业务主要采用美元进行结算。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇业务，从而规避外汇汇率波动带来的风险 。

　　公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

　　二、远期结售汇产品概述

　　远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够减少外汇波动风险。

　　三、远期结售汇规模控制

　　根据公司的实际业务发展需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额，累计交易额度控制在 5,000 万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

　　2、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　3、公司高度重视应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。

　　六、独立董事意见

　　公司使用自有资金开展远期结售汇业务可以降低利率汇率波动对公司的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司开展远期结售汇业务并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月29日

　　证券代码：600815        证券简称：厦工股份        公告编号：2019-035

　　厦门厦工机构股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日14点 00分

　　召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2018年度述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-9已经公司第八届董事会第三十五次会议或（及）第八届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告；公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2019年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记方式：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2．登记时间：2018年5月14日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3．登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　1．会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2．联系人：吴美芬

　　联系电话：0592-6389300     传真：0592-6389301

　　特此公告。

　　厦门厦工机构股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门厦工机构股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600815          股票简称：厦工股份                  公告编号：临2019-036

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于公司股票被实施退市风险警示的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●实施风险警示的起始日：2019年4月30日

　　●实施风险警示后的股票简称：*ST厦工

　　●实施风险警示后的股票代码：600815

　　●实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制：5%

　　●实施风险警示后股票将在风险警示板交易

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　（一）股票种类与简称

　　A股股票简称由“厦工股份”变更为“*ST厦工”；

　　（二）股票代码仍为“600815”；

　　（三）实施风险警示的起始日：2019年4月30日。

　　二、实施风险警示的适用情形

　　鉴于厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（二）项的规定，公司股票将被实施退市风险警示。

　　三、实施风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票将于2019年4月29日停牌一天，于2019年4月30日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后，公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易。

　　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　公司由于2018年度经审计的净资产为负，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，具体措施包括：

　　1.持续推进公司资源整合工作，针对各类型的资产，公司将采取不同的处置措施，不断剥离退出无效和闲置资产，加快资产周转和利用，切实改善资产结构，收回现金，增加资产收益；

　　2.加大与涉诉经销商的和解力度，以及持续采用法律手段，打击不良经销商，增加不良应收账款的回收；

　　3.强抓市场营销，整合营销渠道，调整营销政策，优化产品销售结构，提升综合毛利率，提高主营业务的盈利能力；

　　4.以财务管理为重点加强公司管控，通过抓好生产组织和原料采购，降低运营成本，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求；

　　5.借力“双百”行动，加快启动混合所有制改革，推动产业转型，通过产业结构调整和产业转型、升级改造开发新项目等方式，拓展公司新的利润增长点。

　　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的相关规定，若公司2019年度经审计的净资产仍为负值，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、无其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

　　七、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：王光武

　　（二）联系地址：厦门市灌口南路668号之八

　　（三）咨询电话：0592-6389300

　　（四）传真：0592-6389301

　　（五）电子信箱：stock@xiagong.com

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月29日

　　股票代码：600815           股票简称：厦工股份                   公告编号：临2019-037

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于公司股票临时停牌的提示性公告

　　■

　　因厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年度经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示，详见同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示的公告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票将于2019年4月29日停牌一天，于2019年4月30日复牌并实施退市风险警示。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月29日

　　厦门厦工机械股份有限公司独立董事

　　关于公司2018年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的独立意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计报告（编号：致同审字（2018）第350ZA0170号），根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，我们发表如下独立意见：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司财务状况及经营成果，我们同意董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　2019年4月26日

　　独立董事签名：

　　江曙晖______________________

　　张盛利______________________

　　王金星______________________

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（编号：致同审字（2018）第350ZA0003号），公司董事会就上述审计报告中涉及事项出具了专项说明，根据有关规定，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司财务状况及经营成果，

　　公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

　　公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月26日

　　监事签名：

　　刘艺虹__________________

　　苏东晖__________________

　　许育文__________________