一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心，以为国内外知名企业、事业单位提供线下实体展示和线上虚拟展示整体解决方案为主的“文化+科技”型国家高新技术企业，是国内最早涉及3D\AR\VR\全息技术自主研发和商业应用的上市公司。公司坚持“以技术和创意驱动业务发展”的理念，经过十多年的发展，已拥有业界领先的文化创意设计能力、全球领先的三维数字化技术实力、高效的生产和运营体系及健全的销售服务体系。报告期内，公司主营业务由终端展示、循环会展、虚拟展示及其他构成：

　　1、终端展示

　　终端展示，主要是根据客户的品牌推广需求，创意设计出终端展示方案，然后根据客户的具体展示计划进行模块化、批量化生产，最后在终端展示现场进行快速组合安装，以实现品牌终端的快速建设和统一复制，为连锁商业终端建设提供设计、制作、运输、安装一体化集成解决方案，宣传客户的企业文化，展示客户的品牌形象，促进客户产品销售，为客户创造价值。终端展示，具体包括整体展示项目和展示道具。

　　（1）整体展示项目，包括专卖店、展厅、展车、展馆等。专卖店主要针对营销终端，结合品牌、产品的特点、风格设计出整体展示方案，在充分考虑店面空间布局的基础上，通过工厂模块化生产的展柜、展架、展台等展示道具与现场搭积木式的快速组合安装，辅助以简单的现场装饰，形成独立的品牌专区、专卖店，增强消费者的环境体验，促进产品销售。展厅是为了展示企业形象和产品形象，集展示、互动、体验为一体的综合性场所，公司展厅项目包括品牌形象展厅、大型主题会议展场、主题特色会议室等，展厅的服务内容包括设计、测量、道具生产、多媒体安装调试、现场装饰等。展车是指对大型的集装箱进行改装，搭配自动控制系统和液压拉伸系统，再进行室内装饰，形成一个移动式的展厅，通过拉伸结构设计能使展车面积大幅增加，展车能够实现商务洽谈、会议、产品展示等功能，并且可以随时移动。

　　（2）展示道具，是直接面向公众的界面实体，是展示空间的物质基础，为商品的承托、吊挂、陈列、照明等功能提供了必不可少的硬件设备。根据不同的摆放位置和使用功能，展示道具分为展柜、展架、展台等；根据材质不同，展示道具分为以钢材、木材、玻璃、亚克力以及五金为主的展示道具等；这些产品在工厂内进行批量生产，然后根据客户的要求配送到营销终端。

　　2、循环会展

　　包括为参展商提供展览设计、策划、可循环展台搭建等服务。鉴于会展资源存在严重浪费的情形，公司经过专项研发推出了循环会展系统。该系统采取结构件模块化制作，现场应用搭积木的原理，对造型各异的展览摊位采用了系统化、标准化的金属骨架系统，实现了金属骨架系统的多次重复利用；对展览摊位的吊顶、墙体、地台采用单元化设计，可在现场实现搭积木式快速安装；对于灯光、装饰板、地毯等易耗品采用了节能环保、可多次使用的物料。会展结束后主体物料可回收循环再利用，实现物料的多次重复使用，从而达到节能、节材的低碳、环保目的，可有效解决目前大型主题会议展览存在的资源浪费问题。

　　3、虚拟展示

　　虚拟展示，主要是为客户提供三维数字成像和虚拟展示方案的设计、研发与实施以及其他3D相关产品和技术等服务。虚拟展示服务包括3D扫描成像、虚拟展示的设计、研发与推广应用等。随着互联网技术的应用和发展，公司在3D扫描成像、虚拟展示技术方面进行了多年的研发投入，已经成功研发出高速全彩3D扫描系统，拥有基于结构光扫描双目视觉为原理的3D快速扫描及彩色3D模型快速重建技术，实现从物体三维深度数据、彩色纹理数据的采集到三维深度数据的自动拼接，快速自动生成3D彩色数字模型，可广泛应用于基于互联网平台的虚拟展示服务。商业化领域包括互联网、电子商务、智能制造、文化教育、文物与数字博物馆、医疗健康等业务。

　　4、其他

　　报告期内，公司新增业务主要是易尚创意科技大厦部分房产销售业务。截至2018年12月，易尚创意科技大厦可销售部分房产完成竣工验收，并已实现部分房产销售。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应按照一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。2018年9月，财政部发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式的有关问题进行解读。根据财政部有关文件要求，公司应对现行会计政策作相应调整。报告期内，公司不存在会计差错更正的情况。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司坚持实施既定的战略，抓住移动互联网与电子商务、增强现实（AR）与虚拟现实（VR）、人工智能与智能制造发展所带来的新机遇，加快推进市场拓展力度，积极应对市场变化，完善客户服务体系，加快3D\AR\VR技术研发创新，大力推进3D\AR\VR技术的商业化应用，实现了终端展示业务、循环会展业务的稳定发展和虚拟展示业务大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入1,124,034,640.89元，较上年同期增长53.47%，实现归属于上市公司股东的净利润80,600,679.37元，较上年同期增长69.72%。

　　1、终端展示业务

　　报告期内，国内终端展示市场需求平缓，公司以“有质量的发展”为导向，积极采取措施，提高生产效率、降低经营成本，继续服务好华为等优质大客户的同时，积极开拓茅台等新客户，克服了实体经济下滑等不利因素的影响，保持了终端展示业务的稳定发展。2018年终端展示业务实现收入549,295,184.34元，同比增长6.14%。

　　2、循环会展业务

　　在循环会展领域，尽管国家连年推动循环经济发展，社会各界对绿色循环低碳的日益重视，循环会展的市场需求开始释放，但是短期仍然难以成为会展的主流。报告期内，公司继续加强与全球环保展览系统的发明者和行业标准制定者德国奥克坦姆集团合作，积极拓展国内外循环会展业务，全年实现收入103,450,163.67元，同比减少8.47%。2019年国家推出了粤港澳大湾区发展规划，今年全球最大的会展中心—深圳国际会展中心将正式运营，易尚展示作为深圳市会展行业协会会长单位，将积极抓住粤港澳大湾区和深圳国际会展中心发展的机遇，积极发展循环会展及会展会务等业务。

　　3、虚拟展示业务

　　在虚拟展示领域，随着移动互联网的发展以及增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、全息显示等新技术的产业化，3D产业的发展呈现勃勃生机。报告期内，公司充分发挥院士工作站、博士后工作站、工程实验室、工程技术研究中心的研发优势，持续加强三维数字化、增强现实、虚拟现实等技术的研究与开发，积极拓展3D\AR\VR技术、移动互联网、电子商务、文物与数字博物馆、文化教育、医疗健康、智能制造等产业的商业化应用，取得了良好的效果。报告期内，虚拟展示业务实现收入177,779,690.42元，同比增长74.49%。

　　4、其他业务

　　报告期内，公司新增业务主要是易尚创意科技大厦部分房产销售业务。2015年，为满足公司未来经营发展对办公场地的需求，公司决定投资建设易尚创意科技大厦，并投资设立易尚数字公司，同年9月易尚数字成功竞得易尚创意科技大厦建设用地（位于深圳市宝安中心区的A002-0047宗地）。易尚创意科技大厦总建筑面积55750.3平方米，按相关规定建成后可对外销售10636.02平方米的房产（其中：可售办公8689.39平方米、可售商业1946.63平方米）。2018年2月，易尚创意科技大厦可出售部分取得预售许可证（深字许字[2018]宝安001号）并开始对外销售，全年房产销售面积4286平方米，实现营业收入293,458,631.43元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，营业收入1,124,034,640.89元，同比增长53.47%，主要是虚拟展示业务实现较大幅度增长和易尚创意科技大厦部分房产销售所致；

　　报告期内，营业成本747,687,558.85元，同比增长46.04%，主要是报告期内公司营业收入增长所致；

　　报告期内，归属于母公司所有者的净利润80,600,679.37元，同比增加69.72%，主要原因是虚拟展示业务实现较大幅度增长和易尚创意科技大厦部分房产销售所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）等文件，公司在编制2018年财务报表时，将调整财务报表相关会计科目列报，并对2017年度财务报表数据进行追溯调整。本次会计政策变更影响如下：

　　对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，合并范围新增易尚物业和克拉玛依易尚两个子公司：

　　易尚物业：2018年4月19日公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司出资200万元人民币设立深圳市易尚物业服务有限公司，公司持股比例100.00%。2018年9月17日易尚物业成立，统一社会信用代码91440300MA5FARJM91，注册资本200.00万元人民币，截止2018年12月31日，实缴资本为0.00元人民币。

　　克拉玛依易尚：2017年公司与克拉玛依广盛实业投资有限公司、祁乐等签订了《合资公司框架协议》，共同投资设立了克拉玛依易尚智能科技有限公司，公司持股比例51.00%。2017年9月15日克拉玛依易尚成立，统一社会信用代码91650203MA77MCP91Y，注册资本350.00万元人民币，截至2018年12月31日，资本金已全部缴清。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002751                    证券简称：易尚展示                 公告编号：2019-028

　　深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）第四届董事会2019年第二次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；

　　表决结果：通过。

　　本议案涉及的关联董事刘梦龙回避表决。

　　2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”等相关内容。

　　公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于〈2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

　　《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

　　公司2018年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2019]006305号标准无保留意见的审计报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

　　《2018年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

　　《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市易尚展示股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司董事会对公司2018年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2018年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　《2018年度内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。

　　《关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　结合公司战略发展目标和2019年经营计划，公司以2018年度经审计的经营业绩为基础，经过慎重研究，编制了《2019年度财务预算报告》。特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

　　《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于2019年度向各家银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

　　《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002751                    证券简称：易尚展示                 公告编号：2019-033

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备证券业从业资格，其执业人员具备专业胜任能力，在为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　公司独立董事就续聘2019年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002751                   证券简称：易尚展示                  公告编号：2019-038

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文：简称“公司”）第四届董事会2019年第二次会议决定召开2018年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2019年5月31日下午14:30；

　　网络投票时间：2019年5月30日-2019年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2019年5月23日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2019年5月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于2018年度董事会工作报告的议案；公司独立董事王晓玲、王俊、赵晋琳将向股东大会作《2018年度独立董事述职报告》；

　　2、关于2018年度监事会工作报告的议案；

　　3、关于2018年年度报告全文及其摘要的议案；

　　4、关于2018年度审计报告的议案；

　　5、关于2018年度财务决算报告的议案；

　　6、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　7、关于2018年度内部控制自我评价报告的议案；

　　8、关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案；

　　9、关于2018年度利润分配预案的议案；

　　10、关于2019年度财务预算报告的议案；

　　11、关于2019年度日常关联交易预计的议案；

　　12、关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案；

　　13、关于续聘2019年度审计机构的议案；

　　14、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；

　　15、关于会计政策变更的议案；

　　16、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案。

　　上述议案已经公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过，详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。上述第16项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

　　１、登记方式

　　拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2018年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年5月30日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　　2、会议登记时间

　　2019年5月30上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年5月30日16:00送达）。

　　3、会议登记地点

　　深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司会议室

　　邮政编码：518048

　　联系人：王震强、刘康康

　　联系电话：0755-83830696

　　传真号码：0755-83830798

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

　　会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会2019年第二次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　八、附件

　　1、深圳市易尚展示股份有限公司2018年度股东大会网络投票的具体操作流程；

　　2、深圳市易尚展示股份有限公司2018年度股东大会授权委托书；

　　3、深圳市易尚展示股份有限公司2018年度股东大会参会回执。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2018年度股东大会网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：362751，投票简称：易尚投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日下午15:00，结束时间为2019年5月31日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　委托人名称或姓名（签名、盖章）：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：年月日

　　附件3：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2018年度股东大会参会回执

　　致：深圳市易尚展示股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2019年5月31日下午14:30举行的2018年度股东大会。

　　股东姓名或名称（签字或盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　联系电话：

　　签署日期：   年   月   日

　　1、请拟参加现场股东大会的股东于2019年5月30日16:00之前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002751                   证券简称：易尚展示                  公告编号：2019-029

　　深圳市易尚展示股份有限公司第四届监事会2019年第二次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）第四届监事会2019年第二次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2019年4月15日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于〈2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

　　公司2018年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2019]006305号标准无保留意见的审计报告。

　　经审核，监事会认为：该审计报告客观、公正的反映了公司2018年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　《2018年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2018年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：2018年公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对该报告无异议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　经审核，监事会认为：该自查表内容客观准确，同意通过该自查表。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。监事会强调：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营活动的实际，预计交易价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，表现出良好诚信和职业道德，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意该议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部的有关文件而进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会2019年第二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002751                    证券简称：易尚展示                 公告编号：2019-030

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、2018年财务概况

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2019]006305号标准无保留意见的审计报告。

　　2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为80,600,679.37元，计提法定盈余公积5,219,033.31元，期初未分配利润212,981,788.79元，截至2018年12月31日可供分配的利润为277,543,491.94元。

　　二、2018年度利润分配预案

　　根据中国证券监督管理委员会公告[2018] 35号《关于支持上市公司回购股份的意见》有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。截至2018年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购了公司股份648,000股，占公司总股本的0.42%，支付金额14,978,179.00元（不含交易费用）,可视同为公司2018年度的现金分红，可纳入2018年度现金分红比例计算。

　　公司2018年经营业绩符合预期，结合公司实际经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，并充分考虑维护股东利益，董事会提出2018年度利润分配预案为：公司除2018年支付14,978,179.00元用于股份回购外，拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.2元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，共分配现金红利3,079,052.26元（实际应扣除截止分红实施股权登记日公司已回购股份对应的现金红利派发金额），股份回购支付金额及现金红利金额合计18,057,231.26元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润的22.4%，剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

　　三、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》和《公司章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，完善客户服务质量，严格成本费用控制，在保持了品牌终端展示业务和循环会展业务稳定发展的同时，实现了虚拟展示业务的快速发展，惠州项目已建设完成并投入使用，易尚创意科技大厦已销售部分房产，易尚三维产业楼已完工验收，全年营业总收入同比增长53.47%，归属于上市公司股东的净利润同比增长69.72%。本分配预案的制定与公司成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会2019年第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002751                    证券简称：易尚展示                 公告编号：2019-034

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于2019年度董事、监事及高级

　　管理人员薪酬方案的公告

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现公告如下：

　　根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

　　二、适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、公司非独立董事薪酬方案

　　在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　2、独立董事津贴方案

　　公司聘请的独立董事津贴为7万元/年（含税）。

　　3、公司监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

　　4、高级管理人员薪酬方案

　　根据公司章程，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。2019年，公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬。2019年，公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效薪酬。基本年薪标准：税前38万元/年至76万元/年，具体依具体管理职责等因素确定。绩效薪酬依据公司年度经营效益，与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，并结合具体考评结果确定。

　　四、其他

　　1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

　　4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　5、上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事审核。

　　6、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002751                   证券简称：易尚展示                   公告编号：2019-031

　　深圳市易尚展示股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因业务发展的需要,深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）2019年度公司与Gebruder Vieler GmbH、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH、广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额约3,500.00万元。

　　本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　金额单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　1、Gebruder Vieler GmbH

　　成立日期：1941年12月10日

　　注册资本和实收资本：EUR 1,025,000 .00

　　注册地址：Breslauer Stra?e 3458642 Iserlohn

　　法定代表人：André Vieler

　　主营业务：Aluminium Processing

　　主要董事：André Vieler, Raje Lamine

　　2、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH

　　成立日期：1969年12月2日

　　注册资本和实收资本：EUR 100,000.00

　　注册地址：Raiffeisenstr. 2370794 Filderstadt

　　法定代表人：Thomas Gr?ter

　　主营业务： Management of shareholdings,real estate,and property rights

　　主要董事：Thomas Gr?ter

　　3、广东盛迪嘉集团有限公司

　　成立日期：2006年6月9日

　　注册资本和实收资本：26,000万元

　　注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦12层03单元

　　法定代表人：张伊提

　　主营业务：电子、电器、电脑产品及配件、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；商业信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；网络技术开发、平面设计。信息服务业务；3D设计制作；各类媒体投放、电视媒体、广播媒体、网络媒体发布及设计。

　　股权结构：

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　上述三家关联公司均为公司控股子公司少数股东企业。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司日常关联交易按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格，交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　公司事先已就2019年度日常关联交易预计与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年日常关联交易有关材料。我们认真审查了公司2019年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对2019年度日常关联交易的预计，并同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会2019年第二次会议审议。

　　（2）独立董事意见

　　通过对公司2019年度日常关联交易预计认真审查，我们认为这些日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：（1）上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效。（2）2018年度关联交易的定价遵循了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。（3）2019年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2019年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定。（4）综上所述，本保荐机构对易尚展示2018年度发生的关联交易以及2019年度日常关联交易预计无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002751                    证券简称：易尚展示                 公告编号：2019-032

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于2019年度向各家银行

　　申请授信额度的公告

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为满足公司生产经营和投资发展的资金需求，2019年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过17亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资发展的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

　　公司授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　备查文件：

　　公司第四届董事会2019年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002751                    证券简称：易尚展示                 公告编号：2019-036

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于变更注册地址及

　　修订《公司章程》的公告

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、变更注册地址

　　鉴于公司自建总部办公大楼易尚创意科技大厦已经完成竣工验收，结合公司经营发展实际需要，现拟将公司注册地址由“广东省深圳市福田区福强路4001号（深圳文化创意园）AB座三层B301”变更为：“广东省深圳市宝安区海天路22号易尚创意科技大厦”

　　二、修订《公司章程》中相应条款

　　鉴于公司拟变更注册地址，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，需对《公司章程》进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会2019年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002751                    证券简称：易尚展示                 公告编号：2019-035

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会2019年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部（财会[2018]15号）文件及相关解读对会计政策进行相应变更。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应按照一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。财政部发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式的有关问题进行解读。

　　根据财政部有关文件要求，公司应对现行会计政策作相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司财务报表格式执行财政部（财会[2018]15号）及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的有关规定。

　　4、会计政策变更日期

　　以财政部发布的（财会[2018]15号）文件规定的起始日开始执行。

　　5、本次会计政策变更对公司的影响

　　执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，在编制2018年财务报表时，公司将调整财务报表相关会计科目列报，并对2017年度财务报表数据进行追溯调整。本次会计政策变更影响如下：

　　单位：元

　　■

　　本次会计政策变更仅对公司财务报表列报产生影响，对公司2017年度、2018年度财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

　　二、董事会关于会计政策变更的意见

　　董事会认为：公司本次会计政策变更的依据是财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）,公司实施本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对本公司财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情况,执行变更后会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意本次会计政策变更。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部的有关文件而进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更，是根据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和于2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》而进行的合理变更。目的是使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会2019年第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002751                    证券简称：易尚展示                 公告编号：2019-037

　　深圳市易尚展示股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》全文及其摘要已经公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　为便于广大投资者进一步了解公司《2018年年度报告》内容及2018年生产经营情况，公司将于2019年5月14日下午15:00至17:00在全景网举办公司2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘梦龙先生，董事、副总经理兼董事会秘书王震强先生，董事、副总经理兼财务总监彭康鑫先生，独立董事王晓玲女士以及民生证券股份有限公司保荐代表人杨超先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日