一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内最早从事空调风叶设计、生产的专业企业，主要产品是塑料空调风叶。风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，将空调风叶分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。公司产品获得国内外知名空调整机厂商的认可，具有较强的市场竞争力。

　　本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发及智能制造设备的自主研发和制造，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。

　　本公司生产的主要产品用于空调行业，由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到经济周期波动的影响。如果未来宏观经济或消费者需求增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对于公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。公司已制定“同心多元”发展战略，以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，适时推动汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利领域的产品业务，最大程度地规避宏观经济周期变化、行业周期波动带来的影响。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　在收获连续两年多的空调行业销售高增长之后，面对日趋严峻的中美贸易关系以及国内经济增长形势放缓等错综复杂的国内外政治经济环境，2018年的空调市场增长趋缓。2018年上半年，面对市场增速压力放缓，空调业加速结构调整，家用空调业延续了去年增势，国内空调市场规模快速增长。但在房地产市场遇冷、恶劣外部环境、新生需求资源稀缺和不利气候条件等因素的影响下，2018年下半年国内空调市场出现了一定下滑。根据产业在线数据，2018年中国家用空调生产1.498亿台，同比增长4.4%，销售1.507亿台，同比增长6.3%，其中内销出货0.928亿台，同比增长4.6%；出口0.5788亿台，同比增长9.3%。

　　随着全国空调产量实现增长，公司业务规模实现小幅增长，2018年公司实现营业收入161,810.72万元，同比增长4.03%。受政府收储对公司土地进行收储产生的补偿收益及子公司处置闲置资产等影响，公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增长111.90%。主要影响因素有：

　　1、毛利率方面：由于销售单价下降的幅度超过单位成本下降的幅度，使得产品毛利率同比有所下降，降低1.38个百分点。

　　2、期间费用方面：2018年，销售费用发生额为9,363.97万元，同比减少334.71万元，降幅为3.45%，主要是随着供货区域调整以及成本管控的效果体现，包装及运输费用有所下降。管理费用发生额为14,194.42万元，同比减少1,577.74万元，降幅为10%，主要受益于公司加强费用管控，使得各项费用均有不同降幅；同时，上年度公司开展的资产重组及收购事项，中介及咨询费用较大，本年该项支出大幅减少。财务费用发生额为2,729.39万元，同比减少501.94万元，降幅为15.53%，主要是受人民币汇率波动影响，公司汇兑收益同比去年增长较大。

　　3、资产处置：由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响。其中，处置闲置的中山厂区以及政府对公司闲置土地的收储，产生资产处置收益约3,074.80万元。

　　4、资产减值及其他：随着年末存货整体规模的下降以及呆滞存货数量的减少，年末计提存货跌价准备金额较上年减少约1,071万元；同时，上一年度受股权转让纠纷案件影响，发生720万元赔偿款，本年度没有此项费用，营业外支出同比减少约720万元。

　　综上，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增加5,375.72万元，增幅110.90%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　单位：元

　　■

　　（1）毛利率方面：由于销售单价下降的幅度超过单位成本下降的幅度，使得产品毛利率同比有所下降，降低1.38个百分点。

　　（2）期间费用方面：2018年，销售费用发生额为9,363.97万元，同比减少334.71万元，降幅为3.45%，主要是随着供货区域调整以及成本管控的效果体现，包装及运输费用有所下降。管理费用发生额为14,194.42万元，同比减少1,577.74万元，降幅为10%，主要受益于公司加强费用管控，使得各项费用均有不同降幅；同时，上年度公司开展的资产重组及收购事项，中介及咨询费用较大，本年该项支出大幅减少。财务费用发生额为2,729.39万元，同比减少501.94万元，降幅为15.53%，主要是受人民币汇率波动影响，公司汇兑收益同比去年增长较大。

　　（3）资产处置：由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响。其中，处置闲置的中山厂区以及政府对公司闲置土地的收储，产生资产处置收益约3,074.80万元。

　　（4）资产减值及其他：随着年末存货整体规模的下降以及呆滞存货数量的减少，年末计提存货跌价准备金额较上年减少约1,071万元；同时，上一年度受股权转让纠纷案件影响，发生720万元赔偿款，本年度没有此项费用，营业外支出同比减少约720万元。

　　综上，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增加5,375.72万元，增幅110.90%。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：                 单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002676             证券简称：顺威股份         公告编号：2019-006

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议的公告

　　■

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年4月25日下午2：30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》；

　　2018年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　2018年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　2、 审议通过了《2018年度总裁工作报告》；

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3、 审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。《2018年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　4、 审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　2018年度，公司实现营业收入161,810.72万元，同比增长4.03%。受政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及子公司处置闲置资产形成收益等的影响，公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增长111.90%。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　5、 审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G19002960019号审计报告确认，按母公司会计报表，2018年度母公司实现的净利润-2,050,465.92元，加上期初未分配的利润123,639,836.75元，截至2018年12月31日累计可供股东分配的利润为121,589,370.83元。

　　尽管公司2018年度经营业绩实现扭亏为盈，但扣除非经常性损益的净利润仍为负。根据公司未来的发展规划，为了减少融资困难的问题，满足公司生产经营的资金需求，保障公司长远可持续发展，拟定公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案符合公司《未来三年（2017-2019年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　6、 审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　《2018年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　7、 审议通过了《内部控制规范落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　8、 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　9、 审议通过了《关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案》；

　　同意公司及下属子公司2019年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币28.8亿元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。同意公司根据金融机构的要求，在授信有效期内用以下房产作为抵押：

　　■

　　授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、简单汇金单融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下：

　　■

　　上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过28.8亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过5年）及其它相关法律文件。

　　上述银行授信额度期限自2018年度股东大会通过之日起到2019年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　10、 审议通过了《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案》；

　　同意公司2019年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币9.3亿元的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

　　■

　　上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

　　在不超过9.3亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2018年度股东大会通过之日起到2019年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的公告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　11、 审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》；

　　同意公司及全资子公司以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,000万元的应收账款质押授信业务。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理应收账款质押授信业务的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　12、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》《上市公司治理准则》（2018 年修订）及《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

　　《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　13、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及《上市公司治理准则》（2018 年修订）等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　14、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及《上市公司治理准则》（2018 年修订）等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　15、 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　16、 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　17、 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

　　修订后的《董事会提名委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　18、 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

　　根据公司整体经营规划及战略布局的调整需要，公司拟注销全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司及广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　19、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　中华人民共和国财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　20、 审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

　　基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

　　21、 审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》；

　　公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　公司2019年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　22、 审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定拟于2019年5月20日（星期一）14：30召开公司2018年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2019年5月13日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、 独立董事对第四届董事会第二十一次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见

　　3、 会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

　　4、 会计师事务所出具的审计报告

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002676    证券简称：顺威股份    公告编号：2019-015

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

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　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2018年度股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十一次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）14：30

　　网络投票时间：2019年5月19日—2019年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午09：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年5月19日15：00至2019年5月20日15：00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月13日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年5月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

　　（二）本次股东大会审议议案

　　1、 审议《2018年年度报告全文及其摘要》；

　　2、 审议《2018年度董事会工作报告》；

　　3、 审议《2018年度监事会工作报告》；

　　4、 审议《2018年度财务决算报告》；

　　5、 审议《2018年度利润分配预案》；

　　6、 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

　　7、 审议《关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案》；

　　8、 审议《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案》；

　　9、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　10、 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　11、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　12、 审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　公司独立董事将在本次2018年度股东大会上进行述职。

　　议案5、议案8、议案9需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求，议案5、6、8、9将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　　本次会议审议事项详见公司于 2019 年4月29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、 本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年5月17日（上午9：00－12：00，13：30－17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2019年5月17日17：00之前送达公司。

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收，并请注明“股东大会”字样。）

　　五、 参与网络投票的股东的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式

　　联系人：李洪波

　　联系电话：（0757）28385938

　　传真：（0757）28385305

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　七、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　附件一：

　　参与网络投票的股东的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362676。

　　2、投票简称：顺威投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间：2019年5月19日15：00至2019年5月20日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2018年度股东大会参会股东登记表

　　截止2019年5月13日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2018年度股东大会。

　　■

　　附件三：授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　说明：

　　1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（签章）：（自然人股东签名、法人股东加盖公章）

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年月日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　证券代码：002676             证券简称：顺威股份        公告编号：2019-007

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议的公告

　　■

　　四、 监事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年4月15日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2019年4月25日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　五、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、  审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、 审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　4、  审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：2018年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2018年度利润分配预案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　5、 审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2018年内部控制自我评价报告没有异议。

　　《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6、  审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

　　同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7、 审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　公司2019年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司依据财政部的相关规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　六、 备查文件

　　1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002676             证券简称：顺威股份         公告编号：2019-010

　　广东顺威精密塑料股份有限公司关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的公告

　　■

　　七、 担保情况概述

　　根据《证券法》《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月25日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案》，同意公司2019年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币9.3亿元的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

　　■

　　上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

　　在不超过9.3亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2018年度股东大会通过之日起到2019年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

　　本项议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　八、 被担保人基本情况

　　1、 被担保公司名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

　　成立日期：2012年5月7日

　　统一社会信用代码 ：91440606595816665E

　　注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

　　法定代表人： 晏伟

　　注册资本：7,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　单位：元

　　■

　　广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　2、 被担保公司名称：昆山顺威电器有限公司

　　成立日期：2007年8月7日

　　统一社会信用代码：91320583665778132H

　　注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

　　法定代表人：焦战平

　　注册资本：7,500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、汽车配件、塑料制品的生产、销售；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；货物及技术的进出口业务。

　　单位：元

　　■

　　昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　3、 被担保公司名称：武汉顺威电器有限公司

　　成立日期：2005年11月4日

　　统一社会信用代码：91420113778195806J

　　注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

　　法定代表人：莫绮颜

　　注册资本：3,500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；包装、包材的设计、生产及销售；工程塑料的研发、生产及销售；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品的贸易；普通货运；自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

　　单位：元

　　■

　　武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　4、 被担保公司名称：昆山顺威工程塑料有限公司

　　成立日期：2012年10月17日

　　统一社会信用代码 ：91320583055225426E

　　注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

　　法定代表人：顾建飞

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

　　单位：元

　　■

　　昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　5、 被担保公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

　　成立日期：2012年8月15日

　　统一社会信用代码：91420113052007749P

　　注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

　　法定代表人：晏伟

　　注册资本：2,500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。

　　单位：元

　　■

　　武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　6、 被担保公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

　　成立日期：2010年7月9日

　　统一社会信用代码：91340200559209622X

　　注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

　　法定代表人：全建辉

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；道路普通货物运输；汽车零部件制造与销售。

　　单位：元

　　■

　　芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　7、 被担保公司名称：芜湖顺威智能科技有限公司

　　成立日期：2016年6月2日

　　统一社会信用代码：91340200MA2MWP8B4C

　　注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

　　法定代表人：全建辉

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；道路普通货物运输；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

　　单位：元

　　■

　　芜湖顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　8、 被担保公司名称：青岛顺威精密塑料有限公司

　　成立日期：2013年3月15日

　　统一社会信用代码：91370214065054878L

　　注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

　　法定代表人：谢锋

　　注册资本：4,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；汽车零部件的设计、制造及销售；模具加工、制造、销售；普通货运；货物进出口、技术进出口。

　　单位：元

　　■

　　青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　9、 被担保公司名称：广东顺威家电配件有限公司

　　成立日期：2013年11月6日

　　统一社会信用代码：91440606082576387Y

　　注册地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四

　　法定代表人：范瑞强

　　注册资本：3,500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：销售塑料原料（不含危险化学品），生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、塑料生产配件，机械设备及配件、金属制品；经营和代理上述商品的进出口业务。

　　单位：元

　　■

　　广东顺威家电配件有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　10、 被担保公司名称：广东顺威智能科技有限公司

　　成立日期：2013年11月7日

　　统一社会信用代码：914406060825760881

　　注册地点：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三

　　法定代表人：何伟

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：研发生产及销售：智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品；照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发生产及销售：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件、水暖器材、清洁设备、家用电器（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

　　单位：元

　　■

　　广东顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　11、 被担保公司名称：SUNWILL (THAILAND) CO., LTD

　　成立日期：2016年11月15日

　　工商注册登记号：0205559035449

　　注册地点：泰国春武里府潘通县

　　注册资本：5,000万泰铢

　　经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

　　单位：元

　　■

　　SUNWILL (THAILAND) CO., LTD不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　九、 担保协议的主要内容

　　本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

　　十、 董事会与独立董事意见

　　董事会意见：本次担保是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求。为支持子公司的发展，公司在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，认为本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的相关规定。

　　独立董事意见：2019年度担保事项为公司对下属全资及控股子公司的担保，以及全资、控股子公司在被担保的额度内对其他全资、控股子公司以及公司之间的担保。公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

　　十一、 累计担保数量和逾期担保情况

　　截至公告日，全资子公司以房地产以抵押物为本公司银行授信提供担保以及本公司以自有房地产为抵押物向银行授信提供担保，合计担保总金额为45,000.50万元，占公司最近一期未经审计净资产的43.68%。除此之外，公司及控股子公司没有对外提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　十二、 其他相关说明

　　以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

　　十三、 备查文件

　　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、独立董事对第四届董事会第二十一次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002676             证券简称：顺威股份          公告编号：2019-011

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于办理应收账款质押授信业务的公告

　　■

　　十四、 交易概述

　　a) 本次交易的基本情况

　　为优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，推动公司业务发展，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,000万元的应收账款质押授信业务。

　　b) 董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》，同意公司办理上述应收账款质押授信业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次应收账款质押授信业务无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

　　本次应收账款质押授信业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　十五、 交易对方基本情况

　　a) 公司名称：美的小额贷款股份有限公司

　　b) 公司名称：宁波美的小额贷款有限公司

　　c) 公司名称：佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司

　　交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

　　十六、 应收账款质押的基本情况

　　本次应收账款质押授信业务的标的为公司及全资子公司在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款。

　　十七、 应收账款质押的主要内容

　　a) 授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币8,000万元

　　b) 授信期限：24个月，额度内循环可用

　　c) 执行利率：年利率不超过8.5%

　　d) 还款方式：按月付息，到期还本

　　十八、 办理应收账款质押业务的目的和对公司的影响

　　本次公司办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况。同时，可以拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的影响。本次应收账款质押授信业务能对公司现有资金获取方式进行有益补充，有利于公司业务的发展。

　　十九、 董事会意见

　　公司董事会认为：公司进行本次应收账款质押，是公司经营所需，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益。

　　二十、 独立董事关于办理应收账款质押业务的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，能有效优化公司资金情况，通过拓宽融资渠道，可以减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司办理本次应收账款质押授信业务。

　　二十一、 备查文件

　　a) 第四届董事会第二十一次会议决议；

　　b) 独立董事对第四届董事会第二十一次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002676             证券简称：顺威股份      公告编号：2019-013

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

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　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计变更的具体情况如下：

　　本次会计政策变更情况概述

　　1、 会计政策变更的原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下合称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、 变更前后采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将根据新金融工具准则的规定，对公司金融工具进行确认、计量和列报。其他未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

　　3、 修订后的新金融工具准则主要变更内容

　　（1） 金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　（2） 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额的计提金融资产值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　（3） 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4） 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5） 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反应企业的风险管理活动。

　　4、 变更日期

　　公司将根据财政部的相关要求，于2019年1月1日起执行上述会计准则。

　　5、 本次变更履行的审议程序

　　公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确的独立意见。

　　本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　监事会关于会计政策变更的意见

　　经审议，监事会认为：公司依据财政部的相关规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　备查文件

　　1、 第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、 第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、 独立董事对第四届董事会第二十一次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002676             证券简称：顺威股份          公告编号：2019-014

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于举行2018年度报告网上说明会的通知

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　　二十二、 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月6日（星期一）下午3：00-5：00在全景网的投资者互动平台举行2018年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　二十三、 出席本次说明会的人员有：公司总裁莫绮颜女士、副总裁成再育先生、独立董事傅孝思先生、财务负责人张东红女士、董事会秘书李笛鸣先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002676             证券简称：顺威股份           公告编号：2019-012

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

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　　二十四、 注销全资子公司事项概述

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）由于前期非公开发行股票的终止，导致专门为实施非公开发行股票事项而设立的全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司无法开展实质性经营活动。由于全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司自设立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司管理、优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司拟注销前述已设立的全资子公司。

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。公司将根据注销事项的进展情况及时履行信息披露义务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述注销全资子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

　　本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二十五、 待注销的全资子公司基本情况

　　（一）深圳顺威智汇科技有限公司

　　1.  统一社会信用代码：914403003592781565

　　2.  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3.  法定代表人：莫绮颜

　　4.  住所：深圳市福田区福田街道彩田路2008号润恒大厦2115

　　5.  注册资本：100万人民币

　　6.  经营范围：计算机软、硬件的技术开发；计算机系统服务；计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器的销售；经营进出口业务。

　　7.  成立日期：2015年11月9日

　　8.  公司持股比例：100%

　　9.  最近一年及一期主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额为133,945.26元，负债总额为17.60元，净资产为133,927.66元。2018年度实现收入0元，净利润-345,874.33元（以上数据已经审计）。截至2019年3月31日，资产总额为67,149.24元，负债总额为0元，净资产为67,149.24元。2019年1-3月实现收入0元，净利润-66,778.42元（以上数据未经审计）。

　　（二）广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司

　　1.  统一社会信用代码：914406060917541221

　　2.  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.  法定代表人：何伟

　　4.  住所：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之四

　　5.  注册资本：1,200万人民币

　　6.  经营范围：微灌溉零部件（含滴头、喷头、滴灌管、滴灌带、过滤器、阀门、施肥器、排灌机械、管件、连接器以及其他灌溉用零部件）的研发、制造、销售，微灌溉工程的设计、施工、服务，以及灌溉用塑胶材料的研发、制造、销售。

　　7.  成立日期：2014年01月17日

　　8.  公司持股比例：100%

　　9.  最近一年及一期主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额为6,445,634.42元，负债总额为984,421.35元，净资产为5,461,213.07元。2018年度实现收入3,700,563.01元，净利润2,966,739.31元（以上数据已经审计）。截至2019年3月31日，资产总额为5,456,256.30元，负债总额为8,766.56元，净资产为5,447,489.74元。2019年1-3月实现收入18,562.36元，净利润-13,723.33元（以上数据未经审计）。

　　二十六、 注销全资子公司目的和对公司的影响

　　由于公司前期非公开发行股票的终止，导致专门为实施非公开发行股票事项而设立的全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司无法开展实质性经营活动。由于全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司自设立以来未取得预期的经营成果，同时基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司管理、优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司经过审慎考虑，决定注销公司全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司及广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司。

　　本次注销完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。深圳顺威智汇科技有限公司及广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司的注销不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　二十七、 备查文件

　　广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日