一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务集中在三大业务板块，即实业板块、创新科技板块、金融服务板块，各板块业务规范运营，稳步发展。现公司已经发展成为集生产制造、创新科技开发、金融服务等于一体的企业集团。报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生重大不利变化。

　　（一）实业板块

　　公司实业板块为公司的传统主营业务，以全资子公司吉林永大电气开关有限公司为主。

　　（1）主营业务

　　永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，开关产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。报告期内，为迎合当今社会和市场的需求，永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化；对智能断路器系列的研发，符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。

　　（2）主要产品

　　永大电气主要产品包括KYN81-40.5（Z）、KYN61-40.5（Z）、GBC-40.5、XYN21-31.5（Z）/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、GG-1A（F）、XGN-12（Z）、DXG-12、PBG、XYN17-12、JYN2-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜； GCS、GCK、GGD、YMNS、DOMINO、YDS、PGL等型号低压开关柜；ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A（F）40.5型系列永磁式户内高压真空断路器；ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器；YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器；ZN124-12(7.2)、YDDME-12(7.2)系列永磁式户内高压真空断路器（矿用）；YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关；YDDLB系列万能式低压真空断路器；EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器；YDC1型永磁式低压接触器；PCM9000系列变电站综合自动化控制系统；YDBC-MC10马达控制保护器、YDKB-03电动机保护器；ICU4000智能操控装置、KZC-2000开关状态控制器；YZB（W）-12户外箱式变电站。

　　（3）经营模式

　　报告期内，开关公司积极改善销售管理模式，销售管理模式由区域管理模式转变成行业管理模式；同时立足于国网公司和五大电力公司，在大行业及大项目上有所增量，将传统优势行业存量市场做细，定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率。

　　（二）创新科技板块

　　公司创新科技板块业务主要以子公司北京融钰科技有限公司、智容科技有限公司、上海辰商软件科技有限公司为主。

　　1、北京融钰科技有限公司

　　（1）主营业务

　　融钰科技主营业务以股权合作的方式成立合资公司，快速实现技术积累、客户积累以及数据积累为主。融钰科技控股子公司融钰互动作为互联网广告行业的中间机构，主营业务一大数据精准数字营销以及广告代理服务为主。

　　（2）主要产品

　　融钰科技控股子公司融钰互动根据不同媒体平台的流量特性和不同客户类型特点，可制定多种获客策略，有针对性地寻找优质的、与流量特性相匹配的客户。同时，融钰互动可根据客户诉求提供策略服务、媒介资源筛选及用户转化在内的三个层级的优质品牌传播、产品推广、数字媒体精准营销服务。

　　（3）经营模式

　　融钰科技在对内发展方面，通过自主研发，搭建资产管理平台、财富管理平台，增强融钰科技本部输出能力、造血能力；对外以股权合作方式成立合资公司，“借力打力”、合作共赢，快速实现技术积累、客户积累、数据积累，形成对创新科技平台的公转，成功实现对于融钰互动的培育工作，在数字化精准营销方面实现快速突破，成长为重要收入来源。

　　2、智容科技有限公司

　　（1）主营业务

　　智容科技致力于智慧市场监管、大数据应用、征信服务及智慧物联网四大业务平台建设，为政企客户提供一流的企业监管、数据分析应用软件及信息化全面解决方案。

　　（2）主要产品

　　目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场和质量监督管理局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区市场和质量监督管理局等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融合统一消息发布平台等多个产品。

　　（3）经营模式

　　智容科技的智容政务系统业务采用大客户的项目式、解决方案式销售模式。目前客户主要集中在政府单位（江西省水利厅、江西省工商局、江西省信息中心、江西省政府办公厅等）、市场监管部门及国企（三大运营商、烟草、机场等），销售渠道采用直接式销售，即针对客户直接提供一站式，交钥匙服务；征信服务业务采用两种销售模式，一是针对政府招标采购需要提供的征信报告；二是针对企业需要对外提供的征信报告以及金融机构需要合作企业提供的征信报告。

　　3、上海辰商软件科技有限公司

　　（1）主营业务

　　辰商软件是一家以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的公司，研发面向未来的企业级新零售管理系统，秉承互联网时代极致的、易用的、快速的软件服务理念，解决数字化新零售时代企业痛点。

　　（2）主要产品

　　辰商软件的主要产品包括VMCSHOP平台、VM COCEAN全渠道用户大数据管理平台、VMCANYWHERE全渠道协同零售管理、VMC SMARTPOS融合收款型智能POS、VMC SCF融合金融管理平台。

　　（3）经营模式

　　辰商软件目前主要采取大客户直接销售与中小SAAS模式两种销售模式，大客户销售主要是通过互联网及大型会议论坛获取有效商机，并通过商机的跟踪完成销售工作，SAAS客户主要通过官网直接注册获得商机，销售跟进完成合同签约，自动开通SAAS账号，后续每年续费。

　　大客户销售主要业务流程为：商机获取，解决方案及系统介绍、报价谈判、招标、签约、产品维保、新增合同增补等流程。

　　SAAS销售主要业务流程为：官网注册、销售跟进发放邀请码、试用产品、完成签约、计费、续费、新功能模块在线销售等。

　　（三）金融服务板块

　　公司金融服务板块业务主要以全资子公司融钰信通商业保理有限公司、融钰华通融资租赁有限公司、及中远恒信实业集团有限公司为主。

　　1、融钰信通商业保理有限公司

　　（1）主营业务

　　融钰信通主营业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。目前融钰信通主要从事应收账款的保理服务，对融资申请人所提供的合格应收账款进行保理融资服务，获得保理融资手续费及利息收入。

　　（2）经营模式

　　融钰信通依照对融资人有无追索权、是否通知原始债务人两项关键指标，经营模式主要分为有追索明保理、有追索暗保理、无追索明保理和无追索暗保理四种模式。

　　有追索权的保理是指供应商将应收账款的债权转让保理商，供应商在得到款项之后，如果购货商拒绝付款或无力付款，保理商有权向供应商进行追索，要求偿还预付的货币资金。无追索权的保理则相反，是由保理商独自承担购货商拒绝付款或无力付款的风险。供应商在与保理商开展了保理业务之后就等于将全部的风险随之转移。

　　明保理和暗保理是按照是否将保理业务通知购货商（即买方）来区分的。明保理是指供货商在债权转让的时候应立即将保理情况告知购货商，并指示购货商将货款直接付给保理商。暗保理是由保理商和供货商单独进行保理业务，在到期后供货商出面进行款项的催讨，收回之后再交给保理商。

　　自成立以来，融钰信通围绕重点业务领域调研、风控制度体系建设、内控流程制定、信用风险评估、信贷系统建设、外部风控数据合作等方面开展工作。经过一年的持续推进，融钰信通已初步成形相对完整的客户准入及风险控制体系，涵盖贷前、贷中及贷后管理相关环节，为今后深化“全面风险管理”工作奠定良好基础。公司存量业务全部为有追索权保理业务，整体收益及资产质量状况良好。

　　2、融钰华通融资租赁有限公司

　　（1）主营业务

　　融钰华通主营业务包括融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

　　（2）经营模式

　　融钰华通的融资租赁业务模式包括售后回租和直接租赁两种，目前以售后回租业务为主，业务投向涉及交通、装备制造等领域。

　　目前融钰华通的相关业务正逐步开展，融钰华通在装备制造、节能环保、智慧城市、科技创新及交通等领域进行市场调研，客户定位于主业突出的中大型民营上市公司及优质国有企业。融钰华通秉持“内外双向”的业务发展方向。对内，依托融钰集团打造的“产业+科技+金融服务”战略布局，结合实业和科技板块的上下游产业集群优势，在原有直租和回租的业务模式基础上，创新租赁产品，促进和提升科技、实业板块的竞争能力，使集团各板块之间提升协同效应。对外，依托融钰集团长期战略合作伙伴，在公司重点业务领域深度开展更多层次的业务合作。

　　3、中远恒信实业集团有限公司

　　中远恒信专注于产业整合发展与专业金融服务，是国内领先的产业投资和金融创新发展平台，中远恒信旗下有多家业务范围为投资管理的参、控股子公司，其中中企顺兴已获得在中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权、创业投资基金管理人资格，上海益慎已获得在中国证券投资基金业协会登记备案的其他私募投资基金管理人资格。

　　2019年4月4日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案》，该议案经公司2019年4月23日召开的第三次临时股东大会审议通过。

　　（四）公司业绩驱动因素

　　报告期内，公司2018年实现营业总收入422,405,637.01元，同比增长116.70%；营业利润67,788,036.31元，同比下降17.01%；利润总额60,594,613.03元，同比下降26.22%。截至2018年12月31日，公司总资产1,871,234,376.91元，同比增长8.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,280,529,058.29元，同比增长3.41%；归属于上市公司股东的净利润36,843,238.80元，同比下降48.77%。公司业绩驱动主要因素如下：

　　1、传统主营业务产品销量稳定

　　为应对传统行业低迷的影响，吉林永大电气开关有限公司积极改善销售管理模式，销售管理模式由区域管理模式转变成行业管理模式；同时立足于国网公司和五大电力公司，在大行业及大项目上有所增量，在传统优势行业存量市场做细，定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率。

　　2、创新科技板块业务业绩稳中求进

　　报告期内，公司积极发展互联网广告及大数据产业，并与实业板块业务相辅相成，其中从事互联网广告业务的融钰互动及大数据应用、分析和挖掘的信息化建设工作的智容科技有限公司以对公司的业绩贡献较大，具有一定发展空间。

　　（五）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

　　1、行业发展阶段及周期特点

　　（1）电气行业

　　公司的传统业务永磁开关业务属于电气行业大类，电气行业已成为反映一国工业发展水平的重要指标性行业。电气行业体现着国家工业发展进程，又受本国经济社会建设水平，尤其是工业发展总体环境的影响。目前看来，伴随着国家在电力、装备制造、以及高新技术领域的政策支持和引导，产业规模不断扩大，综合实力显著提升，随着供给侧结构性改革的持续推进，行业市场结构、产品结构适应性调整将随之走向深入，在强化基础应用技术标准化的同时，推进产品技术向差异化、智能化、节能绿色环保方向发展。

　　（2）科技创新行业

　　创新科技板块是公司三大业务板块之一，是公司实现战略发展目标的重要环节。20世纪80年代以来，科技产业的蓬勃发展，对世界经济产生了巨大影响，科技产业是一种知识与技术密集性高、技术难度大、智力要求高、竞争性和渗透性强、投资多、风险大、对人类社会的发展进步具有重大影响的前沿科学技术。由于科技是与技术产业连结在一起的，因此它又是科学、技术、生产一体化的生产体系，并且受到市场的大力推动。无论是从产业分布还是市场活跃度来看，中国的高科技产业皆处于快速发展阶段，正在迈入发展的“黄金时代”。

　　（3）金融服务行业

　　公司依托上市公司具有的资本优势，致力于打造涵盖类金融相关行业的具有竞争力的金融服务平台，国家金融政策的指导和发展对公司金融服务业务的发展具有很大影响。随着中国经济进入新常态产业转型升级、国民财富加速向金融领域配置，资本市场改革进一步深化，金融服务行业取得了较大发展。2018年，国家打开资本市场的进入门开，允许外资逐步进入相关领域，进一步释放了行业的发展空间。总体来看，在国内，金融业作为国家“十三五”重大发展战略规划，服务实体经济，助理国家战略创新和产业升级，满足投资者多样投资需求等方面将发挥越来越重要的作用。

　　2、公司所处行业地位

　　目前公司已发展成为集智能电气开关生产制造、创新科技软件技术开发、金融服务业务等于一体的现代化企业集团。经过十余年的发展，公司已在国内永磁开关细分行业中处于引领地位。2018年，在国家积极推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能的宏观环境下，公司在加快转型升级，优化产品结构，淘汰落后产能，通过创新驱动、推进产业结构调整稳步提升公司综合竞争实力；另外，公司积极深入贯彻国家对金融业“脱虚向实”的指导方针，融入实体经济运行，形成信息流、实物流、资金流、信用流等多流合一。未来，公司将继续围绕三大业务板块，广泛吸收尖端人才、整合行业优质资源，逐步打造具有融钰特色的、基于产业场景的创新科技生态圈，公司将迎来一个崭新的发展局面。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，中国经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，供求总体平衡，增长动力加快转换，质量效益稳步提升。报告期内，公司通过“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合模式，各项经营管理工作稳步前行，在稳定发展原有永磁开关业务的同时，实现公司实业、创新科技、金融服务三大板块业务互为依托、协同发展。报告期内，公司围绕战略发展目标，主要开展以下工作：

　　1、夯实基础产业，探索多产业升级

　　报告期内，为迎合当今社会和市场的需求，公司全资子公司永大电气对开关柜低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化，提高了产品的质量和性能，同时生产成本也有所降低，提升了产品的市场竞争力；对智能断路器系列的研发，则符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。同时，永大电气大力开发新经济形势下的行业性客户，已与安徽晋煤中能化工股份有限公司、广州环保投资集团开展了实质性合作。永大电气根据钢铁和煤炭市场环境的变化，安排销售人员全面排查原有钢铁和煤炭的存量客户，及时发现了一批改造和升级项目，目前已与宝山钢铁、本钢板材股份、山东新汶矿业集团等企业在内的部分项目成功对接并签订了合同。同时，为进一步优化资产结构，降低管理成本，改善公司治理水平，提高运营效率和管控能力，公司对相关子公司进行了进行清算注销处置。公司全资子公司融钰科技在加强自主研发的同时，广泛寻求优质合作伙伴，以股权合作的方式成立合资公司，快速实现技术积累、客户积累以及数据积累。其中对内发展方面，通过自主研发，搭建资产管理平台、财富管理平台，增强融钰科技自身输出能力及造血能力；对外以股权合作方式成立合资公司，“借力打力”、合作共赢，快速实现技术积累、客户积累、数据积累，成功实现对融钰互动的培育工作，在数字化精准营销方面实现快速突破。报告期内，辰商软件专注新零售、新服务、大数据方向产品研发投入，在2018年度VMC系列产品线上进行了技术架构的升级，其中VMCAnywhere产品进行了消息中间件升级，提升了多门店间数据通信效率。同时辰商云体系在微信公众号、小程序管理软件SAAS版本也持续投入了产品研发，全新推出了多商户版、连锁版、分销版、社交电商版 小程序模板程序。报告期内，辰商软件针对3C、快消、汽车、医药行业客户分别签约了华为、五粮液、蔚来汽车、康美医药等客户。

　　报告期内，公司在稳定发展传统永磁开关业务的同时，持续整合资源，进一步完善产业布局。公司与上海襄蓝资产管理有限公司共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金，借助于专业投资机构的专业团队和项目资源，把握战略性投资机会；公司参股企业万泰中联致力于基于支付的“银行、医疗、交通、社保、商业系统开发、自助设备及自助应用软件研发、系统集成销售及服务”,并为上述行业客户提供整体应用解决方案及完善的技术支持服务。目前，万泰中联已为武汉同济医院、江西省人民医院、吉林大学中日联谊医院、华中科技大学医院、中日友好医院等多地市医疗卫生机构提供相关服务，积累了丰富的业务数据及行业经验。

　　2、协同效应持续增强

　　报告期内，公司持续推动各板块业务的之间的融合和协作，通过资源整合、系统对接形成合力。一方面积极开发寻找适用性强、兼容性高的系统平台供各个业务板块使用，以逐渐统一、打通从资源端到客户端的业务链条；二是从战略规划、预算、目标管理、绩效、激励等方面入手，提升公司整体服务水平和运营效率。

　　3、加强内部控制管理

　　报告期内，公司高度重视成本管理工作，不断完善成本管理体系，严格控制各项费用的支出，促使公司三大板块业务生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。同时严格按照公司及各板块管理制度，加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理，有效提高了公司的对外投资效果，促进子公司规范运营。

　　4、建立人才培养与激励体系，助力公司持续发展

　　公司秉承“开放、务实、包容”的发展理念，加强各类人才的引进、发掘和培养。完善培训体系，制定重点培训项目，推动关键岗位人员的储备。报告期内，公司继续维护人才队伍稳定，优化管理体制和用人机制，加强管理、技术、营销等中高级人才队伍建设，提升团队的向心力和凝聚力。未来公司将不断强化人才建设，为公司自身发展提供强有力的人力资源保证，同时也为公司带来持续、健康发展的动力。

　　5、品牌和企业文化建设有序推进

　　报告期内，公司通过融钰集团官方网站、微信公众号及官方微博进一步树立企业文化，提升公司品牌形象，增加社会各界对公司的认知程度。公司通过媒体宣传和产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远发展奠定基础。

　　综上所述，上述举措推进了公司实业板块、创新科技板块与金融服务板块间的促进和协同作用，随着公司实业、创新科技、金融服务三大板块业务不断拓展，报告期内实现营业收入422,405,637.01元、利润总额60,594,613.03元、归属于上市公司股东的净利润36,843,238.80元，未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、变更原因

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、变更日期

　　自公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

　　3、变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司所采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

　　9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出

　　和企业确认的利息收入。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　注1：上述子公司系公司非同一控制合并取得，自并购日开始纳入合并报表范围。

　　注2：上述子公司系公司2018年度投资设立，自成立日开始纳入合并报表范围。

　　注3：下属子公司承德融钰互联网小额贷款有限公司2018年7月工商注销，故将2018年1-7月纳入合并报表范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002622               证券简称：融钰集团            公告编号：2019-031

　　融钰集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年4月16日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　公司独立董事韩光、于雷、普峰（离任）向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　二、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　三、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　《2018年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　四、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为36,843,238.80元，扣除本期提取的法定盈余公积4,906,811.66元，加年初未分配利润363,870,364.71元，减去应付普通股股利0元，本期末累计可供分配利润为395,806,791.85元。

　　目前公司仍然处于战略转型的关键实施阶段，因此根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司日常经营需要及充实公司各版块的业务布局，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展。

　　本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　独立董事对2018年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　五、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　《公司2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　根据财政部印发修订的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》要求，自2019年1月1日起变更有关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，续聘期一年。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日披露的相关公告。

　　八、审议通过《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告；《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　九、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　本次资产减值准备计提及资产核销遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　十、审议通过《关于签署〈中远恒信股权转让协议之补充协议〉的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司已于2019年4月4日，召开第四届第二十五次临时董事会会议，审议通过了《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案》，同意转让中远恒信100%的股权。由于本次交易方案时间跨度较长，为了提高交易效率，各方达成一致，拟签署《中远恒信股权转让协议之补充协议》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于签署〈中远恒信股权转让协议之补充协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　十一、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　十二、审议通过《关于新增〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　《商誉减值测试内部控制制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　十三、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、《融钰集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

　　3、《融钰集团股份有限公司2018年度财务决算报告》；

　　4、《2018年年度报告》；

　　5、《2018年年度报告摘要》；

　　6、《融钰集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　8、《融钰集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》；

　　9、《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　10、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；

　　11、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002622              证券简称：融钰集团             公告编号： 2019-032

　　融钰集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年4月16日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2019年4月26日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席左家华先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事经审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）201年4月29日公告。

　　二、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　三、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》

　　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　《2018年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　四、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》

　　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为36,843,238.80元，扣除本期提取的法定盈余公积4,906,811.66元，加年初未分配利润363,870,364.71元，减去应付普通股股利0元，本期末累计可供分配利润为395,806,791.85元。

　　目前公司仍然处于战略转型的关键实施阶段，因此根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司日常经营需要及充实公司各版块的业务布局，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

　　监事会经审议认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。

　　本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。

　　《公司2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　六、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备及资产核销依据充分，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备及资产核销。

　　《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司实施本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　八、审议通过《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告；《融钰集团股份有限公司2019年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2019年4月29日公告。

　　八、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

　　2、《融钰集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002622           证券简称：融钰集团           公告编号：2019-035

　　融钰集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　中华人民共和国财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

　　2、变更日期

　　因上述企业会计准则的规定和要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策，自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

　　3、变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司所采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。。

　　5、审批程序

　　根据《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》  及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更由2019年4月26日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　2、现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。

　　根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业无需追溯调整前期可比数，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：根据财政部印发修订的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》要求，自2019年1月1日起变更有关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，因此同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司实施本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司会计政策变更的审议及决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002622          证券简称：融钰集团         公告编号：2019-036

　　融钰集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　按照证监会字[1996]1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会令[2007]第40号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

　　公司独立董事对续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项发表了独立意见，独立董事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。我们同意公司董事会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，续聘期一年。

　　《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002622           证券简称：融钰集团    公告编号：2019-037

　　融钰集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次计提商誉减值准备及核销资产事项无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，对合并报表范围内的2018年12月末应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额或预计未来现金流量现值低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。另外，公司对部分已全部计提资产减值准备且预计长期难以收回的应收账款予以核销。

　　（二）本次计提资产减值准备及核销的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　1、计提资产减值准备

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为商誉、坏账准备、存货，计提各项资产减值准备总金额为7,281.06万元，明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2018 年1 月1 日至2018 年12月31日。

　　2、核销资产情况

　　公司2018年度核销资产为应收账款261.00万元、其他应收款20.38万元，计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，本次核销的应收账款已全额计提坏账准备。资产减值准备计提及核销的明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）公司对本次计提资产减值准备及核销资产事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　二、计提减值准备及核销资产的情况说明

　　（一）坏账准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司按单项金额重大并单项计提、信用风险特征组合计提、单项金额不重大但单项计提的组合方法，2018年度应收账款新增计提坏账准备194.26万元,主要是应收账款余额增加，结合现时情况确定各账龄段计提坏账准备的比例计提坏账准备。

　　2018年其他应收款计提坏账准备67.14万元，主要是其他应收款账龄组合分类的余额增加，结合现时情况确定各账龄段计提坏账准备的比例计提坏账准备。

　　（二）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2018年度计提存货跌价准备347.57万元，主要是因为公司部分存货库龄增加，采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备增加所致。

　　（三）商誉计提减值准备情况

　　①公司2017年收购智容科技有限公司100%股权，该收购事项形成商誉22,758.62万元。

　　②2017年收购上海辰商软件科技有限公司51.35%股权，该收购事项形成商誉4,191.23万元。

　　③2018年收购中远恒信实业集团有限公司51%股权，该收购事项形成商誉563.22万元。

　　④2018年收购上海蓝都投资管理有限公司100%股权，该收购事项形成商誉125.02万元。

　　⑤2018年中远恒信实业集团有限公司收购中企顺兴(北京)投资管理有限公司100%股权，该收购事项形成商誉1,630.17万元。

　　经过对未来经营情况的分析预测，判断公司因收购而形成的商誉存在减值风险，公司聘请福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对形成的商誉相关资产组在评估基准日2018年12月31日的可回收价值进行了初步评估，对商誉进行了初步减值测试，测试结果商誉需计提6,755.29万元减值准备。

　　公司根据可收回价值的评估测算，对母公司账面持有的对上述公司的长期股权投资计提减值准备4,697.52万元，并在编制公司合并报表时抵消冲回。

　　（四）核销资产情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　本次核销资产主要原因为：

　　①公司对客户吉林省荣发公路工程有限公司的应收账款超过信用期限较长，经公司回款努力后预计回款可能性较低，对相应应收账款进行核销。

　　②公司对刘大中的其他应收款为房租押金，由于公司未到期退租，导致房租押金无法退回，对相应其他应收款进行核销。

　　三、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响

　　本次计提资产减值准备7,281.06万元，本次核销资产已计提减值准备，故本次核销对公司2018年度净利润没有影响。本次计提减值准备及核销资产将减少2018年度合并报表归属于母公司所有者净利润5,956.51万元。

　　四、单项计提资产减值准备的情况

　　收购智容科技有限公司形成商誉减值计算表单位：人民币万元

　　■

　　智容科技资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为15.91%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于智容科技以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经测试，智容科技资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值，2018年度应计提智容科技商誉减值损失3,918.86万元。

　　五、董事会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

　　本次资产减值准备计提及资产核销遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及资产核销的有关事项。

　　六、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备及资产核销符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事项。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备及资产核销依据充分，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备及资产核销。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议。

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议。

　　3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002622              证券简称：融钰集团    公告编号：2019-038

　　融钰集团股份有限公司

　　关于签署《中远恒信股权转让协议之补充协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“融钰集团”或“甲方”）2019年4月4日召开第四届董事会第二十五次临时会议审议通过《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案》。为进一步有效整合资源，降低公司的管理成本，妥善处置相关资产，优化公司的资产结构，公司与国大永泰投资控股集团有限公司（以下简称“国大永泰”或“乙方”）拟签署《中远恒信股权转让协议》，将中远恒信实业集团有限公司（以下简称“中远恒信”或“丙方”）100%的股权转让给国大永泰，转让价格为人民币 49,673,557.46 元。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月8日相关公告。

　　截至2019年4月23日，甲方尚欠丙方往来款20,329,983.72元，该笔往来款发生期间为2018年10月至2019年4月，该笔往来款形成原因为公司与中远恒信间的资金调拨，公司已严格按照《融钰集团股份有限公司财务管理制度》履行了审批程序。由于本次交易方案时间跨度较长，为顺利完成本次交易事项，经协议各方友好协商，交易各方拟签署《中远恒信股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议中已约定乙方承接甲方欠丙方往来款20,329,983.72元，作为非现金支付部分股权对价。

　　2、履行的审批程序

　　2019年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于签署〈中远恒信股权转让协议之补充协议〉的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　3、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、拟签署补充协议的主要内容

　　原主协议：

　　3.1本协议生效后5日内，乙方向甲方指定账户支付1,500万元（人民币大写：壹仟伍佰万元整），同时各方配合开展标的公司的工商变更工作；

　　3.2完成工商登记变更后60日内，乙方向甲方支付剩余股权转让款34,673,557.46元（人民币大写：叁仟肆佰陆拾柒万叁仟伍佰伍拾柒元肆角陆分）。

　　修改为：

　　3.1本协议生效后5日内，乙方向甲方指定账户支付1,500万元（人民币大写：壹仟伍佰万元整），同时各方配合开展标的公司的工商变更工作；

　　3.2完成工商登记变更后60日内，乙方向甲方支付剩余股权转让款34,673,557.46元（人民币大写：叁仟肆佰陆拾柒万叁仟伍佰伍拾柒元肆角陆分）。

　　各方同意，乙方应付剩余股权转让款34,673,557.46元以现金及非现金结合的形式支付：

　　3.2.1非现金支付：乙方承接甲方欠丙方往来款20,329,983.72元（人民币大写: 贰仟零叁拾贰万玖仟玖佰捌拾叁元柒角贰分），作为非现金支付部分股权对价；

　　3.2.2现金支付：乙方支付股权转让款项14,343,573.74元(大写：壹仟肆佰叁拾肆万叁仟伍佰柒拾叁元柒角肆分)

　　本协议经甲方股东大会审议通过后生效，生效后即为《中远恒信股权转让协议》不可分割的部分，与《中远恒信股权转让协议》具有同等的法律效力。除本协议约定事宜外，《中远恒信股权转让协议》的其余部分应完全继续有效。本补充协议与《中远恒信股权转让协议》有冲突的，以本协议为准。

　　本协议一式肆份，甲方持贰份，乙方、丙方各持壹份，均具同等法律效力。

　　三、本次交易的目的和对上市公司的影响

　　本次签署补充协议有助于公司快速优化公司资产结构，降低公司的管理成本，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，对公司正常生产经营无不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。

　　四、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《中远恒信股权转让协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码:002622             证券简称：融钰集团             公告编号：2019-039

　　融钰集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2018年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14：00

　　网络投票时间：2019年5月19日~2019年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019年5月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月14日(星期二)

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-1301A

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

　　3、审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

　　4、审议《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》；

　　5、审议《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于签署〈中远恒信股权转让协议之补充协议〉的议案》。

　　以上相关议案已经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2019年4月29日公告。根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　现任独立董事将在公司2018年度股东大会进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2019年5月17日16:00前送达至本公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-1301A融钰集团证券部，邮政编码：100102，信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、现场登记地点：

　　北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-1301A

　　3、现场登记时间：

　　2019年5月17日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　4、联系方式：

　　电话（传真）：010-85660586

　　邮箱：kangchao@royalholding.cn

　　联系人：康超

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

　　2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

　　特此通知。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362622

　　2、投票简称：融钰投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

　　■

　　投票说明：

　　1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　备注：

　　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

　　证券代码：002622           证券简称：融钰集团           公告编号：2019-040

　　融钰集团股份有限公司

　　关于举行2018年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于2019年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年5月15日（星期三）下午15：00—17：00在全景网举办2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长（代董事会秘书）尹宏伟先生、总裁陆璐女士、财务总监邓强先生、董事/副总经理马正学先生、副总经理蔡晓熙先生、副总经理黄佳慧女士、独立董事于雷先生、独立董事韩光女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002622             证券简称：融钰集团             公告编号：2019-041

　　融钰集团股份有限公司

　　关于变更公司办公地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团”或“公司”）为降低管理费用，减少办公用地的租赁成本，公司办公地址将于近日由北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层变更至新办公地址。除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，变更后的办公地址及其他联系方式具体如下：

　　办公地址：北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-1301A

　　邮编：100102

　　电话：010-85660586

　　传真：010-85660586

　　电子邮箱：ryjt_zqb@163.com

　　公司网址：www.royalholding.cn

　　上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十六日