一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2019年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议审议，公司拟以24,000万股总股本为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税）。该事项尚需提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 公司所从事的主要业务

　　公司的主营业务为精品服装的创意设计、工艺技术研发及生产销售，专注于中高端时尚女装领域。我们贴近消费者，了解当代女性内心中对美的强烈需求，分析各个人群对美的不同诠释，挖掘美的内在哲学，通过我们的创意设计优势，来向客户传递我们对美的理解。我们期望为客户提供真正满足其内心渴望的有价值的产品、服务及生活观。公司致力于成为围绕消费者生活方式提供品牌解决方案的供应商。公司现有五个品牌——“broadcast 播”、“PERSONAL POINT”、“CRZ”、“MUCHELL”和“broadcute”。上述品牌在设计风格、品牌定位和目标客户方面迥异，服务于不同人群，从多种维度去阐释新时尚的生活方式。

　　“broadcast 播”品牌是目前公司的第一大品牌。其面向热爱时尚与艺术的都市职业女性，她们静谧时睿智自信、洒脱时自在飞扬。“broadcast 播”通过艺术性的图案、包容性的廓形、生态环保性的材质来与客户进行心灵上的沟通。

　　“broadcast 播”品牌定位于解决方案加生活态，产品选用高品质天然面料，将东方气质与西方流行的完美结合，原创与时尚结合。客户群面向25-35岁的都市职场女性、文艺爱好者、工作者等精众人群。主要产品平均定价￥650-￥1200。线下销售区域遍布于全国，线上以天猫、京东为主要销售平台。

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　　“PERSONAL POINT”品牌面向一群意志坚定，具有内省精神，真诚表达个人观点的年轻女性。她们在当下拒绝苟且，用诗意照亮远方，以一股文艺而坚定的力量为时尚写下注脚，品牌采用解构、拼接、碰撞、反对称等艺术创意手法展示客户内心中那股坚韧执着。“PERSONAL POINT”品牌定位居住在大城市，具有勇敢、独立、真实职业特征的女性。客户群面向23-30岁的独立新女性。整体着装风格为Smart Casual都市休闲。主要产品定价￥700-￥1100。线下以一、二线城市主要销售区域。

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　　“CRZ”品牌是一个时装潮牌，对标具有乐观、本真、趣味的生活态度的千禧一代，她们以一种不一样的视角来看待社会与生活，对主流常识保持质疑，追寻自我的答案。“CRZ”从“顽”的态度衍生出“酷态度、高颜值设计、艺术趣味性”为核心的品牌风格，主张在生活里玩出艺术感和幽默感“CRZ”品牌定位于用潮趣美学从新定义都市女性美。客户群面向22-35岁的千禧一代。主要产品定价￥339-￥999。线下以一、二线城市、经济发达地区主要销售区域。

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　　“MUCHELL”是满足现代都市女性的审美与穿衣需求而生的现代设计师品牌，让现代都市新女性可以在 office ladies 和 chic girls 的角色中自由切换。她们追求纯净、简约、舒适，服装对她们而言，更多是一种自己与自己，乃至于与这个世界的对话。“MUCHELL”用简约的设计，淡雅的色彩，诉说出“MUCHELL”girl 的纯净与干练。天然的材质、考究的剪裁，勾勒出现代女性的惬意和睿智。“MUCHELL”品牌定位于满足现代都市女性的审美与穿衣需求。产品选用纯净、简约、舒适面料，原创设计整套的涵盖工作、休闲、社交场景类服装。客户群面向18-30岁年轻女性。主要产品平均定价￥540-￥980。线下以一、二线城市为主要销售区域。

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　　“broadcute”播童装为日播时尚集团旗下设计团队原创设计童装品牌，取自《诗经》：“播厥百谷，实函斯活”，意为播下多种禾谷，颗颗活力涵藏。日是太阳、是希望、是每天，更是未来，每个孩子都是活力四射的太阳，每一天也都灿烂温暖，期望更加美好的未来；播是播下希望的种子，传播爱的理念，让爱像种子一样自由生长，如蒲公英一般飞进每个孩子的心里。“broadcute”播秉持“一颗善良的心才是最美丽的服饰”的理念，期许让孩子理解美丽不止关乎外表，关爱、帮助别人更是由心而发的美丽。我们希望孩子在享受考究工艺设计服饰的同时，更能拥有一颗爱别人的心，感受帮助他人所带来的喜悦。Love and be loved, kindness is beautiful.“broadcute”定位于设计师风格童装类别、中～中高价位，符合行业、消费升级/分级的趋势。客户群面向26 -38岁追求品质生活、关心环保、热心公益事业的中高收入家庭女性。主要产品平均定价￥500～￥600。线下以一、二线城市上海、北京、天津等为主要销售区域，线上以天猫、微商城和CLOUD为主要销售平台。

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　　（二）公司的经营模式

　　1、设计研发模式

　　公司一直秉持“让创意成就生活”的价值观打造创意设计竞争优势。公司产品设计由各品牌设计研发部具体负责，各品牌设计研发部均独立进行设计，其中“broadcast 播”、“PERSONAL POINT”、“MUCHELL”和“broadcute”播童装设计研发部位于上海，“CRZ”设计研发部位于广州。公司设计研发的主要工作流程如下：

　　2、采购模式

　　公司采用自主采购的模式，采购类别主要包括面辅料、成衣产品及配饰，由各品牌的采购部门负责。公司商品部根据订货会获得订单数量，并结合补单计划、上一年度同季产品的销售水平、当前销售市场反馈信息以及原材料或成衣交货周期，预测并制定具体的原材料和成衣需求计划，分解为具体的采购指令。采购专员根据下达的采购指令，确认采购的品种、数量和交货时间后，与供应商签订该次采购协议。公司制定严格的采购流程控制和质量验收标准，有效保证了原材料和成衣的质量。公司采购部门通过持续的市场调研，选择、评审、考核供应商，建立完善的原材料及成衣供应商档案体系，并以严格的第三方检测及自我检验的方式，确保所采购面辅料及成衣的品质能够符合生产经营需求。

　　3、生产模式

　　公司生产采用“外协生产为主、自制生产为辅”的生产模式，其中外协生产包括定制生产和委托加工两种模式。公司三种生产模式的具体情况如下：（1）自制生产自制生产模式下，公司设计研发团队自主设计、打样，自行采购面辅料，利用自有设备组织工人生产。公司自制生产部分主要是梭织类服装，该类产品生产流程及品质控制复杂且供货时间较紧，技术水平要求高，由子公司日播至美组织完成生产。在同等情况下，公司生产首先考虑自有设备的生产能力，当生产能力不能满足订单要求时，再委托其他公司生产。日播至美的自有工厂定位“精品、精益”的双精工厂，既具备生产精品的技术能力，采用“工单生产模式”又具备精益按需供应能力。工单生产模式系指按照客户需求及产品的工艺工时分解为工单，并以工单制定生产计划，从而快速响应市场需求。（2）定制生产公司定制生产部分主要系需要特殊的生产工艺或专业设备的产品，如皮衣、羽绒服、牛仔、毛衫、棉针织等。定制生产模式下，公司设计研发团队自主设计，指导成衣定制厂商打样或由公司版房协助打样，经公司设计研发团队审核通过后，向成衣定制厂商提供自主设计的样板和工艺要求单，由成衣定制厂商自行采购面辅料，监督其严格按照公司要求组织生产，由公司采购成衣、验收合格入库。（3）委托加工委托加工模式下，公司设计研发团队自主设计、打样，自行采购面辅料，将商品设计样板、纸样、商品工艺要求单及面辅料提供给委托加工厂商，指导并监督其严格按照公司要求完成加工，并向其支付委托加工费，由公司验收合格入库。

　　4、销售模式

　　公司采用“线下销售为主、线上销售为辅”的销售模式，其中线下销售包括直营、联销和经销模式，公司各销售模式的特点如下：

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　　5、全网全渠道模式

　　在目前的服装行业中，消费者普遍存在着一些痛点。一是我不知道自己想要什么？二是我不知道如何搭配？三是我缺少的那件在哪里可以找到？而这些恰恰应该是品牌方的优势，但却在苦恼如何更有效地找到客户及如何让客户了解并购买我们的产品。这源于双方的信息不对称与信息孤岛障碍，公司探索的全网全渠道模式是以消费者价值体验为中心，从情感、商品、服务三个维度向消费者提供全天候的客服环境及极致客户体验感。顾客参与计划从情感层面建立与消费者和谐的关系，消费者可以随时随地以方便的沟通方式联系到我们的客服，通过与消费者的沟通进行消费洞察，为其传达品牌文化及穿搭建议，做消费者贴心的时尚顾问。数字化搭配平台从商品层面提供更丰富、时尚的搭配组合，充分利用公司的创意设计优势，整合内部资源，建立数据中心，能够最快速方便的让消费者了解我们的产品，精准销售。自由客服体系从服务层面通过高效的信息管理系统，为消费者提供便捷的交易、结算、物流配送、试穿、退货、会员优惠等等一系列的精品服务。理想的全网全渠道模式就是使公司具象化成为消费者的贴身形象管家。

　　6、精益供应链模式

　　精益供应链的核心思想是“按需供应”，采用“小批量、多批次”的供货模式，提高公司快速供货能力，从而能够有效控制库存量。具体而言，通过精益供应链模式，一方面可以缓解公司的库存压力，增加畅销款的销售量，有助于公司提高资源使用效率和提升资产周转能力，另一方面通过缓解经销商的库存压力，有助于加强经销商对公司的粘性，实现公司和经销商之间的双赢，进一步保证营销网络的稳定性。

　　（二） 行业情况说明

　　2018年国民经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进，但外部经济环境复杂严峻，经济面临下行压力。居民收入持续提升且高于GDP增速，消费水平随之提高，同时国家也频频“出招”促消费，个税改革红利逐渐释放，人均可支配收入提升推动消费升级，以更好的产品质量和消费环境满足人民群众对美好生活的向往。根据国家统计局数据，2018年GDP增速为 6.6%，经济总量首次突破90万亿元，最终消费对经济增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点，消费升级明显提质。全国居民人均可支配收入28,228元，比上年增长8.7%，城乡居民收入增长较快。2018年1-12月社会消费品零售总额38.10万亿元，同比增长9.0%，增速较上一年下滑1.2个百分点，明显放缓。全国网上零售额9.01万亿元，比上年增长23.9%，网上零售增势尤为良好。其中全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长8.0%，在整体世界外部贸易不确定性增大情况下，纺织服装行业的发展面临诸多风险和挑战，其中衣着类受经济放缓的影响，消费意愿受到了一定的抑制，这种抑制在消费增速回暖后才可以得到一定的释放。

　　顺应中国产业升级的大趋势，服装行业正蕴藏着巨大的商业模式变革。消费水平提升和消费分级推动下的新零售业态正席卷全国。传统零售业企业积极拓展销售渠道，呈现恢复性增长态势。超市、百货等零售业态依托移动互联网、大数据、人工智能和等新技术以及不断完善的物流配送体系，与电商平台深度融合……根据阿里研究院的报告，新零售是指以“消费者体验为中心”的“数据驱动”的“泛零售”形态，本质是以数字技术无限逼近消费者的内心需求，打破线上与线下的物理边界，最终使多元业态延伸出零售形态，更多零售物种即将孵化产生，消费者则在零售物种的进化中获得更好的体验。对服装企业而言，人类始终对自身独特性的渴望是时尚行业的不竭生命力，抓住这一次千载难逢的商业模式升级机会，可以真正实现从“批发+零售”向新零售的转型。

　　随着居民收入的持续提升、新生代消费群体逐步成为消费主力，品质化、个性化和体验式的消费成为新需求。消费者对产品价格的敏感度降低，更偏好“内容+服务”为核心的体验诉求，在一贯注重商品功能诉求之外，对服务提出更高要求，并在商品中寻求情感价值。当消费者的情感同品牌和文化产生共振之时，中高档精品女装行业将迎来广阔的发展空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　说明：公司净利润与经营活动现金流量净额从第二季度大幅下降，主要是新品牌从2018年4月开始运营，对应的店铺租金、装修费、销售人员薪酬、商品采购等都是在第二季度开始集中发生与支付。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年度公司实现营业收入11.32亿元，同比增长5.46%。实现归属上市公司股东的净利润3,836.43万元，同比减少54.13%。

　　收入

　　1）全年实现营业收入中，主营业务收入为11.07亿，同比增长5.30%，其中“broadcast：播”品牌主营业务收入同比增长7.36%。公司在2018年4月正式推出MUCHELL目澈与broadcute童装, 两个新品牌主营业务收入占总体营业收入的0.83%，同时原有CRZ品牌主营业务收入同比下滑10.06%。

　　2）渠道拓展是驱动营业收入的主要因素，2018年新开直营总店数117家，净增加68家，年末店铺数315家；联销店铺净减少3家，年末店铺数为103家；经销渠道净增加13家，年末店铺649家；年末所有渠道总店铺数为1067家。门店发展以直营模式为主，直营主营业务收入同比增长15.74%。

　　毛利率

　　2018年主营业务毛利率60.90%，同比2017年毛利率60.94%减少0.04个百分点，基本持平。

　　费用

　　1）销售费用同比增加8,390.92万元，主要是新品牌与现有品牌新开直营门店店数增加，相应的推广费、门店租金费、装修费与人员薪酬等增加。

　　2）管理费用同比增加1,621.72万元，主要是公司上市后对管理架构进行功能细分，人员薪酬的增加。

　　3）研发费用同比增加783.83万元，主要是加大服装及面料相关的研发投入，品控中心、研发中心功能改造并购置新设备。同时为积累相关研发技术人才，相应人员的薪酬及培训增加。

　　存货

　　1)同比增加9,929.29万元，增长35.66%。主要是新品牌与现有品牌的直营门店店数增加及原材料的储备，其中原材料储备增加1,936.18万元，新品牌成衣库存增加2,891.47万元。

　　2)库存商品的库龄在一年之内的占比为80.69%，库龄分布基本维持去年水平。

　　经营活动产生的现金流

　　经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是公司于2018年推出MUCHELL目澈品牌与童装broadcute，对应新开门店运营费用与新品牌推广费前期投入较大，目前的效益未达到预期，同时新品牌商品采购的新增，导致经营现金流出现负数。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　■

　　本次会计政策变更，未对本公司2018年度财务报表的资产总额、负债总额、所有者权益以及归属于公司所有者的净利润产生影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司报表期末即2018年12月31日纳入合并范围各级子公司共21户，具体披露内容详见公司2018年度报告正文第十一节第九条第1点。

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-002

　　日播时尚集团股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第十九次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场加通讯形式召开，独立董事闫同柱和王军通讯参加。本次会议已于2019年4月15日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持, 应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　2. 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

　　审议通过《2018年度董事会工作报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　3. 审议通过《关于〈2018年度审计委员会工作报告〉的议案》；

　　审议通过《2018年度审计委员会工作报告》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　4. 审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》；

　　审议通过《2018年度独立董事述职报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　5. 审议通过《关于提名第三届董事候选人的议案》；

　　审议通过《关于提名第三届董事候选人的议案》，并将其报送2018年度股东大会审议。

　　公司董事会的任期即将于2019年4月到期，经股东对本届董事会的考评认为本届董事会成员尽职尽责地完成了本任期内的职责。根据独立董事连续任期不得超过六年之规定，控股股东上海日播投资控股有限公司拟提名如下人员为公司第三届董事候选人：

　　（1） 王卫东、林亮、何定佳、于川为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　　（2） 郭永清、吴声、陈虎为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　6. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并将其报送2018年度股东大会审议。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备4,591.07万元。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　7. 审议通过《关于2018年度财务决算的议案》；

　　审议通过《2018年度财务决算报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　8. 审议通过《关于2019年度财务预算的议案》；

　　审议通过《2019年度财务预算报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　9. 审议通过《关于2019年度授信额度的议案》；

　　根据公司生产经营需要，公司提请自2018年度股东大会至2019年度股东大会期间公司及子公司向商业银行及其他金融机构申请的综合授信额度不超过4亿元人民币。并授权董事长王卫东全权负责在额度内向各商业银行及其他金融机构具体的申请事宜并签署相关文件。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

　　该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　10. 审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》；

　　公司2018年度发生的日常关联交易总额865.90万元，该额度没有超过2017年度股东大会批准的授权额度。公司预计2019年度将发生的日常关联交易总额不超过1,400.00万元。

　　表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。

　　11. 审议通过《关于2018年度审计报告的议案》；

　　审议通过《2018年度审计报告》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　12. 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》；

　　审议通过2018年度利润分配预案如下，并将其报送2018年度股东大会审议：

　　根据众华会计师事务所审计，2018年度母公司实现归属母公司所有者净利润97,694,422.27元。公司拟定利润分配预案如下：

　　（1）提取10%的法定盈余公积金9,769,442.23元；

　　（2）2018年度拟分配利润24,000,000.00元；

　　（3）剩余63,924,980.04元转入未分配利润。

　　以公司总股本2.4亿股为基数，每10股分配现金分红1元（含税）。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　13. 审议通过《关于〈2018年度报告〉及其摘要的议案》；

　　审议通过《关于〈2018年度报告〉及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　14. 审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　15. 审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　16. 审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

　　审议通过《2019年第一季度报告》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　17. 审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　批准确认2018年度高级管理人员薪酬的议案。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　18. 审议通过《关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案》；

　　公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，任期为一年。公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的内部控制审计机构，任期为一年。提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　19. 审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》；

　　审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　20. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

　　审议通过《关于部分募投项目延期的议案》, 同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“研发设计中心项目”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月。主要原因系该项目整体工程量较大，项目整体定位规划花费较多时间，且截止2018年12月31日公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入809.73万元，使用募集资金投入1,758.53万元，目前该项目正在施工中。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　21. 审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；

　　批准召开2018年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-008

　　日播时尚集团股份有限公司关于2019年一季度服装行业相关经营信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》的要求，公司根据2019年第一季度的经营情况，对相关信息披露如下：

　　（1）按品牌、渠道的店铺数量统计

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　　（2）按品牌收入、成本、毛利分析(单位：万元)

　　■

　　（3）按销售模式分析(单位：万元)

　　■

　　（4）按渠道分析

　　■

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-003

　　日播时尚集团股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、 监事会会议召开情况

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年4月15日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

　　审议通过《2018年度监事会工作报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

　　决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　2. 审议通过《关于2018年度财务决算的议案》；

　　审议通过《2018年度财务决算报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　3. 审议通过《关于2019年度财务预算的议案》；

　　审议通过《2019年度财务预算报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　4. 审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》；

　　批准2019年度日常关联交易额度。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　5. 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》；

　　审议通过2018年度利润分配预案如下：

　　根据众华会计师事务所审计，2018年度母公司实现归属母公司所有者净利润97,694,422.27元。公司拟定利润分配预案如下：

　　（1）提取10%的法定盈余公积金9,769,442.23元；

　　（2）2018年度拟分配利润24,000,000.00元；

　　（3）剩余63,924,980.04元转入未分配利润。

　　以公司总股本2.4亿股为基数，每10股分配现金分红1元（含税）。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　6. 审议通过《关于〈2018年度报告〉及其摘要的议案》；

　　审议通过《2018年度报告》及其摘要，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　7. 审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　8. 审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

　　审议通过《2019年第一季度报告》。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　9. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　10. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

　　批准日播时尚集团股份有限公司募投项目“研发设计中心”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月。同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　11. 审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　12. 审议通过《关于提名第三届监事候选人的议案》；

　　审议通过《关于提名第三届监事候选人的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　13. 审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》；

　　审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-004

　　日播时尚集团股份有限公司关于2019年度公司及子公司申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）2019年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度授信额度的议案》。

　　为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求，公司及各下属子公司拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度，预计总额不超过4亿元人民币。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

　　该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。此次授信及授权有效期限为：自2018年度股东大会至2019年度股东大会期间。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-005

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、发行股份实际募集资金金额及资金到账情况

　　2017年，经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，本公司公开发行人民币普通股(A 股)股票60,000,000.00股，发行价格为每股7.08元。

　　本公司募集资金总额为424,800,000.00元，扣除发行费用人民币43,596,867.92元后，实际募集资金净额为人民币381,203,132.08元。截至2017年5 月23日止，上述发行募集的资金已全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017)第5024号”验资报告予以验证。

　　2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

　　截至2018年12月31日止，本公司对募集资金项目累计投入230,208,250.35元，其中2018年度使用募集资金148,789,842.82元。截至2018年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金专户余额为人民币11,595,314.92元。

　　截至2018年12月31日止，本公司募集资金使用及专户结余情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　1、 《募集资金管理制度》的制定

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》，于2015年4月25日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。

　　2、 募集资金专户存储情况

　　经本公司2017年6月15日召开的第二届董事会第八次会议决议，本公司在中国建设银行股份有限公司上海松江支行开设两个募集资金专用账户，该专户仅用于研发设计中心项目和信息化系统升级项目募集资金的存储和使用；在上海银行股份有限公司松江支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用。2017年5月23日，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司松江支行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项，并将结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施，实际结存19,752,294.50元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。同时开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。

　　截至2018年12月31日止，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：

　　■

　　在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，本公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以购买银行保本型低风险理财产品形式存放。本公司于2018年6月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过如下议案：批准公司使用不超过 2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用。单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。2018年度本公司累计取得理财收益金额为5,327,671.23元。

　　截至2018年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为30,000,000.00元，明细情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　本公司不存在已对外转让或置换的募投项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：日播时尚集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、会计师事务所

　　我们认为，日播时尚的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了日播时尚截至2018年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项，并将结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施，实际结存19,752,294.50元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营，开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-006

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该日常关联交易事项不需要提交股东大会审议

　　●该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）2019年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，王卫东先生为关联董事回避表决。本议案不需要提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可，且独立董事已就相关事项发表了独立意见。

　　（二）前次日常关联交易的预计与执行情况

　　公司2018年度发生的日常关联交易总额865.90万元。具体明细如下：

　　■

　　该额度没有超过2017年度股东大会批准的授权额度。

　　（三）本次预计日常关联交易金额及类别

　　公司预计2019年度将发生的日常关联交易总额不超过1,400.00万元。具体明细如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）洛阳市西工区播牌服装店

　　企业类型：个体工商户

　　经营者：丁湘薏

　　经营场所：洛阳市西工区解放路56号新都汇步行街二层B区01、02、03号

　　经营范围：服装、鞋帽、小饰品零售

　　关联关系：丁湘薏为公司实际控制人曲江亭的弟媳。

　　（二）上海共允服饰有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳独资）

　　法定代表人：王陶

　　注册资本：800万元港币

　　成立时间：2017年1月4日

　　经营范围：服装服饰、鞋帽、箱包、家居用品、工艺品（文物除外）的零售（限分支机构经营）、网上零售，批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供上述商品的设计及相关配套服务；商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：上海共允服饰有限公司为公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司。日播时尚的全资子公司日播国际（香港）有限公司持有共存国际（香港）有限公司55%股权，公司实际控制人王卫东的妹妹王卫平设立的全资公司卓逸时尚香港有限公司持有共存国际（香港）有限公司5%股权。王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。王陶设立的全资公司随佑国际有限公司持有共存国际（香港）有限公司40%股权。

　　最近一年财务指标：经审计，截止2018年12月31日，上海共允服饰有限公司总资产1,623.14万元，净资产-598.60万元，营业收入707.17万元，净利润-879.69万元。

　　（三）王陶

　　姓名：王陶

　　性别：女

　　国籍：中国

　　住所：上海市松江区江学路558弄

　　最近三年主要职业及职务：

　　2015年5月至今担任“broadcast：播”设计顾问

　　2015年9月至今担任共存国际（香港）有限公司董事局主席

　　2015年11月至今担任上海日播禾吉服饰有限公司总经理

　　2017年1月至今担任上海共允服饰有限公司执行董事兼总经理

　　关联关系：王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（一）公司2019年度日常关联交易预计是公司业务发展的需要，双方的交易定价公允，没有损害公司非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

　　（二）上述日常关联交易事项经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，关联董事回避表决，不需要提交股东大会审议。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对日播时尚2019年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-007

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2019年4月25日公司召开职工代表大会，会议决定推荐选举张丽艳女士为公司第三届监事会职工监事，拟与公司 2018 年度股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会，自换届之日起任期三年。

　　附：张丽艳女士简历。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　附：职工代表监事简历

　　张丽艳：女，1977年生，大专学历。曾任日播时尚集团股份有限公司跟单员、设计部主管、设计师。现任日播时尚集团股份有限公司“broadcast 播”主设计师、职工监事。

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-009

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）拟以公司总股本2.4亿股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币24,000,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

　　● 该利润分配预案已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。尚需提交2018年度股东大会审议。

　　一、2018年度利润分配预案

　　根据众华会计师事务所审计，2018年度母公司实现归属母公司所有者净利润97,694,422.27元。公司拟定利润分配预案如下：

　　（1）提取10%的法定盈余公积金9,769,442.23元；

　　（2）2018年度拟分配利润24,000,000.00元；

　　（3）剩余63,924,980.04元转入未分配利润。

　　以公司总股本2.4亿股为基数，每10股分配现金分红1元（含税）。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于2018年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于第二届董事会第十九次会议决议公告》。

　　三、监事会审议情况

　　公司于2019年4月25日召开第二届监事会第十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于2018年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于第二届监事会第十六次会议决议公告》。

　　四、独立董事意见

　　公司提请的《关于2018年度利润分配的议案》，充分考虑到公司的现实发展情况和全体股东的分红权，根据《公司上市后三年分红回报规划》的指引，向全体股东进行分红回报，体现了公司的长期投资价值。我们同意相关分配方案并提交董事会和股东大会审议表决。

　　五、相关风险提示

　　本事项尚需提交2018年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-010

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备4,591.07万元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）坏账损失。截止2018年12月31日，公司应收款项余额为16,242.52万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试，本期计提坏账损失65.64万元。

　　（二）存货跌价损失。截止2018年12月31日，公司存货账面余额为43,806.53万元。公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试，本期计提存货跌价准备4,525.43万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，减少公司2018年度合并报表利润总额4,591.07万元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意将本次资产减值事项提交股东大会审议。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，认为公司提请的《关于计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司第二届监事会第十六次会议表决通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-011

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“研发设计中心项目”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月。主要原因系该项目整体工程量较大，项目整体定位规划花费较多时间，且截止2018年12月31日公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入809.73万元，使用募集资金投入1,758.53万元，目前该项目正在施工中。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]651号文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股) 60,000,000股，每股发行价为人民币7.08元，应募集资金总额为424,800,000.00元，扣除与本次发行相关的费用43,596,867.92元，实际募集资金净额为381,203,132.08元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了众会字(2017)第5024号《验资报告》。

　　公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募投项目基本情况：

　　截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

　　■

　　注：“信息化系统升级项目”已结项。

　　三、此次募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、履行的相关审议程序及专项意见

　　本次部分募投项目延期已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。

　　(一)独立董事意见

　　公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司将“研发设计中心项目”延期。

　　(二)监事会意见

　　监事会批准日播时尚集团股份有限公司募投项目“研发设计中心”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月，同意将该议案提交股东大会审议。

　　(三)保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次日播时尚部分募投项目延期事项已通过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和决策程序，日播时尚本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。综上，保荐机构对日播时尚部分募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-012

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了公司第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案》。

　　鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2018年度的各项审计工作。因业务需要，现聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构及内部控制审计机构，任期为一年。审计费及内控审计费用由公司董事会提请股东大会授权本公司管理层决定。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：基于双方多年的合作，审计机构对公司有着充分的了解，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

　　上述事项尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-013

　　日播时尚集团股份有限公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已任期届满，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，开展换届选举工作。

　　公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议通过，公司第二届董事会第十九次会议审议通过，提名王卫东先生、林亮先生、何定佳先生、于川先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名郭永清先生、吴声先生、陈虎先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　　公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　附件：董事候选人简历

　　一、 非独立董事候选人3人

　　王卫东先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，中山大学EMBA。曾任上海日播服饰有限公司、上海日播实业有限公司及日播时尚服饰股份有限公司董事长、总经理、上海日播禾吉服饰有限公司执行董事；现担任日播时尚集团股份有限公司董事长兼总经理、品牌创意总监兼“broadcast播”设计总监、上海普煦企业发展有限公司董事长、上海一里之城置业有限公司执行董事、上海北巷文化投资有限公司执行董事、每步科技（上海）有限公司董事、嘉兴市龙骏信息科技有限公司董事。

　　林亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，复旦大学EMBA，中国注册会计师(非执业)资格。曾任上海日播服饰有限公司财务总监、上海日播实业有限公司副总经理、日播时尚服饰股份有限公司副总经理；现担任日播时尚集团股份有限公司董事、副总经理。

　　何定佳先生，中国（香港）永久居民，无境外永久居留权。1964年生，香港理工大学荣誉学士、英国曼彻斯特大学工商管理硕士，英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。曾任毕马威会计师事务所会计，Gordano Holding Limited 会计，香港联想控股有限公司财务经理，巴斯夫（中国）有限公司财务经理，RS component Company Limited 区域财务与运作经理，大昌洋行（上海）有限公司区域财务经理，路易威登（中国）有限公司财务总监，神创天地影视有限公司首席财务官。现担任日播时尚集团股份有限公司董事兼财务总监。

　　于川先生，中国国籍，无境外永久居留权。1947年生，大学本科学历，律师、工程师。曾于华东理工大学执教法律课程，担任上海六机社（日资）、翔宇工程公司等数十家公司法律顾问，曾任上海市律师代表大会代表；2013年至今，担任日播时尚集团股份有限公司董事。

　　二、 独立董事候选人3人

　　郭永清先生，1974年生，上海财经大学产业经济学博士后，中国注册会计师。2013年至今担任上海国家会计学院会计学教授，同时兼任天津创业环保股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司、黄山旅游发展股份有限公司独立董事。

　　吴声先生，1974年生，南京大学本科学历。历任凡客诚品（北京）科技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有限公司逻辑思维联合创始人；2015年至今现任场景派（北京）科技有限公司董事长兼总经理。

　　陈虎先生，1974年生，北京工商大学本科学历。2002年至今担任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司总经理。

　　证券代码：603196               证券简称：日播时尚               公告编号：2019-014

　　日播时尚集团股份有限公司关于监事会换届选举和提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已任期届满，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，开展换届选举工作。

　　公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，提名孙进先生、黄建勋先生为第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

　　公司第三届监事会非职工监事候选人尚需提交公司2018年度股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月29日

　　附件：监事候选人简历

　　孙进先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，大专学历。曾任六枝矿务局大用煤矿子弟学校化学教师，水城矿务局那罗寨煤矿子弟学校化学教师，上海日播实业有限公司总经理办公室主任；现任日播时尚集团股份有限公司监事会主席、上海日播投资控股有限公司监事、上海巨敞企业管理咨询有限公司监事、上海一里之城置业有限公司总经理。

　　黄建勋先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，大专学历。曾任东莞市石碣忠富时装厂服装纸样助理，广东省惠州市超信牛仔时装厂服装纸样，东莞市石碣锦绣时装公司技术部主管，上海日播实业有限公司版师、版房主管；现任日播时尚集团股份有限公司“broadcast 播”技术总监、监事。