一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　以截至2019年4月25日总股本291,320,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.57元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司的主要产品和业务概述

　　公司是一家专注于核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业，致力于为客户提供核心精密零组件一体化解决方案。公司多年来进行持续的高强度研发投入和技术积累，拥有完全自主知识产权体系，已熟练掌握了精密冲压技术、精密塑料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术，配置了行业顶尖的模具加工和检测设备，凭借稳定的产品质量和良好的客户服务，进入国际知名跨国企业的全球采购体系，拥有德国博世、戴姆勒、日本电装、采埃孚、马勒、比亚迪、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等全球知名客户。

　　公司是换向器行业龙头企业，依托自身在精密零组件领域的核心优势，抓住新能源汽车及汽车智能化、工业4.0发展机遇，围绕核心客户需求，横向拓展了应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机、电控系统、汽车轻量化、智能驾驶以及航空航天等领域的关键核心零部件产品和技术。目前，公司主要产品包括换向器、集电环、气控组件、高强弹性零件、汽车电控零组件、汽车轻量化零件及多层绝缘线，并成功开发了新能源汽车动力电池包组件（cell frame、busbar等）、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件等新产品，产品广泛应用于汽车、新能源汽车三电系统、航空航天、办公设备、医疗器械、家用电器、电动工具、电气控制及其他领域。

　　（2）行业发展状况和公司行业地位

　　1）行业发展状况

　　公司所处行业为装备制造业的重要组成部分之一，精密制造是装备制造业的重要基础。国家相继出台的一系列鼓励政策，如《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《中国制造2025》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等，对装备制造业和精密制造进行政策支持，为本行业的发展奠定了良好的政策基础。

　　换向器应用领域十分广泛，其直接下游为各大电机整机制造业，而电机行业的应用几乎覆盖了国民经济的基础行业，其中主要运用于汽车、家用电器、电动工具、OA办公设备等。随着新能源汽车的蓬勃发展，汽车行业正朝着环保、轻型、电动化、智能化方向升级，并极大促进了汽车微特电机的应用，相应刺激了换向器市场需求。同时，在非汽车领域，智能家居、电动工具、办公自动化的发展也带动着其上游电机及换向器需求不断增长。近年来，换向器行业呈现出产业集中度进一步提高、自动化程度不断提升、产品更趋于节能化和环保化等发展趋势。由于换向器是功能件和安全件，电机厂商尤其对质量、体系等要求较高，换向器优势企业与客户深度一体化，更能满足大客户需求，行业龙头竞争优势越来越大。

　　目前全球新能源汽车正处于蓬勃发展时期，我国为减少汽车排放，降低对原油的依赖，把握新能源汽车的发展先机，亦在大力发展新能源汽车；受益于新能源汽车行业的快速增长，新能源汽车“三电”（电池、电机、电控）系统零组件需求也快速增长。

　　随着全球节能环保意识的提升，无论燃油汽车还是新能源汽车对汽车轻量化都提出了更高的要求，汽车的轻量化就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，我国目前在汽车轻量化零件的应用远低于国外发达国家水平，因此应用新结构和轻质材料的汽车轻量化零件市场前景广阔。

　　在全球经济一体化和社会化精细分工的格局下，现代工业发展正由“大而全”向“专业化、集约化”转变，这就要求核心精密零组件企业在产品设计、专有技术工艺的研发和改进，关键材料的研究及自动化智能化生产线的设计开发等方面需要具备极强的专业性。随着我国技术水平的发展，我国精密零组件产业取得了长足的进步，呈现出如下发展趋势：（1）与客户一体化融合度不断深化；（2）研发能力强、技术领先的企业竞争优势越来越突出、市场份额逐渐扩大，产业集中度将不断提高；（3）数控技术、精密加工技术和自动化智能化设备将广泛应用；（4）绿色、节能、环保的发展趋势越来越突出；（5）产品全球竞争力不断提高。

　　2）公司行业地位

　　公司是换向器龙头企业，换向器产销量全球第一，连续四届（8年）被博世授予“全球优秀供应商”（本行业唯一获此殊荣的企业），连续8年被评为“广东省制造业100强”、“广东省民营企业100强”，2018年被评为“广东省500强企业”。

　　公司专注精密零组件的研发和生产，瞄准国际知名企业，定位中高端市场，经过多年的积淀，通过引进吸收和自主创新相结合，公司在产品设计、模具开发、工艺水平、生产设备、产品质量和人才储备等方面具有明显优势，逐渐成为全球行业强有力的竞争者，是全球换向器行业龙头企业，近年来公司保持换向器竞争优势的同时，横向拓展了应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机、电控系统、汽车轻量化、智能驾驶化以及航空航天等领域的关键核心零部件产品，已获得客户的广泛认可，市场逐步扩大。

　　（3）核心竞争力分析

　　1、公司具备与世界前端技术同步的技术能力，是行业领先的科技型精密制造企业

　　公司多年来进行持续的高强度研发投入和技术积累，拥有完全自主知识产权体系，已熟练掌握了精密冲压技术、精密塑料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术。同时，公司建立了国家级、省级工程技术中心，院士专家工作站、博士后实践基地，拥有一支由广东省领军人才专家、博士及多位硕士研究人员领衔的专业、长期服务于精密零组件行业具有丰富行业经验的研发团队。

　　2、公司是全球行业领先客户的长期战略合作伙伴

　　公司拥有德国博世、戴姆勒、日本电装、采埃孚、马勒、比亚迪、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等核心客户资源，并保持长期稳定的战略合作关系。公司具备为行业顶尖客户提供长期稳定多品种定制化批量供货能力，连续四届八年被评为博世“全球优秀供应商”，在博世全球几万个供应商中脱颖而出，在世界级客户中享有良好声誉。

　　3、公司具备值得信任的可靠体系，特别是质量体系

　　公司产品为功能件、安全件，产品质量对汽车等终端产品核心系统模块影响重大。公司具备完善的质量管理体系并不断优化，拥有业内顶尖的检测实验室，能够满足高端客户严格的品质要求，核心客户产品不良率保持0PPM记录。基于值得信任的可靠体系，公司与客户深度一体化融合，合作时间越长，一体化程度越高。

　　4、公司拥有全球化网络及人才

　　公司同时在中国、德国、日本有多个生产基地、工程技术中心和客服中心，拥有国际化销售、技术和管理人才团队，具备与全球顶级客户一体化同步研发新产品，以及向客户提供前端技术支持的能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　2018年第四季度净利润为负数，主要受并购中介费、计提商誉减值准备、新厂房转固新增折旧费等因素影响所致。

　　2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额较前三季度增加较多，主要系非付现成本支出增加所致。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司实现营业收入166,972.71万元，同比增长20.64%，实现净利润11,344.38万元，同比减少25.62%。公司换向器业务稳定增长，汽车电控零组件、汽车轻量化零组件及多层绝缘线新产品收入保持大幅增长，收购德国SMK并入合并报表范围新增气控组件业务收入。同时，公司新产品新技术保持高强度研发投入，研发投入进一步增加，2018年研发投入9,560.06万元，同比增长53.42%，公司核心客户关键新产品项目技术研发取得重要突破。报告期内，公司新厂房转固增加折旧成本、发行可转债尚未转股新增计提利息费用840.55万元、计提商誉减值准备796.68万元，以及支付收购相关一次性费用2,260万元。如果剔除收购费用、商誉减值准备和可转债利息的影响，净利润与去年基本持平。报告期内，公司总体经营情况如下：

　　1、换向器收入稳定增长，换向器以外新业务收入保持大幅增长

　　公司聚焦核心精密零组件主业，在换向器收入稳定增长基础上，通过内部研发和外延并购，进一步优化产品结构，大力拓展新产品市场、提升新业务规模。报告期内，公司实现营业收入166,972.71万元，同比增长20.64%。公司换向器及集电环销售收入105,301.50万元，同比增长4.41%，占营业收入比重63.07%；汽车电控零组件及汽车轻量化零件销售收入9,785.99万元，同比增长104.02%，占营业收入比重5.86%；多层绝缘线销售收入7,578.98万元，同比增长26.84%，占营业收入比重4.54%；高强弹性零件销售收入18,250.51万元，同比减少0.38%，占营业收入比重10.93%；气控组件2018年10-12月实现销售收入16,069.88万元，占营业收入比重9.62%。

　　2、新能源汽车动力电池系统零组件、驱动电机连接器新产品项目取得重要突破

　　公司加大应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机、电控系统及汽车轻量化领域的重点新产品研发投入，公司新产品技术能力和质量管理体系多次获得世界级客户认可。2018年，公司取得戴姆勒新能源汽车动力电池系统零组件项目定点，并签署了长期供货合同；公司通过了采埃孚新能源汽车驱动电机连接器VDA6.3（过程审核），准备量产；同时，公司已成功开发了应用于新能源汽车电控系统的逆变器、智能驾驶的EPS助力转向系统、新一代刹车系统，新能源汽车轻量化的刹车系统的核心精密零组件。公司部分新产品已向德国、日本客户批量供货，多款产品正在与戴姆勒、采埃孚、比亚迪等客户合作开发，预计在未来1-2年陆续量产。

　　3、收购德国SMK，推进全球化布局

　　2018年9月，公司收购德国SMK，本次收购目的主要是战略协同，推进公司新能源汽车三电和全球化战略实现。通过收购SMK，公司直接获得德国斯图加特、德累斯顿附近生产运营基地、发展用地，更好地服务于戴姆勒、采埃孚等核心客户，增强团队和技术实力，进一步提升公司全球市场竞争力，助力公司新产品业务市场快速拓展和扩产放量。

　　4、推进生产基地建设，缓解产能瓶颈限制

　　2018年，深圳新基地完成建设并投入使用、长沙新基地一期投入使用，缓解公司产能瓶颈限制，支持公司新业务发展。此外，公司在广东、德国斯图加特、德累斯顿附近均取得工业用地，可供未来扩产建设。

　　5、发行可转债4.16亿元，支持公司新产品业务发展和智能化信息化转型升级

　　2018年8月，公司发行可转债4.16亿元，募集资金投资于新能源汽车三电及轻量化相关新产品扩产、换向器业务技术改造、信息化系统建设，支持公司新产品业务发展和智能化信息化转型升级。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　变更事项：2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。本次变更前财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式 的通知》财会[2017]30号相关规定。

　　本次变更对公司的影响：

　　根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　（1）新增“应收票据及应收账款”项目，将原“应收票据”和“应收账款” 项目合并计入该新增的项目；

　　（2）新增“应付票据及应付账款”项目，将原“应付票据”和“应付账款” 项目合并计入该新增的项目；

　　（3）将原“应收利息”、“应收股利”项目，归并到“其他应收款”项目；

　　（4）将原“应付利息”、“应付股利”项目，归并到“其他应付款”项目；

　　（5）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目，归并到“固定资产”项目；

　　（6）将原“工程物资”项目，归并到“在建工程”项目；

　　（7）将原“专项应付款”项目，归并到“长期应付款”项目；

　　（8）从原“管理费用”中分拆为“管理费用”和“研发费用”项目；

　　（9）在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　（10）将“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

　　（11）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；

　　（12）原列示于“营业外收入”的个人所得税手续费返还调整列示于“其他收益”；

　　（13）原列示于“收到其他与筹资活动有关的现金”的企业实际收到的与资产相关的政府补助调整列示于“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度，公司因新设子公司而增加合并单位1家：凯中德国有限公司；因非同一控制企业合并取得控制权而增加合并单位3家：SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH ＆ Co.KG、凯中地产管理有限公司、SMK Verwaltungs GmbH。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　法定代表人（签名）：

　　2019年4月29日

　　证券代码：002823         证券简称：凯中精密                   公告编号：2019-024

　　债券代码：128042        债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2019年4月26日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2018年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》。

　　《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见《2018年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”的部分。

　　公司独立董事许怀斌先生、李昇平先生、徐小芳先生、孙崇理先生、周成新先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过《2018年年度报告及其摘要》。

　　公司《2018年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司《2018年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对《2018年年度报告及其摘要》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过《2018年度财务决算报告》。

　　2018年公司实现营业收入1,669,727,059.63元，归属于上市公司股东净利润113,443,815.64元，基本每股收益0.39元，截至2018年12月31日，公司总资产2,848,452,692.14元，归属于上市公司股东的所有者权益1,317,904,179.28元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　　公司监事会对《2018年度财务决算报告》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过《2018年度利润分配的预案》。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]23069号审计报告，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度母公司净利润为120,402,094.60元，按《公司章程》规定，以2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金12,040,209.46元后，加上年初未分配利润342,308,833.54元，扣除2018年已分配2017年度股东现金红利45,999,881.54元，实际可供股东分配的利润为404,670,837.14元。

　　公司2018年度利润分配预案为：以截至2019年4月25日总股本291,320,123股为基数，向全体股东每10股派2.57元人民币现金（含税），共计派发现金75,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议并通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议并通过《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　《2018年度内部控制规则落实自查表》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

　　同意公司根据募集资金投资项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”实施进展情况，将该项目达到预定可使用状态的时间调整到2020年10月；根据募集资金投资项目“动力电池组件及连接器生产线建设项目”的实施进展情况，将该项目达到预定可使用状态的时间调整到2020年8月。

　　《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议并通过《关于聘任内部审计负责人的议案》。

　　经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任胡华军为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司审计部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》。

　　《关于调整公司组织结构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议并通过《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币（以交易余额计算），额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议并通过《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。

　　同意2019年度公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人民币28亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意2019年度公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币14亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

　　授权公司董事长张浩宇先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　同意对2017年限制股票激励计划首次授予所涉及的112名因第二个限售期公司业绩考核不达标及3名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,379,734股进行回购注销，回购价格为10.918元/股；同意对2017年限制股票激励计划预留授予所涉及的140名因第一个限售期公司业绩考核不达标及5名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计571,250股进行回购注销，回购价格为7.612元/股。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，律师就上述事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议并通过《关于减少公司注册资本的议案》。

　　鉴于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股1,950,984股，本次回购注销完成后，公司注册资本将由29,131.3442万元变更为28,936.2458万元（本处以2018年12月31日公司股份总数29,131.3442股计算，公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，总股本数量因债券持有人的转股情况而发生变化，公司总股本、注册资本实际变动情况以会计师事务所验资报告为准）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意根据中国证券监督委员管理会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019年4月），同时根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》部分内容进行相应修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于修改〈公司章程〉的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议并通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年5月20日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议并通过《2019年第一季度报告正文及全文》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2019年第一季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司《2019年第一季度报告正文》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对《2019年第一季度报告正文及全文》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：002823                  证券简称：凯中精密          公告编号：2019-033

　　债券代码：128042   债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，会议决议于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2018年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年5月19日（星期日）至2019年5月20日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00—2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月14日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2019年5月14日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见2019年4月29日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议的公告》（          公告编号：2019-024）、《第三届监事会第十五次会议决议的公告》（          公告编号：2019-036）等相关内容。

　　上述9、11、12项为特别决议的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年5月19日16:00送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2019年5月15日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号，邮编：518118，传真：0755-85242355。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：卿海登

　　2、联系电话：0755-86264859

　　3、传真号码：0755-85242355

　　4、电子邮箱：dmb@kaizhong.com

　　5、联系地址：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十五次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月29日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362823；

　　投票简称为：凯中投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截止2019年5月14日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2018年年度股东大会。

　　姓名（或名称）：证件号码：

　　股东账号：持有股数：股

　　联系电话：登记日期：年月日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年年度股东大会结束。

　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：__________________委托人持股数：

　　受托人签名：____________________身份证号码：

　　委托日期：__________年________月________日

　　证券代码：002823         证券简称：凯中精密                   公告编号：2019-037

　　债券代码：128042        债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《2018年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过《2018年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《2018年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过《2018年度利润分配的预案》。

　　2018年度利润分配预案：以截至2019年4月25日总股本291,320,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.57元（含税），共计派发现金75,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

　　经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2018年度利润分配的预案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议并通过《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2018年度内部控制规则落实自查表》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次调整募集资金投资项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况作出的决定，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点和投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整募集资金投资项目的实施进度履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次调整募集资金投资项目实施进度事宜。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2018年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议并通过《关于变更公司会计政策的议案》。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

　　经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职履行义务，并公允合理的发表了独立审计意见，监事会同意公司续聘其为公司2019年度审计机构。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议并通过《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：在保障正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币，并同意将有关议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议并通过《关于2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　经核查，公司监事会认为：公司拟对2017年限制股票激励计划首次授予所涉及的112名因第二个限售期公司业绩考核不达标及3名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,379,734股进行回购注销，回购价格为10.918元/股；拟对2017年限制股票激励计划预留授予所涉及的140名因第一个限售期公司业绩考核不达标及5名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计571,250股进行回购注销，回购价格为7.612元/股。

　　公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对部分限制性股票回购数量和价格进行调整。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议并通过《2019年第一季度报告正文及全文》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月29日

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯中精密”）董事会将2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　1、首次公开发行股票并上市的募集资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2433号”文核准,深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.73元,募集资金总额为人民币494,280,000.00元，扣除发行费用人民币37,652,113.94元，实际募集资金净额为人民币456,627,886.06元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2016] 16701号验资报告。

　　2、公开发行可转换公司债券的募集资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]697号”文核准，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行面值总额为人民币416,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为416,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,757,400.69元，实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2018]18501号验资报告。

　　（二）募集资金的使用情况

　　1、首次公开发行股票并上市的募集资金

　　截止2018年12月31日止，本公司2018年度使用资金情况为：

　　单位:人民币万元

　　■

　　2、公开发行可转换公司债券的募集资金

　　截止2018年12月31日止，本公司2018年度使用资金情况为：